公告解读

[司尔特|公告解读]标题：第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

解读：安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议于2025年5月16日以书面方式发出通知，并于2025年5月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错事项进行更正并追溯调整2021年度至2023年度相关财务报表。投票结果为全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。特此公告。安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇二五年五月二十日。

[四方光电|公告解读]标题：四方光电股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

解读：四方光电股份有限公司将于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，会议地点为武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、续聘外部审计机构、董事和监事薪酬方案、公司及子公司申请综合授信额度并提供担保、取消公司监事会并修订《公司章程》、修订公司部分治理制度等。 2024年公司实现营业收入873,132,058.06元，同比增长26.23%，归属于母公司股东的净利润112,752,791.06元，同比下降15.03%。公司计划2025年实现营业收入增长率30%～60%，并拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。此外，公司拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 会议还将讨论取消公司监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，以及修订《公司章程》和部分治理制度。股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

[上声电子|公告解读]标题：苏州上声电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688533 证券简称：上声电子公告编号：2025-023 债券代码：118037 债券简称：上声转债。苏州上声电子股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105U型会议室召开，会议由董事长周建明先生主持。出席会议的股东和代理人共53人，代表有表决权的股份121,008,581股，占公司表决权总数的74.3081%。会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、续聘2025年度财务及内部控制审计机构、2025年度董事和监事薪酬方案、2025年度申请银行综合授信额度以及授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保等议案。所有议案均获得超过半数的赞成票通过。上海市通力律师事务所的黄新淏、陈理民律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[上声电子|公告解读]标题：上海通力律师事务所关于苏州上声电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所为苏州上声电子股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月20日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105U型会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共53人，代表有表决权的股份数为121,008,581股，占公司有表决权股份总数的74.3081%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配方案》《续聘2025年度财务及内部控制审计机构》《2025年度董事薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》《2025年度申请银行综合授信额度》和《授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保》在内的多项议案。所有议案均获得高比例通过。上海市通力律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程的规定。

[聚和材料|公告解读]标题：上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市广发律师事务所为常州聚和新材料股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月20日在常州市新北区浏阳河路66号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。上海市广发律师事务所邵彬律师、成赟律师出席现场会议。 会议由公司董事会召集，出席股东及股东代表共83人，代表有表决权股份68,821,859股，占公司有表决权股份总数的29.9007%。会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事履职情况报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、公司董事和监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案、取消公司监事会并修订公司章程、修订公司部分内部管理制度等议案。各议案均获得高比例赞成票通过。 上海市广发律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

[聚和材料|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-026 常州聚和新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在常州市新北区浏阳河路66号公司会议室召开，由董事长刘海东主持，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及代理人共83人，持有表决权数量68821859股，占公司表决权总数的29.9007%。会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事履职情况报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、公司董事和监事薪酬确认及方案、取消公司监事会并修订《公司章程》以及修订公司部分内部管理制度等议案。其中，取消公司监事会并修订《公司章程》和修订公司部分内部管理制度为特别决议议案，获得超过三分之二的赞成票。律师见证机构为上海市广发律师事务所，律师成赟、邵彬认为会议合法有效。

[三生国健|公告解读]标题：三生国健：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-022 三生国健药业（上海）股份有限公司将于2025年6月5日10点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月5日的交易时间段。 会议审议两个议案：1. 《关于与关联方共同签署许可协议的议案》；2. 《关于与关联方签署许可协议之补充协议的议案》。上述议案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于2025年5月20日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。 涉及关联股东回避表决的议案为议案1和议案2，应回避表决的关联股东包括富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司等。中小投资者将对这两个议案单独计票。 股权登记日为2025年5月28日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月3日9:00-17:00。会议联系方式：联系人张女士，电话021-80297676，邮箱ir@3s-guojian.com。

[浩瀚深度|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月20日14:00在北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共58名，代表有表决权股份79,324,244股，占公司有表决权股份总数的50.6469%。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2025年度董事薪酬》、《部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目》、《部分募投项目新增实施主体和实施地点》、《2024年度监事会工作报告》、《2025年度监事薪酬》等议案。各项议案均获得高比例通过，表决程序和表决结果合法有效。

[浩瀚深度|公告解读]标题：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-032 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室召开，出席股东和代理人共58人，持有表决权数量79324244股，占公司表决权数量的50.6469%。会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了九项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2025年度董事和监事薪酬、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目、部分募投项目新增实施主体和实施地点、2024年度监事会工作报告。所有议案均获得超过二分之一的赞成票通过，其中议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。 北京市康达律师事务所裴红娜、侯家垒律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会2025年5月21日。

[松井股份|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于松井新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所为松井新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年5月20日在湖南宁乡经济技术开发区召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关于2025年度监事薪酬的议案》、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》和《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》在内的多项议案。出席人员资格及会议召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。湖南启元律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[松井股份|公告解读]标题：松井新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-015。松井新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在湖南宁乡经济技术开发区召开，出席股东及代理人共89人，持有表决权数量62,026,507股，占公司表决权总数的55.7243%。会议由董事长凌云剑先生视频出席，董事王卫国先生现场主持。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于2025年度董事薪酬的议案》《关于2025年度监事薪酬的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》在内的多项议案。其中议案9为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。湖南启元律师事务所律师梁爽、彭龙见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[泰坦科技|公告解读]标题：德恒上海律师事务所关于上海泰坦科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

解读：德恒上海律师事务所受上海泰坦科技股份有限公司（简称“泰坦科技”）委托，就其2024年度股东大会出具法律意见。本次股东大会于2025年5月20日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议并通过了多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2025年度日常关联交易预计》《续聘会计师事务所》《2024年度计提减值准备》《公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保》《公司2025年度董事薪酬方案》《公司2025年度监事薪酬方案》和《提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票》。 出席本次股东大会的股东及代理人共81名，代表公司有表决权股份数为59,062,326股，占公司股份总数的35.9179%。会议由董事长谢应波先生主持，表决结果均为有效通过，未涉及需要回避表决的情形。德恒上海律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

[泰坦科技|公告解读]标题：上海泰坦科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-023 上海泰坦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在上海市徐汇区石龙路89号召开，出席股东及代理人共81人，持有表决权数量59,062,326股，占公司总表决权的35.9179%。会议由董事长谢应波主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》和公司章程规定。审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、2024年度计提减值准备、2025年度综合授信及担保、2025年度董事和监事薪酬方案、授权董事会决定简易程序发行股票等议案。所有议案均获通过，其中议案5和12为特别决议议案，其余为普通决议议案。律师见证认为，会议程序及结果合法有效。

[沪硅产业|公告解读]标题：沪硅产业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-033 上海硅产业集团股份有限公司将于2025年6月5日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等23项议案，所有议案均为特别决议议案且需中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年5月29日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年5月30日9:00-11:30，14:00-16:30。会议联系地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路1000号，电话021-52589038。出席现场会议的股东需自行安排食宿及交通费用，并携带相关证件原件到场。相关公告已于2025年5月21日在上海证券交易所网站披露。

[沪硅产业|公告解读]标题：沪硅产业2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：上海硅产业集团股份有限公司计划通过发行股份及支付现金方式购买新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。交易对方包括海富半导体基金、产业基金二期等。根据评估报告，新昇晶投股东全部权益评估值为396,180.83万元，新昇晶科为776,800.00万元，新昇晶睿为281,300.00万元。交易价格分别为1,851,566,765.64元、3,815,859,649.13元和1,372,195,121.96元。发行股份购买资产的发行价格为15.01元/股，发行数量为447,405,494股。募集配套资金总额不超过210,500.00万元，主要用于补充流动资金、支付现金对价及中介机构费用。公司认为本次交易符合相关法律法规条件，构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市。议案还包括关于评估机构独立性、交易定价公允性等内容。股东大会将于2025年6月5日召开，审议相关议案。

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-016 杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室召开，出席股东和代理人共163人，持有表决权的股份总数为260,852,782股，占公司有表决权股份总数的56.2314%。会议由公司董事会召集，董事长钭江浩主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，财务总监和副总经理列席。 会议审议通过了九项议案，包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘外部审计机构、确认2024年度董事和监事薪酬。所有议案均获通过，其中利润分配及资本公积金转增股本方案获得99.8241%的同意票。北京市中伦（上海）律师事务所的王艳和吴韦唯律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[华旺科技|公告解读]标题：北京市中伦（上海）律师事务所关于杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦（上海）律师事务所受杭州华旺新材料科技股份有限公司委托，指派两名律师现场见证公司2024年年度股东大会，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月20日下午14:00在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室召开，由董事长钭江浩主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共163名，代表有表决权股份260,852,782股，占公司有表决权股份总数的56.2314%。会议审议并通过了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘外部审计机构、确认公司2024年度董事薪酬和监事薪酬等议案。各议案均获得高比例赞成票通过。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

[味知香|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-025 苏州市味知香食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室召开，出席股东和代理人共130人，持有表决权的股份总数为104,388,169股，占公司有表决权股份总数的76.4077%。会议由董事长夏靖主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。 会议审议通过了包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》在内的多项议案。所有议案均获得通过。北京国枫律师事务所律师王思晔、池名见证了会议并出具了法律意见书。

[味知香|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于苏州市味知香食品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，北京国枫律师事务所关于苏州市味知香食品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书，国枫律股字2025A0252号。本次会议由公司第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月29日发布。会议于2025年5月20日10:00在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室召开，由董事长夏靖主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00。出席本次会议的股东及代理人共130人，代表股份104,388,169股，占公司有表决权股份总数的76.4077%。 会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算方案》《2024年度利润分配方案》《续聘2025年度审计机构》等16项议案。其中，第14至16项议案获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案均获得过半数同意。会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定。

[格林达|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于杭州格林达电子材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所关于杭州格林达电子材料股份有限公司2024年年度股东大会出具了法律意见书。会议于2025年5月20日下午14点在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号召开，同时提供了网络投票渠道。出席人员包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及其他相关人员。现场参会股东及代理人共5人，持股数9,642.4133万股，占总股本48.32%；网络投票股东共156名，代表股份4,963.7564万股，占总股本24.87%。 会议审议并通过了11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、确认董事监事及高级管理人员薪酬、2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计、终止部分募投项目并将剩余募集继续存放募集资金专户管理等。所有议案均获得高比例同意通过，表决结果合法有效。