公告解读

[联芸科技|公告解读]标题：董事离职管理制度（2025年5月制定）

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司董事离职管理制度旨在规范董事离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东权益。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定制定。本制度适用于董事因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告收到之日生效，公司将在两个交易日内披露情况。若董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，原董事仍需履行职责至新董事就任。董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。董事任期届满未获连任或被股东会决议解任的，分别自决议通过之日或决议作出之日自动离职或解任生效。 离职董事需在离职前提交书面说明，明确未履行完毕的公开承诺或其他具体事项、预计完成时间和后续履行计划。离职董事应在离职生效后3日内完成工作交接，包括未完结事项说明及处理建议、移交公司文件、印章等资料或财产。董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后继续有效，直至商业秘密成为公开信息。董事应配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件或其他资料。违反相关规定给公司造成损失的，公司有权要求其承担赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究法律责任。本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起生效并实施。

[联芸科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年5月修订）

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司董事会秘书工作细则于2025年5月发布。细则旨在规范董事会秘书行为，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》和《公司章程》制定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，为公司高级管理人员，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验。细则明确了董事会秘书的任职资格、禁止任职情形及其主要职责，包括信息披露、会议筹备、内部控制、投资者关系管理和股权管理等。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事和高管应支持配合。董事会秘书有权了解公司经营财务状况，查阅文件，获取信息。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序，强调了保密义务和离任审查。若董事会秘书职位空缺，公司应在三个月内完成新任聘任。董事会秘书需定期参加后续培训，确保履职能力。本细则由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

[联芸科技|公告解读]标题：战略委员会议事规则（2025年5月修订）

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。战略委员会由三名董事组成，设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营目标、经营战略、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目、年度经营计划、年度财务预算以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。战略委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。战略委员会会议分为定期会议和临时会议，应于会议召开三日前发出会议通知，临时会议可以通过电话或其他口头方式通知。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决，也可以采用通讯方式表决。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施。

[联芸科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年5月修订）

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效运作。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程制定。董事会由股东会选举产生，负责经营管理公司法人财产，是经营决策中心。董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责处理日常事务。规则明确了董事任职资格、选举程序、忠实和勤勉义务，以及关联董事回避制度。董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超过六年。董事会由七名董事组成，设董事长一名，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次。会议通知、议案提交、表决程序等均有详细规定。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限不少于十年。规则自2025年5月起生效。

[联芸科技|公告解读]标题：累计投票制实施细则（2025年5月修订）

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，保障股东权利。根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。细则规定累积投票制用于选举两名以上董事，每位股东每股拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用。此制度适用于非职工董事选举，职工董事由职工民主选举产生。 股东会选举董事时，大会主持人需告知累积投票方式，工作人员准备相应选票，董事会秘书解释投票规则。具体表决办法为：股东持有的有表决权股份数乘以选举董事人数得出累积表决票数，多轮选举时需重新计算。独立董事与非独立董事分开投票，股东可将票数集中或分散投给候选人，但不得超过累积表决票数。当选董事需获得超过半数投票，若当选人数不足则视情况安排后续选举。细则未尽事宜遵照国家法律法规及《公司章程》执行，由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。

[联芸科技|公告解读]标题：审计委员会议事规则（2025年5月修订）

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司董事会审计委员会议事规则旨在强化董事会决策功能，对公司财务收支和经营活动进行有效监督。审计委员会作为负责内外部审计、监督和核查工作的专门机构，由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数且至少一名是会计专业人士。委员由董事会选举产生，任期与同届董事会董事相同。审计委员会主要职责包括监督评估外部和内部审计工作、审阅财务报告、监督评估内部控制、协调管理层与审计机构沟通等。委员会每年至少召开四次会议，定期会议需提前三日通知，临时会议可通过快捷方式通知。会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，审议意见需过半数通过。委员连续两次不出席会议视为不能履职，董事会应考虑撤换。会议记录需书面保存十年，委员对未公开信息负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起生效。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业关于董事会换届选举的公告

解读：中国铝业股份有限公司第八届董事会即将任期届满，公司于2025年5月28日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。执行董事候选人包括何文建先生、毛世清先生、蒋涛先生；非执行董事候选人包括李谢华先生、江皓先生；独立非执行董事候选人包括余劲松先生、陈远秀女士、李小斌先生。上述候选人简历详见附件。独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议，选举将采用累积投票制。公司拟新设一名职工董事，由职工代表大会选举产生，待股东会批准修订后的《公司章程》后进行选举。公司董事任期三年，自选举通过之日起计算。第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求，不存在不得担任上市公司董事的情形。换届选举完成前，第八届董事会将继续履行职责。

[云南铜业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王勇）

解读：声明人王勇作为云南铜业股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜业股份有限公司董事会提名为第10届董事会独立董事候选人。王勇声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 王勇确认不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。王勇已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 王勇担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。王勇具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 王勇及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。王勇不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。 王勇承诺在担任该公司独立董事期间，将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。王勇授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息报送深圳证券交易所或对外公告。

[中国铝业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈远秀女士）

解读：本人陈远秀，已充分了解并同意由中国铝业股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任中国铝业股份有限公司独立董事独立性的关系。 本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。 本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东等影响独立性的情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在中国铝业股份有限公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，是香港会计师公会、英国特许公认会计师公会资深会员，且在会计、审计及财务管理方面拥有逾30年经验。 本人已通过中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。将遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。

[中国铝业|公告解读]标题：独立董事提名人声明和承诺（余劲松先生）

解读：中国铝业股份有限公司董事会提名余劲松先生为第九届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录情况。余劲松先生已同意出任该职位。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。 具体声明如下：被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有股份、与公司有重大业务往来等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在中国铝业股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过第八届董事会换届提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。特此声明。提名人：中国铝业股份有限公司董事会，日期：2025年5月28日。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业第八届监事会第十八次会议决议公告

解读：中国铝业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2025年5月28日召开，应到监事5人，实到3人，有效表决人数5人。会议由监事会主席林妮女士主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了两项议案。 第一项议案关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格。鉴于公司2024年度利润分配方案，首次授予的限制性股票回购价格由2.85元/股调整为2.72元/股，预留授予的回购价格由2.01元/股调整为1.88元/股。因不同原因，公司决定取消13名激励对象资格并回购注销其合计654,408股限制性股票，回购价格按调整后价格或市场价格孰低值确定。监事会认为该事项符合相关法规，程序合法合规。 第二项议案关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就。监事会认为解除限售条件已达成，同意为904名激励对象的32,083,238股限制性股票办理解除限售手续。表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业监事会关于第八届监事会第十八次会议审议事项的核查意见

解读：中国铝业股份有限公司监事会依据相关法律法规对公司第八届监事会第十八次会议审议的两个议案进行了核查并发表意见。鉴于公司2024年度利润分配方案，首次授予的限制性股票回购价格由2 85元/股调整为2 72元/股，预留授予的回购价格由2 01元/股调整为1 88元/股。监事会认为上述调整符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 对于因退休、工作调动、主动离职及发生负面情形的13名激励对象，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计654 408股，其中退休人员的限制性股票按调整后的回购价格加上同期银行定期存款利息回购，其他情况按调整后的回购价格与回购时公司股票市场价格孰低值回购。监事会认为该回购注销事项符合相关规定，程序合法合规。 此外，根据《激励计划》和相关管理办法，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为904名激励对象的32 083 238股限制性股票办理解除限售手续。监事会确认解除限售的激励对象主体资格合法有效。

[联芸科技|公告解读]标题：第一届监事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-020 联芸科技（杭州）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会会议召开情况如下：会议通知于2025年5月22日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2025年5月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王英主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事会会议审议情况：审议通过《关于申请债务融资额度的议案》，同意公司根据经营计划及发展规划自银行或者其他金融机构处取得借款、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁或其他形式的债务融资额度，额度范围为不超过4亿元人民币。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。特此公告。联芸科技（杭州）股份有限公司监事会2025年5月29日。

[中邮科技|公告解读]标题：第二届监事会2025年第一次会议决议公告

解读：证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-018 中邮科技股份有限公司第二届监事会2025年第一次会议决议公告。会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出，2025年5月28日以通讯表决方式召开，由监事会主席宋云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为新增日常关联交易预计额度属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展实际需要，有助于公司业务正常开展，交易定价合理有据，客观公允，符合相关法律、法规及规范性文件规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信原则，不会损害中小股东利益。议案表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事宋云对该议案进行了回避表决。具体内容详见公司2025年5月29日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-019）。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业第八届董事会第三十四次会议决议公告

解读：中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月28日召开，应出席董事8人，实际出席7人，有效表决人数8人。会议由代行董事长何文建主持，部分监事和高级管理人员列席。 会议审议通过了以下议案： 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案。首次授予的限制性股票回购价格调整为2.72元/股，预留授予的调整为1.88元/股。因退休、工作调动、主动离职及负面情形，13名激励对象的限制性股票合计654,408股将被回购注销，减少注册资本654,408元。 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就的议案。904名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为32,083,238股。 关于公司拟取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案。取消监事、监事会设置，调整董事会结构，新设一名职工董事。 关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。提名何文建、毛世清、蒋涛为执行董事候选人，李谢华、江皓为非执行董事候选人，余劲松、陈远秀、李小斌为独立非执行董事候选人。 关于公司拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案。保险金额2,500万美元，保费72万元。 关于公司拟续聘会计师事务所的议案。续聘安永华明及安永为2025年度境内外会计师事务所，费用1,880万元。

[联芸科技|公告解读]标题：第一届董事会第二十次会议决议公告

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2025年5月28日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了多项议案。 首先，审议通过《关于取消公司监事会、修订公司章程暨办理工商变更的议案》，公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程部分条款，办理工商变更登记。该议案需提交股东大会审议。 其次，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，旨在进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制。部分子议案需提交股东大会审议。 再次，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名方小玲、李国阳、占俊华为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。 接着，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名娄贺统、孙玲玲、朱欣为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。 此外，审议通过《关于申请债务融资额度的议案》，公司拟申请不超过4亿元人民币的债务融资额度，授权总经理或其授权的财务负责人处理具体事宜。 最后，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月16日下午14:30召开临时股东大会。

[中邮科技|公告解读]标题：第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

解读：中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年5月27日以通讯表决形式召开。会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出。参与本次会议的独立董事共3人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法律法规规定，决议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请董事会审议。经审核，独立董事专门会议认为：公司新增2025年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。 议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。独立董事刘峰、王铁、董毅均在决议上签字，签署时间为2025年5月27日。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

解读：中国铝业股份有限公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法规，主要修订内容包括：取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审核委员会行使；调整董事会结构，新设一名职工董事；删除“副董事长”、“高级副总经理”相关内容。修订后的《公司章程》删除了有关监事、监事会的规定，并调整了部分条款的表述和内容，如公司法定代表人、股东权利义务、董事选举及职责等。此外，修订后的规则明确了董事会及股东会的职权范围，增加了对中小股东权益保护的规定，强化了独立董事的作用，并对关联交易、重大事项决策等提出了更严格的要求。上述修订尚需提交公司股东会审议、批准。待获股东会批准后，《监事会议事规则》将相应废止。

[菱电电控|公告解读]标题：菱电电控关于股东权益变动的提示性公告

解读：证券代码：688677 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-037 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告。公司拟通过发行股份及支付现金方式，向北京兰之穹等27名交易对方购买其合计持有的奥易克斯98.4260%股份。公司于2025年5月28日召开相关会议审议通过了购买资产报告书等议案。根据资产评估报告，奥易克斯股东全部权益价值评估值为48600万元，对应本次交易标的资产评估值为47835.04万元，最终交易价格为47760万元。发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为35.71元/股。本次交易前后，上市公司的控股股东、共同实际控制人为王和平、龚本和，不会导致上市公司控制权变更。本次交易前，上市公司总股本为51812140股，发行后总股本将增加至64385804股。本次交易尚需获得上市公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册等，存在不确定性。所有信息均以公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会2025年5月29日。

[回盛生物|公告解读]标题：关于“回盛转债”赎回结果的公告

解读：证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-061 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司关于“回盛转债”赎回结果的公告。公司于2021年12月17日发行700万张可转债，每张面值100元，发行总额7亿元，期限6年。转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止。转股价格经历多次调整，最终于2024年8月15日调整为15.00元/股。 自2025年3月27日至4月17日，公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。赎回价格为100.64元/张（含税），赎回对象为截至2025年5月20日收市后登记在册的全体“回盛转债”持有人。赎回日为2025年5月21日，赎回完成后“回盛转债”将在深交所摘牌。 截至赎回登记日，“回盛转债”尚有30,553张未转股，赎回款共计3,074,853.92元。本次赎回对公司财务状况无重大影响，赎回完成后“回盛转债”将摘牌。公司总股本因转股增加36,572,030股，短期内对每股收益有所摊薄。公司最新总股本为202,332,557股。控股股东及持股5%以上股东持股比例被动稀释，但控股股东、实际控制人未发生变化。咨询电话：027-83235499。特此公告。武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2025年5月28日。