公告解读

[菱电电控|公告解读]标题：菱电电控发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）

解读：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京兰之穹等27名交易对方购买其合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份，交易价格为47,760.00万元。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。交易标的主营业务为汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售及技术服务，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。交易完成后，上市公司将直接持有标的公司98.4260%股份，资产、负债、所有者权益均有所增加。上市公司及交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对可能存在的风险进行了提示。交易尚需经过股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会同意注册等程序。此外，交易对方承诺在一定期限内不转让所持股份，并承担业绩补偿和减值补偿责任。

[菱电电控|公告解读]标题：菱电电控发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要

解读：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京兰之穹等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份，交易价格为47,760.00万元。奥易克斯主要从事汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售及技术服务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。交易完成后，奥易克斯将成为菱电电控的控股子公司。本次发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为35.71元/股，发行数量为12,573,664股。锁定期安排方面，北京兰之穹、奥易克斯（天津）、长鸿明越、宣雅欣越等业绩承诺方所获股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他交易对方所获股份锁定期为6至12个月不等。业绩承诺方承诺，如交易于2025年实施完毕，标的公司在2025年至2027年的累计净利润不低于11,939.19万元；如于2026年实施完毕，累计净利润不低于17,168.98万元。本次交易旨在整合双方市场资源，提升行业地位，推动EMS产品国产替代，降低采购成本，提高上市公司盈利能力，并整合研发体系，推动产品创新升级。交易尚需上市公司股东大会审议通过及上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

[天元宠物|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权并募集配套资金。国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问，根据证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》进行了核查。 核查结果显示，国泰海通在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方行为，亦不存在未披露的聘请第三方行为。上市公司在本次交易中聘请了以下中介机构：国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问；北京市万商天勤律师事务所作为法律顾问；天健会计师事务所作为审计机构和备考财务报告审阅机构；坤元资产评估有限公司作为资产评估机构。除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。 独立财务顾问认为，本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，上市公司除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构及备考审阅机构、资产评估机构以外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合相关规定要求。

[天元宠物|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买复星开心购（海南）科技有限公司等合计持有的广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权并募集配套资金。国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对本次重组相关主体是否存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查。 核查结果显示，截至本核查意见签署日，本次交易涉及的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 国泰海通证券股份有限公司2025年5月28日出具了该核查意见，由董事长朱健、内核负责人杨晓涛、部门负责人郁伟君以及项目主办人和协办人共同签署。

[天元宠物|公告解读]标题：天健会计师事务所关于广州淘通科技股份有限公司最近两年的审计报告

解读：广州淘通科技股份有限公司财务报表涵盖2023年和2024年的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。审计报告显示，2023年度和2024年度营业收入分别为160,912.35万元和201,464.24万元。关键审计事项包括收入确认和存货可变现净值。收入确认方面，公司通过电商平台销售商品，在终端客户确认收货或平台规定交货期满日确认收入。存货方面，截至2024年12月31日，存货账面余额为28,722.82万元，跌价准备为615.28万元，账面价值为28,107.54万元。公司采用成本与可变现净值孰低计量存货，基于市场情况和销售历史估计可变现净值。应收账款方面，2024年末账面余额为107,105,273.00元，坏账准备为9,715,881.98元，账面价值为97,389,391.02元。其他应收款2024年末账面余额为244,293,905.59元，坏账准备为12,560,942.63元，账面价值为231,732,962.96元。公司2024年度净利润为69,061,291.21元，2023年度为62,518,522.14元。2024年度经营活动产生的现金流量净额为18,143,349.32元，2023年度为55,144,966.68元。公司2024年度和2023年度的主要税种及税率包括增值税、企业所得税等。公司2024年度和2023年度的前五大客户营业收入占比分别为32.14%和34.84%。公司2024年度和2023年度的研发费用分别为3,740,344.03元和5,547,492.54元。公司2024年度和2023年度的政府补助分别为398,544.64元和71,200.00元。公司2024年度和2023年度的关联方交易包括采购商品、提供和接受劳务、关联租赁、关联担保等。公司2024年度和2023年度的非经常性损益分别为339,007.22元和95,715.20元。

[回盛生物|公告解读]标题：关于“回盛转债”摘牌的公告

解读：证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-062 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司关于“回盛转债”摘牌的公告。特别提示：“回盛转债”赎回日：2025年5月21日，投资者赎回款到账日：2025年5月28日，“回盛转债”摘牌日：2025年5月29日，摘牌原因：存续期内可转债全部赎回。 公司于2021年12月17日向不特定对象发行700万张可转债，每张面值100元，发行总额70,000万元，期限6年。2022年1月7日起在深交所挂牌交易。转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止。转股价格经历多次调整，最终于2024年8月15日修正为15.00元/股。 自2025年3月27日至4月17日，公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。“回盛转债”的赎回价格为100.64元/张（含税），赎回对象为截至2025年5月20日收市后登记在册的全体“回盛转债”持有人。赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。咨询部门：证券事务部，咨询电话：027-83235499。特此公告。武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2025年5月28日。

[中邮科技|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东会的通知

解读：证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-022 中邮科技股份有限公司将于2025年6月25日14点30分召开2024年年度股东会，地点为上海市普陀区中山北路3185号。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月25日9:15-15:00。会议审议包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、董事和监事薪酬确认、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、2025年度财务预算报告、预计向银行等金融机构申请综合授信额度、使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易、授权董事会办理小额快速融资相关事宜、补选公司第二届董事会非独立董事等议案。其中议案8、9、12对中小投资者单独计票，议案12涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月19日。登记时间为2025年6月24日9:00-11:30，14:00-17:00，登记地点为上海市普陀区中山北路3185号。股东可以通过电子邮件方式进行登记，邮箱地址为ir@cpte.com。会议联系方式：刘翔杨婷，电话021-62605607，邮箱ir@cpte.com。

[斯达半导|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-017 斯达半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 28 日在浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室召开，出席股东和代理人共 343 名，持有表决权的股份总数为 141,441,603 股，占公司有表决权股份总数的 59.0635%。会议由公司董事会召集，董事长沈华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。本次股东大会审议并通过了包括《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、2024 年年度报告及其摘要、2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配方案、续聘会计师事务所、董事监事薪酬计划、2025 年度日常关联交易预计及确认、2025 年度融资额度、资产减值准备报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、2025 年度对子公司担保、变更注册资本及修订公司章程等多项议案。所有议案均获通过，其中议案 14 为特别决议议案，议案 13 关联股东回避表决。北京海润天睿律师事务所律师王振、周德芳见证了本次股东大会，认为会议合法有效。斯达半导体股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日。

[斯达半导|公告解读]标题：关于斯达半导2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所受斯达半导体股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月28日上午10点在浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室召开，同时采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配的议案》、《续聘会计师事务所的议案》、《董事、监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》、《预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案》、《2025年度向金融机构申请融资额度的议案》、《计提资产减值准备报告的议案》、《2024年度内部控制评价报告的议案》、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》、《变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》在内的多项议案。出席本次股东大会的股东及股东代理人共343人，代表有表决权的公司股份141,441,603股，占公司有表决权总股份数的59.0635%。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[中国铝业|公告解读]标题：独立董事提名人声明和承诺（陈远秀女士）

解读：中国铝业股份有限公司董事会提名陈远秀女士为第九届董事会独立董事候选人。陈远秀女士已同意出任此职位。提名人认为，陈远秀女士具备独立董事任职资格，与中国铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。 陈远秀女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。她的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。 陈远秀女士具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，不在上市公司控股股东或实际控制人的附属企业任职，未与上市公司及其控股股东有重大业务往来，未为上市公司提供财务、法律、咨询等服务，最近12个月内未曾具有上述情形，无不良记录，未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务。 陈远秀女士具备丰富的会计专业知识和经验，是香港会计师公会、英国特许公认会计师公会资深会员，在会计、审计及财务管理方面拥有逾30年经验。她已通过中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会资格审查，提名人保证上述声明真实、完整和准确。

[联芸科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（孙玲玲）

解读：提名人方小玲提名孙玲玲为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与联芸科技(杭州)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。被提名人无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在联芸科技(杭州)股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已经通过联芸科技(杭州)股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。

[联芸科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（孙玲玲）

解读：本人孙玲玲，已充分了解并同意由提名人方小玲提名为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任联芸科技独立董事独立性的关系。 本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等相关规定。 本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。 本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在联芸科技连续任职未超过六年。已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。 本人已经通过联芸科技第一届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确。承诺在担任联芸科技独立董事期间，遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。

[联芸科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（娄贺统）

解读：提名人方小玲提名娄贺统为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任该职位。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。 被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等影响独立性的情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人具备会计学博士学位并通过公司第一届董事会提名委员会资格审查。提名人保证声明真实、完整和准确。

[联芸科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（朱欣）

解读：提名人方小玲提名朱欣为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与联芸科技(杭州)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。被提名人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括联芸科技(杭州)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在联芸科技(杭州)股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。被提名人已经通过联芸科技(杭州)股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人已经根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

[联芸科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（朱欣）

解读：本人朱欣，已充分了解并同意由提名人方小玲提名为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任联芸科技(杭州)股份有限公司独立董事独立性的关系。 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等相关规定。 本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上的自然人股东及其直系亲属等情形。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。 本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括联芸科技(杭州)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在联芸科技(杭州)股份有限公司连续任职未超过六年。本人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人已经通过联芸科技(杭州)股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。本人承诺在担任联芸科技(杭州)股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。

[联芸科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（娄贺统）

解读：本人娄贺统，已充分了解并同意由提名人方小玲提名为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。具体声明如下： 一、具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验。 二、任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等要求。 三、具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。 四、无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。 五、不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。 六、兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在联芸科技连续任职未超过六年。 七、具备会计学专业博士学位，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。 八、不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。特此声明。声明人：娄贺统，日期：2021年12月28日。

[联芸科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司章程，公司开展董事会换届选举工作。2025年5月28日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。公司董事会同意提名方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为非独立董事候选人，娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。新一届董事会将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人均符合相关法律、行政法规对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。为保证公司董事会正常运作，在换届完成前，仍由第一届董事会董事继续履行职责。公司对第一届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。

[联芸科技|公告解读]标题：关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的公告

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司于2025年5月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的议案。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。《公司章程》修订内容包括：公司法定代表人辞任规定、新增法定代表人职权限制条款、股份发行原则、公司设立时的股份情况、股份转让规定等。此外，修订了股东大会、董事会、股东会、董事、高级管理人员等条款，明确了关联交易、对外担保、重大交易等事项的审议程序。公司还新增了独立董事、董事会专门委员会、内部审计制度等内容。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效。同时，公司修订和制定了多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。修订后和新制定的公司治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。

[中邮科技|公告解读]标题：关于董事辞职及补选非独立董事的公告

解读：证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-021 中邮科技股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告。公司董事会收到非独立董事马占红先生递交的书面辞职报告，因其工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对马占红先生表示感谢。为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人蔡江东先生的任职资格进行了审核。公司于2025年5月28日召开第二届董事会2025年第一次会议，审议通过了关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案，董事会同意提名蔡江东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在股东会审议通过选举其为非独立董事后同时担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。蔡江东先生未持有公司股份，在公司实际控制人中国邮政集团有限公司担任相关职务。蔡江东先生1970年2月出生，汉族，工学硕士，党员，高级工程师，毕业于北京邮电大学机械电子工程专业。曾任中国邮政集团公司河北省分公司副总经理、党组成员；中国邮政集团有限公司战略规划部（法律事务部）副总经理；现任中国邮政集团有限公司战略规划部（法律与风控合规部）总经理、中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。

[中邮科技|公告解读]标题：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

解读：中邮科技股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议。根据相关规定及公司战略需求，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%。发行对象为不超过35名的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金将用于公司主营业务相关项目和偿还贷款及补充流动资金。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行前滚存的未分配利润由新老股东共享。决议有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。授权董事会全权办理与发行有关的全部事宜。本次发行尚需年度股东会授权，董事会将根据实际情况决定是否启动简易发行程序。