公告解读

[中邮科技|公告解读]标题：实际控制人《关于中邮科技股票交易异常波动的询证函》的回函

解读：致：中邮科技股份有限公司 你公司《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉，经核查落实，现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，作为你公司实际控制人，不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 中国邮政集团有限公司： 0102038693 2025年5月28日

[中邮科技|公告解读]标题：关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

解读：证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-019 中邮科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告。本次新增关联交易预计金额共计2700万元，其中向关联人采购商品和接受劳务共计2500万元，资产租赁200万元。新增后2025年度预计总金额为7500万元。关联方包括中国邮政集团有限公司及其下属分公司、控股子公司，航天投资控股有限公司等。关联交易涉及采购商品、接受劳务和资产租赁，交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。公司已召开第二届董事会2025年第一次会议和第二届监事会2025年第一次会议审议通过该议案，关联董事和监事回避表决。独立董事和审计委员会也发表了同意意见。保荐机构认为，上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，遵循公允合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。中邮科技股份有限公司董事会二〇二五年五月二十九日。

[联芸科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：联芸科技（杭州）股份有限公司将于2025年6月16日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括取消公司监事会、修订公司章程及办理工商变更，修订和制定部分公司治理制度，选举第二届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，非累积投票议案包括取消监事会及修订多项管理制度，累积投票议案涉及选举第二届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月6日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票。会议登记时间为2025年6月10日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00，登记地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号A座201公司会议室。股东需携带有效证件及持股凭证参会。联系人：钱晓飞，联系电话：0571-85892516，电子邮箱：ir@maxio-tech.com。

[恒宝股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于恒宝股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所关于恒宝股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月28日下午14：30在丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共389人，代表有表决权股份147348169股，占公司有表决权股份总数的20.8065%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《2024年度利润分配方案》、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于变更注册资本暨修订的议案》在内的多项议案。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

[恒宝股份|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：恒宝股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月28日下午14:30-16:00召开，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行。现场会议地点为江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室，董事长钱京先生主持。出席股东及股东代表共计389人，代表有表决权股份147,348,169股，占公司股份总数的20.8065%。 本次股东大会审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算方案》《2024年度利润分配方案》《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于变更注册资本暨修订的议案》。 上海市锦天城律师事务所律师郑豪、叶心阳现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-035 中国铝业股份有限公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案。根据《激励计划》，公司将回购注销6名退休激励对象剩余未达到业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票合计31793股，1名因工作调动解除劳动关系的激励对象的4255股，2名主动离职激励对象的全部限制性股票合计176400股，以及4名发生负面情形激励对象的全部限制性股票合计441960股，总计654408股。 回购注销完成后，公司股份总数将由17155632078股减少至17154977670股，注册资本也将由人民币17155632078元减少至人民币17154977670元。 由于回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据相关法律法规，公司通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人需提供有效债权文件及相关凭证，申报时间为2025年5月29日至2025年7月12日工作日9:00-17:00，申报地点为北京市海淀区西直门北大街62号中铝大厦，联系人韩云，电话010-82298827。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-24 公司债券代码：149418、149711 公司债券简称：21粤电02、21粤电03。广东电力发展股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月28日下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长郑云鹏主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及代理人共461人，代表股份3,840,646,583股，占总股本73.1512%。 会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配和分红派息方案、2024年度报告及其摘要、2025年度预算方案、投资计划、向银行等金融机构申请综合授信以及修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则。各议案均获得通过，其中修改公司章程等议案以特别决议通过，同意票数比例为98.0980%，占有效表决权股份总数的2/3以上。 国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证了本次会议，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定，表决结果及决议合法有效。备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书。广东电力发展股份有限公司董事会于2025年5月29日发布此公告。

[云南铜业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（纳鹏杰）

解读：云南铜业股份有限公司董事会提名纳鹏杰为公司第10届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，且经过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的任职条件。被提名人已参加培训并取得相关培训证明材料。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。被提名人不存在重大失信等不良记录，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。提名人承诺如被提名人出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，将及时报告并督促其辞去职务。

[云南铜业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（杨勇）

解读：声明人杨勇作为云南铜业股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜业股份有限公司董事会提名为第10届董事会独立董事候选人。杨勇声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 杨勇确认已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与其不存在利害关系。杨勇不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。杨勇已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 杨勇担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。杨勇具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。杨勇及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。杨勇不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。 杨勇承诺在担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，并授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送深圳证券交易所或对外公告。如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，杨勇将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司投资管理制度（2025年修订）

解读：海尔智家股份有限公司发布《投资管理制度（2025年修订）》，旨在规范公司及其合并报表范围内子公司的投资行为，确保投资决策科学性和资金安全。制度涵盖投资定义、决策权限、管理机构与职责、投资管理、奖罚措施等内容。投资包括生产类固定资产、技术改造、财务资助、证券投资等。股东会决定涉及资产总额超公司总资产25%、资产净额或成交金额超5000万元等重大投资。董事会审批股东会权限外项目，总裁及经营班子负责单笔资产总额小于公司总资产5%或资产净额小于10%的投资。公司设立投资评审小组、总裁办公会等决策机构，明确各部门职责，确保投资项目的科学性和合规性。制度强调投资项目的选择应符合国家产业政策和公司发展战略，要求投资项目进行充分调研和风险评估。此外，制度还规定了与专业投资机构合作的具体要求，确保投资透明度和合规性。

[中国国航|公告解读]标题：中国国际航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：中国国际航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构。提名委员会由三至七名董事组成，独立非执行董事占多数，至少包含一名不同性别的董事。委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会任命，任期与公司董事一致。 提名委员会的主要职责包括：每年审查董事会架构、人数及组成，研究董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序，提出建议；遴选和审查董事候选人及高级管理人员人选；审核独立非执行董事的独立性；协助评估董事会表现。提名委员会对公司董事会负责，其决议需提交董事会审议。会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。 此外，提名委员会致力于实现董事会成员多元化，考虑专业经验、文化背景、技能、性别、年龄等因素，确保董事会成员不能为单一性别。提名委员会将持续监督多元化政策执行情况，并在年度报告中汇报进展。公司致力于广泛招聘和吸引多元化人才，确保招聘过程的公正和平等。

[天有为|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：黑龙江天有为电子股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金的使用和管理，确保资金安全，保护投资者权益。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于持有财务性投资或投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司需建立健全内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序和信息披露要求。募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后一个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议，并及时公告。募投项目变更需经董事会审议，保荐人发表意见，并提交股东大会审议。公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》。年度审计时，公司应聘请会计师事务所出具鉴证报告。独立董事、董事会审计委员会应持续关注募集资金存放、管理和使用情况。保荐人或独立财务顾问应至少每半年度进行一次现场调查。公司相关责任人违反本制度，致使公司遭受损失的，应承担法律责任。

[天有为|公告解读]标题：黑龙江天有为电子股份有限公司章程

解读：黑龙江天有为电子股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币16000万元，注册地址位于黑龙江省绥化市。公司经营范围涵盖汽车零部件制造与研发、电子元器件销售、仪器仪表制造与销售等多个领域。公司股份总数为16000万股，均为普通股，每股面值1元。公司股东享有获得股利、参与股东大会等权利，并承担相应义务。股东大会是公司权力机构，负责决定经营方针、选举董事监事等重大事项。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，负责执行股东大会决议、决定经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。公司利润分配政策为连续稳定，优先现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：广东电力发展股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范公司领导人员产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会负责对董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，包括研究董事、经理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议，对董事会秘书及其他高级管理人员的任职资格进行审查并提出建议。提名委员会依据相关法律法规和公司章程规定，研究董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。选任程序包括与公司相关部门交流、搜寻人选、搜集初选人资料、征求被提名人同意、资格审查、提出建议和相关材料。提名委员会会议不定期召开，应由2/3以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。会议可邀请公司董事、高级管理人员列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会，委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则于2025年5月28日经公司第十一届董事会第五次会议审议批准。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：广东电力发展股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。薪酬与考核委员会主要职责包括制定董事及经理人员的考核标准和薪酬政策，审查履行职责情况并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行情况，制定或变更股权激励计划等。委员会提出的董事薪酬计划需报董事会同意并提交股东大会审议通过，经理人员薪酬分配方案需报董事会批准。委员会下设工作组负责前期准备工作，提供相关资料，确保决策科学合理。委员会不定期召开会议，会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议讨论有关委员议题时，当事人应回避。会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司章程（2025年5月修订）

解读：广东电力发展股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币525028.3986万元，总部位于广州市天河区。公司经营范围包括电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。公司设立党委，发挥领导作用，确保公司发展方向正确。章程还规定了股份发行、回购、转让等规则，以及财务会计制度、利润分配、内部审计等内容。公司重视投资者回报，优先采用现金分红方式，确保每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，以及修改章程的条件和程序。公司确保依法合规经营，维护股东、职工和债权人的合法权益。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）

解读：海尔智家股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）旨在规范公司对外担保管理，控制经营风险，保护投资者权益及公司财务安全。根据相关法律法规及公司章程制定。对外担保指公司及子公司为其他独立法人单位提供保证、质押、抵押等担保行为，公司对子公司担保视同对外担保。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保需反担保。公司不得直接或间接向董事、总裁和其他高级管理人员提供贷款或贷款担保，特殊情况除外。公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，未经批准不得对外提供担保。公司授权财务部门和董事会秘书或证券部负责具体业务。对外担保申请由财务部门统一受理，被担保人需提前15个工作日提交申请书及附件。公司对外担保总额包括公司对子公司担保在内的总额。公司对外担保行为须按程序经股东会或董事会批准。公司对外提供担保或接受反担保时应订立书面合同，由董事长或其授权代理人签字。公司财务部门负责担保事项的日常管理和风险控制，设置台账记录对外担保情况。公司应履行对外担保情况的信息披露义务，及时披露相关信息。公司发生违规担保行为应及时披露并采取措施。公司对外提供担保应严格执行本制度，违反规定将追究相关人员责任。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度

解读：广东电力发展股份有限公司制定了信用类债券信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益。制度涵盖公司债券、非金融企业债务融资工具、企业债券等信用类债券。公司应确保信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露文件应在债券监管机构或市场自律组织认可的平台披露，且披露时间不得晚于其他渠道。公司需定期披露财务信息，包括年度报告、半年度报告及季度报表。在债券存续期间，公司应及时披露可能影响偿债能力或债券价格的重大事项，如公司名称变更、生产经营状况重大变化、重大资产抵押、重大诉讼等。公司变更信息披露事务负责人应在2个工作日内披露变更情况。公司对财务信息差错进行更正时，应按规定披露更正公告及更正后的财务信息。制度还明确了信息披露程序、责任追究及处罚措施，确保信息披露的真实、准确、完整和合规。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司董事会预算委员会工作细则

解读：广东电力发展股份有限公司设立董事会预算委员会并制定工作细则，旨在强化董事会决策功能，确保对经理层的有效监督，完善公司治理结构。预算委员会是董事会下设的专门机构，负责预算编制审查和监督预算实施等工作。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，任期与董事会一致。委员会主任委员和委员由董事会审议确定，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格并补足人数。 预算委员会主要职责包括对公司年度预算方案、修改年度预算、重大资金支出项目等提出审查意见，监督预算执行情况。委员会在决策前需收集公司年度预算、执行状况、财务报表等资料。委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员主持，2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。未出席委员可书面委托其他委员表决。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议通过的议案及表决结果应书面报公司董事会，委员对会议内容负有保密义务。工作细则由公司董事会负责解释及修订，于2025年5月28日经第十一届董事会第五次会议审议批准。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司股东会议事规则（2025年5月修订）

解读：广东电力发展股份有限公司为完善法人治理结构，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据相关法律法规及公司章程，制定了《股东会议事规则》。规则明确了股东会的职责、召集程序、提案与通知、召开流程、审议与表决、决议与公告等内容。 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会在上一会计年度结束后六个月内召开，临时股东会在特定情形下两个月内召开。股东会应依法召集并聘请律师出具法律意见。董事会、独立董事、审计与合规委员会及持股10%以上的股东有权提议召开临时股东会。 提案内容应属股东会职权范围，提前公告并提供充分信息。股东会通知应在会议召开前按规定时间发布，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会采用现场结合网络投票形式，确保股东参与便利。 股东会由董事长主持，审议议题逐项进行，关联股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。决议应及时公告，未通过提案或变更前次决议需特别提示。股东会决议内容或程序违法的，股东可在60日内请求法院撤销。