公告解读

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司董事离职管理制度

解读：广东电力发展股份有限公司董事离职管理制度旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度适用于董事因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。董事离职应遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事可在任期届满前辞职，需提交书面辞职报告，辞职报告自公司收到之日起生效。如辞职导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履行职责直至新董事就任。公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露相关信息。股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。董事离职后需在两个交易日内申报个人信息，五个工作日内完成工作交接。离职董事应继续履行任职期间的公开承诺，不得利用原职务影响干扰公司经营，对公司商业秘密保密义务持续有效。离职董事持股变动需遵守相关规定，包括离职后六个月内不得转让所持股份等。制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会批准之日起生效。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司信息披露事务管理制度

解读：广东电力发展股份有限公司制定信息披露事务管理制度，旨在规范信息披露行为，保护投资者合法权益。公司应真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时地披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。董事、高级管理人员应保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。内幕信息依法披露前，知情人不得公开或泄露该信息，不得进行内幕交易。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。公司依法披露信息应在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，且公司网站及其他媒体发布时间不得早于上述平台。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，其中年度报告应在会计年度结束后4个月内披露，中期报告应在上半年结束后2个月内披露。临时报告应在重大事件发生时立即披露，涵盖重大事件的起因、状态和影响。公司应关注证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体报道，及时了解真实情况并披露。公司董事会事务部负责信息披露事务管理，其他部门配合。公司应加强对未公开重大信息的保密工作，确保信息处于可控状态。公司信息披露行为依法接受中国证监会、深圳证券交易所的监督。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）

解读：广东电力发展股份有限公司董事会议事规则旨在明确公司董事会的职责权限，规范运作程序，确保工作效率和科学决策。董事会为公司常设决策机构，对股东会负责，承担经营管理最终责任。规则涵盖会议召开及通知、会议提案、议事和决议、会后事项等内容。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集主持，特殊情况可召开临时会议。会议通知须提前十日发出，内容包括时间、地点、议题等。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及重大事项应事先听取公司党委意见。董事会秘书负责会议记录及档案保管，决议公告由董事会秘书按规定办理。规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释和修订。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司独立董事工作制度

解读：广东电力发展股份有限公司独立董事工作制度主要包括独立董事的定义、任职资格、提名选举和更换、职责与履职方式、履职保障及年报工作等内容。独立董事需具备独立性和专业能力，不在公司担任其他职务，且与公司及其主要股东无利害关系。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事每年应参加培训，保持独立性并自查。提名由董事会或持股1%以上股东提出，经股东大会选举。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事需亲自出席董事会，每年现场工作不少于十五日。公司应为独立董事提供必要支持，确保其知情权和履职条件。独立董事在年报编制中需勤勉尽责，确保报告真实、准确、完整，并履行保密义务。制度由董事会负责解释和修订，自董事会批准之日起生效。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则

解读：广东电力发展股份有限公司设立董事会审计与合规委员会，旨在强化董事会决策功能，确保事前审计和专业审计，指导监督公司合规管理。委员会由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士。主任委员由会计专业人士的独立董事担任，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。 委员会主要职责包括：制定选聘会计师事务所的政策和流程，监督评估外部审计工作，审议选聘文件并提出选聘建议，监督内部审计制度实施，负责内外部审计沟通，审核财务信息及其披露，审查内控制度，审核合规管理战略规划和年度报告，监督公司合规管理情况。委员会需定期向董事会提交履职情况评估报告，并在年报中披露相关文件。 委员会每年至少召开四次会议，每季度一次，会议由主任委员主持，需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会，委员对会议内容负有保密义务。本工作细则由公司董事会负责解释及修订，于2025年5月28日经第十一届董事会第五次会议审议通过。

[*ST返利|公告解读]标题：上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)、上海鹄睿企业管理咨询事务所(有限合伙)关于公司股票交易异常波动核查的函的回函

解读：上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)及上海鹊睿企业管理咨询事务所(有限合伙)分别针对返利网数字科技股份有限公司关于股票交易异常波动核查的函进行了回复。主要内容如下： 截至目前，两企业均表示不存在涉及返利网的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。同时，两企业也确认不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的有关上市公司事项，或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等行为，或知悉对返利网股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的事项。此外，两企业及相关股东、实际控制人、董监高人员及家庭成员、近亲属、密切关系人士、一致行动人近期均不存在买卖返利网股票的情形。 特此函复。两份回函日期均为二五年五月二十八日。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：海尔智家股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）旨在规范股东会及其参会者行为，提高议事效率，确保决议合法性，维护股东权益。规则依据《公司法》《证券法》及相关法规制定。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开。股东会由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票。股东会通知应提前发出，内容包括会议时间、地点、议题等。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等方式。股东会决议应及时公告，未通过提案或变更前次决议需特别提示。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。规则自2025年5月28日起生效。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度（2025年修订）

解读：海尔智家股份有限公司发布《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年修订）》，旨在规范外汇衍生品交易业务及信息披露，防范投资风险，确保公司资产安全。该制度适用于公司及控股子公司，未经同意，控股子公司不得操作外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，遵循风险最小化、集中管理和交易对手管理等原则。公司外汇资金业务实行集中统一管理，由董事会授权资金管理部操作。公司外汇衍生品交易业务的审批权限明确，单笔或全年交易金额超过公司最近一年经审计净资产10%需由董事会审议，预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元人民币，或任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元人民币的，需提交股东会审议。公司下属各级子公司总裁或管理层不具有最终审批权，所有交易业务必须上报上级经营班子审批。公司董事会可授权总裁或总裁办公会决定下一年度外汇衍生品交易业务的具体事宜。公司应采取风险评估和防范措施，及时跟踪和评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会提交风险分析报告。公司应按照相关法律、法规及时披露外汇衍生品交易信息。

[天有为|公告解读]标题：会计师事务所出具的鉴证报告

解读：黑龙江天有为电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告，信会师报字2025第ZG11934号。公司已发行4000万股新股，每股发行价93.50元，募集资金总额37.4亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为35.27亿元。募集资金将投资于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项共计2.85亿元，拟全部置换。其中，智能座舱生产基地建设项目1.23亿元，汽车电子智能工厂建设项目1.62亿元。此外，公司已用自筹资金支付发行费用891.51万元，拟全部置换。 根据相关规定，公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，需经董事会审议、注册会计师出具鉴证报告、监事会及保荐人同意并履行信息披露义务后方可实施。立信会计师事务所对公司管理层编制的专项说明进行了审核，认为其符合相关法规要求，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

[天有为|公告解读]标题：保荐机构核查意见

解读：中信建投证券作为黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据相关法规，对天有为使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查。天有为首次公开发行股票募集资金总额为374亿元，扣除发行费用后净额为352.69亿元，其中超募资金为52.26亿元。募集资金将用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目以及补充流动资金等。由于人员工资、社保费用、差旅费等支付需通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，且为提高资金使用效率，公司及子公司计划在募投项目实施期间使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。此操作流程包括提出付款申请、建立明细台账、统计未置换款项并提出置换申请等步骤。该事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，保荐机构对此无异议。

[天有为|公告解读]标题：保荐机构核查意见

解读：中信建投证券作为黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据相关法规对天有为使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。天有为首次公开发行股票募集资金总额为374亿元，扣除发行费用后净额为352.69亿元，其中超募资金为52.26亿元。募集资金将用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目等多个项目。由于项目建设周期较长，现阶段部分募集资金存在暂时闲置情况。 公司及子公司拟使用不超过28亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。投资品种包括但不限于结构性存款、协定存款等。资金来源为暂时闲置的募集资金（含超募资金）和闲置自有资金。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司将严格按照相关法律法规要求及时披露使用募集资金进行现金管理的具体情况。监事会和保荐机构均认为该事项符合公司和全体股东的利益，决策和审议程序合法合规。

[天有为|公告解读]标题：保荐机构核查意见

解读：中信建投证券股份有限公司作为黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，对天有为开展外汇套期保值业务进行了核查。天有为的实际出口业务主要采用美元、韩元、欧元等外币结算，为规避汇率波动风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务资金总额不超过20亿元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。交易额度在12个月内有效，可循环滚动使用。公司于2025年5月28日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了相关议案，尚需提交股东大会审议。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并采取多项风险控制措施，确保交易合法、谨慎、安全和有效。保荐机构认为，公司开展外汇套期保值业务符合实际经营需要，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

[*ST正平|公告解读]标题：关于正平股份股票交易异常波动问询函的回复

解读：正平路桥建设股份有限公司： 本人于2025年5月28日收到公司发来的《正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： 本人作为公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息；未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入等重大事项。 特此回复。 2025年5月28日 (以下无正文) (本页无正文，为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》的签章页) 控股股东、实际控制人： 2025年5月28日 (本页无正文，为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》的签章页) 控股股东、实际控制人： 2025年5月28日 (本页无正文，为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》的签章页) 控股股东、实际控制人： 2025年5月28日

[中微半导|公告解读]标题：北京盈科(成都)律师事务所关于中微半导体（深圳）股份有限公司作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书

解读：北京盈科（成都）律师事务所为中微半导体（深圳）股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票出具法律意见书。根据《证券法》《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，律师事务所审查了公司相关文件和材料。 截至2025年5月28日，公司已履行必要批准和授权程序，包括2023年4月24日召开的第二届董事会第三次会议、监事会第二次会议，审议通过激励计划草案及相关议案；2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过激励计划草案及相关议案；2023年6月19日召开的第二届董事会第五次会议、监事会第四次会议，审议通过首次授予相关事项；2025年5月28日召开的第二届董事会第二十三次会议、监事会第二十次会议，审议通过作废处理部分限制性股票的议案。 本次作废原因包括：7名激励对象因离职不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的105,074股限制性股票作废；公司2024年营业收入和毛利润未达考核目标，导致1,204,926股限制性股票作废。合计作废处理的限制性股票数量为1,310,000股。律师事务所认为本次作废的原因和数量符合相关规定。公司需按要求履行信息披露义务。

[钜泉科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司部分募集资金投资项目相关事项的核查意见

解读：国金证券作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对部分募集资金投资项目进行了核查。截至2024年底，“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”、“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”、“智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目”的投入进度分别为29.71%、15.60%、29.01%，已实现的效益分别为-2,926.71万元、-689.91万元、-3,968.15万元。 截至2025年4月末，三个项目的累计投入分别为4,659.14万元、2,095.94万元、5,089.06万元，投入进度分别为34.72%、16.61%、33.77%。资金主要用于研发人员薪酬、软件及设备购置、材料款及其他费用。项目已形成集成电路布图设计专有权、专利权等知识产权，并量产了部分芯片产品。 由于智能物联表需求放缓、技术成熟度和试点阶段、分阶段实施和替换周期、供应链和产能准备情况、市场竞争和技术多样性等原因，项目进展缓慢。公司已召开董事会和监事会审议通过延长部分募集资金投资项目实施期限的议案，并发布相关公告。尽管如此，项目可行性未发生重大变化，公司将继续推进项目并拓展多元化市场。2024年度，三个项目实现的净利润分别为-1,638.24万元、-689.79万元、-1,681.03万元，主要因销售规模较小，研发投入较大所致。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司委托理财管理制度（2025年修订）

解读：海尔智家股份有限公司委托理财管理制度（2025年修订）旨在规范公司及其全资、控股子公司的委托理财业务，提高资金运作效率，防范风险，维护股东和公司权益。委托理财指公司在控制风险前提下，委托金融机构对公司财产进行投资或购买相关理财产品。公司使用闲置募集资金进行委托理财时，投资产品期限不得超过12个月，且不得影响募集资金投资计划。 审批决策流程方面，公司董事会授权总裁办公会审议单笔委托理财金额占公司最近一期经审计净资产5%以下及最近十二个月内累计金额占净资产15%以下的委托理财。超过一定比例的委托理财需经股东会审议通过。涉及暂时闲置募集资金的委托理财还需保荐机构发表专项审查意见。 公司财务部负责委托理财业务的实施和管理，包括拟定理财产品配置策略、投资前论证、跟踪管理及信息披露。公司建立委托理财定期汇报制度，确保资金安全。公司选择资信状况良好的合格专业理财机构作为受托方，并签订书面合同。公司委托理财业务相关人员需遵守保密义务，及时履行信息披露义务。本制度自2025年5月28日起生效。

[迈普医学|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年5月）

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则旨在规范公司高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高管层结构，完善法人治理结构。实施细则依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员及其任职资格进行遴选、审核，向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，负责主持工作。公司证券部负责日常工作联络及会议组织，人力资源部门为日常办事机构。实施细则还规定了提名委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，确保提名工作的公正性和透明度。实施细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[迈普医学|公告解读]标题：回购股份管理制度（2025年5月）

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司发布了《回购股份管理制度》，旨在规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益。该制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用于减少公司注册资本、员工持股计划或股权激励、转换可转债、维护公司价值及股东权益等情形。公司回购股份需符合股票上市满六个月、无重大违法行为等条件，回购方式包括集中竞价交易和要约方式。回购股份的资金来源必须合法合规，包括自有资金、发行优先股或债券募集的资金等。公司应回购股份的数量和资金规模与实际财务状况相匹配，回购价格区间合理。回购期间，公司不得同时实施股份回购和发行行为。公司需按规定履行决策程序和信息披露义务，确保回购行为合法合规，维护股东和债权人的合法权益。回购股份后，公司需按规定注销或转让股份，并及时披露回购进展和结果。公司及相关各方在回购股份过程中需做好内幕信息管理，防止内幕交易等违法违规行为。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

解读：海尔智家股份有限公司发布《董事会议事规则（2025年修订）》，旨在进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性和有效性。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法规制定。董事会由八至十三名董事组成，其中独立董事三至五名，设董事长一人，副董事长一到两人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案等。重大事项如增加或减少注册资本、重大收购、合并、分立等需2/3以上董事同意。董事长主持股东会和董事会，签署公司股票等重要文件。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理等。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次，临时会议可在特定情形下召开。董事会决议需过半数董事同意，关联交易表决时有利害关系的董事应回避。董事会应对会议所议事项作成记录，出席会议的董事应在记录上签名。规则自股东会通过之日起生效。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法（2025年修订）

解读：海尔智家股份有限公司发布《大宗原材料套期保值业务管理办法（2025年修订）》，旨在规范大宗原材料套期保值业务，确保公司资产安全，保护投资者利益。本办法适用于公司各部门及全资子公司，子公司可制定补充办法。套期保值业务指通过期货与期权交易锁定原材料采购成本，规避现货价格波动风险，确保稳健发展。公司每年套期保值总量及资金额度需经总裁办公会、董事会或股东会批准。 公司设立套期保值业务领导小组，负责制定业务范围、审议年度计划、监督管理等。领导小组下设工作小组，负责编制计划、执行交易、提交报告等。公司对套期保值业务实行逐级授权管理，授权人员变更需书面通知。业务流程包括方案制定、审批、执行、账户管理、资金管理、交易管理等环节。公司建立风险测算系统和内部风险报告制度，确保风险可控。档案管理方面，交易原始资料等业务档案保管期限至少7年。本办法自股东会批准之日起实施。