公告解读

[杰创智能|公告解读]标题：关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的公告

解读：杰创智能科技股份有限公司发布公告，宣布部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目。公司第四届董事会第十二次会议、监事会第九次会议及董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了相关议案。公司将“智慧城市平台升级及产业化项目”结项，并调整“智慧安全产品升级及产业化项目”及“杰创研究院建设项目”的募集资金投入金额，将合计16,088.71万元用于投资“智算云服务建设及运营项目”。 截至2025年5月31日，智慧城市平台升级及产业化项目已完成，实际投资12,322.61万元，节余1,457.27万元。智慧安全产品升级及产业化项目和杰创研究院建设项目分别节余5,231.44万元和4,132.39万元。超募资金剩余5,267.61万元。 新项目“智算云服务建设及运营项目”总投资78,896.00万元，其中募集资金投入16,088.71万元。项目旨在建设智算云服务平台，服务于AI算力基础设施和行业应用。项目预计达产后年销售收入约18,396.23万元，年净利润约4,056.23万元，静态回收期约4年。 公司监事会、审计委员会及保荐人均发表意见，同意上述事项。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

[爱婴室|公告解读]标题：关于补选董事的公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司董事刘盛先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》，公司于2025年6月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事认为候选人的任职资格、提名程序符合相关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，任职资格合法，审议程序合法、合规。高岷女士，1979年11月出生，中共预备党员，中国国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理，汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理，现任公司高级副总裁、董事会秘书，直接和间接合计持有公司740,628股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

[爱婴室|公告解读]标题：关于修订《独立董事工作制度》的公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》修订《独立董事工作制度》相关内容，旨在进一步规范公司运作和完善公司治理。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及删除关于监事、监事会相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。 具体修订条款包括：独立董事必须具有独立性且无相关不良记录，明确了不得担任独立董事的多种情形；独立董事的提名、选举和更换程序调整为由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出候选人，并经股东会选举决定；独立董事候选人存在特定情形时需披露具体情形、拟聘请原因及对公司规范运作的影响；独立董事应当按时出席董事会会议并履行职责，连续两次未能亲自出席董事会会议的视为不能履行职责，由董事会提请股东会予以撤换；独立董事任期届满前不得无故被免职，提前免职需特别披露；独立董事辞职导致成员低于法定人数时，董事会应在两个月内召开股东会改选独立董事。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会于2025年06月07日发布此公告。

[爱婴室|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司发布公告，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规修订《公司章程》及相关议事规则。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。主要修订内容包括：删除关于监事、监事会相关规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。此外，修订条款还包括公司或子公司对购买公司股份的人提供资助的规定、公司增加资本的方式、股东查阅公司资料的权利、董事和高级管理人员的股份转让限制等。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

[中国出版|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：提名人中国出版传媒股份有限公司董事会提名曹艳春女士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与中国出版传媒股份有限公司不存在影响其独立性的关系。 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。 被提名人曹艳春女士具备高级会计师资格，在会计、财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。

[芯源微|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（潘伟）

解读：本人潘伟，已充分了解并同意由提名人北方华创科技集团股份有限公司提名担任沈阳芯源微电子设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需的工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、在上市公司控股股东单位任职等影响独立性的人员。本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务。本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在沈阳芯源微电子设备股份有限公司连续任职未超过六年。本人尚未完成独立董事培训，承诺尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。本人已经通过沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：2025年06月06日。

[芯源微|公告解读]标题：芯源微第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见

解读：沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届董事会提名委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《规范运作》等法律法规及公司章程，对公司第三届董事会独立董事候选人进行了审核。候选人包括潘伟先生、李宝玉先生、钟宇先生，其中潘伟先生为会计专业人士。上述候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现存在不得担任科创板上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚，未受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。提名委员会认为上述候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。提名委员会同意提名潘伟先生、李宝玉先生、钟宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会提名委员会，2025年6月7日。

[芯源微|公告解读]标题：芯源微关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告

解读：沈阳芯源微电子设备股份有限公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的议案。公司因2021年限制性股票激励计划归属新增股份17.1680万股，注册资本由200,966,966元变更为201,138,646元。公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容包括：公司注册资本、法定代表人、股份总数等条款更新，以及新增部分条款。此外，公司修订了股东会、董事会、独立董事、董事会专门委员会等章节内容，明确了相关职责和程序。公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保制度、关联交易管理办法、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度、规范与关联方资金往来管理制度、对外投资管理办法等内部治理制度，其中部分制度更名。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准，修订后的《公司章程》及内部治理制度将于同日在上海证券交易所网站披露。

[芯源微|公告解读]标题：芯源微第二届监事会第三十次会议决议公告

解读：沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届监事会第三十次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人，由监事会主席梁倩倩女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会议事规则》相应废止。此外，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三批次归属股份17.1680万股已完成归属并上市流通，公司注册资本、股份总数发生变化。基于上述事项及公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。该议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

[中铝国际|公告解读]标题：中铝国际工程股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象的公示情况说明及核查意见

解读：证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2025-026 中铝国际工程股份有限公司监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象的公示情况说明及核查意见。公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等规定，对2023年限制性股票激励计划的预留授予激励对象名单进行了公示。2025年5月26日至2025年6月4日，公司在内部网站公示了激励对象名单，公示期间未收到异议。监事会核查后认为，激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被认定为不适当人选、因重大违法违规行为被处罚或采取市场禁入措施、不得担任公司董事或高级管理人员、不得参与上市公司股权激励等情形。监事会认为，激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。特此公告。中铝国际工程股份有限公司监事会2025年6月6日。

[中国出版|公告解读]标题：中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026 中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日召开，会议通知于2025年5月30日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规。 会议审议并通过了两项议案： 审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号2025-023）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东会审议。 审议通过《关于公司将募集资金现金管理专用结算账户纳入专户管理的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号2025-025）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。 特此公告。中国出版传媒股份有限公司监事会2025年6月6日。

[杰创智能|公告解读]标题：第四届监事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-046 杰创智能科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告。会议通知于2025年6月1日发出，6月6日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席汪旭主持，董事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》。监事会同意对“智慧城市平台升级及产业化项目”结项，调整“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”募集资金投资总金额。同意将上述募投项目结项、变更后的节余募集资金10,821.10万元及剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）用于新项目“智算云服务建设及运营项目”。公司需依据募集资金管理要求开立该项目募集资金专项账户，并授权管理层负责开立专户、签署三方监管协议及其他相关事宜。 监事会认为，本次变更符合相关规定，审议和表决结果合法有效，有利于提高募集资金使用效率，维护股东利益，不存在损害公司和股东利益情形。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网同日披露的公告。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交公司股东会审议。特此公告。

[爱婴室|公告解读]标题：第五届监事会第九次会议决议公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场加通讯表决方式召开，会议由监事会主席孙琳芸召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，会议符合相关法律和公司章程规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案，同样需提交2025年第一次临时股东大会审议；三是关于修订《关联交易决策制度》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议；四是关于修订《对外担保管理制度》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议；五是关于修订《独立董事工作制度》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议。所有议案均获得3票一致同意，无反对或弃权票。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会2025年6月7日。

[元琛科技|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2025-023 安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年6月6日在安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧公司三楼会议室召开，由董事长徐辉主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共33人，持有表决权数量76475114股，占公司表决权总数的49.3058%。所有议案均获通过，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算与预算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、2025年度董事和监事薪酬方案以及申请综合授信额度的议案。其中，议案5、6、7对中小投资者单独计票，议案6关联股东回避表决。安徽承义律师事务所司慧、陈家伟律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。安徽元琛环保科技股份有限公司董事会2025年6月7日。

[元琛科技|公告解读]标题：2024年年度股东大会的法律意见书

解读：安徽承义律师事务所为安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由元琛科技第三届董事会召集，于2025年4月29日发布通知，并如期召开。出席本次股东大会的股东和授权代表共33名，持有76,475,114股。会议审议并通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、2025年度董事薪酬方案、2025年度监事薪酬方案以及2025年度拟申请综合授信额度的议案。其中，关于2025年度董事薪酬方案的议案，关联股东徐辉、安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。所有议案均获得高比例赞成票通过，表决程序和结果符合相关法律法规和公司章程规定。安徽承义律师事务所确认本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果均合法有效。

[芯源微|公告解读]标题：芯源微关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-044 沈阳芯源微电子设备股份有限公司将于2025年6月23日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记，修订部分内部治理制度，选举第三届董事会非独立董事及独立董事。其中，议案1为特别决议议案，议案1、3.01至3.05、4.01至4.03对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月18日。股东可通过电子邮件预约登记，现场参会需携带有效证件。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。联系人：公司证券部，联系电话：024-86688037。

[曲江文旅|公告解读]标题：西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2025-028 西安曲江文化旅游股份有限公司将于2025年6月27日15点30分召开2024年年度股东大会，地点为曲江银座酒店。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日的交易时间段。会议审议议案包括公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配议案、日常关联交易议案、授权董事会决定借款事项议案及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。其中，议案5和6将对中小投资者单独计票，议案6涉及关联交易，西安曲江旅游投资（集团）有限公司需回避表决。股权登记日为2025年6月19日，登记时间为2025年6月25日9:00至15:00，登记地点为公司董事会办公室。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会期半天，与会股东食宿及交通费自理。联系地址为西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层，联系电话为（029）89129355。

[中国出版|公告解读]标题：中国出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

解读：证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027 中国出版传媒股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2024年年度股东会，会议地点为中国出版传媒股份有限公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。 会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告及2025年度财务预算报告、利润分配方案、预计关联交易、独立董事津贴、续聘会计师事务所、对外担保、申请银行授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财、向控股子公司提供委托贷款、修改公司章程及相关治理制度等。此外，还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。 股权登记日为2025年6月25日，登记时间为2025年6月27日9:00-11:00和13:30-16:00，地点为北京市丰台区右外西路2号。公司地址：北京市丰台区右外西路2号，邮编：100069，联系人：耿思敏，电话：010-59901588，邮箱：zqb@cnpubc.com。与会股东食宿及交通费用自理。

[中国中冶|公告解读]标题：中国中冶关于召开2024年度股东周年大会的通知

解读：中国冶金科工股份有限公司（中国中冶）将于2025年6月30日10点召开2024年度股东周年大会，会议地点为中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括董事会和监事会工作报告、2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事监事薪酬、2025年度担保计划、聘请2025年度审计机构、设定2026年日常关联交易上限并续签协议、资产证券化业务计划以及修订公司章程和议事规则等议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议议案。涉及关联交易的议案需关联股东回避表决。A股股东登记日为2025年6月23日，登记截止时间为2025年6月25日。会议联系方式：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦，联系人魏皓，电话010-59868666，传真010-59868999。出席人员交通及食宿费用自理。

[杰创智能|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东会延期暨增加临时提案的公告

解读：杰创智能科技股份有限公司原定于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，因新增临时提案，会议延期至2025年6月17日下午14:30，股权登记日不变，仍为2025年6月11日。新增临时提案为《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，由控股股东孙超先生提出。孙超先生持有公司股份2255.75万股，占公司股本总额的14.68%。会议将审议包括取消监事会、修订公司部分内部管理制度等议案。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月17日。现场会议地点为广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。会议登记截止时间为2025年6月13日下午17:00。公司联系方式：联系电话020-83982316，传真020-83982123，电子邮箱jcir@nexwise.com.cn。