公告解读

[肇民科技|公告解读]标题：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

解读：证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-049 上海肇民新材料科技股份有限公司将于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为同日的上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月18日。会议地点为上海市金山区金山卫镇秦弯路633号公司会议室。出席对象包括公司普通股股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议关于公司董事会换届选举、非独立董事和独立董事薪酬方案、修订公司章程等多项议案。其中，提案5.00、6.00、7.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议。股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票具体操作流程详见附件。会议登记时间为2025年6月20日，登记方式包括现场、邮件、信函或传真。联系人：肖霞，联系电话：021-57930288。

[国恩股份|公告解读]标题：2025-030.2024年度股东大会决议公告

解读：股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-030 青岛国恩科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议召开时间为2025年6月6日14:00，地点为青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室，由董事长王爱国先生主持。出席股东共98人，代表股份140,363,805股，占公司有表决权股份总数的52.9675%。 本次股东大会审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等在内的多项议案。此外，还审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案，以及关于修订《公司章程》及其附件议事规则的议案等。 独立董事在会上作了述职报告，上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[国恩股份|公告解读]标题：2024年度股东大会法律意见书

解读：关于青岛国恩科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书，由上海仁盈律师事务所出具。本次股东大会于2025年6月6日召开，审议并通过了多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、申请授信额度、相互提供担保额度、修订公司章程及多项管理制度等。此外，还审议通过了公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案，包括发行方案、上市决议有效期、授权董事会处理相关事项等。出席本次股东大会的股东及代理人共98人，代表股份140,363,805股，占公司有表决权股份总数的52.9675%。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，表决程序及结果合法有效。上海仁盈律师事务所确认，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定。

[芯源微|公告解读]标题：芯源微关于董事会换届选举的公告

解读：沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年6月6日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。提名董博宇、崔晓微、李延辉、邓晓军、黄鹤为第三届董事会非独立董事候选人；潘伟、李宝玉、钟宇为独立董事候选人。独立董事候选人李宝玉、钟宇已取得独立董事资格证书，潘伟承诺尽快完成相关培训。上述候选人简历附后。公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。新一届董事会将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任公司董事的情形。公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。特此公告。沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会2025年6月7日。

[芯源微|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李宝玉）

解读：本人李宝玉，已充分了解并同意由提名人辽宁科发实业有限公司提名为沈阳芯源微电子设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在沈阳芯源微电子设备股份有限公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师职称。已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。已经通过沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。已经根据上海证券交易所相关规定对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。特此声明。

[南都电源|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：浙江南都电源动力股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定，且控股股东、实际控制人不得提前指定或干预选聘过程。 选聘的会计师事务所应具备独立法人资格、执业资格、健全的组织机构和良好的执业质量记录。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，需通过公司官网发布选聘文件，确保公平公正。选聘程序包括审计委员会提出资质条件、会计师事务所提交资料、资质审查、拟定审计费用、董事会和股东会审议等步骤。 审计委员会负责监督选聘过程，对会计师事务所执业质量保持高度关注，特别是在变更会计师事务所、审计费用大幅变动等情况时。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，并妥善保存选聘文件至少10年。 当会计师事务所执业质量出现重大缺陷或无法继续履行义务时，公司应改聘会计师事务所，改聘程序需经过审计委员会审核、董事会审议和股东会批准。审计委员会还需对选聘的会计师事务所进行监督检查，确保其符合相关法律法规和业务约定。

[国恩股份|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-032 青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月6日下午16:00在青岛市城阳区召开，会议由董事长王爱国召集并主持，应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过三项主要议案：一是调整公司董事会专门委员会组成人员，具体包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；二是聘任王龙先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止；三是逐项审议通过制定及修订公司部分内部治理制度，涵盖董事会各委员会工作细则、独立董事年报工作制度、信息披露事务管理制度等19项制度。此外，会议还审议通过了H股发行上市后适用的部分内部治理制度，包括董事会各委员会工作细则（草案）、信息披露事务管理制度（草案）等15项制度。以上制度将于公司H股股票在香港联合交易所上市交易之日起生效。现行公司治理相应制度将同时废止。备查文件为青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。特此公告。青岛国恩科技股份有限公司董事会2025年6月7日。

[南都电源|公告解读]标题：董事会专门委员会工作细则

解读：浙江南都电源动力股份有限公司董事会专门委员会工作细则旨在提高董事会决策科学性和完善公司法人治理制度。细则根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规制定。公司董事会可设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，独立董事过半数并担任召集人。各委员会负责向董事会提供咨询和建议，协助董事会决策。 提名委员会负责董事和高管的提名程序，战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策，审计委员会监督财务状况和内外部审计工作，薪酬与考核委员会负责制定和审查董事及高管的薪酬政策。各委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会会议通知应提前三天送达，会议记录由董事会秘书保存十年。各委员会对董事会负责，提案需提交董事会审查决定。公司应确保委员会工作的独立性和保密性。

[南都电源|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：浙江南都电源动力股份有限公司发布总经理工作细则，旨在提高公司高管管理水平和效率，规范议事方式和决策程序，确保依法履职。细则规定总经理对董事会负责，主持日常经营管理工作，接受董事会监督。副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作。细则明确了总经理的任职资格和任免程序，规定总经理需具备职业道德，不得有特定违法行为，且每届任期三年，可连聘连任。总经理行使多项职权，包括组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案、制定具体规章等。细则还授权总经理审批一定规模的非关联交易和关联交易。总经理需定期向董事会报告重大合同签订、执行情况及资金运用情况。此外，细则强调总经理及其团队应遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得越权或从事损害公司利益的行为。公司设有严格的报告制度和总经理办公会议制度，确保生产经营目标顺利完成。本细则自董事会批准之日起生效。

[振邦智能|公告解读]标题：第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-032 深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第二十一次（临时）会议于2025年6月5日13:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘芳兰女士主持。会议审议通过了两项议案。第一项为《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案实施完毕后，需对股票期权行权数量进行调整，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票。第二项为《关于开展远期外汇交易业务的议案》，监事会认为开展远期外汇交易业务能有效规避外汇风险，增强财务稳健性，同意公司开展总额不超过3000万美元的远期外汇交易业务，授权期限为自董事会批准之日起十二个月内。表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

[振邦智能|公告解读]标题：监事会关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的审核意见

解读：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会已对调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量进行了核实，并发表审核意见。 鉴于公司2024年度利润分配方案已于2025年5月29日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年激励计划》的相关规定，公司应对股票期权行权数量进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对股票期权行权数量进行调整。 监事：刘芳兰、张翔、曾云石 2025年6月5日

[英维克|公告解读]标题：第四届监事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-031 深圳市英维克科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于2025年5月30日以电子邮件等形式发出，会议于2025年6月6日在公司三楼会议室以现场方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。 备查文件包括公司第四届监事会第十八次会议决议。 深圳市英维克科技股份有限公司监事会 二〇二五年六月七日

[麦趣尔|公告解读]标题：第四届监事会第十八次会议决议公告

解读：麦趣尔集团股份有限公司（证券代码：002719，证券简称：麦趣尔）以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第四届第十八次监事会的通知。会议于2025年6月6日以现场表决方式召开，实际参会监事3人，符合相关法律法规和公司章程规定。 会上审议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》，关联人夏东敏回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。特此公告。麦趣尔集团股份有限公司监事会，2025年6月7日。

[激智科技|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议的公告

解读：证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-035 宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。会议通知已于2025年5月30日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。公司将对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》、《公司章程修改对照表》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案还需提交股东会审议通过。备查文件为第四届监事会第十五次会议决议。特此公告。宁波激智科技股份有限公司监事会2025年6月6日。

[远光软件|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-026 远光软件股份有限公司定于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开时间为上午10:00，网络投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议地点为广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。股权登记日为2025年6月17日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议四个议案：修改公司章程、修改股东会议事规则、修改董事会议事规则、取消公司监事会并废止监事会议事规则。前三个议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的3/4或2/3以上通过。会议登记时间为2025年6月20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00，登记地点为公司证券及法律事务部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

[杰华特|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-035 杰华特微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。 股东大会于2025年6月6日在浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西召开，出席的股东和代理人共239人，持有表决权数量197,825,677股，占公司表决权数量的44.2681%。会议由董事长ZHOU XUN WEI主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高管列席。 审议通过了关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案，表决结果为：同意197,797,375股，占99.9856%，反对27,802股，占0.0140%，弃权500股，占0.0004%。议案获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，不涉及关联股东回避表决。 北京竞天公诚（杭州）律师事务所的徐天冉、吴尔安律师见证了会议，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。特此公告。杰华特微电子股份有限公司董事会 2025年6月7日。

[杰华特|公告解读]标题：北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于杰华特微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座3001，北京竞天公诚（杭州）律师事务所为杰华特微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。律师事务所依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行法定职责，进行了充分核查验证。 本次会议于2025年6月6日15时30分在杭州市西湖区华星路99号9楼西召开，采用现场会议、线上会议与网络投票相结合的方式。出席现场会议、线上会议和网络投票的股东及股东授权代理人共239人，代表有表决权的股份数为197,825,677股，占公司有表决权股份总数的44.2682%。会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订及（H股发行并上市后适用）的议案》，表决结果为同意197,797,375股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股东及股东授权代理人所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对27,802股，弃权500股。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

[南都电源|公告解读]标题：第七届监事会第二十九次会议决议公告

解读：浙江南都电源动力股份有限公司第七届监事会第二十九次会议于2025年6月6日以现场表决方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席沈岑宽先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意根据相关法律法规对公司章程进行修订，修订后的章程全文将在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》，同意根据相关法律法规并结合公司实际情况，制定、修订、废止多项公司内部制度。具体包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则等28项制度，以及废止监事会议事规则、投资者来访接待管理制度等7项制度。上述制度具体内容将在巨潮资讯网上披露。其中，子议案2.01-2.11尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

[兰花科创|公告解读]标题：兰花科创2024年年度股东大会律师见证法律意见书

解读：北京市中勤律师事务所接受山西兰花科技创业股份有限公司委托，指派律师出席公司2024年度股东大会，并依据相关法律法规及公司章程等规定，就股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见书。公司于2025年4月25日召开第八届董事会第五次会议，决定召开2024年度股东大会，并于4月29日发布会议通知。股东大会于2025年6月6日上午9时在山西省晋城市凤台东街2288号兰花大厦6楼会议室召开，由董事长刘海山主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计513人，代表股份723,341,767股，占公司总股份的49.0987%。会议审议通过了13项决议，其中普通决议8项，关联交易决议2项，特别决议1项。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，大会所通过的决议合法有效。

[比亚迪|公告解读]标题：2024年度股东会决议公告

解读：证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2025-043 比亚迪股份有限公司2024年度股东会决议公告。会议于2025年6月6日上午10:00在广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式，由王传福先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 出席情况：A股股东4143人，代表有表决权股份数量1241239552股，占公司有表决权股份总数的40.8428%；H股股东23人，代表有表决权股份数量631531048股，占公司有表决权股份总数的20.7804%；总体出席人数4166人，代表有表决权股份数量1872770600股，占公司有表决权股份总数的61.6232%。 会议审议通过了14项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审计的2024年度财务报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、变更公司注册资本暨修订《公司章程》、聘任公司2025年度审计机构、公司为控股子公司提供担保等议案。所有议案均获得通过，其中多项议案为特别决议案，已获出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果合法有效。