公告解读

[瀚川智能|公告解读]标题：上海君澜律师事务所关于苏州瀚川智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：上海君澜律师事务所为苏州瀚川智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，董事会于2025年5月19日召开会议，决定于2025年6月6日召开股东大会，并于5月20日发布通知。会议采取现场和网络投票结合的方式，网络投票时间为6月6日的交易时间段，现场会议在苏州市工业园区举行。股权登记日为2025年5月30日，有表决权股份总数为170,458,980股。共有41名股东参与投票，代表有表决权股份63,560,121股。会议审议并通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。现场表决由两名股东代表、一名监事及律师共同监票。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[瀚川智能|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-044 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年6月6日。地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室。出席会议的股东和代理人人数41，普通股股东人数41，普通股股东所持有表决权数量63560121，占公司表决权数量的比例37.2876%。会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持。公司在任董事6人，全部出席；在任监事3人，全部出席；董事会秘书鄢志成出席。审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》，表决结果为同意63465351票，占比99.8508%，反对86640票，弃权8130票。本次会议均为普通议案，已获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股权总数的一半以上通过。上海君澜律师事务所律师金剑、何梦琪见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。特此公告。苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2025年6月7日。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-69。杭州汽轮动力集团股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年6月6日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开地点为杭汽轮制造基地技术大楼会议中心。会议审议通过了多项议案，包括关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案、杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案、关于签署附条件生效的换股吸收合并协议的议案等。所有议案均获得通过，关联股东回避表决。出席股东及代理人共1743人，代表股份数量307194117股，占公司有表决权股份总数的26.15%。浙江天册律师事务所律师刘斌、俞晓瑜、郑忻出席见证，认为本次股东会的召集及召开程序、表决程序和表决结果合法有效。特此公告。杭州汽轮动力集团股份有限公司二〇二五年六月七日。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告(英文）

解读：股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2025-69 杭州汽轮动力集团有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。董事会及公司确认公告内容真实、准确、完整。 会议通知于2025年5月7日发布，会议召开时间为2025年6月6日14:00，地点为杭州临平区康信路608号HTC制造基地技术楼会议室，会议采用现场和网络投票方式，由公司董事会召集，董事长叶中主持。会议程序符合相关法律法规。 出席情况：总计1743人，代表股份307,194,117股，占公司有表决权股份总数的26.15%。其中A股股东2人，B股股东1741人。现场投票606人，网络投票1137人。 会议审议通过了以下议案：重大资产重组交易符合相关法律法规；杭州汽轮动力集团股份有限公司与杭州华瑞科技有限公司的换股吸收合并及相关关联交易计划；交易构成重大资产重组及相关关联交易；交易符合上市公司重大资产重组管理办法第4条、第11条等规定；聘请评估机构独立性、评估假设合理性等；授权董事会处理相关事项等。所有议案均获得通过，关联股东回避表决。浙江天册律师事务所出具了法律意见书，认为会议合法有效。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于杭州汽轮动力集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所为杭州汽轮动力集团股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会提议并召集，于2025年6月6日下午14:00在浙江省杭州市临平区康信路608号召开，同时提供网络投票渠道。会议审议并通过了多项议案，包括关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案、杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案、关于签署附条件生效的换股吸收合并协议的议案等。所有议案均涉及关联交易，关联股东回避表决，且均为特别决议议案，已由出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。出席本次股东会的股东及代理人共606名，代表股份192,680,001股，占公司有表决权股份总数的16.40%。本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

[海洋王|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-049 海洋王照明科技股份有限公司将于2025年6月23日15:00召开2025年第二次临时股东大会。会议地点为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月17日。会议审议事项包括关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案和关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案。其中，增加经营范围议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年6月18日8:30至16:30，地点为公司董事会办公室。法人股东需提供法定代表人身份证明和持股凭证，自然人股东需提供身份证和股票账户卡。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人陈艳，电话0755-23242666转6513，邮箱ok@haiyangwang.com。

[兰花科创|公告解读]标题：兰花科创2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-026 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室召开，出席股东和代理人共 513 名，持有表决权的股份总数为 723,341,767 股，占公司有表决权股份总数的 49.0987%。会议由董事长刘海山主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。 审议通过了包括 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告及 2025 年财务预算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、信永中和会计师事务所 2024 年度审计报酬和续聘、预计 2025 年度日常关联交易、电煤保供涉及关联交易、继续为所属子公司提供担保、为兰花煤化工公司和煤炭洗选公司提供项目贷款担保以及修改公司章程等 13 项议案。其中第 8 和 9 项议案涉及关联交易，控股股东回避表决。北京市中勤律师事务所贺虎林、张爱军律师进行了见证并出具了法律意见书，认为会议合法有效。

[南都电源|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-038 浙江南都电源动力股份有限公司将于2025年6月23日14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月16日。会议审议事项包括修订公司章程、制定修订废止公司治理制度、选举第九届董事会非独立董事和独立董事等。其中，议案1和部分子议案2.01、2.02、2.11为特别决议议案，需2/3以上表决权通过。议案2需逐项表决，议案3、4实行累积投票制。会议登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年6月20日9:00—16:30。异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式为电话0571-56975697，传真0571-56975688，邮箱nddy@naradapower.com。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。备查文件包括公司第八届董事会第四十一次会议决议和第七届监事会第二十九次会议决议。

[海洋王|公告解读]标题：第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告

解读：海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了三项议案。 第一项议案为《关于增加经营范围并修订的议案》，同意票3票，无弃权和反对票。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，《关于增加经营范围并修订的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 第二项议案为《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意票3票，无弃权和反对票。公司将以自有资金向明之辉提供不超过人民币5,000万元的委托贷款，期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行。 第三项议案为《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意票3票，无弃权和反对票。公司将为控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司向银行申请的不超过8,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。该议案也需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

[激智科技|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议的公告

解读：宁波激智科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月6日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长张彦主持，监事和高管人员列席。会议审议通过了以下议案： 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案，提名张彦、唐海江、姜琳、黄晁、冷佳佳为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案，提名罗国芳、马骥、严群为第五届董事会独立董事候选人。 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，根据新《公司法》规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修改，授权管理层办理工商变更登记等事宜。 关于修订公司部分治理制度的议案，包括《董事会审计委员会工作细则》等27项制度，其中第20-27项子议案需提交股东会审议。 关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案，会议定于2025年6月24日14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

[生益电子|公告解读]标题：生益电子股票交易异常波动公告

解读：证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-033 生益电子股份有限公司股票交易异常波动公告。公司股票交易连续三个交易日内（2025年6月4日、5日、6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情形。经自查并向控股股东发函查证，截至2025年6月6日，公司及控股股东不存在影响股票交易异常波动的重大事项，亦无应披露而未披露的重大信息。截至6月6日，公司收盘价为41.33元/股，最新滚动市盈率为67.98倍，显著高于同行业35.44倍的市盈率水平，公司提醒投资者注意股价回调风险。公司日常经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整。未发现公共传媒报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票行为。公司郑重提醒投资者关注风险因素，理性决策，审慎投资。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。生益电子股份有限公司董事会2025年6月7日。

[ST百利|公告解读]标题：百利科技股票交易风险提示公告

解读：证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-043 湖南百利工程科技股份有限公司发布股票交易风险提示公告，提醒投资者注意以下风险： 公司股票于2025年5月30日、6月3日、6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，触及股票交易异常波动。2025年6月6日，公司股票收盘价格再次涨停，可能存在非理性炒作风险。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-401,449,354.05元，2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-30,954,104.96元。 由于大华会计师事务所对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票交易自2024年5月6日起被实施其他风险警示。因实际控制人非经营性资金占用余额超过1000万元，公司股票于2024年9月30日起被叠加实施其他风险警示。 截至公告披露日，控股股东累计质押股份总数为76,636,000股，占其所持股份总数的72.23%；累计被司法标记及冻结股份总数为106,105,150股，占其所持股份总数的100%。 公司收到多起投资者诉讼，诉讼金额共计824,103.42元，三起案件将于6月18日开庭。此外，公司部分资产被申请诉前财产保全，请求查封、扣押、冻结公司名下银行存款60,000,000元或其价值相当的其他财产。 公司董事会确认，目前不存在应披露而未披露的事项。公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。

[大位科技|公告解读]标题：第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-055 大位数据科技（广东）集团股份有限公司第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告。会议于2025年6月6日召开，应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过以下议案：1、调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量，首次授予激励对象人数由30人调整为29人，首次授予的限制性股票数量由625万股调整为620万股。2、向激励对象首次授予限制性股票，确定2025年6月6日为首次授予日，向29名激励对象授予620万股限制性股票，授予价格为4.03元/股。3、修订《董事会审计委员会工作细则》。4、修订《董事会提名委员会工作细则》。5、修订《董事会战略委员会工作细则》。6、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。7、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。各议案均获得通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告。大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会2025年6月7日。

[千金药业|公告解读]标题：湖南千金湘江药业股份有限公司三年审计报告

解读：湖南千金湘江药业股份有限公司财务报表涵盖2022年至2024年，包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。公司主要经营活动为医药产品的生产和销售，涉及片剂、硬胶囊剂、颗粒剂等。2024年12月31日，公司银行存款为104,631,195.56元，应收票据为90,791,649.73元，应收账款账面价值为2,002,906.14元。2024年度营业收入为703,678,776.35元，营业成本为250,139,454.92元，净利润为106,379,479.61元。公司研发投入逐年增加，2024年研发费用为75,146,983.96元，资本化研发支出为11,542,876.66元。公司享受多项政府补助，2024年新增政府补助2,520,836.37元，计入其他收益7,444,698.15元。公司主要税种包括增值税、企业所得税等，税率分别为13%、15%。公司面临的主要风险包括信用风险、流动性风险和市场风险。信用风险主要来自应收款项，公司通过评估客户信用状况进行管理。流动性风险通过多种融资手段控制，市场风险主要涉及利率和外汇风险。公司与株洲千金药业股份有限公司等关联方存在采购和销售交易，2024年关键管理人员报酬为477.21万元。

[千金药业|公告解读]标题：湖南千金协力药业有限公司三年审计报告

解读：湖南千金协力药业有限公司财务报表涵盖2022年至2024年，经天健会计师事务所审计，符合企业会计准则。公司主要业务为药品制造销售、道路货物运输、房屋租赁及咨询服务。2024年12月31日，公司货币资金为3,288,868.22元，应收票据为39,727,879.85元，应收账款为4,545,992.65元，账面价值4,305,210.11元。存货总计37,007,272.19元，固定资产账面价值23,269,814.98元。2024年度营业收入248,149,733.83元，营业成本48,488,329.38元，净利润23,836,898.48元。公司研发投入大幅增加，2024年研发费用37,938,788.42元，开发支出1,780,322.50元。应付账款4,283,868.17元，合同负债6,114,548.80元。公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税率为15%，并享有研发费用加计扣除政策。关联方交易方面，公司与株洲千金药业股份有限公司、湖南千金药材有限公司等存在采购和销售业务。关键管理人员报酬2024年为280.16万元。公司无重大信用风险，信用集中风险较低，主要客户信用良好。公司面临的主要风险包括信用风险、流动性风险和市场风险。

[远光软件|公告解读]标题：第八届监事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-025 远光软件股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告。公司监事会于2025年5月30日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2025年6月6日以通讯方式召开，由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，部分高级管理人员列席会议，会议召集、召开程序及出席人数符合相关规定。 本次会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。 特此公告。远光软件股份有限公司监事会2025年6月6日。

[远光软件|公告解读]标题：第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-024 远光软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月6日召开，会议由副董事长龚政先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过以下议案： 审议通过《关于修改的议案》，根据中国证监会相关规定修改《公司章程》，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。 审议通过《关于修改的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。 审议通过《关于修改的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。 审议通过《关于修改的议案》。 审议通过《关于修改的议案》。 审议通过《关于修改的议案》。 审议通过《关于制定的议案》。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，通知刊登在2025年6月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。 特此公告。远光软件股份有限公司董事会2025年6月6日。

[金财互联|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：金财互联控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年6月5日以电子邮件、微信通知方式向全体董事发出，会议于2025年6月6日10:00以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长朱文明主持，监事和高级管理人员列席。会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过了《关于增资取得无锡福爱尔金属科技有限公司51%股权的议案》，根据公司战略发展需求，全资子公司江苏丰东热技术有限公司将向无锡福爱尔增资6,719.92万元人民币，取得其51%股权。交易完成后，无锡福爱尔将成为公司控股孙公司，并纳入公司合并报表范围。该议案已由公司董事会战略委员会审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告（公告编号：2025-025）刊载于2025年6月7日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。金财互联控股股份有限公司董事会2025年6月7日。

[海洋王|公告解读]标题：第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告

解读：海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于增加经营范围并修订的议案》，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司同意以自有资金向控股子公司明之辉提供不超过人民币5000万元的委托贷款，期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行。 三、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意为明之辉向银行申请不超过8000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限根据具体担保协议确定。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

[南都电源|公告解读]标题：第八届董事会第四十一次会议决议公告

解读：浙江南都电源动力股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2025年6月6日召开，应参会董事7名，实际参会7名。会议审议通过了多项议案。 首先，会议逐项审议通过了关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士；独立董事候选人包括吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士。所有候选人提名均获得7票一致同意，该议案尚需提交股东大会审议。 其次，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意根据最新规定对公司章程进行修订，并提交股东大会审议。 再次，会议逐项审议通过了关于制定、修订、废止公司治理制度的议案，涉及多个公司内部制度的调整，所有子议案均获7票一致通过，其中部分子议案需提交股东大会审议。 最后，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月23日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。