公告解读

[振邦智能|公告解读]标题：第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-031 深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议于2025年6月5日14:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长陈志杰主持，全体监事、高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，因2024年度利润分配方案已实施完毕，需修订《公司章程》对应条款并办理注册资本变更的工商备案登记；二是关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案，未行权的股票期权数量由47,816份变更为62,160份；三是关于修订《总经理工作细则》的议案；四是关于修订《财务会计管理制度》的议案；五是关于制定《远期外汇交易内部控制制度》的议案；六是关于开展远期外汇交易业务的议案，公司及子公司拟使用自有资金开展不超过3,000万美元的远期外汇交易业务。所有议案均获全票通过。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。特此公告。深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会2025年6月7日。

[英维克|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-030 深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2025年5月30日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年6月6日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长齐勇先生主持，召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议审议通过《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。公司2024年利润分配方案为：以总股本745,137,405股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共派发149,027,481.00元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，共计转增223,541,221股。鉴于此，2022年激励计划的行权价格由8.420元/份调整为6.323元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由7,160,647份调整为9,308,841份；2024年激励计划的行权价格由14.931元/份调整为11.332元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由11,064,307份调整为14,383,599份。本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。备查文件包括第四届董事会第十八次会议决议和第四届董事会薪酬和考核委员会第十一次会议决议。

[麦趣尔|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年6月6日召开，会议采用现场表决结合通讯表决的方式，全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波共6人参加，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军列席。会议符合法律法规和公司章程规定。 会议审议通过两项议案：一是关于《关联方向肥多多增资的关联交易》的议案，关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，股东大会时间和具体议案以股东大会通知为准。 详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。备查文件为《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。特此公告。麦趣尔集团股份有限公司董事会2025年6月7日。

[南都电源|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：浙江南都电源动力股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。该制度旨在加强股份管理，明确办理程序，依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关规则及公司章程制定。董事和高管人员需遵守内幕交易、操纵市场等禁止行为规定，不得进行违法违规交易。股份变动方式包括通过深圳证券交易所卖出、协议转让及其他合法方式。禁止转让情形包括公司股票上市一年内、离职后六个月内等。禁止买卖期间涵盖年报、季报等公告前特定时间段。董事和高管人员需在规定时间内向深交所申报个人信息，确保数据真实准确。每年转让股份不得超过所持总数的25%，特殊情况除外。董事和高管人员离任六个月内不得转让股份。董事会秘书负责管理股份变动及个人信息申报，每季度检查披露情况。制度自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责修改和解释。

[孩子王|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：孩子王儿童用品股份有限公司将于2025年6月23日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议由第四届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月18日。会议地点位于江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王D栋3楼会议室。出席对象包括登记在册的股东、董事、高级管理人员、见证律师等。会议将审议五个议案，包括与关联方共同投资、拟收购丝域实业100%股权、变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围、新增担保额度。议案1、2、5涉及关联股东回避表决。公司将对中小投资者单独计票。会议登记时间为2025年6月19日，登记地点为孩子王C栋4楼2单元。联系人秦文莉，电话025-52170981，邮箱bod@haiziwang.com。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

[深圳机场|公告解读]标题：北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市机场股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

解读：北京德恒（深圳）律师事务所为深圳市机场股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见。会议于2025年6月6日在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。德恒律师见证了会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等事项。 会议由公司第八届董事会第十五次会议召集，通知于2025年4月25日发布。出席现场会议和网络投票的股东及代理人共267人，代表有表决权的股份数为1,243,818,486股，占公司有表决权股份总数的60.65131%。会议审议并通过了8项议案，包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配议案、年度报告及摘要、2024年度超额关联交易追认、2025年度日常关联交易预计、聘任容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构等。 议案六和议案七涉及关联交易，深圳市机场（集团）有限公司回避表决。所有议案均以普通决议通过，表决结果合法有效。德恒律师认为，本次会议的召集、召开程序、提案、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[远光软件|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）

解读：远光软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，就股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。委员会有权对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出罢免建议。委员会下设工作组，负责提供公司财务指标、经营目标、高管职责等资料，协助决策。委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。本工作制度自董事会通过之日起施行。

[远光软件|公告解读]标题：董事会审计委员会工作制度（2025年6月）

解读：远光软件股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2025年6月）旨在强化董事会决策功能，完善公司治理结构。审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。 审计委员会职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制。具体事项如披露财务报告、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务总监等需经委员会过半数同意后提交董事会审议。审计部负责日常工作联络和会议组织，相关部门提供书面材料供委员会决策。委员会每季度至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本工作制度自董事会通过之日起施行。

[远光软件|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年6月）

解读：远光软件股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方法和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策。董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至两人，独立董事四人，其中至少一名会计专业人士。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前三日通知。董事会决议需过半数董事出席并通过，董事可委托其他董事代为出席。董事应对董事会决议承担责任，会议记录需出席会议的董事、董事会秘书和记录人签名。本规则由董事会解释和修订，自股东会通过之日起施行。

[远光软件|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度（2025年6月）

解读：远光软件股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025年6月）旨在完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的产生。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。选任程序包括研究需求、搜寻人选、搜集资料、征求被提名人意见、资格审查、提出建议等步骤。 会议由召集人主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可邀请相关人员列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。委员对会议事项负有保密义务。工作制度自董事会决议通过之日起施行。

[远光软件|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年6月）

解读：远光软件股份有限公司股东会议事规则（2025年6月）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现特定情形时应在两个月内召开。公司需聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案内容应属股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告，通知中应披露所有提案的具体内容。股东会可现场召开或采用电子通信方式，提供网络投票便利。股东会决议应及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、表决结果等内容。规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

[远光软件|公告解读]标题：公司章程（2025年6月）

解读：远光软件股份有限公司章程（2025年6月）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、公司党委、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为1905096000元，注册地址在广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园。经营宗旨为建立现代企业制度，不断提高产品质量和服务质量，实现公司价值最大化。经营范围涵盖软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等规则。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，独立董事四人。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。公司实行内部审计制度，确保财务信息真实完整。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项需依法办理相关手续。章程修改需经股东会决议通过。

[远光软件|公告解读]标题：市值管理制度(2025年6月）

解读：远光软件股份有限公司市值管理制度（2025年6月）旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，维护投资者权益。根据相关法律法规和公司章程制定。市值管理以提高公司质量为基础，采取措施保护投资者利益，增强信息披露透明度。基本原则包括系统性、合规性、科学性、常态性和诚实守信。 董事会是市值管理的领导机构，负责制定长期目标，关注市场表现，调整管理计划。董事长为第一负责人，董事和高管积极参与，董事会秘书负责投资者关系和信息披露，证券及法律事务部具体执行市值管理策略。 主要市值管理方式包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及其他合法合规方式。公司应建立舆情监测机制，防范虚假信息风险，维护资本市场形象。禁止操控信息披露、内幕交易等违规行为。面对股价短期大幅下跌，公司将及时分析原因，加强与投资者沟通，采取应对措施。本制度自董事会审议通过后实施。

[海洋王|公告解读]标题：公司章程（2025年6月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东大会、董事会、监事会、财务会计制度等。公司注册资本为人民币771,497,994元，总部位于深圳市光明区。经营范围涵盖照明器具制造与销售、计算机软硬件及网络设备制造、安防设备制造等。章程规定公司股份为人民币普通股，每股面值人民币壹元，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。股东大会是公司的权力机构，负责决定经营方针、选举董事监事等重大事项。董事会由十一名董事组成，设董事长一名，负责召集和主持董事会会议。公司总裁对董事会负责，主持生产经营管理工作。监事会由三名监事组成，负责审核公司财务、监督董事和高管行为。章程还规定了利润分配政策，公司重视对投资者的合理回报，优先采取现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

[南都电源|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（付黎黎）

解读：声明人付黎黎作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江南都电源动力股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。付黎黎声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 付黎黎确认已通过第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。付黎黎不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。付黎黎已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 付黎黎担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。付黎黎具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。付黎黎及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。 付黎黎郑重承诺，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。如出现不符合独立董事任职资格情形的，将及时辞去独立董事职务。

[南都电源|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：浙江南都电源动力股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。本制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作。舆情包括负面报道、不实报道、不良影响的传言或信息、影响投资者取向的信息及其他涉及信息披露的事件信息。舆情分为重大舆情和一般舆情。 公司成立了应对舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高级管理人员及相关职能部门人员。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责信息上报等工作。证券事务部为主要监测部门，负责舆情信息采集、分析、核实和上报。各部门需配合舆情信息采集工作，及时通报舆情情况。 舆情信息处理原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担、分类处置和系统运作。重大舆情发生时，舆情工作组召开会议作出决策，采取多种措施控制传播范围，包括调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等。公司对编造、传播虚假信息的行为保留追究法律责任的权利。公司内部人员对舆情信息负有保密义务，违反者将受到相应处罚。本制度由公司董事会负责制定、修订及解释，自董事会审议通过之日起生效实施。

[南都电源|公告解读]标题：重大信息内部报告和保密制度

解读：浙江南都电源动力股份有限公司制定了重大信息内部报告和保密制度，旨在规范公司重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。该制度适用于公司及所属子公司，涵盖公司董事、高管、各部门负责人、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东及其他相关人员。 重大信息包括重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件、重大变更事项、重大风险事项、募集资金投资项目变更、股票交易异常波动、控股股东或实际控制人相关信息等。信息报告义务人在知悉重大信息后应立即报告董事会秘书，并提供相关文件资料。董事会秘书负责评估审核信息并决定是否披露。 公司强调信息保密，要求相关人员在信息未公开前严格保密，不得泄露内幕信息或进行内幕交易。违反信息报告义务将受到批评、警告、罚款直至解除职务的处分，并可能承担损害赔偿责任。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[南都电源|公告解读]标题：期货与衍生品交易管理制度

解读：浙江南都电源动力股份有限公司发布期货与衍生品交易管理制度，旨在规范公司及其合并报表范围内子公司的相关交易行为，防范投资风险，保护投资者权益。该制度适用于期货合约、标准化期权合约及互换合约、远期合约和非标准化期权合约的交易活动，基础资产涵盖证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的及其组合。公司从事期货和衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，主要进行套期保值业务，不从事投机交易，且不得使用募集资金。 套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量或产量、进出口合同涉及的预期收付汇、外币投资或资产、融资或负债等进行风险管理。公司需编制可行性分析报告并提交董事会审议，特定情况下还需提交股东会审议。公司总经理及其授权代表负责签署相关协议，相关部门负责具体操作及风险控制，财务部负责资金管理，审计部门进行审计监督。独立董事、审计委员会有权监督检查并提议专项审计。公司应及时披露期货和衍生品交易相关信息，确保透明度。参与套期保值业务的人员需履行信息保密义务，操作环节相互独立。

[南都电源|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：浙江南都电源动力股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：为规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会工作效率及科学决策，依据相关法律法规和公司章程制定本规则。公司董事会下设投资证券部，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中独立董事占比不少于三分之一。 董事会主要职权包括：召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。对外担保事项需经出席董事会三分之二以上董事审议通过。 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。会议通知需提前十日发出，临时会议需提前三日通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事连续两次未能亲自出席视为不能履行职责。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意。会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。董事会决议由董事会执行或监督相关人员执行。

[南都电源|公告解读]标题：内部审计制度

解读：浙江南都电源动力股份有限公司发布内部审计制度，旨在加强和规范公司内部审计工作，维护股东权益，提高审计质量。制度适用于公司及下属分、子公司的内部审计工作，涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面。公司设立审计部，作为董事会审计委员会的专门工作机构，保持独立性，配备专业人员，审计部负责人由审计委员会任免。 审计部主要职责包括检查和评价内部控制、审计财务和经济活动、协助建立反舞弊机制，并定期向审计委员会报告。审计委员会负责指导和监督审计部工作，审阅年度审计计划，督促计划实施，并协调内外部审计关系。公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，确保信息披露真实、准确、完整。 内部审计具体实施方面，审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告，重点关注重大事件、资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项。审计部应及时发现并报告内部控制缺陷，提出整改建议，并跟进整改情况。公司建立激励与约束机制，对违反规定的单位或个人进行处理。制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。