公告解读

[南都电源|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：浙江南都电源动力股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在规范公司运作，加强董事会秘书工作的管理与监督。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识，并取得交易所颁发的资格证书。董事会秘书的主要职责包括负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、确保信息保密等。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事及其他人员应支持其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，辞职或被解聘时公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。董事会秘书需签订保密协议，离任时应接受离任审查并移交相关事务。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。董事会下设证券事务部，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施。

[爱婴室|公告解读]标题：关于修订《对外担保管理制度》的公告

解读：证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-034 上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的公告。为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据相关法律法规修订《对外担保管理制度》部分内容。主要修订内容包括：删除关于监事、监事会相关规定，“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。具体修订条款包括：第一条中更新了制定依据，将《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》纳入；第三十条中，发现未经董事会或股东会审议程序批准的异常合同时，报告对象由监事会改为仅向董事会报告；第三十七条中，提交对象去除了监事会。除上述条款修订外，《对外担保管理制度》的其他条款无实质性修订。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会2025年06月07日。

[南都电源|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：浙江南都电源动力股份有限公司发布了《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者之间的沟通，保护投资者权益，提高公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司与投资者沟通的主要内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使、风险和挑战等方面。 公司投资者关系管理的主要职责包括拟定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理沟通渠道、保障股东权利、支持投资者保护工作、统计分析投资者情况等。公司应指定董事会秘书负责投资者关系管理，确保其他人员未经授权不发言。公司需建立完备的投资者关系管理档案，保存期限不少于三年。 公司应通过多渠道与投资者沟通，如官网、新媒体平台、电话、传真、互动易平台等，确保沟通无障碍。公司需承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制。公司应在特定情况下召开投资者说明会，如现金分红未达标、重组终止、证券交易异常波动等。公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，防止市场操纵和内幕交易。制度自董事会审议通过之日起生效。

[南都电源|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：浙江南都电源动力股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的存放、使用和管理，确保资金安全，保障投资者权益。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规制定。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，不包括股权激励计划资金。超募资金为实际募集资金净额超过计划部分。 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方协议，设立专户存储募集资金，不得将募集资金存储于其他账户或用作他途。募集资金只能用于承诺的募投项目，变更需经董事会审议并披露，提交股东大会批准。公司应确保募集资金使用的真实性和透明度，不得用于高风险投资或变相改变用途。 每年度结束后，公司应全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露。募投项目出现重大变化时，公司需重新论证项目可行性并决定是否继续实施。公司应防止募集资金被关联人占用，确保募投项目不损害公司及非关联股东利益。内部审计部门每季度检查募集资金使用情况并向审计委员会报告。公司聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核并披露鉴证结论。

[深圳机场|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-026 深圳市机场股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月6日召开，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15—15:00。会议地点在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室，由第八届董事会召集，陈繁华董事长主持。共有267名股东及股东授权代表参与，持股比例为60.65131%。 大会审议通过了以下议案：公司2024年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配议案、2024年年度报告及摘要、2024年度超额关联交易追认、2025年度日常关联交易预计、聘任容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。各议案均获得高比例赞成票通过。 北京德恒（深圳）律师事务所毕明华、王轶群律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[南都电源|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：浙江南都电源动力股份有限公司于2025年6月6日召开董事会和监事会，审议通过了《关于修订的议案》。修订内容主要包括：公司英文名称新增，法定代表人辞任规定细化，股东权利和义务调整，控股股东和实际控制人新增规定，股东大会和董事会职权调整，独立董事任职条件和职责明确，董事会专门委员会设置，利润分配政策优化，内部审计制度完善，公司合并、分立、减资等重大事项规定更新，解散和清算程序调整等。此外，公司章程中的“股东大会”统一调整为“股东会”。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议并授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。

[南都电源|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（付黎黎）

解读：提名人周庆治现就提名付黎黎为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 被提名人已经通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在上市公司前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 提名人郑重承诺：保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为提名人行为，由提名人承担相应的法律责任。被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。提名人（签署/盖章）：周庆治，2025年6月6日。

[远光软件|公告解读]标题：公司章程修正案( 2025年6月）

解读：远光软件股份有限公司董事会于2025年6月6日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修改的议案》。修订内容主要包括：公司章程第一条增加了“职工”的合法权益；第二条增加了公司的统一社会信用代码；第九条明确了法定代表人从事民事活动的法律后果由公司承受，并规定了公司对其行为的责任；第十一条简化了党的组织相关内容；第十二条增加了“党委委员”；第十五条经营范围无变化；第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第六十条、第六十二条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十六条、第九十四条、第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条、第一百零四条、第一百零六条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十七条、第一百二十二条、第一百二十四条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百二十九条、第一百三十条、第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十八条、第一百三十九条、第一百四十条、第一百五十条、第一百五十一条、第一百五十二条、第一百五十三条、第一百五十四条、第一百五十六条、第一百五十八条、第一百五十九条、第一百六十二条、第一百六十八条、第一百六十九条、第一百七十二条、第一百七十三条、第一百七十四条、第一百七十五条、第一百七十七条、第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、第一百八十一条、第一百八十二条、第一百八十三条、第一百八十五条、第一百九十二条、第一百九十三条、第一百九十五条、第一百九十六条、第一百九十七条、第一百九十八条、第一百九十九条、第二百零一条、第二百零二条、第二百零三条、第二百零六条、第二百零八条、第二百零九条、第二百一十条、第二百一十二条、第二百一十三条、第二百一十四条、第二百二十条、第二百二十条、第二百二十条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条进行了不同程度的修订或新增。删除了“监事”“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替。《关于修改的议案》尚需提交公司股东会以特别决议案审议。

[ST岭南|公告解读]标题：关于累计诉讼、仲裁情况的公告

解读：证券代码：002717 证券简称：ST岭南 公告编号：2025－068 岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告。截至2025年6月6日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为17931.42万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.84%。具体情况见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。特此公告。岭南生态文旅股份有限公司董事会2025年6月7日。附件列出了具体案件详情，包括原告、被告、案由、涉案金额及案件进展。其他小额诉讼案件共40件，合计3397.56万元，均为涉案金额1000万元以下的案件。以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

[ST岭南|公告解读]标题：关于重大仲裁的公告

解读：证券代码：002717 证券简称：ST岭南 公告编号：2025-069 岭南生态文旅股份有限公司近日收到东莞仲裁委员会的《仲裁通知书》，因金融借款合同纠纷，广东华兴银行股份有限公司东莞分行向东莞仲裁委员会提起仲裁申请。涉案金额为376379063.41元，截至公告披露日，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的具体影响尚不确定。 仲裁请求包括：第一被申请人立即偿还贷款本金349100000元及利息、罚息、复利；申请人对六份合同项下的全部应收账款及第二被申请人持有的东莞民营投资集团有限公司5%股权享有质押权；第二、三、四被申请人对第一被申请人的债务承担连带清偿责任；各被申请人共同承担仲裁费用。 2023年7月6日，申请人与第一被申请人签订《综合授信额度合同》，随后签订了四份《流动资金贷款合同》，贷款本金合计349500000元，贷款利率为固定年利率7.5%。2024年7月16日和2025年1月17日，双方签订补充协议，约定贷款展期至2025年7月12日，到期一次性归还本金及剩余利息。因第一被申请人的经营和财务状况出现问题，申请人主张贷款提前到期并收回全部贷款本息。 公司将积极与申请人沟通，争取解决方案。截至公告日，案件尚未开庭审理，对公司利润的影响存在不确定性。

[东软集团|公告解读]标题：东软集团关于获得政府补助的公告

解读：证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-040 东软集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 本公司于2025年6月5日收到900万元与收益相关的政府补助，占公司2024年度经审计归属于母公司股东的净利润的14.27%。 二、补助类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定，本次政府补助属于与收益相关的政府补助，将对公司2025年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月六日

[湖北能源|公告解读]标题：关于协议转让长江证券股权的进展公告

解读：证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-039 湖北能源集团股份有限公司关于协议转让长江证券股权的进展公告 公司今日收到长江证券转发的中国证监会出具的《关于核准长江证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可20251176号），核准长江产业投资集团有限公司成为长江证券的主要股东，对长江产业依法受让长江证券862,535,293股股份（占长江证券股份总数15.60%）无异议。 公司于2024年3月29日、2024年6月12日分别召开第九届董事会第三十九次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》，拟以8.20元/股的价格将所持有的长江证券股份529,609,894股（占长江证券股权比例9.58%），转让给长江产业投资集团有限公司。公司控股股东中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡资本控股有限责任公司本次拟同时向长江产业出售其所持有的长江证券332,925,399股股份（占长江证券股权比例6.02%）。 公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。湖北能源集团股份有限公司董事会2025年 6月 6日

[新 希 望|公告解读]标题：2025年5月生猪销售情况简报

解读：新希望六和股份有限公司发布2025年5月生猪销售情况简报。公司2025年5月销售生猪133.39万头，环比变动-16.42%，同比变动-2.41%。收入19.72亿元，环比变动-13.43%，同比变动-6.01%。商品猪销售均价14.59元/公斤，环比变动-0.75%，同比变动-5.38%。简报显示，2024年5月至2025年5月期间，各月生猪销售数量、销售收入及商品猪价格有波动。例如，2024年5月销售生猪136.68万头，收入20.98亿元，商品猪价格15.42元/公斤；2025年4月销售生猪159.60万头，收入22.78亿元，商品猪价格14.70元/公斤。特别提示中提到，上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务，且数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。新希望六和股份有限公司董事会于二〇二五年六月七日发布此公告。

[金财互联|公告解读]标题：关于增资取得无锡福爱尔金属科技有限公司51%股权的公告

解读：金财互联控股股份有限公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司拟向无锡福爱尔金属科技有限公司增资6719.92万元人民币，取得其51%股权。本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。增资完成后，无锡福爱尔将成为江苏丰东控股子公司，纳入公司合并报表范围。 无锡福爱尔成立于2009年8月26日，注册资本500万元，主要从事黑色及有色金属铸件的研发、制造、加工等业务。根据评估报告，无锡福爱尔股东全部权益市场评估价值为6456.40万元，增值率10.85%。增资后，无锡福爱尔注册资本将增加至1020.40816万元，江苏丰东持有51%股权，杨立松持有41.65%，青惠持有7.35%。 增资款主要用于新工厂项目建设，包括厂区工程、设备更新搬迁和新增产线投资等。原股东承诺在过渡期内未经江苏丰东书面同意，标的公司不得发生新的合作投资、融资担保等交易，并对标的公司历史遗留问题承担赔偿责任。本次增资有助于公司探索产业链上下游整合延伸，提升整体营运能力，巩固行业综合竞争优势。

[首开股份|公告解读]标题：首开股份关于公司银行账户部分资金被冻结的公告

解读：北京首都开发股份有限公司近日发现公司及其控股子公司银行账户部分资金被冻结。具体冻结情况为：北京首都开发股份有限公司在建行北京某支行的基本户被冻结82,356,698.17元；大连中美居置业有限公司在民生银行大连某支行的监管户被冻结116,218,675.97元。 冻结原因为北京市昌平一建建筑有限公司向北京市昌平区人民法院申请诉前财产保全，要求冻结公司名下银行存款82,356,698.17元或查封、扣押其他等值财产。同时，江苏江都建设集团有限公司向辽宁省大连市中级人民法院申请诉前财产保全，要求冻结大连中美居名下银行存款116,218,675.97元或查封其他等值财产。截至公告披露日，两案均未开庭审理。 公司表示，上述被冻结资金合计19,857.54万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1.46%，占公司2025年一季度末货币资金的1.19%。公司货币资金充足，本次冻结金额较小，不会对公司主要经营业务产生重大影响，也不会导致公司触发《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定的情形。公司将密切关注案件进展，积极应对诉讼，维护公司和全体股东权益，并及时履行信息披露义务。

[南都电源|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：浙江南都电源动力股份有限公司于2025年6月6日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。公司第八届董事会任期届满，根据相关规定，公司董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名，新增职工董事1名。公司实控人周庆治提名朱保义、王岳能、王莹娇为非独立董事候选人，吴晖、来小康、付黎黎为独立董事候选人，任期均为三年。王莹娇曾于2023年10月辞去公司董事、副总经理职务，但仍担任顾问，熟悉公司业务。独立董事候选人吴晖、来小康已取得深交所认可的独立董事资格证书，付黎黎承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。上述候选人需经2025年第二次临时股东大会审议通过，采用累积投票制选举产生。换届选举前，第八届董事会将继续履行职责。换届完成后，陆浩杰、薛安克将不再担任公司董事职务。

[首开股份|公告解读]标题：首开股份2025年5月份销售情况简报

解读：股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-046 北京首都开发股份有限公司 2025年 5月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年 5月份，公司共实现签约面积 9.41万平方米，环比下降 13.17%；签约金额 14.89亿元，环比上升 2.01%。其中公司及控股子公司共实现签约面积 4.74万平方米（含地下车库等），签约金额 6.65亿元。公司合作项目共实现签约面积 4.67万平方米（含地下车库等），签约金额 8.24亿元。2025年 1-5月份，公司共实现签约面积 58.77万平方米；签约金额 93.39亿元。由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。自发布 2025年 4月销售简报以来，公司没有新增土地储备。特此公告。北京首都开发股份有限公司董事会 2025年 6月 6日

[湖北广电|公告解读]标题：关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司发布公告，持股5%以上股东中信国安信息产业股份有限公司计划减持股份。中信国安持有公司76,278,905股，占总股本6.71%，计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过11,371,400股，占公司总股本的1%。减持原因为股东自身资金需求，股份来源为公司重组上市及资本公积转增股本获得。减持期间为2025年6月28日至2025年9月27日，减持价格根据二级市场价格及交易方式确认。中信国安将根据自身、市场和公司股价情况决定是否实施减持计划，存在减持时间和价格的不确定性。中信国安不是公司控股股东和实际控制人，减持计划实施不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。备查文件为中信国安出具的《关于股票减持计划有关配合工作的公函》。

[海洋王|公告解读]标题：关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

解读：证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-048 海洋王照明科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告。公司第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了该议案。公司拟继续为控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司向银行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。明之辉资产负债率超过70%，本事项需提交公司股东大会审议。明之辉注册资本5,118万元，公司持有51%股权。截至2024年12月31日，明之辉资产总额378,618,186.26元，负债总额395,093,864.53元，净资产-16,475,678.27元，2024年实现营业收入82,294,179.21元，净利润-392,728,751.99元。董事会认为，为明之辉提供担保有利于支持其经营发展。监事会认为，此举有利于控股子公司筹措经营所需资金，符合全体股东及公司整体利益。本次担保后，公司对子公司担保总额为人民币14,080万元，占公司最近一期经审计净资产的5.34%。公司无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

[海洋王|公告解读]标题：关于向控股子公司提供委托贷款的公告

解读：证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-047 海洋王照明科技股份有限公司于2025年6月6日召开第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。公司同意以自有资金向控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司提供委托贷款，额度不超过5000万元，期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行。明之辉注册资本5118万元，公司持有其51%股权。截至2024年12月31日，明之辉资产总额378618186.26元，负债总额395093864.53元，净资产-16475678.27元，2024年实现营业收入82294179.21元，净利润-392728751.99元。委托贷款用于补充明之辉营运资金，促进其业务拓展。公司董事会和监事会均认为此次委托贷款不会损害公司和全体股东利益，不影响公司持续经营能力，决策程序符合相关法律法规要求。备查文件包括第六届董事会和监事会2025年第三次临时会议决议。