公告解读

[新时达|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年6月）

解读：上海新时达电气股份有限公司发布董事会秘书工作细则，旨在促进公司规范化运作，明确董事会秘书的职责和工作制度。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与深交所的指定联络人。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，持有深交所颁发的资格证书。细则规定，董事会秘书负责公司信息披露事务，协调与证券监管机构、股东、媒体等的信息沟通，组织筹备董事会和股东大会，确保信息披露的真实、准确和完整。董事会秘书还需关注媒体报道，及时回复深交所问询，组织董事和高管培训，确保其遵守相关法规。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。细则明确了董事会秘书的解聘或辞职条件，强调在董事会秘书空缺期间，公司应及时指定代行人员，并在三个月内完成新任董事会秘书的聘任。细则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。

[新时达|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年6月）

解读：上海新时达电气股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度。该制度旨在规范薪酬管理，建立激励和约束机制，调动董事和高管的积极性。适用对象包括现任董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。薪酬管理遵循与行业市场化竞争水平相适应、内外部公平、激励与约束结合等原则。 薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案并向董事会提出建议。董事会审核薪酬方案，若认为损害股东利益有权否决。绩效考核基于公司规模与经济效益，综合年度经营目标和岗位工作目标进行。薪酬调整依据同行业薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况、发展战略变化等因素。 薪酬与考核委员会可提案对高管进行专项奖惩，不计入绩效年薪。董事和高管在公司内兼职按就高原则确定薪酬，不得重复取酬。岗位变更按任职时段核发基本年薪和绩效年薪。事假、病假、工伤假等薪酬与福利按国家法律法规及公司制度执行。该制度由董事会薪酬与考核委员会拟订、解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。

[新时达|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年6月）

解读：上海新时达电气股份有限公司发布独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权。制度规定，独立董事应在公司及全体股东利益上履行忠实与勤勉义务，不受公司主要股东或实际控制人影响。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，且每年在公司现场工作时间不少于十五日。 独立董事由董事会或持股1%以上的股东提名，经股东大会选举产生，任期与普通董事相同，连任不超过六年。独立董事每年应对独立性进行自查，董事会需评估并在年报中披露。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使这些职权需经全体独立董事过半数同意。 公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其享有与其他董事同等知情权，及时提供会议资料，并承担独立董事行使职权所需费用。公司还应建立沟通机制，保障独立董事与中小股东的交流，并给予相应津贴。制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

[新时达|公告解读]标题：总经理工作规则（2025年6月）

解读：上海新时达电气股份有限公司总经理工作规则旨在完善公司治理结构，规范总经理行为，提高工作效率，保证其行使职权和履行义务，维护公司、股东及员工的合法权益。规则依据相关法律法规及公司章程制定。公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。总经理对董事会负责，主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，制定具体规章，提请董事会聘任或解聘副总经理和财务负责人，决定其他管理人员的聘任和解聘，拟定职工工资、福利、奖惩，决定职工聘用和解聘，制订年度预算及决算。总经理列席董事会会议，行使特定交易和关联交易的审批权，超出权限的事项需提交董事会或股东会审议。总经理应遵守法律法规和公司章程，定期向董事会提交工作报告，确保公司经营管理水平和股东权益持续增长。规则自董事会审议通过之日起生效，由总经理办公室负责解释。

[新时达|公告解读]标题：《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

解读：上海新时达电气股份有限公司拟对《董事会议事规则》进行修订，主要内容如下：公司董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名、职工代表董事1名、独立董事3名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，特殊情况可随时通知。董事应亲自出席董事会会议，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会重大事项工作程序涵盖投资、人事任免、银行信贷、资产抵押及担保等。修订后的《董事会议事规则》自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

[新时达|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年6月）

解读：上海新时达电气股份有限公司发布《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，旨在规范董事和高管持有及买卖公司股票行为。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用于公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织。 主要内容包括：董事和高管需在任职、信息变更或离任后2个交易日内申报个人信息；买卖公司股票前需书面通知董事会秘书，接受合规审查；每年第一个交易日按上年末持股数的25%计算本年度可转让额度；离职后6个月内不得转让公司股份；禁止在财报公告前特定时间内买卖股票；违规买卖股票所得收益归公司所有；定期报告中披露董事和高管买卖股票情况；计划减持股份需提前15个交易日披露减持计划。 制度自2025年6月25日起生效，由公司董事会负责解释和修订。

[通达股份|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司作为河南通达电缆股份有限公司2020年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。公司募集资金总额为599,999,999.67元，扣除费用后净额为589,711,887.81元。募集资金投资项目包括航空零部件制造基地建设项目、航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目、偿还银行借款项目和永久补充流动资金。 截至2025年6月20日，航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目已达到预定可使用状态，募集资金余额为4,065.47万元，预计节余金额为4,078.67万元。公司决定将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提升经营效益，符合公司长远发展需求，不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。 公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了相关议案，保荐机构国泰海通证券也发表了核查意见，认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。相关事项尚需提交股东大会审议。

[东江环保|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：招商证券股份有限公司作为东江环保股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据相关规定对东江环保继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。东江环保募集资金总额为1,199,999,997.00元，扣除发行费用后净额为1,194,308,277.09元，用于多个项目。截至2025年3月31日，募集资金余额为60,624.62万元，其中16,000.00万元用于现金管理。 公司拟继续使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，投资品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的产品，如保本型银行结构性存款、协定存款等，产品期限不超过12个月。该事项已通过公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议，保荐机构认为此举有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

[国力股份|公告解读]标题：昆山国力电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告的公告

解读：证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-035 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：前次债券评级和本次债券评级均为公司主体信用等级“A+”，评级展望为“稳定”，“国力转债”的信用等级为“A+”。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2023年向不特定对象发行的可转换公司债券进行了跟踪评级。中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月24日出具了《2023年昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为“A+”，评级展望维持“稳定”；“国力转债”评级结果为“A+”。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告已于同日披露于上海证券交易所网站。特此公告。昆山国力电子科技股份有限公司董事会2024年6月25日。

[朝阳科技|公告解读]标题：上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司注销部分2022年股票期权激励计划股票期权相关事宜的法律意见书

解读：上海锦天城（广州）律师事务所为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“朝阳科技”）2022年股票期权激励计划的注销部分股票期权事项出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，本所对相关事项进行了核查验证。 2022年4月至2025年6月期间，朝阳科技多次召开董事会和监事会会议，审议通过了关于2022年股票期权激励计划的各项议案，包括激励计划草案、考核管理办法、授予股票期权、调整激励计划事项、注销部分股票期权等。2023年4月21日，公司注销了首次授予和预留授予第一个行权期未达成可行权条件及部分激励对象离职的1,074,550份股票期权。2024年6月19日，公司再次注销了12.715万份股票期权，并调整了股票期权数量和行权价格。2024年10月15日，公司注销了预留授予第二个行权期部分股票期权1.7654万份。2025年6月25日，公司注销了首次授予激励对象已获授但未在可行权期内行权的2.52万份股票期权。 本所律师认为，本次注销已获得必要的批准和授权，符合相关法律法规及《激励计划》的规定。公司还需履行信息披露程序并办理股票期权注销手续。

[容知日新|公告解读]标题：容知日新第三届监事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-019 安徽容知日新科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2025年6月25日以现场方式召开，会议由监事会主席贾韵坛女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，监事会认为调整符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未归属的限制性股票合计22.364万股按作废处理。3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，同意为符合条件的205名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为56.136万股。4、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意对三个项目予以结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。安徽容知日新科技股份有限公司监事会2025年6月26日。

[容知日新|公告解读]标题：容知日新监事会关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见

解读：安徽容知日新科技股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了审核。除18名激励对象因个人原因离职外，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的205名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会一致同意公司为本次符合条件的205名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为56.136万股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。安徽容知日新科技股份有限公司监事会，2025年6月25日。

[鼎捷数智|公告解读]标题：第五届监事会第十五次会议决议公告

解读：鼎捷数智股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2025年6月17日以邮件、电话确认方式发出，会议于2025年6月24日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由监事会主席皮世明先生召集并主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事认真审议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会认为，本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。鼎捷数智股份有限公司监事会，二〇二五年六月二十五日。

[浙江力诺|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年6月）

解读：浙江力诺流体控制科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司法人治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者利益。制度依据相关法律法规和公司章程制定。独立董事专门会议由全体独立董事参加，设主任委员一名，负责主持会议。会议讨论并同意后提交董事会审议的事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等。独立董事行使特别职权也需召开专门会议，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。会议定期或不定期召开，提前10日或3日通知，紧急情况下可豁免时限要求。会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式。会议记录需详细，保存期限为十年。独立董事对未公开信息负有保密义务。制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[浙江力诺|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度（2025年6月）

解读：浙江力诺流体控制科技股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范股东会网络投票行为，保护投资者权益。根据相关法律法规及公司章程，公司召开股东会时应提供网络投票服务，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式，重复投票以第一次有效投票为准。公司需在股东会通知发布次一交易日申请开通网络投票服务，并确保投票信息真实准确。网络投票应在深交所交易日内进行，股东需通过其股东账户投票，A股、B股、优先股股东分别通过相应账户投票。集合类账户持有人需通过互联网投票系统投票。公司应单独统计并披露中小投资者投票情况。投票结束后，公司通过互联网系统获取网络投票数据，并由律师确认合规性，最终形成股东会表决结果。公司支付网络投票服务费用，本制度经股东会审议通过后生效。

[浙江力诺|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年6月）

解读：浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会秘书工作制度旨在规范董事会秘书的工作职责和程序。根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等相关规定制定。公司设董事会秘书一名，作为与深圳证券交易所的指定联络人，并设立信息披露事务部门由董事会秘书管理。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。任职资格包括具备财务、管理、法律专业知识，良好职业道德和沟通能力，并通过深圳证券交易所组织的资格考试。 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制订信息披露事务管理制度，负责投资者关系管理和股东资料管理，筹备董事会和股东会会议，确保信息披露的保密性，关注媒体报道并督促董事会回复深交所问询，组织董事和高管进行证券法律法规培训，确保公司合规运作。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。公司应保证董事会秘书参加后续培训。本制度经董事会会议通过之日起施行，由公司董事会负责解释。

[浙江力诺|公告解读]标题：财务管理制度（2025年6月）

解读：浙江力诺流体控制科技股份有限公司财务管理制度旨在规范公司财务管理工作，维护公司及股东权益。该制度适用于公司及其下属全资和控股子公司，实行“统一制度、独立核算、分级负责”的财务管理体系。财务总监由董事会聘任，负责公司财务管理及会计核算工作。财务部具体职责包括执行国家法律法规、制定财务会计制度、编制财务报表、配合审计、管理资产、税务管理、编制财务计划、保管会计档案等。 公司财务人员需具备专业知识和技能，遵守职业道德，确保会计信息合法、真实、准确、完整，并为公司保守商业秘密。公司按照《会计法》和《企业会计准则》建立会计账册，确保会计处理方法一致。公司采用人民币为记账本位币，会计年度为每年1月1日至12月31日。公司执行财政部颁布的企业会计准则，会计政策变更需经董事会批准。 公司实行预算管理制度，通过编制、审批和执行财务预算控制成本费用。资产管理涵盖资金、应收款项、存货、固定资产、对外投资、无形资产及其他资产，确保资产安全和高效利用。公司定期清理债务，控制负债规模，依法纳税。公司利润分配方案由管理层拟定，经董事会和股东会审议。财务报告应真实、准确、完整，公司建立财务报告分析机制。公司加强会计档案管理，确保档案安全和保密。

[浙江力诺|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年6月）

解读：浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会的运作，确保股东合法权益。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循本规则。 董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前20天（年度）或15天（临时）发出，内容应包括会议时间、地点、议程等。股东可通过现场或网络投票参与表决，每股份享有一票表决权。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。 规则还明确了董事选举、提案审议、表决程序、会议记录、决议执行及信息披露等方面的要求。公司应确保股东会的合法性和有效性，维护股东权益。

[浙江力诺|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年6月）

解读：浙江力诺流体控制科技股份有限公司总经理工作细则主要包括总则、任职资格和任免程序、职权、职责、报告制度、总经理办公会、绩效评价与激励约束机制等内容。细则旨在规范总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，确保其合法有效履行职责。公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。细则明确了总经理的职权，包括主持生产经营管理、实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案等。总经理应根据董事会要求报告重大合同签订、执行情况等。细则还规定了总经理办公会的召开条件和程序，以及绩效评价与激励约束机制，确保高级管理人员的薪酬与公司和个人业绩挂钩。细则自董事会批准之日起生效，解释权属于董事会。

[浙江力诺|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年6月）

解读：浙江力诺流体控制科技股份有限公司委托理财管理制度旨在规范公司委托理财交易行为，确保资金和财产安全，防范投资风险，维护股东和公司权益。根据《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法规及公司章程制定。 公司委托理财是在国家政策允许下，通过银行等金融机构进行，以提高闲置资金利用率和增加公司收益。理财应遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，不影响正常经营和主营业务发展。禁止通过委托理财规避审议程序或信息披露义务，募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）。 审批权限方面，交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以内的由董事长审批；10%以上且绝对金额超过1000万元的由董事会审批；50%以上且绝对金额超过5000万元的由股东会审批。使用超募资金总额10%以上须经股东会审议通过。 公司总经理负责委托理财事宜，财务部为具体经办部门。委托理财需与金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种等。内部审计机构负责日常监督，独立董事和审计委员会有权监督与检查。本制度适用于公司及全资、控股子公司，自公司董事会批准之日起生效。