公告解读

[朝阳科技|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-033 广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告。会议通知于2025年6月20日送达各位董事，会议于2025年6月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事6人，实际参加6人，董事长郭丽勤女士主持，全体监事及高级管理人员列席，会议符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议并通过两个议案。一是关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案，具体内容见同日公告编号2025-035，董事徐林浙先生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。二是关于2025年度日常关联交易预计的议案，为满足日常经营需要，子公司星联技术（广东）有限公司预计与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生不超过4000万元的日常关联交易，具体内容见同日公告编号2025-036，关联董事徐林浙先生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。 备查文件包括第四届董事会第四次会议决议、薪酬与考核委员会第二次会议决议、审计委员会第三次会议决议以及独立董事专门会议2025年第二次会议决议。广东朝阳电子科技股份有限公司董事会2025年6月25日。

[新时达|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开，会议审议通过多项议案。会议主要内容包括：1、审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名展波、纪翌、刘长文、王晔、张翠美、王春祥为非独立董事候选人，提名王蕾、张坚、周文举为独立董事候选人，任期3年。2、审议通过关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案，关联董事回避表决。3、审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案，预计交易总金额不超过2620万元。4、审议通过关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决。5、审议通过关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。6、审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，将于7月16日下午13:30召开。会议还审议通过了多项公司制度修订议案。

[大禹节水|公告解读]标题：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

解读：大禹节水集团股份有限公司第七届董事会第四次（临时）会议于2025年06月25日上午9：00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 会议审议通过了三项议案： 一、审议通过《关于参股子公司金昌市金禹环保有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于参股子公司武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关通知。该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会2025年6月26日。

[圆通速递|公告解读]标题：圆通速递股份有限公司第十一届董事局第十七次会议决议公告

解读：圆通速递股份有限公司第十一届董事局第十七次会议于2025年6月25日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事局主席喻会蛟主持，审议通过以下议案： 审议通过《关于调整第二期和第三期股票期权激励计划相关事项的议案》。因公司2024年度利润分配方案实施完毕，第二期股票期权激励计划行权价格由15.43元/股调整为15.07元/股；第三期股票期权激励计划行权价格由10.52元/股调整为10.16元/股，首次授予激励对象由140人调整为139人，首次授予的股票期权数量由930.30万份调整为927.30万份。 审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 审议通过《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司第二期股票期权激励计划第三个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就，同意为符合条件的205名激励对象办理本次股票期权行权的相关事宜。 审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事局确定以2025年6月25日为首次授予日，向符合授予条件的139名激励对象授予927.30万份股票期权。

[中核科技|公告解读]标题：第八届董事会第十七次会议决议公告

解读：中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月24日召开，会议由董事长马瀛先生主持，参会董事九人。会议审议通过了以下议案：一是关于《修订公司章程》的议案，为落实最新法律法规要求，完善公司治理结构，维护股东权益，该议案需提交股东大会审议。二是关于《修订股东会议事规则》的议案，同样需提交股东大会审议。三是关于《修订董事会议事规则》的议案，也需提交股东大会审议。四是关于《董事会换届选举非独立董事》的议案，提名马瀛、龙云飞、武汉璟、姜宏、陈铁军为第九届董事会非独立董事候选人。五是关于《董事会换届选举独立董事》的议案，提名杨相宁、周邵萍、鞠铭为第九届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。六是关于《召开2025年第三次临时股东大会》的议案，决定于2025年7月15日召开临时股东大会，审议前述议案。

[乐歌股份|公告解读]标题：第五届董事会第四十一次会议决议公告

解读：乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2025年6月25日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号4楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长项乐宏主持。会议审议通过了以下议案：一是关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东会审议；二是逐项审议通过关于修订和制订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等24项制度以及制订《舆情管理制度》等4项制度，其中第2.1至2.9项尚需提交股东会审议；三是关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案，提名项乐宏、项馨、朱伟为第六届董事会非独立董事候选人；四是关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案，提名郝亚斌、陈翼然、华秀萍为第六届董事会独立董事候选人；五是关于召开2025年第一次临时股东会的议案，会议将于2025年7月11日14:00在公司4楼会议室召开。

[荣盛发展|公告解读]标题：第八届董事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-060号。荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年6月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律法规及《公司章程》规定。 本次会议审议并通过两个议案：一是《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。具体内容详见2025年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。二是《关于召开公司2025年度第四次临时股东会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2025年6月26日上述报纸及巨潮资讯网的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第四次临时股东会的通知》。备查文件为公司第八届董事会第十次会议决议。特此公告。荣盛房地产发展股份有限公司董事会二〇二五年六月二十五日。

[纳尔股份|公告解读]标题：纳尔股份：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）的核查意见

解读：上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会依据相关法律法规和《公司章程》，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》首次授予激励对象名单进行了核查。核查结果显示，获授限制性股票的115名激励对象均为公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，且不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，包括最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形以及证监会认定的其他情形。 上述115名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予条件均已成就。同意以2025年6月25日为授予日，向115名激励对象首次授予限制性股票464.5万股。上海纳尔实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年6月25日。

[纳尔股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长游爱国召集和主持，高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司2024年度利润分配方案实施完毕的情况，限制性股票授予价格由4.79元/股调整为4.67元/股。由于1名激励对象即将离职，4名激励对象自愿放弃部分或全部限制性股票，授予数量由587.5万股调整为564.5万股，首次授予激励对象人数由120人调整为115人，首次授予权益由487.5万股调整为464.5万股，预留权益数量不变。游爱军、陶福生及其关联方游爱国回避表决，其余4名董事同意。 第二项议案为《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为首次授予条件已成就，同意以2025年6月25日为授予日，向115名激励对象授予464.5万股限制性股票。游爱军、陶福生及其关联方游爱国回避表决，其余4名董事同意。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》相关公告。

[华帝股份|公告解读]标题：第九届董事会第二次会议决议公告

解读：华帝股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年6月25日在广东省中山市小榄镇召开，会议通知于6月24日以电话方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中部分董事为通讯表决。会议由董事长潘叶江主持，符合法定程序。 会议审议通过三项议案：一是《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟新增“一照多址”地址为中山市小榄镇永宁工业大道81号和83号，住所变更为“广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号（一照多址企业）”。该议案需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记手续。二是《关于补选公司独立董事的议案》，提名孙冬柏先生为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议。三是《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年7月15日召开临时股东会。 具体内容详见公司2025年6月26日披露的相关公告。

[新钢股份|公告解读]标题：新钢股份第十届董事会第十次会议决议公告

解读：2025年6月25日，新余钢铁股份有限公司召开第十届董事会第十次会议，会议由董事长刘建荣先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于调整首期A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。由于25名激励对象因离职或个人原因自愿放弃相关权益，公司取消授予其拟获授的限制性股票613万股。调整后，首次授予激励对象由177人调整为152人，授予的限制性股票数量由4450万股调整为3837万股，首次授予的限制性股票数量由4302万股调整为3689万股，预留数量不变。董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。 第二项议案为《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司首期A股限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年6月25日为首次授予日，向152名激励对象授予3689万股限制性股票，授予价格为2.15元/股。董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的相关公告。新余钢铁股份有限公司董事会2025年6月26日。

[鼎捷数智|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：鼎捷数智股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月24日13时30分以通讯方式在公司会议室举行，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长叶子祯先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。因公司实施2024年年度权益分派方案，以2024年年度权益分派股权登记日总股本剔除已回购股份1570330股后的269822500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），根据相关规定，授予限制性股票的授予价格由人民币10.80元/股调整为人民币10.77元/股。关联董事叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。鼎捷数智股份有限公司董事会，二〇二五年六月二十五日。

[容知日新|公告解读]标题：容知日新第三届董事会第二十四次会议决议公告

解读：证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-018 安徽容知日新科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年6月25日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了9项议案。主要内容包括：调整2024年限制性股票激励计划授予价格至14.455元/股；作废处理部分限制性股票22.364万股；确认2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，可归属56.136万股；取消监事会并修订《公司章程》；修订部分公司内部治理制度；募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金及实施新建项目；提名第四届董事会非独立董事候选人聂卫华、贾维银；提名第四届董事会独立董事候选人王翔、张璇；提请召开2025年第一次临时股东大会。上述议案中部分需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[莲花控股|公告解读]标题：莲花控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

解读：莲花控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年6月25日召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议由董事长李厚文主持，审议通过了以下议案： 审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名沙磊先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意为全资子公司提供担保，具体详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025—045）。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于控股孙公司出售资产的议案》，具体详见《关于控股孙公司出售资产的公告》（公告编号：2025—046）。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事回避表决，具体详见《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025—047）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月16日召开第二次临时股东大会，将第1、2项议案提交审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

[西子洁能|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

解读：证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－063 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议通知于2025年6月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：一、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，《董事会秘书工作制度》刊登在2025年6月26日巨潮资讯网。二、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，《信息披露管理制度》刊登在2025年6月26日巨潮资讯网，该议题尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，详细内容见2025年6月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关通知。特此公告。西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会二〇二五年六月二十六日

[泰坦股份|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年6月25日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议由董事长陈宥融先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：一是以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十一次会议通知期限的议案》；二是以同样票数审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举陈宥融先生为代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人未发生变更；三是以相同票数审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会由独立董事吉瑞、余飞涛和冯根尧组成，吉瑞担任主任委员。备查文件为第十届董事会第十一次会议决议。浙江泰坦股份有限公司董事会于2025年6月26日发布此公告。

[通达股份|公告解读]标题：第六届监事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-042 河南通达电缆股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告。会议于2025年6月21日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年6月25日在监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。应出席监事3人，实到监事3人，由监事会主席蔡晓贤女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会监事审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”结项并将节余资金永久补充流动资金，是根据项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》规定。此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。相关公告和核查意见详见巨潮资讯网。

[东江环保|公告解读]标题：第八届监事会第七次会议决议公告

解读：股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-30 东江环保股份有限公司第八届监事会第七次会议于2025年6月25日在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式送达，应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定。 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。监事会认为，公司本次部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 备查文件为公司第八届监事会第七次会议决议。特此公告。东江环保股份有限公司监事会2025年6月26日。

[宁波联合|公告解读]标题：宁波联合第十届监事会2025年第二次临时会议决议公告

解读：证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-028 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2025年第二次临时会议通知于2025年6月20日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年6月25日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟参与对宁波金通融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，同意上述议案提交董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。宁波联合集团股份有限公司监事会2025年6月25日。

[朝阳科技|公告解读]标题：第四届监事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-034 广东朝阳电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告。本次会议通知已于2025年6月20日由专人送达至每位监事，监事会于2025年6月25日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席陈是建先生主持。会议审议并通过两个议案。一是关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案，监事会同意注销首次授予激励对象已获授但未在可行权期内行权的股票期权共计2.52万份，本次注销股票期权事项符合相关规定，程序合法、合规。二是关于2025年度日常关联交易预计的议案，监事会认为公司2025年度关联交易额度预计是基于生产经营的实际需要，定价公允合理，同意公司2025年度日常关联交易预计额度事项。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。广东朝阳电子科技股份有限公司监事会2025年6月25日。