公告解读

[高凌信息|公告解读]标题：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年7月）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定实施细则。提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责提交董事和高级管理人员人选，研究选择标准和程序并向董事会提出建议。委员需符合法定条件，具备良好道德品行和相关专业知识。提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会下设工作小组，负责提供被提名人的资料和筹备会议。 主要职责包括根据公司情况对董事会人员构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合适人选并向董事会提出建议。提案须提交董事会审议决定。选聘程序包括与相关部门交流、搜寻人选、资格审查等。会议不定期举行，需三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决定需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年。本细则经董事会审议通过后生效。

[高凌信息|公告解读]标题：珠海高凌信息科技股份有限公司内部审计制度（2025年7月）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司内部审计制度于2025年7月发布。制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。制度定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及完整性、经营活动效率和效果的评价活动。公司董事会负责建立健全内部控制制度，审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，一名会计专业人士担任召集人。内审部在审计委员会领导下，负责检查监督公司财务信息和内部控制，保持独立性，不得与财务部门合署办公。内审部需每季度向审计委员会报告工作进展和发现的重大问题。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节，审计人员需获取充分、相关和可靠的审计证据，并记录在工作底稿中。内审部有权要求被审计单位报送资料、检查文件、调查问题等。制度还规定了内部审计档案管理和奖惩措施，确保审计工作的有效性和独立性。

[高凌信息|公告解读]标题：珠海高凌信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年7月）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司规范运作水平，确保年报信息披露质量。该制度适用于公司董事、高级管理人员及其他与年报信息披露相关人员，要求严格执行《企业会计准则》及相关规定，确保财务报告真实公允。 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。对于发生重大差错的情况，公司将追究相关责任人的责任，遵循实事求是、客观公正的原则，根据差错的性质和影响程度采取相应处罚措施，如通报批评、警告、调离岗位、降职、撤职、解除劳动合同等。 公司对以前年度财务报告进行更正时需聘请合格会计师事务所审计，并按规定披露更正信息。此外，制度还明确了从重或从轻处罚的情形，并将责任追究结果纳入年度绩效考核。该制度自董事会通过之日起生效。

[云从科技|公告解读]标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于云从科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告

解读：云从科技集团股份有限公司发布关于2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的独立财务顾问报告。报告指出，本次激励计划已履行必要的审批程序，包括董事会、监事会审议及股东大会批准。预留授予日为2025年7月3日，授予数量为104.00万股，约占公司股本总额的0.10%，授予人数为12人，授予价格为6.58元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。激励计划有效期最长不超过72个月，限制性股票将按不同归属期分批归属，归属日必须为交易日。第一类激励对象3人，归属期为两个阶段，每个阶段50%；第二类激励对象10人，归属期为四个阶段，每个阶段25%。激励对象包括技术骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员。报告还强调，本次激励计划符合授予条件，且与股东大会审议通过的内容一致。独立财务顾问认为，本次预留授予事项已取得必要的批准与授权，符合相关法律法规的规定。

[云从科技|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于云从科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所为云从科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予事项出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规，云从科技已履行多项法定程序，包括召开董事会、监事会及股东大会审议并通过相关议案，公示激励对象名单，并获得监事会核查意见。2025年7月3日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，确定2025年7月3日为预留授予的授予日，授予12名激励对象（第一类激励对象3人、第二类激励对象10人）共104.00万股限制性股票，授予价格为6.58元/股。监事会核实并同意该名单。云从科技未发生禁止实施股权激励的情形，激励对象也未发生不得参与股权激励的情况。律师事务所认为，本次预留授予事项符合相关法律法规及《激励计划(草案)》的规定，尚需按规定进行信息披露。

[新凤鸣|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份有限公司差异化分红事项的核查意见

解读：申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规对公司2024年度利润分配所涉及的差异化分红事项进行了核查。本次差异化分红的原因是公司分别在2022年和2024年通过集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励，累计回购A股股份42,361,391股，其中29,368,391股存放在回购专用账户，不参与利润分配。根据2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每股派发现金股利0.225元（含税），不送红股也不实施资本公积金转增股本。实际参与分配的股本数为1,495,286,114股。根据计算，差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下。保荐机构认为，本次差异化分红事项符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

[航天电子|公告解读]标题：增资航天时代飞鸿测试技术有限公司土地资产评估报告（上网）

解读：本报告依据中国资产评估准则编制，由北京国融兴华资产评估有限责任公司对内蒙古铭晟能源有限公司拟对航天时代飞鸿测试技术有限公司增资涉及的三宗土地使用权市场价值进行评估。评估基准日为2025年3月31日，评估对象为内蒙古铭晟能源有限公司的三宗土地使用权，账面价值为9736.07万元。评估采用基准地价系数修正法和成本逼近法，最终评估价值为9300.39万元（不含增值税），评估减值435.68万元，减值率4.47%。评估结论使用有效期为一年，自2025年3月31日至2026年3月30日。特别事项说明指出，评估价值不含契税，契税影响金额为2790118.30元。评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用。评估报告日为2025年4月25日，评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司，资产评估师为周靖哲和何俊。

[高凌信息|公告解读]标题：珠海高凌信息科技股份有限公司董事、 高级管理人员离职管理制度（2025年7月）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范相关人员离职事宜，确保公司治理结构稳定，维护股东权益。制度适用于全体董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事离职需提交书面报告，说明履职情况和离职原因，非任期届满离职还需报审计委员会备案。高级管理人员辞职按劳动合同规定处理。特定情形下不得担任董事或高管，包括无民事行为能力、犯罪记录、破产责任等。出现禁止情形的董事或高管应立即停止履职或被解除职务。离职董事和高管需办妥移交手续，对公司和股东承担的忠实义务在离职后两年内有效，商业秘密保密义务直至信息公开。离职后6个月内不得转让所持公司股份，任期届满前离职的，任期内和离职后半年内每年转让股份不超过总数25%。制度由董事会负责解释并审议批准。

[航天电子|公告解读]标题：航天时代飞鸿技术有限公司增资资产审计报告（上网）

解读：中证天通会计师事务所对航天时代飞鸿技术有限公司特定资产的账面价值进行了专项审计。审计依据中国注册会计师审计准则和职业道德守则，通过询问、监盘、检查等程序获取充分审计证据。航天飞鸿公司拟以5项存货、1套固定资产、2项无形资产对控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司增资，审计基准日为2025年3月31日。拟出资资产包括5项无人机系统及建设配套设备、1套信息化设备和2项专利权，合计账面价值93473697.88元。其中无人机系统及建设配套设备账面价值92417813.02元，信息化设备账面价值1055884.86元，专利权账面价值0元。两项专利由中国航天时代电子有限公司无偿转让给航天飞鸿公司，账面价值为0。本报告仅供航天时代飞鸿测试技术有限公司增资使用，不得用于其他目的。审计报告由中证天通会计师事务所出具，签字注册会计师为中国注册会计师，日期为2025年4月22日。

[航天电子|公告解读]标题：航天时代飞鸿测试技术有限公司资产评估报告（上网）

解读：本报告依据中国资产评估准则编制，针对航天时代飞鸿技术有限公司拟对航天时代飞鸿测试技术有限公司进行增资涉及的股东全部权益价值评估。评估基准日为2025年3月31日，评估对象为航天时代飞鸿测试技术有限公司的股东全部权益价值，评估范围涵盖该公司经审计的全部资产及负债。评估采用资产基础法和收益法，最终选用资产基础法评估结果作为评估结论。 截至评估基准日，航天时代飞鸿测试技术有限公司的股东全部权益账面价值为18710.97万元，评估价值为19027.33万元，评估增值316.37万元，增值率1.69%。评估结论使用有效期为自评估基准日起一年，即2025年3月31日至2026年3月30日。 评估过程中，评估机构对评估对象及其所涉及资产进行了现场调查，并对法律权属状况给予了必要关注。评估结论未考虑控股权溢价或少数股权折价对评估结论的影响，也未考虑流动性对评估结论的影响。评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用。

[航天电子|公告解读]标题：航天时代飞鸿测试技术有限公司审计报告（上网）

解读：航天时代飞鸿测试技术有限公司专项审计报告显示，审计涵盖2024年12月31日和2025年3月31日的资产负债表，2024年度和2025年1-3月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。审计意见认为，财务报表公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司注册资本17800万人民币，主要从事研究和试验发展。母公司为航天时代飞鸿技术有限公司，最终实际控制人为中国航天科技集团有限公司。截至2025年3月31日，公司总资产222257814.43元，总负债35148150.94元，所有者权益187109663.49元。2025年1-3月实现营业收入9101265.77元，营业利润369424.50元，净利润235757.41元。经营活动现金流量净额为-4058210.95元。公司应收账款期末余额38684262.90元，应付账款期末余额23797490.86元。公司主要关联方包括航天时代飞鸿技术有限公司和航天时代飞鹏有限公司，涉及关联交易。审计报告仅供增资目的使用，不得用于其他目的。

[豫光金铅|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于豫光金铅新增日常关联交易预计的核查意见

解读：国联民生证券承销保荐有限公司作为河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对公司新增日常关联交易预计事项进行了核查。2025年7月3日，公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，并提交董事会审议。2025年7月4日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决。 根据生产经营需要，豫光金铅拟与甘肃宝徽实业集团有限公司签订铅渣、铜渣购货合同，预计2025年全年交易金额分别为5,000万元和2,000万元。定价政策基于上海有色网公布的市场价格及双方协商确定。甘肃宝徽为公司母公司豫光集团控股51%的企业，主要从事有色金属冶炼等业务。截至2024年底，甘肃宝徽资产总额为3,620,356,590.34元，负债总额为2,944,986,916.83元，净资产为675,369,673.51元，2024年营业收入为1,793,202,024.38元，净利润为19,055,920.92元。 本次关联交易符合公司生产经营实际需要，定价公允，不会损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性。保荐机构对新增日常关联交易事项无异议。

[豫光金铅|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于豫光金铅2025年度为全资子公司新增担保额度预计的核查意见

解读：国联民生证券承销保荐有限公司作为河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对公司2025年度为全资子公司新增担保额度预计事项进行了核查。为支持豫光（香港）国际有限公司拓展市场并优化资金流动性管理，2025年度公司拟向豫光香港提供不超过40000万元的担保额度，以协助其申请银行综合授信。提供担保的形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。截至2025年7月4日，公司未对豫光香港提供任何担保。2025年2月11日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案，2025年度公司拟为3家全资子公司提供的担保额度不超过人民币162000万元。本次新增担保额度后，2025年度公司拟为4家全资子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币202000万元。截至2025年7月4日，公司担保总额度为人民币304800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.33%，公司无逾期对外担保情况。保荐机构认为该担保事项履行了必要的内部审批程序，符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

[豫光金铅|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于豫光金铅为控股股东提供担保的核查意见

解读：国联民生证券承销保荐有限公司作为河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对公司为控股股东提供担保事项进行了核查。经公司2024年4月12日第八届董事会第二十六次会议及2024年5月10日2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元，互保期限两年。现公司拟为豫光集团在华夏银行股份有限公司郑州分行办理的授信业务进行担保，担保额度为5000万元。截至目前，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为142800万元、担保余额为97591万元。公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。豫光集团资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控。公司累计对外担保金额为304800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.33%，公司无逾期对外担保情况。保荐机构认为上述担保事项履行了必要的内部审批程序，符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

[领益智造|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于领益转债2025年第一次债券持有人会议的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所接受广东领益智造股份有限公司委托，就“领益转债”2025年第一次债券持有人会议出具法律意见书。会议于2025年召开，召集人为公司董事会，会议通知于2025年6月18日发布，明确了会议召集人、召开日期与时间、地点、投票方式、债权登记日等信息。截至债权登记日（2025年6月27日）下午15:00，登记在册的“领益转债”债券持有人有权出席并投票。会议以通讯方式出席，共49名债券持有人或代理人参与，代表575,587张债券，占未偿还债券面值总额的2.6930%。 会议采取现场表决和网络投票结合的方式，审议通过了两项议案：一是《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，二是《关于修订的议案》。两项议案均获得99.9965%的同意票，反对票为0.0035%，无弃权票。北京市嘉源律师事务所认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《募集说明书》《会议规则》的规定，表决结果合法有效。

[三变科技|公告解读]标题：财通证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见

解读：财通证券股份有限公司对三变科技股份有限公司详式权益变动报告书出具了财务顾问核查意见。本次权益变动中，浙江三变集团有限公司以现金全额认购三变科技向特定对象发行的全部股票，认购价款总额不超过2亿元，发行价格为6.24元/股。本次发行完成后，三变集团持股比例从14.77%增至24.06%。三变集团承诺自发行结束之日起18个月内不转让所认购的股票。本次发行已获深交所审核通过及中国证监会同意注册。三变集团表示，未来12个月内暂无改变上市公司主营业务、进行重大资产重组或调整董事、监事及高管的计划。此外，三变集团承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，并规范关联交易。财通证券认为，本次权益变动符合相关法律法规，信息披露真实、准确、完整。

[耐科装备|公告解读]标题：国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司2024年度差异化权益分派事项的核查意见

解读：国元证券股份有限公司作为安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据相关法律法规，对耐科装备2024年度利润分配所涉及的差异化权益分派进行了核查。公司于2024年9月13日召开会议审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，回购价格不超过30元/股，回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元，回购期限为6个月。2024年12月28日再次召开会议，将回购价格上限调整为40元/股，并延长回购期限至2025年9月12日。截至核查意见出具日，公司已累计回购620828股。 根据2024年年度股东大会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，不送红股。以扣除回购专用证券账户股份后的81379172股为基数计算，合计派发现金红利32551668.80元（含税），转增股本32551668股。回购专用账户中的股份不参与利润分配和公积金转增股本。 公司根据上交所相关规定计算除权除息参考价格，实际分派计算的除权除息参考价格为24.8857元/股，虚拟分派计算的除权除息参考价格为24.9419元/股，影响小于1%。保荐机构认为本次差异化权益分派事项符合相关法律法规，履行了现阶段所必需的审批程序，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

[航天电子|公告解读]标题：航天时代飞鸿技术有限公司增资资产评估报告（上网）

解读：本报告依据中国资产评估准则编制，由北京国融兴华资产评估有限责任公司对航天时代飞鸿技术有限公司拟对航天时代飞鸿测试技术有限公司进行增资涉及的部分实物资产及专利所有权价值进行评估。评估基准日为2025年3月31日，评估对象为航天时代飞鸿技术有限公司的部分实物资产及专利所有权，评估范围包括24项实物资产和2项专利所有权。评估方法采用市场法、成本法和收益法，评估结论为不含增值税的市场价值为98,058,886.75元，评估增值458.52万元，增值率为4.91%。特别事项说明指出，评估结论为不含增值税金额，并列示了资产增值税率及税额。评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用。评估报告日为2025年4月25日。

[高凌信息|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-049 珠海高凌信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月21日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开地点为公司会议室。网络投票时间为2025年7月21日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》，制定修订公司部分治理制度，公司未来三年股东分红回报规划，选举第四届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为议案1。对中小投资者单独计票的议案为议案3、4、5。股权登记日为2025年7月15日。登记时间为2025年7月17日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30。会议联系方式：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号，电话：（86-756）8683888，传真：（86-756）8683111，联系人：严章祥。会期半天，出席现场表决的与会股东自行安排食宿、交通费用。

[高凌信息|公告解读]标题：珠海高凌信息科技股份有限公司股东会议事规则（2025年7月）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情形下召开，如独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东提议。董事会应在规定期限内召集股东会，若未能履行职责，审计委员会或股东可自行召集。 股东会提案须属股东会职权范围，明确议题和具体决议事项。通知应在会议召开前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）发出，包含会议时间、地点、审议事项等内容。股东会采用现场和网络投票相结合的方式，确保股东参与便利。会议主持人由董事长担任，若无法履职，则由董事推举一名主持。 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。决议应及时公告，内容包括出席人数、表决结果等。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。股东会决议内容或程序违法的，股东可在60日内请求法院撤销。规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。