公告解读

[安通控股|公告解读]标题：关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

解读：证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-035 安通控股股份有限公司关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公司为落实新《公司法》要求，优化公司治理结构，提升治理效能，于2025年7月11日召开第八届董事会2025年第五次临时会议，审议通过取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案，该议案尚需提交股东大会审议通过。取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。重新制定的《公司章程》将依据相关市场监督管理部门核准登记为准。此外，公司新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《对外捐赠及赞助管理制度》，并对多项现有治理制度进行修订完善。其中，《股东会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。详情见公司2025年7月12日在上海证券交易所网站发布的制度全文。安通控股股份有限公司董事会2025年7月12日。

[招商轮船|公告解读]标题：招商轮船关于董事离任的公告

解读：招商局能源运输股份有限公司（证券代码：601872，证券简称：招商轮船）董事会近日收到董事陶武先生递交的书面辞职报告。陶武先生因工作调整变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。陶武先生的辞职报告自送达董事会时生效，其离任时间为2025年7月11日，原定任期到期日为2026年7月28日。此次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。陶武先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已完成工作交接，不再继续在上市公司及其控股子公司任职。陶武先生任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了宝贵贡献，董事会对其表示衷心感谢。公司将按照公司章程等规定，尽快完成新任董事的补选工作。特此公告。招商局能源运输股份有限公司董事会2025年7月12日。

[招商轮船|公告解读]标题：招商轮船关于子公司对外投资暨关联交易的公告

解读：证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025035 招商局能源运输股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告。全资子公司中外运集装箱运输有限公司拟通过大宗交易、集中竞价或协议转让等方式，以不超过18亿元人民币为上限，收购安通控股股份。中外运集运于2025年7月11日通过大宗交易方式受让东方资产持有的安通控股0.79%的股份，交易价格为3.18元/股，交易对价为106,000,002.12元。同日，中外运集运与中化资管签署《股份转让协议》，拟受让中化资管持有的安通控股1.96%的股份，交易价格为3.20元/股，交易对价为265,308,761.60元。此外，中外运集运与招商港口、国新证券股份有限公司签署《股份转让协议》，拟受让招商港口持有的安通控股0.92%的股份和资管计划持有的安通控股4.22%的股份，交易价格为3.20元/股，交易对价合计为696,000,000元。上述关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。中外运集运拟自2025年7月15日起12个月内增持安通控股股份，拟增持金额不低于3.60亿元，不超过7.20亿元，拟增持价格不超过3.20元/股。公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决。监事会审议通过并认为交易定价合理。

[安通控股|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：安通控股股份有限公司委托理财管理制度旨在规范公司及其控股子公司的委托理财业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益。根据相关法律法规及公司章程制定。委托理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金委托给具有合法经营资格的金融机构进行低风险投资理财，确保资金的安全性和流动性，实现保值增值。公司遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，不影响正常经营和主营业务发展。委托理财资金为公司闲置资金，不得挤占正常运营资金，理财产品期限不超过12个月。公司进行委托理财需严格履行审批程序，根据金额大小分别由总裁办公会议、董事会或股东会审议。全资和控股子公司进行委托理财需报公司审批。公司财务中心负责委托理财方案的前期论证、风险评估及具体执行，确保资金安全和收益。公司审计部、独立董事和审计委员会对委托理财进行监督和检查，确保合规操作。公司严格按照上海证券交易所要求履行信息披露义务。

[安通控股|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：安通控股股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，保障中小股东合法权益。根据相关法律法规和公司章程制定。独立董事不在公司担任其他职务，不受公司及主要股东影响，需独立履行职责。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备担任董事资格，拥有良好个人品德，无不良记录，保持独立性。独立董事每年现场工作时间不少于15日，通过多种方式履行职责。独立董事特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应及时办理披露。公司可建立独立董事责任保险制度，给予适当津贴。本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效。

[安通控股|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：安通控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则旨在充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制。细则根据相关法律法规和公司章程制定，明确了审计委员会的设立、运行、职责与权限等内容。审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议。委员会成员应具备专业知识和经验，保证足够时间和精力履行职责。细则还规定了审计委员会的具体职责，包括监督评估外部审计工作、审核财务信息、监督内部控制等，并明确了委员会在发现公司违法违规行为时的应对措施。此外，细则赋予审计委员会多项职权，确保其能有效履行监督职责。本工作细则自董事会决议通过之日起实施。

[安通控股|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：安通控股股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范董事会秘书的工作，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法规及公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与上海证券交易所的沟通，对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营状况，查阅相关文件。任职资格要求本科以上学历，具备财务、管理和法律知识，具有良好职业道德。有特定不良记录者不得担任此职。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备组织会议、保密工作、媒体关注应对、培训董事和高管、股票变动管理等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需向交易所提交相关材料。公司应在董事会秘书离职后三个月内重新聘任。董事会秘书须签订保密协议，离任时接受审查并移交工作。细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[安通控股|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：安通控股股份有限公司子公司管理制度旨在加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。子公司包括全资子公司和控股子公司，需遵守证券监管部门的各项管理规定，做到诚信、公开、透明。子公司应建立健全法人治理结构和内部管理制度，依法设立股东会、董事会等机构。公司可对子公司董事、监事或高级管理人员实施绩效考核。子公司财务运作由公司财务中心归口管理，会计核算遵循《企业会计准则》。子公司不得违反规定对外投资、借款或挪用资金，不得隐瞒收入和利润。子公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，需进行前期考察和可行性论证。子公司的发展战略纳入公司统一管理，需在公司指导下提报可行性分析报告。子公司定期或不定期向公司汇报工作，提供真实、及时、准确、完整的信息。公司可根据需要对子公司实施审计监督或提供业务指导。本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。

[安通控股|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：安通控股股份有限公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司信息披露管理制度，结合公司实际情况制定。公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密，符合特定情形且尚未公开或泄露的，可以暂缓或豁免披露。具体情形包括核心技术信息等披露后可能引致不正当竞争、公司或他人经营信息披露后可能侵犯商业秘密或严重损害利益等。暂缓、豁免披露后，若原因消除、信息难以保密或已泄露，应及时披露并说明理由、内部审核程序及未披露期间内幕信息知情人买卖股票情况。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，不得通过任何形式泄露国家秘密。公司应采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，违反规定造成严重影响或损失的，由董事会对相关责任人给予处罚。本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订。

[安通控股|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：为进一步建立健全安通控股股份有限公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关法律法规和公司章程，制定本工作细则。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核，对董事会负责。委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事担任。委员任职期限与其董事任职期限相同，连续3次未能亲自出席亦未委托其他委员代为出席的，由董事会予以免职。薪酬与考核委员会的主要职责包括制定薪酬计划或方案，审查董事及经理人员履行职责情况并进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况等。委员会每年至少召开一次会议，会议通知应提前3日发出，特殊情况可随时通知。会议须有2/3以上成员出席方可举行，表决方式为通讯表决或现场表决，每一名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过。薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，保存期限不少于10年。本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

[安通控股|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：安通控股股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不含股权激励计划资金。超募资金指实际募集资金净额超过计划部分。公司董事会应持续关注募集资金存放、管理和使用情况，确保资金安全，不得擅自改变用途。募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告。募集资金使用必须专款专用，不得挪作他用，主要用于主营业务，增强公司竞争力。募集资金投资项目需按承诺计划实施，定期披露使用情况。募集资金投资项目出现重大变化时，公司应及时重新论证并披露。公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》。募集资金投向变更需经董事会决议并提交股东会审议，及时公告变更原因及新项目详情。公司内部审计部门至少每半年度检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告。独立董事有权检查募集资金使用情况，董事会应积极配合。本制度自股东会审议通过之日起实施。

[出版传媒|公告解读]标题：出版传媒关于上海证券交易所《关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》回复的公告

解读：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司近日收到上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管问询函。公司2024年实现营业收入24.26亿元，同比增长0.6%；实现扣非前后归母净利润分别为1.02亿元和0.87亿元。公司主营业务包括图书出版及发行业务、印刷业务与物资销售业务。物资销售业务2024年实现营业收入5.16亿元，同比增加13.88%，占当期总营收的21.27%。公司披露了近三年主要客户和供应商名称、关联关系、销售和采购内容及金额、结算政策、期末待结算款项等信息。公司还说明了经销包退模式下收入确认的具体时点、方法及依据，物资销售业务收入确认方法符合《企业会计准则》。此外，公司解释了应收账款增幅高于营业收入增幅的原因，主要为教辅业务回款速度低于上年同期及物资业务收入增加。公司对特殊信用风险特征组合未计提减值准备，认为相关会计处理审慎。其他应收款中拆迁补偿款、房改款、预付货款和补助款等涉及的具体事项及其商业实质也进行了说明。公司还披露了货币资金存放地点、存放类型、利率水平等信息，说明利息收入与货币资金规模匹配。存货方面，公司解释了存货跌价准备计提呈上升趋势的原因及合理性。长期股权投资方面，公司持有博鸿基金71.17%份额但未并表，说明了博鸿基金各合伙人名称、类型、出资份额、上层股权架构等信息。

[精进电动|公告解读]标题：精进电动科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

解读：精进电动科技股份有限公司计划2025年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过11590万元，用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目。项目总投资2亿元，建设周期36个月，实施主体为精进菏泽，位于菏泽市鲁西新区。项目将利用现有厂房对原有产线进行升级改造，实现年产14万台紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产能。 项目旨在抓住新能源汽车市场增长机会，满足市场需求，降低生产成本，提升产品质量和竞争力。公司已获得Stellantis集团定点，标志着产品首次规模化进入欧洲市场。项目符合多项国家政策，如新能源汽车产业发展规划、产业结构调整指导目录等，推动新能源汽车高质量发展。 募集资金将用于产线升级改造、模具制作和研究开发等。项目已取得山东省建设项目备案证明，不涉及新增建设用地和环评手续。本次发行将增强公司资本实力，优化资产负债结构，提升抗风险能力和后续融资能力。项目实施后将进一步增强公司综合竞争实力和持续经营能力。

[精进电动|公告解读]标题：精进电动科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

解读：精进电动科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明指出，公司主营业务为新能源汽车电驱动系统研发、生产和销售。公司产品涵盖驱动电机、控制器、传动总成等，具有高度集成、高功率密度等特点。本次募集资金投资项目为紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目，总投资2亿元，拟使用募集资金1.159亿元，建设周期36个月，达产后年产14万台。项目旨在满足市场需求、降低生产成本、进军欧洲市场。公司已获得Stellantis集团定点，产品将首次规模化进入欧洲市场。项目实施具备政策支持、技术储备和客户资源等优势。公司自成立以来专注于新能源汽车电驱动系统，拥有深厚的技术积累。本次募投项目将进一步提高公司产品竞争力，促进公司科技创新水平提升，符合公司发展战略和相关法规要求。

[佰维存储|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年7月修订）

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免业务管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免程序，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规制定。公司和其他信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务、误导投资者或实施违法行为。 制度明确了信息披露暂缓与豁免的适用情形，包括涉及国家秘密、商业秘密等事项。对于涉及国家秘密的信息，依法豁免披露；对于涉及商业秘密的信息，在特定条件下可以暂缓或豁免披露。公司应在暂缓披露原因消除后及时披露相关信息，并说明认定为商业秘密的理由、内部审核程序及知情人买卖证券情况。 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券与法务部具体执行。公司应妥善保管相关档案，保存期限不少于10年。公司还将建立责任追究机制，对违规行为采取惩戒措施。制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[佰维存储|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年7月修订）

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司及相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程制定。制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东及持有5%以上股份的股东等。 信息披露基本原则包括及时、公平披露，确保内容真实、准确、完整，无虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司应在规定时间内通过指定媒体向社会公众公布重大信息，并报送证券监管部门备案。公司应将信息知情者控制在最小范围内，防止信息泄露和内幕交易。 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需披露公司基本情况、财务数据、重大事件等内容。临时报告涵盖可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。公司应关注证券异常交易情况及媒体报道，及时了解真实情况并公开澄清。 公司应主动披露对股票交易价格或投资者决策有重大影响的行业信息和经营风险。信息披露程序包括信息申请、审核、发布流程，由董事会秘书负责办理对外公布事宜。公司信息披露指定媒体为《证券日报》《上海证券报》等及上海证券交易所官网。公司应确保信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。

[佰维存储|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司制定了2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善公司法人治理结构，调动员工积极性，确保公司业绩提升和战略目标实现。本办法适用于公司中基层技术及业务骨干，不包括董事、高级管理人员及特定股东。考核评价遵循公正、公开、公平原则，结合公司、部门和个人层面绩效。 公司层面业绩考核年度为2025年至2027年，各年度营业收入考核目标分别为70亿/75亿、80亿/85亿、90亿/95亿元。未达标的限制性股票将作废。部门层面绩效考核分为三个等级，个人层面绩效根据专项考核制度确定归属比例。考核期间为2025-2027年，每年度考核一次。人力资源部负责具体考核工作，考核结果作为限制性股票归属依据。考核结果归档保存，三年后销毁。本办法自股东会审议通过并自2025年限制性股票激励计划生效后实施。

[美年健康|公告解读]标题：公司章程（2025年7月修订）

解读：美年大健康产业控股股份有限公司章程（2025年7月修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币391425.3923万元，注册地址在浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦0112室。经营宗旨为加强国际合作和技术交流，提高经济效益，使投资者获得满意经济利益。经营范围涵盖医疗技术开发、咨询、转让和服务，健康管理咨询，服装设计生产销售等。章程规定了股份发行、转让和回购规则，明确了股东权利义务，股东大会为公司权力机构，董事会负责执行股东大会决议，监事会负责监督公司财务和高管行为。公司利润分配政策注重对投资者合理回报并兼顾可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司解散需依法办理注销登记，设立新公司需依法办理设立登记。章程修改需经股东大会决议通过。

[美年健康|公告解读]标题：第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见

解读：美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年7月11日召开，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议审议并通过多项议案，主要内容包括： 公司符合发行股份购买资产条件。 审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易方案，认为方案合理且具备可操作性，有利于提升公司盈利能力与可持续发展能力。 同意《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。 同意签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。 认定本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。 确认本次交易符合相关法律法规要求，不存在不得向特定对象发行股票的情形。 批准相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告。 制定填补即期回报措施，确保中小投资者权益。 授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜。 独立董事：王海桐、张西强、王巍。

[精进电动|公告解读]标题：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于精进电动科技股份有限公司非经营性损益明细表的核验报告

解读：致同会计师事务所对精进电动科技股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1至3月的非经常性损益明细表进行了核验。根据相关规定，精进电动公司管理层负责提供真实、合法、完整的核验资料，会计师事务所的责任是在执行核验工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。核验工作依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》的规定进行，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等必要程序。核验结果显示，非经常性损益明细表在所有重大方面按照规定编制。2025年1-3月的数据引用自未经审计的财务报表，不影响鉴证结论。该报告作为精进电动公司向特定对象发行证券的募集相关文件，不适用于其他用途。非经常性损益明细表显示，2025年1-3月非经常性损益总额为91,803,139.89元，扣除所得税影响后净额为96,313,136.49元，归属于公司普通股股东的非经常性损益为96,313,136.49元。