公告解读

[易思维|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-谢树志

解读：2025年度，独立董事谢树志严格按照相关法律法规及公司章程要求，履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，对关联交易、续聘审计机构、董事及高管提名等事项发表独立意见，监督公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

[易思维|公告解读]标题：易思维（杭州）科技股份有限公司章程

解读：易思维（杭州）科技股份有限公司章程于二○二六年四月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计与信息披露等内容。公司注册资本为人民币1亿元，首次公开发行A股2500万股并于2026年2月11日上市。章程规定了股东权利义务、董事及高管的忠实勤勉义务、独立董事制度、专门委员会设置以及利润分配原则等重要内容。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒独立董事2025年度述职报告（饶威）

解读：饶威作为中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会、股东会、审计委员会及独立董事专门会议共计24次，出席率100%。履职过程中，对关联交易、续聘审计机构等事项发表独立意见，未发生反对或弃权情况。重点关注公司日常关联交易、业绩补偿方案、解除协议暨关联交易事项，认为相关决策程序合法合规，财务报告真实准确完整，内部控制有效执行。2025年现场工作15天，与管理层保持沟通，持续提升履职能力。

[大华股份|公告解读]标题：2026年员工持股计划管理办法

解读：浙江大华技术股份有限公司发布2026年员工持股计划管理办法，本次员工持股计划涉及标的股票数量不超过19,819,601股，占公司总股本的0.60%，股票来源为公司2023年回购的股份，受让价格为9.58元/股。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，不涉及杠杆或第三方资助。计划存续期60个月，锁定期分12个月、24个月、36个月三期，对应解锁比例分别为40%、30%、30%。解锁条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，公司层面考核以2025年为基数，要求AI大模型产品收入和创新成长业务收入分别实现复合增长率不低于50%和18%。

[大华股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：浙江大华技术股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬标准、发放方式及调整追索机制。制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事津贴由股东会审议批准，高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职情况挂钩。薪酬发放遵循考核机制，绩效薪酬依据经审计财务数据发放。公司可根据违规情形追回已发薪酬。

[大华股份|公告解读]标题：公司章程（2026年修订）

解读：浙江大华技术股份有限公司章程于2026年4月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币3,269,262,074元。公司设立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员管理体系，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、对外担保及关联交易决策权限等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，独立董事3名。公司设审计委员会、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。利润分配坚持现金分红优先，原则上每年进行一次现金分红，每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%。

[大华股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张玉利）

解读：张玉利作为浙江大华技术股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会10次、股东会1次，参加董事会专门委员会会议12次，对所有议案均投赞成票。履职期间，参与审议关联交易、财务报告、股权激励、分拆子公司上市等事项，关注信息披露、审计工作及中小股东权益保护，与管理层保持沟通，现场工作15天。未提议召开会议或独立聘请中介机构。公司为其履职提供充分支持。

[大华股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（曹衍龙）

解读：曹衍龙作为大华股份独立董事，2025年度出席董事会10次、股东大会2次，参与董事会专门委员会及独立董事专门会议7次，对所有议案均投赞成票。履职过程中，对关联交易、财务报告、聘任审计机构、股权激励调整、高管提名等事项进行审查，未发现损害中小股东利益情形。持续关注公司信息披露、内部控制及投资者关系管理，积极参与培训，提升履职能力，切实履行独立董事职责。

[水晶光电|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2026年4月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年报编制、审核及信息披露过程中的职责，包括听取经营汇报、监督审计工作、与年审会计师沟通、对年报内容签署确认意见等，并要求独立董事提交年度述职报告，对公司年报事项有异议时可独立聘请外部机构进行审计咨询。公司应为独立董事履职提供必要条件，确保其独立性。

[水晶光电|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作规程（2026年4月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定董事会审计委员会年报工作规程，明确审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括协调审计工作安排、审核财务信息、监督审计实施、评估审计工作情况、提议聘请或改聘会计师事务所等。规程规定审计委员会应与年审会计师事务所沟通审计计划、人员构成、风险判断等内容，审阅财务会计报表，督促审计进度，对审计结果进行审核并形成决议提交董事会。同时要求严格执行保密义务，防范内幕信息泄露。

[水晶光电|公告解读]标题：大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2026年4月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》，旨在完善公司治理结构，规范大股东及实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司大股东、实际控制人及其关联方。制度明确大股东和实际控制人的定义，要求其履行忠实勤勉义务，不得损害公司和中小股东利益，禁止违规占用资金、进行不公平关联交易、影响公司独立性等行为。同时规定其在股份买卖、信息披露、承诺履行等方面的具体义务，并建立信息问询机制，要求其在持股变动、重组、质押、司法冻结等重大事项发生时及时通知公司并配合披露。

[水晶光电|公告解读]标题：委托理财管理制度（2026年4月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，旨在规范公司及子公司的委托理财行为，确保资金安全，维护股东利益。制度明确了委托理财的资金来源为公司闲置资金或暂时闲置的募集资金，仅可用于购买保本型理财产品，且期限不超过12个月。审批权限方面，根据理财额度占公司净资产的比例及金额，分别由董事长、董事会或股东大会审批。使用募集资金进行委托理财的，还需经董事会审议通过并取得保荐机构明确同意意见。财务中心为具体经办部门，负责制定理财计划、资金筹措及账务处理；内部审计部负责监督；独立董事和审计委员会有权进行检查。制度还规定了信息保密和信息披露要求。

[水晶光电|公告解读]标题：突发事件处理制度（2026年4月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了突发事件处理制度，旨在提高公司应对突发事件的能力，减少事件对公司经营、声誉及股价的不利影响。制度明确了突发事件的范围，包括治理类、经营类、政策环境类和信息类四大类，并规定了预防、预警、应急处置、后期处置等全流程管理机制。公司设立应急领导小组，由董事长任组长，负责统一领导突发事件应对工作，确保信息披露及时合规，保护投资者利益。

[大华股份|公告解读]标题：内部审计制度（2026年修订）

解读：浙江大华技术股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构及人员的职责和权限，规范审计工作程序。公司设立审计委员会和内控与审计部，内部审计机构对董事会负责，定期向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的范围、主要职责、工作程序、人员准则及档案管理等内容，要求至少每季度报告审计情况，每年提交内部控制评价报告，并对重大事项实施情况进行检查。

[水晶光电|公告解读]标题：特定对象来访接待管理制度（2026年4月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了特定对象来访接待管理制度，旨在规范公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，确保信息披露的公平、公正、公开，防范内幕交易。制度明确了特定对象的范围，包括证券服务机构、投资机构、持股5%以上股东、新闻媒体等。公司接待过程中严禁泄露未公开重大信息，要求来访者签署承诺书，接待后需编制投资者关系活动记录表并及时在互动易平台披露。董事会秘书为接待工作负责人，证券部负责具体事务。

[易思维|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-李攀峰

解读：作为易思维（杭州）科技股份有限公司独立董事，李攀峰在2025年度忠实勤勉履职，出席全部董事会和股东会会议，担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员，参与审议多项重大事项，包括关联交易、续聘审计机构、董事及高管提名等，认为相关事项符合法律法规及公司利益，未发现损害股东利益情形。报告期内公司未发生被收购、变更承诺、会计政策变更等情况。

[市北高新|公告解读]标题：市北高新独立董事2025年度述职报告（毛玲玲）

解读：毛玲玲作为上海市北高新股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，勤勉履职。对公司关联交易、聘任会计师事务所、董事及高管提名任免、薪酬考核等事项发表独立意见，认为各项决策合法合规，未损害公司及中小股东利益。全年现场工作18个工作日，与审计机构及管理层保持沟通，切实履行独立董事职责。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告-李文华

解读：李文华作为山西潞安化工科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、专门委员会及部分股东会会议，未有缺席或连续两次未参会情况。其对定期报告、关联交易、对外担保、资金占用、信息披露、内部控制、聘任会计师事务所等事项发表了独立意见，认为各项决策合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。报告期内公司未进行现金分红，亦未发生需修正的业绩预告或股东承诺违约情况。

[金证股份|公告解读]标题：金证股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：深圳市金证科技股份有限公司董事会对独立董事杨正洪先生、权进国先生、邵丽丽女士的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法律法规及监管规定的要求。

[海优新材|公告解读]标题：上海海优威新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（周频-已离任）

解读：周频作为上海海优威新材料股份有限公司独立董事，在2025年1月1日至5月19日任职期间，勤勉履职，出席全部董事会及专门委员会会议，对各项议案均投同意票。重点关注了关联交易、财务报告披露、会计师事务所续聘、董事补选、高管薪酬、利润分配、募集资金使用、对外担保等事项，未发现损害公司及中小股东利益情形。公司治理规范，信息沟通机制完善，其已按期离任。