公告解读

[富维股份|公告解读]标题：富维股份：关于召开2025年第三季度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司将于2025年12月8日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩暨现金分红说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果和财务状况。参会人员包括董事长胡汉杰、副总经理兼财务负责人李延军、独立董事冯晓东。投资者可于2025年12月1日至12月5日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议主要内容。

[中无人机|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司关于中航（成都）无人机系统股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格(1)

解读：中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司对中航（成都）无人机系统股份有限公司股东成都产业投资集团有限公司参与向特定机构投资者询价转让股份的资格进行了核查。成都产业投资集团为持股5%以上股东，非控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，拟转让股份为首发前股份，未被质押或冻结，已履行必要审批程序，不存在股份减持禁止情形，符合国有资产管理规定。经核查，出让方具备参与本次询价转让的资格。

[富维股份|公告解读]标题：富维股份：关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会并修订暨办理工商变更登记的议案》。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并将设立审计委员会行使监事会职权。相关修订内容涉及公司章程多项条款，包括公司治理结构、股东权利、董事会专门委员会设置等。该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，并办理工商变更登记。

[辽宁成大|公告解读]标题：辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告

解读：辽宁成大股份有限公司股东广西鑫益信商务服务有限公司将其持有的部分公司股份办理了质押延期购回，涉及股份数量合计82,674,300股，占其所持股份比例63.44%，占公司总股本比例5.40%。延期后质押到期日分别为2026年7月17日和2026年8月21日，质权人为国泰海通证券股份有限公司，融资用途为业务发展需要。本次延期购回后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份131,713,840股，占其合计持股的83.46%，占公司总股本的8.61%。

[长江证券|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：长江证券股份有限公司将于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月3日。会议审议包括修订公司章程、董事履职评价与薪酬管理制度、调整信用业务规模上限、2025年半年度风险控制指标报告，以及选举第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。独立董事选举采用累积投票制，且其任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。议案1.00通过是议案6.00生效的前提。

[长江证券|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会文件

解读：长江证券拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，完善股东会和董事会的职权、召集程序、提案机制、表决方式等内容，强化公司治理结构。相关议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[神州数码|公告解读]标题：关于召开2025年第七次临时股东大会的通知

解读：神州数码集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第七次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》，该议案涉及中小投资者利益，将单独计票并披露。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2025年12月4日，登记地点为北京海淀区上地九街九号。公司同时提供了网络投票操作流程及授权委托书格式。

[天融信|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：天融信科技集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》及其子议案，包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度修订。现场会议登记时间为2025年12月4日至5日，登记地点为公司董事会办公室。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[津膜科技|公告解读]标题：天津膜天膜科技集团股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的通知

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年度第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司会议室。股权登记日为2025年12月3日，会议审议《关于调整公司治理架构暨修订的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等12项提案，其中4项需特别决议通过。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深交所系统进行。中小投资者表决将单独计票。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月2日。会议审议《关于取消监事会暨修订的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等共11项提案，其中部分议案为特别表决议案，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

[五洲交通|公告解读]标题：广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：广西五洲交通股份有限公司将于2025年12月1日召开第三次临时股东会，审议修订公司章程、聘请2025年度财务报表和内部控制审计机构、注册5亿元短期融资券、选举第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月24日。

[兰花科创|公告解读]标题：兰花科创2025年第二次临时股东会决议公告

解读：山西兰花科技创业股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案、修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案、修订《董事会议事规则》的议案、修订《独立董事制度》的议案，以及提名第八届董事会董事候选人的议案。所有议案均获通过，会议表决程序合法有效。北京中勤律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[桐昆股份|公告解读]标题：桐昆集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：桐昆集团股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在浙江省桐乡市凤凰湖大道518号公司总部会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月4日。审议事项包括调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票、变更注册资本及修订公司章程。议案1涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。

[金风科技|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：金风科技于2025年11月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因15名激励对象离职、2名个人绩效考核不达标，拟回购注销限制性股票127.90万股。本次回购注销后，公司总股本将由4,225,067,647股变更为4,223,788,647股，注册资本相应变更。同时审议通过修订《公司章程》及多项管理制度的议案，并决定召开2025年第三次临时股东会及A股、H股类别股东会议。相关议案尚需提交股东大会审议。

[润禾材料|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司为完善公司治理结构，保护中小股东利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，制定独立董事制度。制度明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职权范围、履职保障及法律责任等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需每年提交述职报告，参与决策并监督公司重大利益冲突事项。

[润禾材料|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股变动管理办法(2025年11月)

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了《董事和高级管理人员持股变动管理办法》，规范公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。办法依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织。办法明确了信息申报、持股变动、增持管理、责任追究等内容，要求相关人员在买卖公司股票前履行报备程序，禁止在敏感期交易，对短线交易、离职后股份转让等行为作出限制，并规定了信息披露义务和违规处理措施。

[丽尚国潮|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于丽尚国潮控股股东增持公司股份的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司控股股东浙江元明控股有限公司具备增持主体资格，本次增持通过上海证券交易所集中竞价交易方式实施，累计增持公司股份15,130,202股，占总股本的1.99%，增持金额7,592万元，资金来源为自有及自筹资金。增持后元明控股直接持股比例达23.31%，合计表决权比例为33.46%。本次增持符合可免于发出要约的条件，公司已履行阶段性信息披露义务，尚需披露增持结果。

[东方创业|公告解读]标题：东方创业2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：东方国际创业股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年11月21日召开，会议由公司董事会召集，董事长谭明主持。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，审议通过了关于公司以集中竞价交易方式回购股份并注销注册资本的议案及聘用2025年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案。其中回购股份议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案获过半数通过。出席现场会议的股东5人，代表有表决权股份66.9237%。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。

[中信建投|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于中信建投证券股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见

解读：中信建投证券股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式举行。会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》《关于不再设置监事会及相关事项的议案》及《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》。北京市天元律师事务所见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[长江证券|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。审计委员会作为董事会下设机构，负责监督公司财务信息、内部控制、内外部审计工作，并行使公司法及监管部门规定的监事会职权。委员会成员由三至五名非高管董事组成，独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。审计委员会需审核财务报告、会计政策变更、内部控制评价报告，监督内部审计工作，提议聘任或解聘财务总监及外部审计机构，并可提议召开董事会或临时股东会。