公告解读

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：为完善公司治理结构，规范经济行为，保障股东权益，公司依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度（草案）》，明确内部审计机构设置、职责权限、审计程序及内部控制评价等内容。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计部的具体职责和权限，包括检查内控制度有效性、审计财务资料、协助反舞弊机制建设等，并要求至少每季度向审计委员会报告工作。对于重大事项如对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等，审计部应及时进行审计并重点关注审批程序、合同履行及风险情况。制度还明确了内部审计档案管理、人员责任及违规处理机制。

[纵横通信|公告解读]标题：杭州纵横通信股份有限公司章程（2026年11月)

解读：杭州纵横通信股份有限公司章程于二〇二六年十一月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东权利与义务、董事会及监事会职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资清算程序及章程修改等内容。章程规定了股东会、董事会的职权和议事规则，强调公司治理结构的合规性与透明度。

[*ST威领|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：威领新能源股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召开条件、召集程序、提案要求、会议通知、出席资格、表决方式、决议形成及执行等内容。股东会为公司最高权力机构，依法行使选举董事、审议报告、利润分配、增减资、修改章程等职权。会议分为年度和临时股东会，须按规定程序召集与通知。表决采用记名投票，部分事项需特别决议通过。董事会负责执行股东会决议。

[*ST威领|公告解读]标题：防范大股东及关联方资金占用专项制度

解读：威领新能源股份有限公司为防止大股东及关联方资金占用，制定专项制度，明确禁止经营性和非经营性资金占用行为，建立‘占用即冻结’机制。公司设立领导小组，由董事长牵头，财务总监、内部审计等部门参与，定期检查资金往来情况。发现资金占用后，须立即报告董事会，并启动股份冻结及变现程序。董事、高级管理人员若协助占用资金，将被处分或罢免。制度自董事会审议通过后实施。

[*ST威领|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：威领新能源股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事履职行为，提升董事会运作效率。规则涵盖董事会及专门委员会的职责、会议召集与通知、提案程序、会议召开与表决、决议形成与执行、会议记录与档案保存等内容。董事会下设审计、薪酬与考核、战略与发展、提名等专门委员会，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议表决需过半数董事同意，关联董事应回避表决。决议由董事长督促执行，会议档案保存十年。

[*ST威领|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：威领新能源股份有限公司为建立健全内部审计制度，加强审计监督，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定《内部审计管理制度》。该制度明确了内部审计的定义、原则和适用范围，规定了审计委员会和内部审计部门的职责权限，规范了审计工作程序、人员管理及内部运行机制。制度适用于公司各部门及全资、控股子公司和分公司，强调内部审计的独立性、客观性和保密性。内部审计部门有权检查财务资料、资产状况、合同执行等情况，开展经营审计、内控评价、工程审计、离任审计等，并对重大异常情况及时上报。制度还规定了审计专家库的建立与回避机制，以及审计档案管理和信息保密要求。

[*ST威领|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：威领新能源股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的管理与使用。制度明确募集资金专户存储要求，募集资金需存放于董事会批准的专项账户，不得用于非募集资金用途。公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用应严格按照招股说明书或募集说明书中承诺的投资计划执行，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过，并履行信息披露义务。公司还应定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并由会计师事务所出具鉴证报告。

[*ST威领|公告解读]标题：媒体信息及敏感信息排查制度

解读：为进一步规范公司信息披露工作，强化媒体信息及敏感信息的排查与管理，保护投资者利益，公司制定了《媒体信息及敏感信息排查制度》。该制度明确了敏感信息的范围，包括与公司业绩、收购、重大投资、股票发行等相关的事项，以及媒体对公司报道和传闻等内容。董事会秘书为排查工作的直接责任人，证券部协助开展信息归集、管理与披露工作。公司需对内外部媒体信息进行监控、核实与澄清，防止内幕交易和股价操纵行为。对于未公开的敏感信息，应严格控制知情人范围，禁止泄露或进行内幕交易。如敏感信息泄露或难以保密，应及时澄清并上报交易所。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作制度

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了董事会秘书与公司秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责、选任条件、履职要求及惩戒措施。董事会秘书负责信息披露、公司治理、股权管理等工作，需具备财务、法律等相关工作经验。公司设公司秘书，负责与香港联交所的联络及H股相关信息披露，须具备符合《香港上市规则》的资质。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘、培训及保密义务等内容。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案），适用于H股发行并上市后。制度明确董事和高级管理人员的薪酬管理原则，包括公平公正、责权利结合、激励与约束结合等。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与考核标准。独立董事实行固定津贴，非独立董事及高级管理人员根据岗位和绩效确定薪酬。绩效薪酬与年度经营目标挂钩，部分薪酬在年报披露后支付。公司发生财务错报或相关人员存在重大违规时，将追索已发薪酬。

[中国金茂|公告解读]标题：(1) 持续关连交易及主要交易经续期中化金融服务框架协议 (2) 持续关连交易及主要交易2026年保理服务框架协议

解读：中国金茂控股集团有限公司宣布订立两项持续关连交易：一是与中化财务续期《中化金融服务框架协议》，有效期自2027年1月1日至2029年12月31日，涵盖存款、贷款、结算、委托贷款、非融资性担保及保理等金融服务，其中存款每日最高余额上限为18,000百万元人民币，有担保贷款每日最高结存余额上限为10,000百万元人民币；二是与中化保理订立《2026年保理服务框架协议》，有效期相同，提供融资性及非融资性保理服务，融资性保理服务每日最高余额上限为10,000百万元人民币，非融资性保理服务年度费用上限为30百万元人民币。该等交易需经独立股东于2026年11月24日举行的股东特别大会上批准。董事会、独立董事委员会及独立财务顾问红日资本均认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）》，明确公司及子公司的ESG管理职责。制度依据《公司法》《上市公司治理准则》《香港上市规则》等法律法规制定，涵盖ESG理念、管理机构与职责、股东与债权人权益保护、职工权益保障、供应商与客户权益保护、环境保护、社会公益及信息披露等内容。董事会为ESG工作决策机构，战略委员会下设ESG工作组负责具体实施。公司需定期编制并披露ESG报告，确保信息真实、准确、完整。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：为规范公司重大经营及投资决策程序，建立完善决策机制，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益，依据法律法规、《香港上市规则》及公司章程，制定本制度。明确重大经营及投资事项范围，包括购买或出售资产、转让研发项目、签订许可协议、租入租出资产等。规定决策权限：达到一定标准的交易需提交董事会或股东会审议，部分事项需符合《香港上市规则》要求。强调决策应考虑法律合规、产业政策、发展前景、实施条件等因素。已履行审批的事项不计入十二个月内累计数额。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案），适用于公司H股发行并上市后。制度依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等法律法规，对董事和高级管理人员持股变动的交易限制、交易数量、申报披露、责任处罚等方面作出具体规定。明确禁止在定期报告披露前、重大事项决策期间等时段买卖股票，要求减持需提前披露计划，并遵守每年减持不超过25%等限制。制度自公司H股上市之日起生效。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定《对外担保管理制度（草案）》，规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护投资者权益和公司财务安全。制度明确对外担保的定义、适用范围、审批权限及程序，要求公司对外担保须经董事会或股东会审议，特别规定为股东、实际控制人及其关联方提供担保需经股东会审议并回避表决。制度还规定了被担保对象的资信审查要求、担保合同的订立与管理、信息披露义务及责任人法律责任等内容，并强调独立董事应对对外担保事项发表独立意见。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：为提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性，根据《公司法》《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港上市规则》及公司章程等规定，结合实际情况，制定年报信息披露重大差错责任追究制度。明确年报信息披露重大差错包括重大会计差错、信息披露重大错误、业绩预告与实际业绩重大差异等情形，适用范围涵盖公司董事、高管、各部门及子公司负责人、控股股东、实际控制人等相关人员。对责任认定、追究形式及处理程序作出规定，责任形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、解除劳动合同、赔偿损失等，情节严重的移交司法机关处理。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了《募集资金管理办法（草案）》，适用于公司H股发行并上市后对募集资金的存储、使用和管理。该办法依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市规则》《香港上市规则》及公司章程制定，明确了募集资金专户存储、使用、变更、监督及责任追究等规定。募集资金应按招股说明书所列用途使用，改变用途须经股东会决议。公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保募集资金专户管理。董事会应每半年核查募投项目进展，独立董事及保荐机构应履行监督职责。

[中国金茂|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：中国金茂控股集团有限公司（股票代码：00817）宣布将于2026年11月24日上午9时30分在香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店阁楼君悦厅III-IV举行股东特别大会或其续会。会议将考虑并酌情通过两项普通决议案。第一项决议案涉及批准、确认及追认经续期中化金融服务框架协议，批准中化财务根据该协议提供的存款服务及有担保贷款服务的每日最高余额，并授权任何董事代表公司签署相关文件及采取必要行动。第二项决议案涉及批准、确认及追认2026年保理服务框架协议，批准该协议项下融资性保理服务的每日最高余额（包括应收账款金额及应计利息），并授权董事采取相关措施以实施协议项下交易。股份过户登记手续将于2026年11月19日至11月24日暂停办理，股东须于11月18日下午4时30分前完成股份过户登记以获得参会资格。

[中国金茂|公告解读]标题：股东特别大会适用的代表委任表格

解读：本文件為中國金茂控股集團有限公司（股票代號：00817）就召開股東特別大會而發出的代表委任表格。大會將於2026年11月24日上午9時30分在香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君悅廳II-IV舉行。會議將審議兩項普通決議案：第一項為批准、確認及追認經續期中化金融服務框架協議，包括批准中化財務根據該協議提供的存款服務及有擔保貸款服務的每日最高餘額，並授權董事代表公司簽署相關文件及採取必要行動；第二項為批准、確認及追認2026年保理服務框架協議，包括該協議項下融資性保理服務的每日最高餘額（含應收賬款金額及應計利息），並授予董事相應授權以執行交易所需的一切事宜。股東可委任代表出席大會並投票，委任表格須於大會舉行前不少於48小時送達公司股份過戶登記處。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司控股子公司、分公司管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：为加强对控股子公司、分公司的管理，维护公司和投资者利益，根据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及《公司章程》等规定，公司制定了《控股子公司、分公司管理制度（草案）》，涵盖规范运作、人事管理、财务管理、投资管理、信息管理、审计监督及考核奖惩等内容。制度要求控股子公司建立健全治理结构，严格执行财务报告报送制度，重大事项及时报备，接受公司审计监督，并对派出人员进行考核。该制度经公司董事会审议通过，自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。