公告解读

[奥迪威|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司制定《独立董事专门会议制度（草案）》，经2026年9月22日第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。该制度明确了独立董事专门会议的职责权限，包括审议独立董事特别职权事项、关联交易、承诺变更等，规定了会议的召集、通知、表决、记录等议事规则，并要求会议决议涉及披露事项的应及时履行信息披露义务。

[奥迪威|公告解读]标题：关联交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司审议通过《关联交易管理制度（草案）》，该制度于2026年9月22日经第四届董事会第三十次会议通过，尚需提交股东会审议，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。制度明确了关联人及关联交易的范围，依据《上市规则》和《香港上市规则》界定关联法人、关联自然人及关连人士，并规定了关联交易的决策程序、定价原则、回避制度及信息披露要求。对于重大关联交易，需经董事会或股东会审议，涉及关连交易的还需独立董事委员会及独立财务顾问发表意见。

[奥迪威|公告解读]标题：环境、社会及治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司审议通过《环境、社会及治理（ESG）管理制度（草案）》，该制度自公司发行的H股股票在香港联合交易所上市之日起生效。制度涵盖ESG治理架构、职责分工、报告编制与披露、重要性评估、数据管理、第三方鉴证及持续改进机制等内容，适用于公司及所有境内外全资、控股子公司。董事会为ESG最终责任机构，审计委员会负责策略审阅与披露合规性审查，设立ESG归口管理部门统筹日常事务。报告需年度发布，重大ESG事件须临时披露。

[奥迪威|公告解读]标题：利益冲突管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司制定《利益冲突管理制度（草案）》，经2026年9月22日第四届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。该制度旨在防范董事、高级管理人员及其他员工与公司之间的利益冲突，适用范围包括公司及下属子公司、分支机构等。制度明确利益冲突的定义、情形，包括外部与内部利益冲突，规定员工需进行年度申报和日常申报，填写《利益冲突申报表》和《利益冲突声明》。董事会审计委员会负责审批，法务部负责组织实施与日常管理。违反制度者将视情节受到训诫、通报批评、终止劳动合同等处理。

[奥迪威|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司于2026年9月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》，该制度自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。制度适用于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、持股5%以上股东、各部门及子公司负责人等相关人员。明确年报信息披露重大差错包括年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。规定了重大差错的认定标准、责任追究形式及程序，并强调实行责任追究应遵循实事求是、客观公正原则。

[奥迪威|公告解读]标题：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司于2026年9月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《信息披露管理制度（草案）》，该制度无需提交股东会审议，自公司发行的H股股票在香港联合交易所上市之日起生效。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《香港上市规则》等法律法规制定，涵盖信息披露范围、内容、管理责任、保密措施、重大信息内部报告、档案管理及责任追究等方面，明确董事会秘书为信息披露事务负责人，审计委员会负责监督，规范定期报告与临时报告的披露要求及程序。

[奥迪威|公告解读]标题：累积投票实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司审议通过《累积投票实施细则（草案）》，该细则适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举，规定在选举两名以上董事时采用累积投票制。股东每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散投票。董事会负责审核候选人资格并提交股东会选举，独立董事需经证券监管机构及交易所资格审查。细则经董事会审议通过，尚需股东大会审议，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[奥迪威|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司于2026年9月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》，无需提交股东会审议，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。该制度明确了董事、高级管理人员的离职情形、生效条件、移交手续、未结事项处理、离任后义务及责任追究机制等内容，旨在规范离职程序，保障公司治理稳定性。

[奥迪威|公告解读]标题：利润分配管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司制定《利润分配管理制度（草案）》，明确利润分配顺序、现金分红条件及比例、差异化分红政策等内容。公司税后利润应依法提取法定公积金，弥补亏损后按股东持股比例分配。现金分红需满足可分配利润为正值、现金流充裕等条件，每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%。董事会审议通过后尚需提交股东会审议，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[奥迪威|公告解读]标题：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司于2026年9月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《募集资金管理制度（草案）》，尚需提交股东会审议，自公司H股股票在香港联交所上市之日起生效。该制度明确了募集资金的专户存储、使用、投向变更、现金管理、监督与责任追究等内容，要求募集资金专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资，并规范了募集资金使用的审批程序、信息披露及监管要求。

[奥迪威|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：广东奥迪威传感科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》，经2026年9月22日第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。制度明确董事、高级管理人员薪酬遵循责权利匹配、与经营效益挂钩、行业薪酬水平相当等原则。薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事和外部董事实行固定津贴，不参与绩效考核。公司设立薪酬与考核委员会负责考核与薪酬方案制定。存在违规、重大失职等情况时，可降薪或追回已发绩效薪酬。

[广和通|公告解读]标题：深圳市广和通无线股份有限公司关于营运资金充足性声明信函

解读：深圳市广和通无线股份有限公司董事会就营运资金充足性作出声明，致同会计师事务所基于商定程序对公司董事编制的营运资金预测进行了相关工作。事务所认为该声明系董事经审慎询问后作出，并确认截至2026年9月23日，经扩大集团所需融资额度已获相关方书面确认。声明基于对未来现金流和交易的预测与假设，实际结果可能存在差异。本函仅用于通函中所述拟议交易事项，不得用于其他目的。

[奥美森|公告解读]标题：投资者关系活动记录表

解读：奥美森智能装备股份有限公司于2026年9月21日在树涌工业园区举行特定对象调研及现场参观活动，参会方包括深湾汇研俱乐部、东北证券深圳分公司等机构。公司就治理规范、境外收入增长及股份回购进展等问题作出回应。公司已建立完善的法人治理结构和内控制度，独立董事发挥监督作用；2026年上半年境外收入同比增长107.58%，主要来自泰国、迪拜、埃及市场，产品为换热器生产和管路加工智能设备；股份回购用于员工持股或股权激励，相关工作正按计划推进。

[驰诚股份|公告解读]标题：前次募集资金使用情况鉴证报告

解读：河南驰诚电气股份有限公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告显示，募集资金总额为6750.50万元，实际募集资金净额5782.82万元。截至2026年6月30日，累计使用募集资金3766.62万元，募集资金余额为2302.19万元。智能仪表产线智能化升级项目投入进度为105.08%，已结项；智能传感器仪表制造升级项目投入进度为44.02%。公司对部分募集资金用途进行了变更，并对募投项目实施延期。募集资金使用情况与公开披露信息一致，不存在违规情形。

[驰诚股份|公告解读]标题：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚或采取监管措施及整改情况的公告

解读：河南驰诚电气股份有限公司自查最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。结果显示，公司最近五年未被处罚。但分别于2024年3月25日和2024年12月26日收到北京证券交易所采取的监管措施。第一次因未披露闲置募集资金现金管理进展公告，构成信息披露违规，对公司及相关责任主体采取要求提交书面承诺的措施；第二次因信息披露不准确、内部控制制度不完善及执行不到位、财务工作不规范，被采取口头警示措施。公司已对上述问题进行整改，并加强合规培训。

[驰诚股份|公告解读]标题：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

解读：河南驰诚电气股份有限公司公告，本次以简易程序向特定对象发行股票，公司未向参与认购的投资者提供财务资助或补偿，不存在保底保收益或变相保底保收益承诺。相关事项已于2026年9月22日经第四届董事会第十二次会议审议通过。

[驰诚股份|公告解读]标题：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取回报填补措施和相关主体承诺的公告

解读：河南驰诚电气股份有限公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。本次发行拟募集资金5200万元，用于补充流动资金。公告分析了发行后对即期回报的摊薄影响，并提出填补措施，包括加强募集资金管理、强化主营业务、完善利润分配政策等。公司董事、高管及控股股东对填补回报措施作出相应承诺。

[胜业电气|公告解读]标题：2026年股权激励计划实施考核管理办法

解读：胜业电气股份有限公司为实施2026年股权激励计划，制定《2026年股权激励计划实施考核管理办法》。该办法旨在建立健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住核心人才，调动员工积极性，将股东利益、公司利益与核心团队利益相结合。考核范围涵盖参与激励计划的核心员工及其他关键员工。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026年至2028年三年的营业收入或净利润作为行权条件，每年度考核一次。个人层面依据绩效考核结果确定行权比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会组织评定，董事会负责最终审核。

[东方碳素|公告解读]标题：平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则（修订）

解读：平顶山东方碳素股份有限公司于2026年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》中的子议案：修订《董事会议事规则》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。修订内容涵盖董事会构成、会议召开程序、表决方式、决议执行、会议记录及关联交易回避等方面，旨在进一步规范董事会运作，确保决策的民主化与科学化。

[东方碳素|公告解读]标题：平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度（修订）

解读：平顶山东方碳素股份有限公司于2026年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《独立董事工作制度》的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。修订内容涵盖独立董事的任职资格、提名选举、权利义务、履职保障及独立性要求等方面，明确独立董事人数不少于两人，占比不低于董事会成员三分之一，其中至少一名为会计专业人士，并对独立董事的兼职数量、连任期限、回避情形、履职监督等作出具体规定。