公告解读

[元祖股份|公告解读]标题：《上海元祖梦果子股份有限公司对外担保管理制度（2026年3月修订）》

解读：上海元祖梦果子股份有限公司制定《对外担保管理制度》，明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会三分之二以上董事同意或股东会批准，特定情形如为股东、实际控制人提供担保、担保总额超净资产50%等须提交股东会审议。要求被担保方资信良好并提供反担保，强调风险控制、信息披露及担保后的跟踪管理。制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

[元祖股份|公告解读]标题：《上海元祖梦果子股份有限董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）》

解读：上海元祖梦果子股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成、确定机制及发放管理。董事薪酬根据内外部及独立董事类别分别设定，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人履职情况挂钩，并建立追索与止付机制。制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[山石网科|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（张小军）

解读：山石网科独立董事张小军2025年度履职情况报告显示，其本人出席了当年全部5次股东大会、11次董事会会议及6次审计委员会、4次提名与薪酬委员会会议，未有缺席或委托情况。作为审计委员会召集人和提名与薪酬委员会委员，对关联交易、定期报告、内部控制、续聘审计机构、高管聘任、董事及高管薪酬等事项进行了审议并发表意见。未提议召开董事会、解聘会计师事务所或独立聘请外部机构。报告确认其独立性符合监管要求。

[中国中车|公告解读]标题：中国中车董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定

解读：中国中车股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理规定，明确了股份转让限制、信息申报与披露、股份锁定与解锁等内容。规定适用于公司董事和高级管理人员，涵盖其名下及通过他人账户持有的本公司股份，包括融资融券交易中的股份。明确在任职期间每年转让股份不得超过25%，离职后半年内不得转让，且在定期报告披露前等敏感期间禁止交易。同时要求相关人员在买卖股份前申报计划，并按规定披露变动情况。

[银座股份|公告解读]标题：银座股份2025年度独立董事述职报告（孟庆春）

解读：2025年度，作为银座集团股份有限公司独立董事，本人严格按照相关法律法规要求，出席公司董事会14次、股东大会5次，参加提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会会议，参与审议关联交易、融资额度、高管聘任等事项，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注财务报告真实性与内部控制有效性，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[山石网科|公告解读]标题：山石网科通信技术股份有限公司章程

解读：山石网科通信技术股份有限公司章程，包含公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计、利润分配、合并分立、章程修改等内容。公司注册资本为人民币180235808元，股份均为人民币普通股。章程明确了股东权利义务、股东大会职权及议事规则、董事会构成及职责、独立董事制度、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等公司治理核心条款。

[中国中车|公告解读]标题：中国中车非金融企业债务融资工具信息披露事务管理规定

解读：中国中车股份有限公司为规范非金融企业债务融资工具信息披露工作，制定了信息披露事务管理规定。该规定依据相关法律法规及公司章程，明确了信息披露的基本原则，要求信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，禁止虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。规定涵盖发行前、存续期内定期及非定期信息披露内容，包括财务报告、重大事项披露等，并明确信息披露程序、责任部门及保密义务。

[有友食品|公告解读]标题：有友食品2025年度独立董事述职报告【欧理平】

解读：欧理平作为有友食品股份有限公司独立董事，2025年11月17日起任职，期间出席董事会、股东会及专业委员会会议，履行审议议案、监督关联交易、募集资金使用、高管选聘、薪酬考核等职责，认为公司运作合规，未发生对外担保及资金占用，续聘会计师事务所、利润分配等事项符合规定，切实维护公司及中小股东权益。

[海尔生物|公告解读]标题：海尔生物2025年度独立董事述职报告（黄生）

解读：黄生作为青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会及专业委员会会议，参与审议关联交易、募集资金使用等事项，发表独立意见，认为公司决策合规，财务信息真实准确，未发现损害股东利益情形。报告期内，公司未发生变更承诺、被收购、更换审计机构等情况。

[威高骨科|公告解读]标题：2025年独立董事述职情况报告（刘洪渭）

解读：山东威高骨科材料股份有限公司独立董事刘洪渭就2025年度履职情况提交述职报告。报告详细说明了其个人履历、独立性情况、出席董事会及股东会、专门委员会会议情况，参与公司现场考察、与审计机构沟通、关注关联交易、定期报告、董事提名、股权激励等重大事项的履职情况。报告期内，未发现公司存在重大违法违规或损害股东利益的情形。刘洪渭将继续勤勉履职，维护公司和全体股东合法权益。

[元祖股份|公告解读]标题：《上海元祖梦果子股份有限公司对外投资管理办法（2026年3月修订）》

解读：上海元祖梦果子股份有限公司制定《对外投资管理办法》，规范公司及控股子公司的对外投资行为。办法明确投资原则包括遵守法律法规、维护股东利益、符合发展战略、审慎决策等。投资范围涵盖短期投资如委托理财、金融产品买卖，以及长期投资如设立公司、股权收购等。管理办法规定了投资审批权限，明确董事会、股东会的决策范围，并要求重大项目进行可行性研究、法律审查和财务评估。公司设立战略发展部、财务部、审计部门等分工负责项目立项、资金筹措、监督审计等工作，确保投资安全与收益。

[丰林集团|公告解读]标题：广西丰林木业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（黄陈）

解读：黄陈作为广西丰林木业集团股份有限公司独立董事，2025年9月17日起任职，报告期内出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未对议案提出异议。重点关注关联交易、定期报告、会计师事务所聘用、董事及高管提名任免、薪酬情况等事项，确认公司未发生应披露关联交易，续聘大信会计师事务所为审计机构，董事会换届及高管聘任程序合法合规，薪酬制度合理，无股权激励计划。持续与审计机构沟通，保护投资者权益，履行独立董事职责。

[景旺电子|公告解读]标题：深圳市景旺电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告（曹春方）

解读：曹春方作为深圳市景旺电子股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投同意票。在审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中履职尽责，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、股权激励、董事高管聘任、财务报告等事项发表独立意见，认为公司运作规范，信息披露真实准确完整，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

[景旺电子|公告解读]标题：深圳市景旺电子股份有限公司期货套期保值业务管理制度（2026年3月）

解读：深圳市景旺电子股份有限公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》，规范公司及子公司商品期货套期保值业务。制度明确套保业务仅限于与生产经营相关的商品及大宗原材料，禁止投机交易。公司需以自身名义开设专用账户，使用自有资金，不得影响正常经营。套保头寸数量和持仓周期应与现货交易相匹配。董事会授权总经理设立期货领导小组，负责制度拟定、方案审批及风险监控。重大额度事项需提交股东会审议。制度还规定了业务流程、风险控制、报告机制及档案管理等内容。

[南华期货|公告解读]标题：南华期货股份有限公司独董述职报告-刘玉龙

解读：刘玉龙作为南华期货股份有限公司第五届董事会独立董事，自2025年7月14日起任职。报告期内，出席董事会会议4次，审计委员会会议3次，履职期间未发生关联交易、变更承诺、收购等事项。重点关注定期报告、会计政策变更、董事及高管聘任、薪酬等事项，认为相关决策程序合规，未损害股东利益。持续与公司管理层、审计机构及中小股东沟通，履行独立董事职责。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务独立董事2025年度述职报告（谢昕）

解读：中船防务独立董事谢昕就2025年度履职情况发表报告，详细说明其在董事会及专门委员会的参会情况、与审计机构及中小股东的沟通、对关联交易、对外担保、董事提名、薪酬考核、业绩预告、现金分红、信息披露、内部控制、会计师事务所聘任等事项的监督与审核意见。报告确认公司运作规范，决策程序合法，未发现损害股东利益行为。谢昕表示将持续勤勉履职，促进公司治理完善。

[淮北矿业|公告解读]标题：淮北矿业控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）

解读：淮北矿业控股股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、考核方式及薪酬结构。董事和高管人员薪酬与公司效益、个人业绩挂钩，坚持公开、公正、透明原则。独立董事领取经股东会批准的工作津贴，内部董事按岗位考核领取薪酬。高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，绩效年薪不低于年度薪酬基准的60%，任期激励不超过任期内年薪总水平的30%。薪酬兑现与年度及任期考核结果挂钩，考核不合格或存在重大违规情形的，将扣减或追回绩效薪酬。

[动力新科|公告解读]标题：动力新科2025年度独立董事述职报告（黄虹）

解读：作为上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，关注公司治理、财务报告、关联交易、募集资金使用、资产减值、对外担保等事项。公司发动机销售增长，上汽红岩重整完成，不再纳入合并范围，产生一次性收益35.32亿元，公司归母净利润扭亏为盈至28.72亿元，扣非后净亏损8.49亿元。对公司内控和信息披露予以监督，德勤华永会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

[科达制造|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-龙建刚

解读：科达制造股份有限公司独立董事龙建刚就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，本人出席公司全部董事会和股东会，积极参与审计委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、定期报告、内部控制评价、聘任会计师事务所、董事及高管提名、员工持股计划等事项，重点关注关联交易公允性、财务报告真实性、内部控制有效性及公司治理合规性。通过实地调研、与审计机构沟通、学习监管政策等方式持续履行职责，维护公司及中小股东合法权益。

[海尔生物|公告解读]标题：海尔生物2025年度独立董事述职报告（许铭）

解读：许铭作为青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事，在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，出席全部董事会、股东大会及各专门委员会会议，对关联交易、定期报告、董事补选等事项发表独立意见，认为公司决策程序合法，未发现损害股东利益情形。报告期内，公司未发生变更承诺、被收购、更换会计师事务所等情况。