公告解读

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司董事会议事规则（尚需股东会审议通过）

解读：海航科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长2人，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录及决议需签字确认，档案保存十年。

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司内部审计管理制度（2026年11月）

解读：海航科技股份有限公司制定《内部审计管理制度》，明确内部审计的独立性、客观性原则，规范审计机构设置、职责权限及工作程序。制度规定内部审计机构在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司及下属企业的内部控制、财务收支、重大事项实施等情况进行审计监督，并重点检查募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等事项。制度还明确了审计计划、实施、报告、整改验收等闭环管理流程，以及审计档案管理和责任追究机制。

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司内部控制管理制度

解读：海航科技股份有限公司制定内部控制管理制度，明确公司内部控制的目标包括合法经营、资产安全、财务信息真实完整、提高经营效率及促进发展战略实现。制度规定了内部控制的五项原则：全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，并涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会履行监督职责，经营层负责日常运行，内部审计机构负责监督检查。制度适用于公司及下属全资、控股子公司和实际控制的参股公司。

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司章程（尚需股东会审议通过）

解读：海航科技股份有限公司章程（2026年11月版）经股东会审议通过，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立解散清算程序及章程修改规则等内容。公司注册资本为2,899,337,783元，股本结构为A股占88.75%，B股占11.25%。章程规定了股东会、董事会的职权和议事规则，独立董事制度，董事会专门委员会设置，以及利润分配、股份回购、对外担保等事项的决策程序。

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范

解读：为规范海航科技股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据相关法律法规及《公司章程》规定，制定本规范。明确信息披露由董事会统一领导，董事会秘书负责组织协调和对外公布。董事、高级管理人员须保证信息披露真实、准确、完整，不得泄露内幕信息或进行内幕交易。对外沟通中不得提供未公开信息，非经董事会书面授权不得发布未披露内容。公司建立内幕信息知情人登记管理制度，相关部门及子公司须严格执行本规范。

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司对外投资管理制度

解读：海航科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的审批权限、管理机构和决策程序。制度规定了董事会和股东会的审批标准，依据资产总额、净资产、成交金额、利润和营业收入等指标划分权限。公司建立对外投资管理台账，实行12个月累计计算原则。投资部门负责项目调研与论证，合规法务部、计划财务部及内部审计机构协同参与审核与监督。制度适用于公司及控股子公司，自董事会审议通过之日起实施。

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司ESG管理制度

解读：海航科技股份有限公司制定ESG管理制度，明确公司及子公司的环境、社会和治理责任，建立董事会、管理层和执行层三级管理架构，规范ESG管理职责与工作流程，要求将ESG融入公司战略与业务运营，定期评估并自愿披露ESG报告，提升可持续发展能力。

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年11月）

解读：海航科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、主要职责及履职保障措施。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验，不得兼任总裁、财务负责人等职务。公司应为其履职提供便利条件，并在空缺期间由董事长代行职责。制度自董事会决议通过之日起施行。

[金开新能|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈道斌）

解读：陈道斌声明被提名为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，承诺将参加上海证券交易所培训并取得相关证明。声明人确认符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，且无行政处罚、公开谴责等不良记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。

[斯莱克|公告解读]标题：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事罗正英女士因连续任职满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会正常运作，公司第六届董事会第二十五次会议提名周中胜先生为独立董事候选人，其任职资格需经深交所备案无异议后提交股东会审议。周中胜先生为会计专业人士，现任苏州大学商学院教授，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。补选通过后，他将担任董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。

[金开新能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈道斌）

解读：金开新能源股份有限公司董事会提名陈道斌为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，未发现存在重大失信等不良记录。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格的要求，与公司之间不存在影响独立性的关系。被提名人已通过公司董事会提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[热威股份|公告解读]标题：关于募集资金专户销户完成的公告

解读：杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行募集资金净额80,562.70万元，已按规定存放于募集资金专户并签署监管协议。截至公告日，公司已将剩余超募资金539.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成所有募集资金专户的销户手续，相关监管协议相应终止。

[武商集团|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黄漫宇

解读：武商集团股份有限公司董事会提名黄漫宇为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，且未在公司及其关联方任职或持有股份，具备五年以上相关工作经验，未受过监管机构处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家。

[武商集团|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书-韩民春

解读：韩民春尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。武商集团股份有限公司（000501）将就该承诺事项进行公告。

[武商集团|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书-黄漫宇

解读：黄漫宇尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。武商集团股份有限公司（000501）将公告该承诺。

[武商集团|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄漫宇

解读：黄漫宇作为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人已通过公司董事会提名委员会资格审查，承诺具备独立董事所需的专业知识和工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司存在重大业务往来，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立判断。

[武商集团|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺-冉明东

解读：冉明东作为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受监管处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，确保独立判断，若不符合任职资格将主动辞职。

[武商集团|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺-韩民春

解读：武商集团股份有限公司董事会提名韩民春为公司第十一届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。

[武商集团|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢文敏

解读：浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司提名谢文敏为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，并逐项声明其不存在不得担任独立董事的情形。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

[武商集团|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺-韩民春

解读：韩民春作为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且未在持股5%以上股东单位任职。其本人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近十二个月内不具备影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或交易所惩戒，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。