公告解读

[澳华内镜|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为具体事务负责人。制度涵盖投资者关系管理的基本原则、沟通内容、渠道方式、职责分工及禁止行为等内容，强调信息披露的合规性、公平性和真实性。

[澳华内镜|公告解读]标题：融资与对外担保制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司发布融资与对外担保制度，明确融资及对外担保的审批权限、程序和风险管理要求。融资事项由财务部统一管理，根据金额大小分别报总经理办公会、董事会或股东会审批。对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形须提交股东会审议并披露。公司为子公司提供担保适用豁免条款，但需在定期报告中汇总披露。所有担保合同须书面订立并办理登记，财务部负责日常风险监控。

[澳华内镜|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确董事辞任需提交书面辞职报告，自公司收到通知之日起生效；高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效。董事任期届满未及时改选或辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选前原董事应继续履职。股东会可决议解任董事，决议作出之日生效。离职人员须在5个工作日内完成工作移交，离职后6个月内不得转让所持公司股份，且仍需履行忠实义务和保密义务两年。公司有权对未履行公开承诺的离职人员追责。

[澳华内镜|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、原则及审批权限。制度规定，公司及控股子公司的对外投资包括长期股权投资、风险类投资、不动产投资和委托理财等。投资事项根据资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标分别由总经理、董事会或股东会审批。重大投资需进行可行性研究，并履行信息披露义务。公司对控股子公司投资实行严格管理和报告制度，确保投资行为合规、安全、有效。

[澳华内镜|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联人范围及关联交易类型，规定关联交易决策权限与程序。关联交易需遵循诚实信用、公平公允原则，关联董事、股东在表决时应回避。重大关联交易需经董事会或股东会审议，并及时披露。日常关联交易可合理预计并履行相应审议程序。公司与关联人签订书面协议，明确定价依据、交易价格等内容，并按规定披露。

[天奇股份|公告解读]标题：天奇股份第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

解读：天奇自动化工程股份有限公司于2025年11月24日召开第九届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。为落实最新法律法规要求，公司拟取消监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过前，现任监事会仍履行职责；审议通过后，监事会主席杨玲燕、监事孙兰英、职工代表监事王良的职务将自然免除。该议案尚需提交股东会以特别决议审议，具体召开时间另行通知。

[澳华内镜|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（孔非凡）

解读：上海澳华内镜股份有限公司董事会提名孔非凡先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，无重大失信记录，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[日播时尚|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（三次修订稿）

解读：日播时尚拟通过发行股份及支付现金方式购买茵地乐71%股权，并向控股股东梁丰及其控制的上海阔元发行股份募集配套资金。交易价格为14.2亿元，募集配套资金1.558亿元，用于支付现金对价及中介机构费用。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。标的公司主要从事锂电池粘结剂研发生产，2023年、2024年净利润分别为1.81亿元、2.04亿元。交易完成后上市公司盈利能力将提升。

[天奇股份|公告解读]标题：天奇股份第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

解读：天奇股份第九届董事会第九次（临时）会议审议通过多项议案。公司拟以13,013万元转让所持优奇智能7%股权，交易后公司及子公司合计持股22.4910%，预计影响当期收益11,515.27万元。同意注销参股公司上饶青奇，该事项不影响合并报表范围及当期损益。会议通过取消监事会、修订《公司章程》的议案，董事会下设审计委员会将行使监事会职权，该议案尚需提交股东会特别决议审议。同时审议通过修订及制定多项公司治理制度的议案，部分制度修订需提交股东会审议。

[澳华内镜|公告解读]标题：第二届监事会第二十一次会议决议公告

解读：上海澳华内镜股份有限公司于2025年11月24日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会及废止的议案》。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，第二届监事会监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过前，监事会仍正常履职。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[澳华内镜|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司为完善公司治理结构，规范经济行为，提高内部审计工作质量，依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的范围、职责权限、工作程序及内部控制评价等内容，适用于公司本部及下属子公司、分公司。审计部门独立行使监督权，定期向审计委员会和董事会报告工作，重点审计财务信息、内部控制、重大经济活动等事项，并对对外投资、资产交易、担保、关联交易、信息披露等进行专项审查。制度还规定了审计人员的职业道德、工作底稿管理、后续整改监督及奖惩机制。

[澳华内镜|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：上海澳华内镜股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月8日。会议审议《关于取消监事会暨修订及其附件的议案》等非累积投票议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议登记时间为2025年12月11日，现场会议地点为上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室。

[山外山|公告解读]标题：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

解读：重庆山外山血液净化技术股份有限公司公告，童锦先生因公司内部治理结构调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职自2025年11月24日起生效。辞任后，童锦先生继续担任公司副总经理及核心技术人员。公司于2025年11月25日召开职工代表大会，选举童锦先生为第三届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。童锦先生间接持有公司股份合计317,782股，将继续履行相关减持规定及公开承诺。

[澳华内镜|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（董慧）

解读：董慧声明被提名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，符合相关法律法规及上海证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在影响独立性的情形，未有不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职时间未超过六年，已取得交易所认可的培训证明。

[澳华内镜|公告解读]标题：累积投票制度实施细则（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定《累积投票制度实施细则》，明确在单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上或同时选举两名以上独立董事时，实行累积投票制。实施细则规定了董事候选人的提名程序、资格审查、投票方式及选举规则，独立董事与非独立董事分开表决，得票数量决定当选顺序，并明确了当选条件、缺额补选机制及投票结果统计与公告方式。

[渤海化学|公告解读]标题：天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司提供反担保的进展公告

解读：天津渤海化学股份有限公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供反担保，担保金额2,968.48万元，用于其参与2025年天津保税区第一期科技创新资产支持证券项目融资6,000万元。该担保事项已履行董事会及股东大会审批程序，属于公司2025年度预计担保额度范围内，无需另行审议。被担保人渤海石化为公司全资子公司，具备偿债能力，担保风险可控。截至目前，公司对外担保总额为3,968.48万元，占最近一期经审计净资产的2.25%，无逾期担保。

[澳华内镜|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确了选聘会计师事务所的原则、执业质量要求、选聘程序、改聘程序及信息披露等内容。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘用。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。审计委员会负责监督会计师事务所履职情况，并定期提交评估报告。

[*ST苏吴|公告解读]标题：江苏吴中医药发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告

解读：江苏吴中医药发展股份有限公司于2025年11月25日收到中国证监会《行政处罚决定书》，因公司未如实披露实际控制人，2018年至2023年年度报告存在虚假记载；通过子公司开展无商业实质的贸易业务，虚增2020年至2023年营业收入、营业成本和利润；未按规定披露关联方非经营性占用资金情况，年度报告存在重大遗漏。中国证监会对公司责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款；对钱群山等人给予警告并合计处以2050万元罚款，其中钱群山被处1500万元罚款并采取10年证券市场禁入措施。

[*ST苏吴|公告解读]标题：江苏吴中医药发展股份有限公司关于公司股票停牌暨将被终止上市的风险提示公告

解读：2025年11月25日，江苏吴中医药发展股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，认定公司未如实披露实际控制人，2018年至2023年年度报告存在虚假记载；2020年至2023年虚增营业收入、利润等，且未披露关联方资金占用，构成重大违法强制退市情形。公司股票自2025年11月26日起停牌。上交所将根据上市委员会审议意见，决定是否终止公司股票上市。若被终止上市，公司股票将复牌进入15个交易日的退市整理期，之后予以摘牌。

[先进数通|公告解读]标题：关于聘任公司高级管理人员的公告

解读：北京先进数通信息技术股份公司于2025年11月25日召开第五届董事会2025年第四次临时会议，审议通过聘任刘志刚先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。刘志刚先生现任公司董事、董事会秘书，具备相关任职条件，未发现存在法律法规及公司章程规定的不得任职情形。其薪酬方案保持不变，且已持有公司0.01%股份。