公告解读

[澳华内镜|公告解读]标题：第二届监事会第二十一次会议决议公告

解读：上海澳华内镜股份有限公司于2025年11月24日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会及废止的议案》。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，第二届监事会监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过前，监事会仍正常履职。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[澳华内镜|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司为完善公司治理结构，规范经济行为，提高内部审计工作质量，依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的范围、职责权限、工作程序及内部控制评价等内容，适用于公司本部及下属子公司、分公司。审计部门独立行使监督权，定期向审计委员会和董事会报告工作，重点审计财务信息、内部控制、重大经济活动等事项，并对对外投资、资产交易、担保、关联交易、信息披露等进行专项审查。制度还规定了审计人员的职业道德、工作底稿管理、后续整改监督及奖惩机制。

[澳华内镜|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：上海澳华内镜股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月8日。会议审议《关于取消监事会暨修订及其附件的议案》等非累积投票议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议登记时间为2025年12月11日，现场会议地点为上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室。

[山外山|公告解读]标题：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

解读：重庆山外山血液净化技术股份有限公司公告，童锦先生因公司内部治理结构调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职自2025年11月24日起生效。辞任后，童锦先生继续担任公司副总经理及核心技术人员。公司于2025年11月25日召开职工代表大会，选举童锦先生为第三届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。童锦先生间接持有公司股份合计317,782股，将继续履行相关减持规定及公开承诺。

[澳华内镜|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（董慧）

解读：董慧声明被提名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，符合相关法律法规及上海证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在影响独立性的情形，未有不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职时间未超过六年，已取得交易所认可的培训证明。

[澳华内镜|公告解读]标题：累积投票制度实施细则（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定《累积投票制度实施细则》，明确在单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上或同时选举两名以上独立董事时，实行累积投票制。实施细则规定了董事候选人的提名程序、资格审查、投票方式及选举规则，独立董事与非独立董事分开表决，得票数量决定当选顺序，并明确了当选条件、缺额补选机制及投票结果统计与公告方式。

[渤海化学|公告解读]标题：天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司提供反担保的进展公告

解读：天津渤海化学股份有限公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供反担保，担保金额2,968.48万元，用于其参与2025年天津保税区第一期科技创新资产支持证券项目融资6,000万元。该担保事项已履行董事会及股东大会审批程序，属于公司2025年度预计担保额度范围内，无需另行审议。被担保人渤海石化为公司全资子公司，具备偿债能力，担保风险可控。截至目前，公司对外担保总额为3,968.48万元，占最近一期经审计净资产的2.25%，无逾期担保。

[澳华内镜|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确了选聘会计师事务所的原则、执业质量要求、选聘程序、改聘程序及信息披露等内容。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘用。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。审计委员会负责监督会计师事务所履职情况，并定期提交评估报告。

[*ST苏吴|公告解读]标题：江苏吴中医药发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告

解读：江苏吴中医药发展股份有限公司于2025年11月25日收到中国证监会《行政处罚决定书》，因公司未如实披露实际控制人，2018年至2023年年度报告存在虚假记载；通过子公司开展无商业实质的贸易业务，虚增2020年至2023年营业收入、营业成本和利润；未按规定披露关联方非经营性占用资金情况，年度报告存在重大遗漏。中国证监会对公司责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款；对钱群山等人给予警告并合计处以2050万元罚款，其中钱群山被处1500万元罚款并采取10年证券市场禁入措施。

[*ST苏吴|公告解读]标题：江苏吴中医药发展股份有限公司关于公司股票停牌暨将被终止上市的风险提示公告

解读：2025年11月25日，江苏吴中医药发展股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，认定公司未如实披露实际控制人，2018年至2023年年度报告存在虚假记载；2020年至2023年虚增营业收入、利润等，且未披露关联方资金占用，构成重大违法强制退市情形。公司股票自2025年11月26日起停牌。上交所将根据上市委员会审议意见，决定是否终止公司股票上市。若被终止上市，公司股票将复牌进入15个交易日的退市整理期，之后予以摘牌。

[先进数通|公告解读]标题：关于聘任公司高级管理人员的公告

解读：北京先进数通信息技术股份公司于2025年11月25日召开第五届董事会2025年第四次临时会议，审议通过聘任刘志刚先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。刘志刚先生现任公司董事、董事会秘书，具备相关任职条件，未发现存在法律法规及公司章程规定的不得任职情形。其薪酬方案保持不变，且已持有公司0.01%股份。

[先进数通|公告解读]标题：关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告

解读：北京先进数通信息技术股份公司拟修订公司章程，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订内容涉及公司治理结构、股东会与董事会职权调整、法定代表人职责、财务资助、关联交易等方面，并新增多项条款以符合最新法律法规要求。本次修订尚需提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

[先进数通|公告解读]标题：北京先进数通信息技术股份公司薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：北京先进数通信息技术股份公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会由三名成员组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露理由。公司人力资源部、财务部等部门提供决策所需资料，委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体成员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[先进数通|公告解读]标题：北京先进数通信息技术股份公司提名委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：北京先进数通信息技术股份公司制定董事会提名委员会实施细则，明确委员会人员组成、职责权限、工作程序及议事规则。委员会由三名成员组成，独立董事过半数并担任召集人，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，搜寻人选，审查候选人并提出建议。公司董事会办公室协助委员会工作，会议决议需经全体成员过半数通过，并形成书面意见提交董事会。

[先进数通|公告解读]标题：北京先进数通信息技术股份公司审计委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：北京先进数通信息技术股份公司发布《董事会审计委员会实施细则》，明确审计委员会的设立、运行、职责与职权等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，会计专业人士担任召集人。主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等。审计委员会需定期召开会议，对财务报告、会计政策变更、财务负责人聘任等事项进行审议并提交董事会。公司应披露审计委员会年度履职情况。

[先进数通|公告解读]标题：关于修订公司《股东大会议事规则》的公告

解读：北京先进数通信息技术股份公司拟修订《股东大会议事规则》，并将名称变更为《股东会议事规则》。本次修订依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的最新规定，主要涉及股东会的召集、提案、通知、召开、表决程序等内容，明确了股东会职权范围、召开程序、独立董事及审计委员会作用、股东提案权、网络投票安排、表决结果统计及股东会决议公告要求等。修订后的规则尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

[先进数通|公告解读]标题：关于修订公司《董事会议事规则》的公告

解读：北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会2025年第四次临时会议审议通过《关于修订公司的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，主要涉及总则、董事会的召集与通知、召开与表决、会议记录及附则等内容。修订后的规则新增了董事会履职要求、优化了会议召集程序、细化了董事委托出席及回避表决规定，并调整了会议档案保存期限。本次修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

[先进数通|公告解读]标题：北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：北京先进数通信息技术股份公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，涵盖董事会的召集与通知、会议召开与表决、会议记录等内容。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了董事回避表决、会议记录保存、决议执行与公告等事项。

[先进数通|公告解读]标题：北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法（2025年11月修订）

解读：北京先进数通信息技术股份公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。公司须开设专户存放资金，签订三方监管协议，并定期检查募集资金使用情况。募集资金使用需经董事会审议，涉及变更用途、实施地点或项目调整等事项需及时披露。公司应每半年核查项目进展，聘请会计师事务所进行年度专项审核，保荐机构需定期出具核查报告。

[先进数通|公告解读]标题：北京先进数通信息技术股份公司股东会议事规则

解读：北京先进数通信息技术股份公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，临时提案须在会议召开前十日提交。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。决议需及时公告，并由律师出具法律意见。