公告解读

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-030 晋亿实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 10月 16日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：143 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：377,400,849 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：39.5415 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举蔡永龙先生为第八届董事会非独立董事 | 375,493,998 | 99.4947 | 是 | | 1.02 | 选举蔡林玉华女士为第八届董事会非独立董事 | 375,501,131 | 99.4966 | 是 | | 1.03 | 选举蔡晋彰先生为第八届董事会非独立董事 | 375,511,929 | 99.4994 | 是 | | 1.04 | 选举欧元程先生为第八届董事会非独立董事 | 375,511,426 | 99.4993 | 是 | | 1.05 | 选举张勇先生为第八届董事会非独立董事 | 375,509,324 | 99.4988 | 是 | | 1.06 | 选举王伟先生为第八届董事会非独立董事 | 375,510,055 | 99.4989 | 是 | 2、关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 选举张惠忠先生为第八届董事会独立董事 | 375,516,737 | 99.5007 | 是 | | 2.02 | 选举范黎明先生为第八届董事会独立董事 | 375,511,897 | 99.4994 | 是 | | 2.03 | 选举陈喜昌先生为第八届董事会独立董事 | 375,518,800 | 99.5013 | 是 | 3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.01 | 选举沈卫良先生为第八届监事会非职工代表监事 | 375,516,214 | 99.5006 | 是 | | 3.02 | 选举危加明先生为第八届监事会非职工代表监事 | 375,518,279 | 99.5011 | 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举蔡永龙先生为第八届董事会非独立董事 | 3,429,631 | 64.2676 | - | - | - | - | | 1.02 | 选举蔡林玉华女士为第八届董事会非独立董事 | 3,436,764 | 64.4013 | - | - | - | - | | 1.03 | 选举蔡晋彰先生为第八届董事会非独立董事 | 3,447,562 | 64.6036 | - | - | - | - | | 1.04 | 选举欧元程先生为第八届董事会非独立董事 | 3,447,059 | 64.5942 | - | - | - | - | | 1.05 | 选举张勇先生为第八届董事会非独立董事 | 3,444,957 | 64.5548 | - | - | - | - | | 1.06 | 选举王伟先生为第八届董事会非独立董事 | 3,445,688 | 64.5685 | - | - | - | - | | 2.01 | 选举张惠忠先生为第八届董事会独立董事 | 3,452,370 | 64.6937 | - | - | - | - | | 2.02 | 选举范黎明先生为第八届董事会独立董事 | 3,447,530 | 64.6030 | - | - | - | - | | 2.03 | 选举陈喜昌先生为第八届董事会独立董事 | 3,454,433 | 64.7324 | - | - | - | - | | 3.01 | 选举沈卫良先生为第八届监事会非职工代表监事 | 3,451,847 | 64.6839 | - | - | - | - | | 3.02 | 选举危加明先生为第八届监事会非职工代表监事 | 3,453,912 | 64.7226 | - | - | - | - | (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1-3对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所 律师：韩丽梅、陈世颐、朱敏婕 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司董事会 2024年 10月 17日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

[中新集团|公告解读]标题：中新集团2024年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-042 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年 10月 16日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15号中新大厦4802会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：271 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：1,337,747,791 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：89.2492 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志松先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人，董事赵志松、陆海粟现场出席会议，董事陈文凯、李绍强、尹健、周衡翔、独立董事杨衍超、贝政新、刘勇以通讯方式出席； 2、公司在任监事 6人，出席 6人，监事宣蓉、鲍淮斌现场出席会议，监事李铭卫、郑维强、郭仁泉、宋才俊以通讯方式出席； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于中新集团申请发行 20亿元公司债券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型：A股 同意票数：1,336,389,791，比例（%）：99.8984 反对票数：1,311,300，比例（%）：0.0980 弃权票数：46,700，比例（%）：0.0036 (二)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所 律师：施熠文、张志丰 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 特此公告。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

[神通科技|公告解读]标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-120 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月1日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年11月1日 13点30分 - 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月1日至2024年11月1日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 累积投票议案： - 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案（应选董事5人） - 1.01 方立锋先生 - 1.02 朱春亚女士 - 1.03 方芳女士 - 1.04 周宝聪先生 - 1.05 王欢先生 - 2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人） - 2.01 陈轶女士 - 2.02 应叶萍女士 - 2.03 陈斌波先生 - 3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案（应选监事2人） - 3.01 张析女士 - 3.02 吴锦利女士 三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员 五、会议登记方法 - 为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下： - 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 - 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年10月30日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。 - 登记时间：2024年10月30日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。 - 登记地点：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号神通科技集团股份有限公司证券部办公室。 六、其他事项 - 会议联系方式： - 通讯地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 - 邮编：315402 - 电话：0574-62590629 - 传真：0574-62590628 - 电子邮箱：zqb@shentong-china.com - 联系人：凤仪亭 - 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024年10月17日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

[正弦电气|公告解读]标题：2024年第三次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-037 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 10月 16日 （二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7号厂房五层会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 44 普通股股东人数 44 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,213,988 普通股股东所持有表决权数量 59,213,988 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.8534 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.8534 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5人，出席 5人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权并对其生产升级改造的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 普通股 58,368,846 98.5727 123,915 0.2092 721,227 1.2181 （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议 案 序 号 议案名称 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 1 《关于变更 部分募投项 目暨收购腾 禾精密电机 （苏州）有 限公司 100%股权 并对其生产 升级改造的 议案》 4,810,106 85.0556 123,915 2.1911 721,227 12.7533 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过； 2、本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所 律师：易明辉、陈珍琴 2、律师见证结论意见： 信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 特此公告。 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

[正弦电气|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会根据第五届董事会第二次会议通过的《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》召集。 公司董事会已于2024年10月1日在上海证券交易所网站上发布了本次股东大会通知。 本次股东大会的股权登记日为2024年10月10日。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年10月16日下午14:30在公司如期召开。 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为2024年10月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2024年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。 现场出席本次股东大会的股东及委托股东代理人共7名，持有公司股份38,293,309股，占公司有表决权股本总额的44.5271%。 通过网络投票系统进行有效表决的股东共37名，代表公司股份20,920,679股，占公司有表决权股份总数的24.3264%。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本次股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权并对其生产升级改造的议案》。 表决结果为：同意58,368,846股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5727%；反对123,915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2092%；弃权721,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2181%。 中小投资者的表决结果为：同意4,810,106股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的85.0556%；反对123,915股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.1911%；弃权721,227股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数12.7533%。 信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

[苑东生物|公告解读]标题：北京植德律师事务所关于成都苑东生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京植德律师事务所关于成都苑东生物制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 会议的召集、召开程序 本次会议由贵公司第三届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。 贵公司董事会于2024年10月1日在指定信息披露媒体公开发布了会议通知。 本次会议的现场会议于2024年10月16日在四川省成都市双流区安康路8号苑东生物如期召开，由贵公司董事长王颖女士主持。 本次会议网络投票时间为2024年10月16日。 会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会。 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计138人，代表股份86,299,957股，占贵公司有表决权股份总数的49.5105%。 会议的表决程序和表决结果 表决通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》：同意86,286,916股，占99.9848%；反对5,229股，占0.0060%；弃权7,812股，占0.0092%。 表决通过了《关于变更注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》：同意86,286,181股，占99.9840%；反对5,229股，占0.0060%；弃权8,547股，占0.0100%。 表决通过了《关于聘任会计师事务所的议案》：同意86,286,181股，占99.9840%；反对5,229股，占0.0060%；弃权8,547股，占0.0100%。 表决通过了《关于修订的议案》：同意86,285,887股，占99.9836%；反对5,523股，占0.0063%；弃权8,547股，占0.0101%。 结论性意见 本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

[苑东生物|公告解读]标题：苑东生物：2024年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-078 成都苑东生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 10月 16日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路 8号，苑东生物 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：138 普通股股东人数：138 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：86,299,957 普通股股东所持有表决权数量：86,299,957 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：49.5105 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：49.5105 注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 普通股：同意 86,286,916 票，比例 99.9848%；反对 5,229 票，比例 0.0060%；弃权 7,812 票，比例 0.0092% 2、议案名称：《关于变更注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 普通股：同意 86,286,181 票，比例 99.9840%；反对 5,229 票，比例 0.0060%；弃权 8,547 票，比例 0.0100% 3、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 普通股：同意 86,286,181 票，比例 99.9840%；反对 5,229 票，比例 0.0060%；弃权 8,547 票，比例 0.0100% 4、议案名称：《关于修订的议案》 审议结果：通过 表决情况： 普通股：同意 86,285,887 票，比例 99.9836%；反对 5,523 票，比例 0.0063%；弃权 8,547 票，比例 0.0101% （二）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会会议的议案 2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所 律师：杜莉莉、钟静晶 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 成都苑东生物制药股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

[珠海冠宇|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：珠海冠宇电池股份有限公司将于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案及关于部分募投项目变更的议案。公司原非职工代表监事孙真知先生辞职，提名李莹莹女士为新的非职工代表监事候选人。部分募投项目变更涉及终止“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，并将部分募集资金用于“钢壳锂电池生产扩建项目”，该项目预计投资总额40,500万元，建成后将新增钢壳锂离子电芯产能1,056万只/年。

[建邦科技|公告解读]标题：第三届监事会第二十五次会议决议公告

解读：青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于2024年10月16日召开，会议采取现场及通讯方式，由孙焕主持，3名监事全部出席。会议审议通过了《关于公司的议案》，认为报告编制和审议程序符合法律法规，内容和格式符合相关规定，真实反映了公司的经营成果和财务状况，且未发现违反保密规定的行为。表决结果为3票同意，无反对或弃权票。全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十六次会议。

[天地数码|公告解读]标题：第四届监事会第十七次会议决议公告

解读：杭州天地数码科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月15日召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，同意公司通过全资子公司GT HOLDINGS(HK) LIMITED以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有的德国CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH 100%股权和Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl持有的法国REGMATransfer Thermische SAS 100%股权，并授权董事长在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记所需相关全部事宜。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2024-073）。

[中电环保|公告解读]标题：关于第六届监事会第九次会议决议的公告

解读：证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-038 中电环保股份有限公司第六届监事会第九次会议于2024年10月6日以电话和电子邮件方式发出通知，于2024年10月16日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 审议通过了《关于2024年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 备查文件：第六届监事会第九次会议决议。

[燕东微|公告解读]标题：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-047 北京燕东微电子股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 19日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的议案》及《关于核查公司的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京燕东微电子股份有限公司章程》《北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1. 公司对激励对象的公示情况 公司于 2024年 9月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等文件。公司于 2024年 9月 27日至 10月 6日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10天，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 2. 公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。 二、监事会核查意见 监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京燕东微电子股份有限公司章程》《北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1. 列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 2. 列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。 3. 列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 4. 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 综上所述，公司监事会一致认为，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合有关法律、法规以及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司监事会 2024年 10月 17日

[莱尔科技|公告解读]标题：第三届监事会第七次会议决议公告

解读：广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2024年10月16日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所披露的相关公告。

[和科达|公告解读]标题：第四届监事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-074 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于二〇二四年十月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于二〇二四年十月十六日上午 11:30在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名，会议由监事会主席张亚伟先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》公司监事廖芷珊女士因个人原因向监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，为保证监事会正常运作，经公司控股股东推荐提名，公司监事会审议，同意提名孟令军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-076）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监 事 会 2024年 10月 17日

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司第八届监事会2024年第一次会议决议公告

解读：晋亿实业股份有限公司第八届监事会2024年第一次会议于2024年10月16日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事陈锡缓女士主持。审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举陈锡缓女士为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日止。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

[神通科技|公告解读]标题：第二届监事会第三十三次会议决议公告

解读：证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-117债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司第二届监事会第三十三次会议通知于 2024年 10月 11日以电子邮件形式发出，会议于 2024年 10月 16日采用通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》同意提名张析女士、吴锦利女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

[建邦科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年10月16日在公司会议室召开，会议采用现场方式及通讯方式相结合。会议应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人。董事师建华、徐胜锐、代晓玲因工作安排以通讯方式参与表决。 会议审议通过了《关于公司的议案》，具体内容详见公司2024年10月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三季度报告》（公告编号：2024-088）。议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，且无需提交股东大会审议。 备查文件包括《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》和《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会 2024年10月16日

[天地数码|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：杭州天地数码科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月15日召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，公司拟通过全资子公司GT HOLDINGS(HK)LIMITED以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有的德国CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH 100%股权和Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl持有的法国REGMA Transfer Thermique SAS 100%股权。本次交易完成后，公司将通过全资子公司港田香港持有CALOR和RTT公司100%股权。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

[中电环保|公告解读]标题：关于第六届董事会第九次会议决议的公告

解读：证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-037 中电环保股份有限公司关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月6日以电话和电子邮件方式发出第六届董事会第九次会议通知。会议于2024年10月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。 三、备查文件 第六届董事会第九次会议决议。 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 2024年10月16日

[莱尔科技|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年10月16日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司将以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。