公告解读

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司控股股东关于股票交易异常波动有关情况的回函

解读：上海创兴资源开发股份有限公司控股股东关于股票交易异常波动有关情况的回函：贵公司《关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉，经过核查，现将有关事项回函如下：一、截至2025年5月30日，本公司不存在涉及贵司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司A股股票的情形。特此回复。控股股东：浙江华侨实业有限公司

[衢州发展|公告解读]标题：36号 关于5%以上股东部分股份被冻结公告

解读：证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-036 衢州信安发展股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份被冻结公告。浙江新湖集团股份有限公司直接持有本公司股份 568,769,620股，占本公司总股本的 6.68%；新湖集团及其一致行动人合计持有本公司股份 2,426,341,766股，占本公司总股本的 28.52%。新湖集团本次冻结的股份数为 28,410万股，占其所持本公司股份数量的 49.95%，占本公司总股本的 3.34%；新湖集团及其一致行动人累计冻结及司法标记股份数量为 66,726万股，占其所持本公司股份数量的 27.50%，占公司总股本的 7.84%。截至本公告披露日，新湖集团尚未收到股份冻结的法律文书，本次部分股份被冻结数据系新湖集团从中国登记结算有限公司上海分公司查询系统获知信息。持股 5%以上股东新湖集团及其一致行动人不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人，其部分股份被冻结不会导致公司实际控制权发生变化，也不会对公司日常经营与管理造成影响。特此公告。衢州信安发展股份有限公司董事会 2025年 5月 31日。

[天富能源|公告解读]标题：新疆天富能源股份有限公司关于收到兵团发改委分时电价有关事宜通知的公告

解读：近日，新疆天富能源股份有限公司收到控股股东中新建电力集团有限责任公司转来的新疆生产建设兵团发展和改革委员会文件《关于进一步完善第八师电网分时电价有关事宜的通知》，现将相关事项公告如下：为贯彻落实党中央、国务院关于深化电价改革、完善电价形成机制的决策部署，充分发挥分时电价信号作用，更好服务以新能源为主体的新型电力系统建设，促进能源绿色低碳发展，现就进一步完善第八师电网分时电价有关事宜通知如下：执行范围为第八师电网内的大工业、一般工商业及其他用电（除国家明确规定的电气化铁路牵引用电外），居民、农业用电不执行。时段划分为高峰时段7小时：8:00-10:00,19:00-24:00；平时段10小时：0:00-8:00,10:00-11:00,18:00-19:00；低谷时段7小时：11:00-18:00。浮动比例为高峰时段电价在平时段电价参与浮动部分的基础上上浮60%，低谷时段电价在平时段电价参与浮动部分的基础上下浮60%。平时段电价由上网电价、输配电价（电量电价和容（需）电价）、上网环节线损费用、政府性基金及附加组成，其中上网电价、电量电价参与浮动，容（需）电价、上网环节线损费用、政府性基金及附加不参与浮动。所有工商业用户均应按规定的用电时段和峰谷价差比例申报用电曲线。对市场交易合同中未申报用电曲线或未形成分时价格的电力用户，结算时购电价格按分时电价时段划分及浮动比例执行。通知自印发之日（2025年4月25日）起执行。本次分时电价政策实施促进了光伏电量的消纳，具体影响金额将根据年度分时段供、售电结果计算确定，敬请投资者注意投资风险。

[中孚实业|公告解读]标题：河南中孚实业股份有限公司关于控股股东拟解除非公开发行2018年可交换公司债券部分股票质押担保的公告

解读：证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-031 河南中孚实业股份有限公司关于控股股东拟解除非公开发行2018年可交换公司债券部分股票质押担保的公告。2025年5月21日和5月30日，公司接控股股东河南豫联能源集团有限责任公司通知，豫联集团拟解除非公开发行2018年可交换公司债券245,784,000股和20,216,000股中孚实业股票质押担保。全部办理完成后，豫联集团非公开发行2018年可交换公司债券质押担保的266,000,000股中孚实业股票将全部解除质押担保。 2018年1月16日和3月20日，豫联集团在上海证券交易所非公开发行两期可交换公司债券，债券简称为“18豫01EB”和“18豫02EB”，发行规模分别为8.49亿元和1.51亿元，豫联集团将其持有公司的21,600万股和5,000万股股票划转至质押专户中。2024年4月23日，可交换公司债券在上海证券交易所终止挂牌并摘牌。 豫联集团于2020年11月2日被裁定受理破产重整，2021年7月29日裁定批准重整计划，2022年4月20日确认重整计划执行完毕。 本次拟解除质押担保股份数量为20,216,000股，占豫联集团所持公司股份的1.88%，占公司总股本的0.50%。豫联集团及其一致行动人累计质押股份情况显示，豫联集团持股数量为1,077,248,821股，持股比例为26.87%，剩余被质押股份数量为667,027,160股，占其所持股份比例为61.92%，占公司总股本比例为16.64%。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

[龙头股份|公告解读]标题：上海龙头（集团）股份有限公司独立董事候选人声明（蒋金华）

解读：上海龙头（集团）股份有限公司独立董事候选人蒋金华声明，已充分了解并同意由公司董事会提名为第十二届董事会独立董事候选人。蒋金华具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。 蒋金华声明其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。蒋金华具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上或为前10名股东、在控股股东或实际控制人附属企业任职等情况的人员。蒋金华无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚、被立案调查、受到证券交易所公开谴责等不良记录。 蒋金华承诺在担任独立董事期间遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所业务规则的要求，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。声明日期为2025年5月22日。

[龙头股份|公告解读]标题：龙头股份关于申请2025年银行综合授信额度的公告

解读：证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-012 上海龙头（集团）股份有限公司关于申请2025年银行综合授信额度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2025年5月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于申请2025年银行综合授信额度的议案。为了满足公司生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币13亿5000万元，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。授信期内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体以公司与相关银行签订的协议为准。为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次综合授信的前提下，公司董事会授权总经理在授信额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。上述事项尚需提交股东大会审议。特此公告。上海龙头（集团）股份有限公司董事会2025年5月31日。

[闻泰科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议材料

解读：闻泰科技股份有限公司将于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议将审议多项议案，包括公司重大资产出售方案、重大资产出售报告书、交易协议及补充协议、不构成关联交易、构成重大资产重组、符合相关法规、不构成重组上市、相关主体不存在特定情形、批准审计报告、估值机构独立性、摊薄即期回报情况及填补措施、股票价格波动情况、履行法定程序、前十二个月内购买出售资产情况、保密措施、授权董事会办理具体事宜、补选非独立董事、修订公司章程及部分内部制度等。会议还将听取股东发言、投票表决并宣布结果。闻泰科技拟以现金交易方式向立讯精密及立讯通讯转让多家子公司股权及业务资产包，交易价格为4,389,460,864.79元。

[金域医学|公告解读]标题：广州金域医学检验集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料

解读：广州金域医学检验集团股份有限公司将于2025年6月9日召开2024年年度股东会，会议地点为广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼。会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、续聘审计机构、确认董事及监事薪酬等议案。2024年公司实现营业收入71.90亿元，同比减少15.81%，归属于上市公司股东的净利润为-3.81亿元，同比减少159.26%。董事会和监事会回顾了2024年的主要工作，包括召开多次会议，审议多项议案，确保公司依法运作和健康发展。公司决定2024年度不进行现金分红，不实施公积金转增股本，留存未分配利润用于支持公司发展。此外，公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构和内控审计机构。独立董事对2024年度履职情况进行了汇报，强调了对公司和全体股东负责的精神，并将继续积极履行职责。

[中国通号|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-016 中国铁路通信信号股份有限公司将于2025年6月23日10点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月23日的交易时间段。 会议审议议案包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、聘请2025年度审计机构、2024年度公司董事监事薪酬及发行债务融资工具一般性授权。其中，第8项议案为特别决议议案，第5、6、7项议案需进行中小投资者单独计票。 股权登记日为2025年6月16日，A股股东有权出席股东大会并可以委托代理人出席及投票。股东或其代理人需出示身份证明，法人股东需提供法人委任决议复印件。授权委托书及相关文件需提前送达公司注册地址。 会议联系方式：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座，邮编100070，电话010-50809285，联系人李女士。出席者食宿及交通费用自理。

[新风光|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-035 新风光电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。股东会召开日期为2025年6月17日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点在山东省汶上县经济开发区金成路中段路北公司办公楼二楼会议中心亚洲厅，时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议审议四个议案，包括收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权、与山东能源集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易、取消监事会及修订公司章程、修订部分公司治理制度。其中议案3为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票，议案2涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月12日。会议登记时间为2025年6月16日，地点为公司办公楼三楼董事会办公室。其他注意事项包括股东会现场会议预计半天，交通及食宿费用自理，联系方式提供。

[万德斯|公告解读]标题：南京万德斯环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-028 南京万德斯环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年5月30日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年5月25日发出。应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席高年林主持，符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 会议审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据相关规定，2022年限制性股票激励计划中，首次及预留授予的8名激励对象已离职，不再符合激励对象条件。同时，公司2024年业绩未达到首次及预留授予的第一类和第二类限制性股票第二个解除限售期和归属期公司层面的业绩考核目标，解除限售和归属条件未成就。监事会同意回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票136,822股和作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票547,289股。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[天合光能|公告解读]标题：天合光能股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-058 转债代码：118031 转债简称：天23转债 天合光能股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年5月30日以通讯方式召开，由监事会主席张银华先生召集，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的议案》，监事会认为本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《天合光能股份有限公司关于收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的公告》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。天合光能股份有限公司监事会 2025年5月31日。

[中建环能|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：中建环能科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并调整董事会为七名董事组成，其中独立董事和非独立董事各三名，另设一名职工代表董事。会议还审议通过了第六届董事会非独立董事候选人佟庆远、张健、罗彬，以及独立董事候选人王洪涛、张燎、薛涛。所有议案均需提交股东大会审议。此外，会议决定召开2024年年度股东大会。在新一届董事会选举产生前，第五届董事会继续履职。

[派瑞股份|公告解读]标题：第三届董事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-034 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。会议通知于2025年5月24日通过电子邮件送达，会议于2025年5月29日下午13:30在公司2#楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘强主持，监事和高级管理人员列席。 会议审议并通过以下议案：1. 审议并通过《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》，具体内容详见巨潮资讯网；2. 审议并通过《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》；3. 审议并通过《关于审议2024年度财务决算报告的议案》，认为报告公允反映公司2024年度财务状况和经营成果；4. 审议并通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，授权董事会办理2025年中期分红相关事宜；5. 审议并通过《关于提请召集召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025年6月20日下午14:00召开2024年度股东会。 备查文件包括第三届董事会第九次会议决议和第三届董事会审计委员会第十次会议决议。特此公告。西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会2025年5月30日。

[民生银行|公告解读]标题：中国民生银行第九届董事会第三次临时会议决议公告

解读：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2025年5月30日在北京召开，会议由高迎欣董事长主持，应到董事14名，实际出席14名。会议审议通过了以下决议：1. 修订《中国民生银行股份有限公司章程》，将提交股东会审议并报送国家金融监督管理总局核准。2. 修订《中国民生银行股份有限公司股东会议事规则》，提交股东会审议。3. 修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》，提交股东会审议。4. 不再设立监事会，提交股东会审议。5. 提名郑海阳先生为第九届董事会非执行董事候选人，郑海阳先生现任中国长城资产管理股份有限公司副总裁，简历显示其具备相关经验和资格，提名需经股东会选举及国家金融监督管理总局核准。6. 与大家人寿保险股份有限公司签署金融产品代理销售业务合作协议，关联董事赵鹏先生、梁鑫杰先生回避表决。全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。会议符合相关法律法规，决议合法有效。

[上汽集团|公告解读]标题：上汽集团八届二十九次董事会会议决议公告

解读：上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月30日召开，应参加董事8人，实际收到8名董事有效表决票。会议审议通过以下议案：1、修订《公司章程》，撤销公司监事会并相应修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》；2、修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》；3、修订《公司董事会战略与ESG可持续发展委员会工作细则》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》；4、制定《公司独立董事专门会议工作细则》；5、注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》；6、公司董事会换届选举，提名王晓秋、贾健旭、葛大维、黄坚为第九届董事会非独立董事候选人，陈乃蔚、孙铮、宋晓燕为独立董事候选人；7、召开公司2024年年度股东大会。上述第1、2、5、6项议案将提交公司股东大会审议。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担法律责任。

[长电科技|公告解读]标题：江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

解读：证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-028 江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》，根据公司首席执行长郑力先生提名，一致同意聘任彭庆先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为更好赋能战略落地，提升资源协同，微调组织架构。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。彭庆先生现任公司董事，在企业经营管理及半导体行业方面有丰富经验，符合相关法律法规和规范性文件对高级管理人员任职资格、专业能力的要求，具备执行副总裁履职能力，不存在违法违规情形，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突。

[华域汽车|公告解读]标题：华域汽车十届十七次董事会决议公告

解读：华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议审议通过以下议案：一、公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》，对《公司章程》及其附件进行适应性修订。二、修订董事会相关委员会工作细则，包括《董事会战略委员会工作细则》等，并将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG可持续发展委员会”。三、修订部分基本管理制度，包括《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。四、制定《独立董事专门会议工作细则》。五、关于董事会换届选举的议案。六、关于召开公司2024年年度股东大会的议案。上述第一、三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

[华鹏飞|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：华鹏飞股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月30日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元人民币或等值外币的自有资金，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，非独立董事薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，独立董事津贴为8.4万元/年（税前）。该议案直接提交股东大会审议。 四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日下午15:00召开股东大会。

[龙头股份|公告解读]标题：龙头股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-010 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长倪国华主持。会议审议通过以下议案：1、提名倪国华等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，提名刘海颖等3人为独立董事候选人；2、同意独立董事津贴每人每年8万元（税前）；3、同意2025年综合授信额度控制在13.50亿元以内；4、同意为全资子公司提供不超过1.9亿元担保；5、同意开展金融衍生品交易业务，单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过1.5亿美元；6、同意使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财；7、同意与上海市黄浦区相关部门签订房屋征收补偿协议；8、同意继续聘任毕马威华振为2025年度审计机构，审计收费165万元（不含税）；9、同意取消监事会并修订《公司章程》；10、同意修订《股东会议事规则》等12项制度；11、新增《董事离职管理制度》；12、新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述议案均需提交股东大会审议。特此公告。上海龙头（集团）股份有限公司董事会2025年5月31日。