公告解读

[派瑞股份|公告解读]标题：关于授权董事会制定《2025年中期分红方案》的公告

解读：证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-036 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于授权董事会制定《2025年中期分红方案》的公告。为提升公司投资价值，与投资者共享经营发展成果，公司拟通过增加分红频次增强投资者获得感，并简化中期分红程序。中期分红条件为：当期归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润亦为正；现金流能支持正常经营活动及持续发展。分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的15%。 董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》范围内办理2025年中期分红相关事宜，包括决定是否进行中期分红、制定方案、确定具体金额和时间等。授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 公司于2025年5月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权董事会制定的议案》，并同意提交2024年度股东会审议。2025年中期分红安排尚需股东会审议，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。备查文件包括第三届董事会第九次会议决议和第三届监事会第八次会议决议。西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会2025年5月30日。

[公牛集团|公告解读]标题：公牛集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-039 公牛集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。公司A股每股现金红利2.40元（含税），每股转增股份0.40股。相关日期为：股权登记日2025年6月6日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月9日。差异化分红送转方案经2025年5月15日的2024年年度股东会审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利2.40元（含税），同时每股以资本公积金转增0.40股。除自行派发对象外，其他股东红利委托中国结算上海分公司派发。扣税方面，自然人股东及证券投资基金根据持股期限不同暂不扣缴个人所得税，QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，香港市场投资者通过沪股通投资的按10%税率代扣代缴所得税。其他机构投资者和法人股东不代扣代缴企业所得税。本次转增股本的资本公积金来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，不扣税。实施本次转增方案后，按新股本总额1809022417股摊薄计算的2024年度每股收益为2.37元。如有疑问，请联系公司战略投资与证券中心，电话021-33561091。公牛集团股份有限公司董事会2025年5月31日。

[惠达卫浴|公告解读]标题：惠达卫浴股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-022 惠达卫浴股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.11元。相关日期：股权登记日2025年6月6日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月9日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本380664968股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利41873146.48元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。公司无限售条件流通股股东王惠文先生、王彦庆先生等所持股份的现金红利由公司自行发放。扣税说明方面，对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据相关规定，持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.11元。对于QFII股东，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.099元。对于香港市场投资者，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.099元。对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.11元。特此公告。惠达卫浴股份有限公司董事会2025年5月31日。

[威迈斯|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-036 深圳威迈斯新能源集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：涉及差异化分红送转，每股现金红利0.359元。相关日期为股权登记日2025年6月6日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月9日。 本次利润分配方案经2025年5月19日的2024年年度股东大会审议通过。分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东，但公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 分配方案为每股派发现金红利0.359元（含税），实际参与分配的股本数为418,565,811股，共计派发现金红利150,265,126.15元（含税）。除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司派发。公司股东万仁春、刘钧、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放。 扣税说明根据不同股东类型和持股期限执行不同税率，具体详见公告。咨询方式：联系部门为公司证券部，联系电话为0755-86020080-5181。特此公告。深圳威迈斯新能源集团股份有限公司董事会2025年5月31日。

[派斯林|公告解读]标题：派斯林2024年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-021 派斯林数字科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利0 015元（含税）。相关日期为：股权登记日2025年6月6日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月9日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本462995380股为基数，每股派发现金红利0 015元（含税），共计派发现金红利6944930 70元（含税）。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。自行发放对象为万丰锦源控股集团有限公司、万丰锦源投资有限公司、吴锦华。扣税说明方面，对于持有公司无限售条件流通股、股权激励限售股的自然人股东及证券投资基金股东，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0 015元（含税）。对于持有限售股的自然人股东和证券投资基金股东，暂按10%的税负代扣个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利0 0135元。对于合格境外机构投资者（QFII）股东，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发红利为每股现金0 0135元。对于通过香港联交所投资公司A股股票的投资者，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0 0135元。对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0 015元（含税）。咨询方式：联系部门为董事会办公室，联系电话为0431-81912788。特此公告。派斯林数字科技股份有限公司董事会2025年5月31日。

[康辰药业|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-022 北京康辰药业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.6元。相关日期：股权登记日2025年6月6日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月9日。差异化分红送转：是。本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。发放年度为2024年年度，每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。公司总股本159,356,477股，扣除待回购注销的股份140,000股后，拟派发现金红利为95,529,886.20元（含税）。除自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。自然人股东及证券投资基金、QFII股东、香港中央结算有限公司账户股东和其他机构投资者和法人股东的扣税说明详见公告。咨询电话：010-82898898。特此公告。北京康辰药业股份有限公司董事会2025年5月31日。

[合力科技|公告解读]标题：合力科技：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-036 宁波合力科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：每股分配比例A股每股现金红利0.15元。相关日期为股权登记日2025年6月6日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月9日。差异化分红送转：否。 通过分配方案的股东大会届次和日期为2025年5月16日的2024年年度股东大会。分配方案为每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利30576000元。 分配实施办法：无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。扣税说明包括：对于持有公司无限售条件流通股份的个人股东及证券投资基金，根据持股期限不同，实际税负为0%到20%不等。对于QFII股东，按10%的税率代扣代缴企业所得税后实际发放现金红利为每股0.135元。对于香港投资者，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。对于其他机构投资者和法人股东，其红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为每股人民币0.15元。咨询方式：联系部门为公司证券部，联系电话为0574-65773106。宁波合力科技股份有限公司董事会2025年5月31日。

[奥精医疗|公告解读]标题：奥精医疗：2024年年度报告（更正后）

解读：奥精医疗科技股份有限公司2024年年度报告显示，报告期内公司实现营业收入206,033,014.77元，较上年同期减少9.03%。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为200,430,853.46元，较上年同期减少8.24%。归属于上市公司股东的净利润为-12,662,162.69元，同比减少123.35%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,371,119.81元，同比下降210.11%。经营活动产生的现金流量净额为-19,603,287.90元，同比减少137.93%。 报告期末，归属于上市公司股东的净资产为1,402,874,383.57元，较上年末增长1.50%。总资产为1,539,163,337.61元，较上年末增长0.85%。 主要财务指标方面，2024年基本每股收益为-0.09元，较上年同期减少121.95%。稀释每股收益同样为-0.09元，较上年同期减少121.95%。扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.21元，较上年同期减少210.53%。加权平均净资产收益率为-0.91%，较上年同期减少4.99个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.04%，较上年同期减少3.98个百分点。研发投入占营业收入的比例为18.82%，较上年同期减少1.27个百分点。 2024年分季度主要财务数据显示，第一季度营业收入为47,360,874.94元，归属于上市公司股东的净利润为6,938,107.45元；第二季度营业收入为52,880,013.16元，归属于上市公司股东的净利润为2,283,949.98元；第三季度营业收入为48,070,362.48元，归属于上市公司股东的净利润为-4,333,817.07元；第四季度营业收入为57,721,764.19元，归属于上市公司股东的净利润为-17,550,403.05元。 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为637,448.22元，计入当期损益的政府补助为2,239,389.96元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为17,915,548.63元。其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1,660,327.81元。非经常性损益合计为15,708,957.12元。 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额为902,179,050.90元，期末余额为895,574,212.19元，当期变动为-6,604,838.71元，对当期利润的影响金额为-35,784,838.71元。

[城地香江|公告解读]标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

解读：证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-066 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室召开，会议通知于2025年5月28日通过通讯方式送达全体监事，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席，会议召开的时间、地点、方式符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 会议审议通过了两项议案：一是《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，详细内容见上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告（公告号：2025-067）》，本项议案尚待提交公司股东大会审议通过；二是《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司部分治理制度的相关内容也已根据此次新公司法及上市公司章程指引的内容及要求作相应调整，详细内容见上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》，本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司监事会2025年5月30日。

[龙头股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年5月修订）

解读：上海龙头（集团）股份有限公司发布独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，保障全体股东权益，促进公司规范运作。制度明确独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事。独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护公司整体利益，保护中小股东权益。公司独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事每年应对独立性情况进行自查，董事会每年评估并出具专项意见。制度还规定了独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职方式，以及履职保障措施。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其享有与其他董事同等知情权，并承担独立董事行使职权所需费用。此外，公司可建立独立董事责任保险制度，降低其履职风险。制度由公司董事会负责解释，修改需经股东会审议通过。

[龙头股份|公告解读]标题：龙头股份第十一届监事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-020 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出。应到3位监事，实到3位监事。会议由监事会主席刘纯先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过《关于取消监事会并修订的议案》。经审核，监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要求，能更好地促进公司规范运作，同意上述议案提交股东大会审议。 上海龙头（集团）股份有限公司监事会 2025年5月31日

[航天宏图|公告解读]标题：第四届监事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-036 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议于2025年5月30日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开，会议通知以邮件方式送达，经全体监事同意豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，形成的决议合法、有效。会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，对“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施，未改变项目建设的投资总额、实施主体，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目重新论证并继续实施的公告》。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。特此公告。航天宏图信息技术股份有限公司监事会2025年5月31日。

[上汽集团|公告解读]标题：上汽集团关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2025-027 上海汽车集团股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点在上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅，时间为9点30分。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配预案、财务决算报告、年度报告及摘要等议案。此外，还将审议续聘普华永道中天会计师事务所、预计2025年度日常关联交易金额、外汇衍生品交易业务等议案。会议还将选举产生新一届董事会成员，包括非独立董事和独立董事。特别决议议案为修订公司章程、注销回购股份并减少注册资本。关联股东上海汽车工业（集团）有限公司需回避表决相关议案。股权登记日为2025年6月20日。股东可通过现场、信函或传真方式登记参会。

[金龙汽车|公告解读]标题：金龙汽车2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：厦门金龙汽车集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月10日召开，主要审议两个议案。 议案一为关于增补公司第十一届董事会董事的议案。公司董事张帆先生因工作变动辞去董事职务。根据福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名温桂香女士为第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。温桂香女士，汉族，福建莆田人，1976年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师、高级会计师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资管理部总经理，兼任福建闽投工业区开发有限公司董事长。 议案二为关于增补公司第十一届监事会监事的议案。公司监事叶远航先生因工作变动辞去监事会主席、监事职务。根据福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名郑琳女士为第十一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日。郑琳女士，汉族，福建福安人，1981年2月出生，法学硕士，高级经济师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司法律事务部总经理。

[华域汽车|公告解读]标题：华域汽车关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-015 华域汽车系统股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。会议召开日期为2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅举行，时间为13点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、预计2025年度日常关联交易金额、续聘财务和内控审计机构、不再设置监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订部分基本管理制度，以及董事会换届选举议案。其中，议案9为特别决议议案，议案4、6、9、11、12对中小投资者单独计票，议案6涉及关联股东回避表决。 股东登记时间为2025年6月25日9:00-16:00，地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。联系办法：电话021-52383315，传真021-52383305。出席现场会议的股东食宿、交通费自理。公司联系办法：电话021-23102080，传真021-23102090，地址上海市威海路489号华域汽车董事会办公室。

[海优新材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：上海海优威新材料股份有限公司将于2025年6月6日14点在中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室召开2025年第二次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议三项议案：一是关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，旨在完善员工、股东利益共享机制，提高职工凝聚力和公司竞争力；二是关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案，确保公司发展战略和经营目标的实现；三是关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案，授权内容涵盖员工持股计划的设立、实施、变更和终止等。会议还将推举计票人、监票人员，听取股东发言及提问，并由见证律师宣读法律意见书。会议资料已在上海证券交易所网站披露。

[华鹏飞|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

解读：华鹏飞股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决定于2025年6月16日下午15：00召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月16日上午9：15至下午15：00。股权登记日为2025年6月10日。出席对象包括截至2025年6月10日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议地点为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。会议将审议三项议案：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案。其中议案3属于关联事项，关联股东及其关联人需回避表决。股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票。登记方式包括法人股东和个人股东的登记材料要求，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。联系人张磊，联系电话0755-84190977，电子邮箱ir@huapengfei.com。

[龙头股份|公告解读]标题：龙头股份关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-019 上海龙头（集团）股份有限公司将于2025年6月23日13:00召开2024年年度股东大会暨第四十六次股东大会，会议地点为上海市浦东新区康梧路555号针织大楼一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议将审议包括2024年年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年财务预算报告、利润分配预案等18项非累积投票议案，以及选举第十二届非独立董事和独立董事的累积投票议案。特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》等三项。关联股东上海纺织（集团）有限公司需回避表决日常关联交易议案。股权登记日为2025年6月16日，登记时间为2025年6月18日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00，登记地址为上海东诸安浜路165弄29号4楼。会议联系方式：联系人何徐琳，电话021-34061116或021-63159108。股东大会会期半天，参会股东食宿、交通自理。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所关于上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度股东大会出具了法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月30日召开，采取现场和网络投票相结合的方式。会议通知提前在上海证券交易所网站及相关报纸上公告，内容包括会议基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交审议的事项、登记办法等。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计110名，代表有表决权股份43,756,493股，占公司有表决权股份总数的65.6314%。会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划、2025年度董事和监事薪酬方案、增加闲置自有资金委托理财额度。 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

[博隆技术|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-014 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 30 日在上海市青浦区华新镇华卫路 89 号召开，由董事长张玲珑主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席股东及代理人共 110 名，持股 43,756,493 股，占公司有表决权股份总数的 65.6314%。所有议案均获通过，包括 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划、2025 年度董事和监事薪酬方案以及增加闲置自有资金委托理财额度。各议案的同意票数均超过 99%，反对和弃权票数较低。独立董事进行了 2024 年年度述职。国浩律师（上海）事务所的吴焕焕和程思琦律师见证了会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。上海博隆装备技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日。