公告解读

[清源股份|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：清源科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月30日在公司2楼墨尔本会议室召开，会议由董事长HONG DANIEL主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共248人，持有表决权的股份总数为140,452,193股，占公司有表决权股份总数的51.2973%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、董事及监事薪酬方案、2025年度银行综合授信额度、公司向子公司提供担保以及续聘会计师事务所在内的多项议案，所有议案均获通过。现金分红分段表决结果显示，持股5%以上的普通股股东全部同意，持股1%以下普通股股东同意比例为60.4795%。福建天衡联合律师事务所的林沈纬和张龙翔律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[城地香江|公告解读]标题：上海城地香江数据科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

解读：证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-068 上海城地香江数据科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024年年度股东大会将于2025年6月12日召开，股权登记日为2025年6月5日。股东谢晓东在2025年5月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，主要内容包括将第五届第十六次董事会、第五届第十七次董事会、第五届第十二次监事会、第五届第十三次监事会中审议的四个议案提交2024年年度股东大会共同审议，具体为关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案、关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案、关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案、关于修订公司部分治理制度的议案。除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。现场会议召开日期时间为2025年6月12日14点00分，召开地点在上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年6月12日的交易时间段。特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司董事会2025年5月31日。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信2024年年度股东大会会议资料

解读：金诚信矿业管理股份有限公司将于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构、为子公司履约提供担保、变更公司注册资本和经营范围并修改公司章程及相关议事规则、修改独立董事工作制度、累积投票制度实施细则、对外担保管理制度和募集资金管理制度。 2024年，公司实现营业收入994,240.64万元，同比增长34.37%，归属于母公司所有者的净利润158,382.50万元，同比增长53.59%。公司拟以每10股派发现金4.50元（含税）的比例实施利润分配。中汇会计师事务所将继续担任公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。公司拟为全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司提供预付款保函、履约保函及母公司担保，以支持其承接科马考铜矿采矿服务项目。此外，公司还将变更注册资本、经营范围，并修改公司章程及相关议事规则。

[昱能科技|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：昱能科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月30日在浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长凌志敏主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人共66人，代表有表决权股份101,291,594股，占公司表决权总数的65.5466%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、2025年度董事和监事薪酬方案、日常性关联交易预计、远期结售汇及外汇衍生品业务预计以及为控股子公司提供担保等12项议案，所有议案均获得超过半数同意票通过。其中，议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票，关联股东对议案10进行了回避表决。浙江天册律师事务所的黄金女士和赵航先生见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、表决结果均合法有效。

[昱能科技|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于昱能科技2024年度股东大会法律意见书

解读：浙江天册律师事务所为昱能科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会提议并召集，于2025年5月30日下午14:00在浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室召开，同时提供网络投票。会议审议并通过了12项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、2025年度董事和监事薪酬方案、日常性关联交易预计、远期结售汇及外汇衍生品业务预计、为控股子公司提供担保等。第10项议案涉及关联股东回避表决，第6、7、8、10、11项议案涉及中小投资者单独计票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计66人，代表股份101,291,594股，占公司有表决权股份总数的65.5466%。会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规和公司章程的规定。

[派瑞股份|公告解读]标题：第三届监事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-035 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告。会议通知于2025年5月24日通过电子邮件送达，会议于2025年5月29日下午14:30在公司2#楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事李宜恒以通讯表决方式出席，会议由监事会主席李宜恒主持，董事会秘书列席。会议审议并通过三项议案：一是《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》，同意公司编制的报告；二是《关于审议2024年度财务决算报告的议案》，认为报告公允反映2024年财务状况和经营成果；三是《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会办理2025年中期分红相关事宜。以上三项议案均需提交股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网。备查文件为第三届监事会第八次会议决议。特此公告。西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会2025年5月30日。

[科达制造|公告解读]标题：科达制造股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

解读：科达制造股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年5月30日召开，会议由监事会主席彭衡湘主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》，主要内容如下： 一、认购价格调整：公司2024年年度权益分派已于2025年5月26日实施完毕，每股现金红利为0.1937元。根据相关规定，员工持股计划的购买价格由4.14元/股调整为3.95元/股。 二、持有人及份额分配调整：为扩大激励覆盖面，参与总人数调整为不超过400人（不含预留份额），最终总人数为不超过550人。具体份额分配为：7名董监高合计持有3,831.5000万份、其他员工（不含预留份额）持有15,128.5000万份、预留部分为4,739.9455万份，合计23,699.9455万份。 监事会认为，本次调整符合相关规定，决策程序完整有效，新增持有人主体资格合法、有效。本议案表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，其中监事彭衡湘女士、邱红英女士回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

[新风光|公告解读]标题：第四届监事会第七次会议决议公告

解读：新风光电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席姜涵文主持，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案》，监事会认为此次收购有利于增强公司对子公司的控制力，提高运营和决策管理效率，降低管理成本与控制风险，实现公司整体资源的优化配置。定价依据合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东会审议。 第二项议案为《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》，监事会认为该关联交易属于公司正常业务范围，交易定价合理、公允，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。新风光电子科技股份有限公司监事会2025年5月31日。

[上汽集团|公告解读]标题：上汽集团八届二十一次监事会会议决议公告

解读：证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－024 上海汽车集团股份有限公司八届二十一次监事会会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年5月27日通过传真、电子邮件等形式送达，会议于2025年5月30日采用通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际收到3名监事的有效表决票，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：1、关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票；2、关于修订《公司章程》、撤销公司监事会的议案，为贯彻落实新修订的《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，同意对《公司章程》作出修订，不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同意3票，反对0票，弃权0票。上述第1、2项议案将提交公司股东大会审议。特此公告。上海汽车集团股份有限公司监事会2025年5月31日。

[华域汽车|公告解读]标题：华域汽车十届十六次监事会决议公告

解读：证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-012 华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年5月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《华域汽车系统股份有限公司章程》进行适应性修订，同时废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同步做适应性修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。华域汽车系统股份有限公司监事会2025年5月31日。

[华鹏飞|公告解读]标题：第五届监事会第二十次会议决议公告

解读：华鹏飞股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司及下属子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。监事会认为，公司及子公司使用总额不超过30,000万元人民币或等值外币的自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范外汇汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。华鹏飞股份有限公司监事会，二〇二五年五月三十日。

[天地源|公告解读]标题：陕西永嘉信律师事务所关于天地源股份有限公司2024年年度股东大会见证的法律意见书

解读：陕西永嘉信律师事务所为天地源2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年4月28日召开的第十届董事会第四十三次会议作出决议。会议通知于2024年4月30日在上海证券交易所网站及《证券时报》上公告，载明会议时间、地点、议程等内容。 股东大会于2025年5月30日下午14点30分在西安高新区召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。董事长赵冀主持会议，现场参会股东及代理人共3名，持有497,034,938股，占公司股份总数的57.5190%。网络投票股东共119名，代表4,209,273股，占公司总股本的0.4871%。 会议审议通过了10项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算、利润分配预案、年度报告及摘要、对外提供财务资助、申请融资额度授权、对下属公司担保和土地储备等。所有议案均获得高比例通过，其中议案9为特别决议议案。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[龙头股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年5月修订）

解读：上海龙头（集团）股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司信息披露规范运作水平，增强披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性。公司有关人员应严格执行《企业会计准则》及相关规定，遵守与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。年报信息披露重大差错包括违反相关法律法规、公司制度，未按规程办事，不及时沟通汇报等情形。对于重大差错，公司将根据情节轻重对责任人进行批评、警告、调离岗位、停职、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等处罚。情节恶劣的将从重处理，而有效阻止不良后果或主动纠正挽回损失的可从轻处理。公司董事会办公室负责收集、汇总追究责任的资料，提出处理方案，逐级审批后报董事会批准。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

[龙头股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年5月修订）

解读：为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，上海龙头（集团）股份有限公司根据相关法律法规和公司章程制订了董事会议事规则。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日通知全体董事。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，董事长应在接到提议后十日内召集会议。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，内容包括会议时间、地点、提案等。董事原则上应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开。每项提案需充分讨论后进行表决，表决实行一人一票，以计名和书面方式进行。董事会决议需全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书安排工作人员完成，保存期限为10年。

[迈为股份|公告解读]标题：第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-029 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年5月30日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效。审议通过多项议案，主要内容包括： 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司符合创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定。 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，发行总额不超过196,667.52万元，债券期限六年，票面金额100元，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，募集资金用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等。 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 决定于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会。

[美康生物|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：美康生物科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月30日召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。会议审议通过了以下议案： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保募集资金投资项目资金需求和使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体实施。 二、《关于修订的议案》：因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，公司股本增加36.90万股，总股本变更为38,431.8815万股，注册资本变更为38,431.8815万元。根据相关法律法规，对公司章程有关条款进行修订。该事项无需提交股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更等手续。 表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

[鸿日达|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿日达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2025年5月26日以电话、邮件方式送达全体董事，于2025年5月30日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长王玉田主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席。 会议审议通过四个议案：一是关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案，根据生产经营需要，拟变更经营范围并修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止；二是关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，不存在改变募集资金投向的情形；三是关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；四是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，同意于2025年6月17日下午13:30召开临时股东大会。 特此公告。鸿日达科技股份有限公司董事会2025年5月31日。

[宁波联合|公告解读]标题：宁波联合第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月29日在杭州召开，会议通知于5月19日发出。公司现有董事7名，全部出席。会议由董事长李水荣主持，审议通过以下决议：选举李水荣为董事长，王维和为副董事长；选举产生董事会各专门委员会委员及其召集人；聘任王维和为公司总裁，聘期三年；聘任汤子俊、王彦梁、石志国为公司副总裁，聘期三年；聘任汤子俊为公司董事会秘书，聘期三年；聘任叶舟为公司证券事务代表，聘期三年；聘任杨志华为公司财务负责人，聘期三年。以上决议均获得7票一致通过。相关人员简历已在2025年4月15日披露的《关于董事会换届选举的公告》中公布，部分简历详见附件。宁波联合集团股份有限公司董事会2025年5月30日发布公告。

[康缘药业|公告解读]标题：江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

解读：证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-022 江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议通知于2025年5月28日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过《关于变更法定代表人的议案》，公司董事会拟将法定代表人由董事长肖伟先生变更为代表公司执行公司事务的董事高海鑫先生，该变更符合相关法律法规及《公司章程》规定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会授权相关人员依规办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。高海鑫先生：1988年5月出生，中共党员，博士研究生学历，中级工程师。2014年加入公司，历任董事长秘书、总经理办公室主任、生产党委书记、生产总监、销售系统江苏事业部销售总监、副总经理，现任公司党委书记。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。截至本公告日，高海鑫先生持有公司股份60,000股，不存在关联关系及被处罚或惩戒情形。

[中国交建|公告解读]标题：中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告

解读：证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-022 中国交通建设股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2025年5月30日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长王彤宙主持，会议合法有效。会议审议通过以下议案： 审议通过《关于公司2025年全面预算方案的议案》，同意公司2025年全面预算方案，该议案已由审计与内控委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议批准。 审议通过《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意回购公司A股股份方案，详情请见上海证券交易所网站发布的相关公告，该议案尚需提交2024年年度股东会审议批准。 审议通过《关于建立公司股份回购长效机制的议案》，同意建立股份回购长效机制，主要用于应对股价连续下跌或交易所窗口指导时被动触发的措施，回购触发条件为连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%或低于最近一年股票最高收盘价格的50%，回购金额单次不超过5000万元，回购期限为5000万元回购金额用完或连续实施5个交易日，回购股份用于减少公司注册资本，资金来源为公司自有资金和自筹资金。 审议通过《关于中交城投投资广州市黄埔区城中村改造项目的议案》，同意公司附属公司中交城市投资控股有限公司与科学城（广州）城市更新集团有限公司按49%：51%的股比共同出资设立四家项目公司，投资广州市黄埔区四个城中村改造项目，总投资215.9亿元，其中资本金43.18亿元，公司方资本金出资21.16亿元。该议案已由战略与投资及ESG委员会审议通过。 特此公告。中国交通建设股份有限公司董事会 2025年5月31日