公告解读

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

解读：江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应参加独立董事3人，实际参加3人，会议由姜帆先生主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案：1. 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项；2. 公司符合向特定对象发行A股股票条件；3. 2025年度向特定对象发行A股股票方案，包括发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模及用途、限售期、上市地点、滚存未分配利润安排、决议有效期；4. 2025年度向特定对象发行A股股票预案；5. 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告；6. 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告；7. 前次募集资金使用情况报告；8. 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺；9. 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划；10. 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜。 所有议案均获得3票同意、0票反对、0票弃权通过，并同意将相关议案提交公司董事会审议。江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议，2025年5月31日。

[长联科技|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年5月29日召开，会议通知于5月25日发出。会议由董事长卢开平召集和主持，9名董事全部出席，部分董事通过通讯方式参会，监事及高管列席。 会议审议通过三项议案。一是《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，董事会认为此举符合公司业务发展需求，有利于增强市场竞争力，符合股东利益，保荐机构无异议，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。二是《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，因资本公积金转增股本25,775,960股，公司总股本增至90,215,860股，注册资本变更为90,215,860元，相应修订公司章程第六条和第二十条，该议案同样需提交股东会审议。三是《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于6月16日召开股东会，采用现场表决与网络投票结合的方式。 备查文件包括第五届董事会第五次会议决议及保荐机构核查意见。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-035 江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，会议应参加表决董事5人，实际参加5人。会议审议通过了多项议案：一是终止2023年度向特定对象发行A股股票事项；二是确认公司符合向特定对象发行A股股票条件；三是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%，发行数量不超过67,043,169股，募集资金总额不超过15亿元，用于玻璃基Mini LED显示背光模组项目及补充流动资金和偿还银行贷款；四是审议通过相关预案、分析报告、可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告；五是审议通过摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺；六是审议通过未来三年股东分红回报规划；七是提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜；八是提请召开2025年第一次临时股东大会。

[斯达半导|公告解读]标题：关于2024年度利润分配方案调整每股分配金额的公告

解读：证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-018 斯达半导体股份有限公司关于2024年度利润分配方案调整每股分配金额的公告。每股分配比例由人民币0.636元（含税）调整为人民币0.63599元（含税）。调整原因是由于公司2021年股票期权激励计划第三期自主行权，公司总股本发生变化，公司按照现金分配总额不变的原则相应调整每股分配金额。公司于2025年04月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和2025年05月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配议案，同意以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利6.36元（含税），预计派发现金红利152302292.90元（含税）。自2025年01月01日至本公告披露日，公司新增股份4452股，总股本变更为239473466股。调整后每股现金红利为0.63599元（含税），利润分配总额为152302729.64元（含税），占公司2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.00%，具体以权益分派实施结果为准。斯达半导体股份有限公司董事会2025年05月30日。

[ST帕瓦|公告解读]标题：浙江帕瓦新能源股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

解读：浙江帕瓦新能源股份有限公司（证券代码：688184，证券简称：ST帕瓦）因天健会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。 为应对上述情况，公司采取以下措施：一是全面内控诊断和责任追溯，管理层已调整，聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构对公司内控进行全面梳理；二是针对性培训，包括管理层合规培训和财会人员专业培训；三是制度完善，待内控体系全面梳理后修订相关制度；四是案例警示教育，通过微信群推送违规案例；五是健全监督机制，加强内部审计人员配置和外部监督；六是资金追讨，公司共同控制人张宝承诺对18,000万元损失承担连带赔偿责任，相关款项正在积极追讨中。公司将进一步加强内部控制执行的有效性，尽快消除内部控制相关事项带来的影响。

[时代出版|公告解读]标题：时代出版股票交易异常波动公告

解读：时代出版传媒股份有限公司股票交易异常波动公告：公司A股股票（600551）在2025年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于异常波动情况。经公司自查并向控股股东安徽出版集团有限责任公司核实，不存在应披露而未披露的重大事项。公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。公司控股股东不存在涉及公司的重大资产重组、重大交易类事项等重大事项。在股价异动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。公司提醒投资者理性投资，注意二级市场交易风险。相关信息以上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的公告为准。公司董事会确认，没有应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。时代出版传媒股份有限公司董事会2025年5月30日。

[汇得科技|公告解读]标题：汇得科技股票交易异常波动公告

解读：证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-023 上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动公告。公司股票价格于2025年05月28日、29日及30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经自查及发函问询控股股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大信息。生产经营活动正常，市场环境、行业政策无重大调整。不存在重大资产重组、股份发行等重大事项。未发现影响股票交易价格的媒体报道或市场传闻。控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，2024年度营业收入2,670,922,867.59元，同比下降1.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113,618,333.51元，同比上涨84.86%。2025年第一季度营业收入610,698,265.88元，同比下降8.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,236,685.72元，同比上涨29.77%。公司提醒投资者注意投资风险，理性投资。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：上海创兴资源开发股份有限公司（股票代码：600193，简称“ST创兴”）股票于2025年5月28日至30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成股票交易异常波动。公司股票在2024年年度报告披露后，于2025年5月6日被实施退市风险警示（ST）。公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被杭州市公安局上城区分局立案调查，其所持股份已全部被司法冻结。华侨实业持有公司股份101,664,147股，占总股本23.90%，其中67,000,000股在上城法院淘宝网司法拍卖平台上拍卖，34,664,147股拟协议转让给辽宁璟铖企业管理合伙企业。若上述事项完成，华侨实业将不再持有公司股份，导致公司控股股东、实际控制人发生变化。全资子公司交替科技因资金压力未能按期偿还借款本金约379.11万元，公司需承担连带保证责任。公司2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润-529.09万元，营业收入24.77万元。公司提醒投资者注意二级市场交易风险。

[金证股份|公告解读]标题：金证股份关于集中竞价出售部分已回购股份结果公告

解读：证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-032 深圳市金证科技股份有限公司关于集中竞价出售部分已回购股份结果公告。公司于2022年6月1日至7日期间累计回购公司股份10007526股，回购均价9.99元/股，占公司总股本的1.06%。本次回购的股份将在回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售。2025年5月1日公司披露出售计划，计划在15个交易日后的三个月内出售不超过5000000股，占公司总股本的0.53%。截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计出售已回购股份5000000股，占公司总股本的0.53%，出售最高价为16.40元/股，最低价为14.80元/股，均价为15.09元/股，出售总金额为75447027元，出售计划已实施完毕。公司回购专用证券账户剩余7201126股，占公司总股本的0.76%，其中未实施出售的5007526股已回购股份将尽快安排注销。特此公告。深圳市金证科技股份有限公司董事会2025年5月31日。

[*ST国化|公告解读]标题：国新文化控股股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-025 国新文化控股股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。上海华谊控股集团有限公司作为其他直接持股股东，其权益变动前持有股数为4950.4905万股，占总股本比例11.29%，变动后持有股数为4818.5205万股，占总股本比例10.99%，变动方式为集中竞价，变动时间为2025年5月23日至2025年5月29日。上海化工工程总公司作为一致行动人，持有股数和比例未发生变动，仍为6.4785万股，占比0.01%。合计变动前持股4956.9690万股，占比11.30%，变动后持股4824.9990万股，占比11.00%。本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，与此前已披露的计划、承诺一致。本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。根据相关法律法规，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。公司将持续督促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定，并及时向投资者披露相关信息。特此公告。国新文化控股股份有限公司董事会2025年5月31日。

[江苏金租|公告解读]标题：江苏金租：5%以下股东减持股份结果公告

解读：证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-036 江苏金融租赁股份有限公司5%以下股东减持股份结果公告。重要内容提示：股东持股的基本情况，本次减持计划实施前，BNP PARIBAS LEASE GROUP（法巴租赁）持有公司股份213,545,175股，占公司总股本3.69%。2025年2月25日，公司披露了法巴租赁计划在3个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持不超过30,350,000股，即不超过公司总股本的0.524%。截至2025年5月30日，法巴租赁累计减持公司股份30,300,000股，占公司总股本的0.523%，减持总金额为159,574,203.54元，减持价格区间为5.17～5.34元/股。当前持股数量为183,245,175股，持股比例为3.16%。本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致，已实施减持计划且达到减持计划最低减持数量，未提前终止减持计划。江苏金融租赁股份有限公司董事会2025年5月31日。

[道通科技|公告解读]标题：道通科技第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-044 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月29日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。与会董事审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决情况为同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-045）。本议案已经提名委员会审议通过。深圳市道通科技股份有限公司董事会2025年5月31日。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见

解读：江西沃格光电集团股份有限公司监事会根据相关法律法规及公司章程，对公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项发表书面审核意见。监事会认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件，发行方案及预案符合相关法律法规，具备必要性和可行性，符合公司发展战略和全体股东的长远利益。募集资金用途符合国家产业政策和公司发展需求，有利于优化资本结构，提高资产规模，增强持续经营能力。 监事会确认公司前次募集资金使用情况报告如实反映实际情况，符合相关法规，不存在挪用或随意变更用途的情形。针对本次发行摊薄即期回报的情况，公司提出了合理的填补措施，相关主体作出承诺，确保措施切实履行，维护中小投资者利益。 公司还制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红决策机制。监事会认为相关文件编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，同意将本次发行相关事项提交股东大会审议。本次发行尚需获得股东大会审议及上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。江西沃格光电集团股份有限公司监事会，2025年5月31日。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-036 江西沃格光电集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告。会议于2025年5月30日召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议审议通过了多项议案：一是终止2023年度向特定对象发行A股股票事项；二是确认公司符合向特定对象发行A股股票条件；三是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，包括发行股票种类、发行方式、发行对象、定价基准、发行数量、募集资金用途、限售期、上市地点等内容；四是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案；五是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告；六是审议通过募集资金使用可行性分析报告；七是审议通过前次募集资金使用情况报告；八是审议通过摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺；九是审议通过未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。所有议案均需提交公司股东大会审议。江西沃格光电集团股份有限公司监事会2025年5月31日。

[三旺通信|公告解读]标题：第三届监事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-028 深圳市三旺通信股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议于2025年5月26日以电话和电子邮件方式发出通知，2025年5月29日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席李雅楠女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢诗逸先生出席会议并代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 全体监事审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订的议案》。监事会认为，变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致公司总股本变动，将董事会人数由5人调整为7人，取消监事会是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需要。修订后的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-029）。

[上海港湾|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》和《证券法》，律所审查了公司章程、股东大会通知、股东名册、会议文件等资料。股东大会于2025年5月30日下午14:00在上海市静安区召开，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议由董事长徐士龙主持，共122名股东及代表出席，代表股份187,109,980股，占总股本76.1349%。会议审议通过了关于2024年年度报告、财务决算报告、董事会和监事会工作报告、利润分配预案、董事和监事薪酬、公司为子公司担保额度、向金融机构申请授信额度、注销回购专用证券账户库存股、续聘审计机构、增加董事会席位并修订公司章程、修订董事会议事规则、增补非独立董事和独立董事等议案。其中部分议案为特别决议事项，需三分之二以上同意票。律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程规定。

[上海港湾|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-024 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 30 日在上海市静安区召开，出席股东和代理人共 122 名，持有表决权股份总数为 187,109,980 股，占公司有表决权股份总数的 76.1349%。会议由董事长徐士龙主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。 会议审议通过了 14 项非累积投票议案和 4 项累积投票议案，包括 2024 年年度报告、财务决算报告、董事会和监事会工作报告、利润分配预案、董事和监事薪酬方案、公司为子公司提供担保、向金融机构申请授信额度、注销回购专用证券账户库存股、续聘审计机构、增加董事会席位并修订公司章程、修订董事会议事规则等。所有议案均获通过，其中第 9、11、13 项议案为特别决议议案，获得超过 2/3 的有效表决权股份通过。 北京市中伦律师事务所律师王冰、吴志林见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序和表决结果符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[三旺通信|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-033 深圳市三旺通信股份有限公司将于2025年6月17日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月17日9:15-15:00。会议审议议案包括关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案，关于制定、修订部分管理制度的议案，以及关于选举第三届董事会独立董事的议案。其中议案1、议案2.02、议案2.03为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月12日。登记时间为2025年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00，登记地点为深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼证券事务部办公室。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件。会议联系方式：地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋，联系电话：0755-23591696。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司2024年度股东大会文件

解读：2024年，招商银行总资产达12.15万亿元，较上年末增长10.19%；全年实现营业收入3,374.88亿元，其中非利息净收入1,262.11亿元，同比增长1.41%；营业利润1,790.19亿元，同比增长1.33%；归属于本行股东的净利润达到1,483.91亿元，同比增长1.22%；不良贷款率继续维持0.95%；拨备覆盖率411.98%。董事会坚持“创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行”的战略愿景，努力追求客户、员工、股东、合作伙伴、社会综合价值的最大化。2024年，招商银行持续加强关联交易管理，确保关联交易合规性，全年关联交易数据质量得到改善。董事会还审议通过了2024年度利润分配方案，包括宣派末期股息，并提出2025年度中期利润分配计划。此外，董事会审议通过了2025-2029年资本管理规划，以及关于聘请2025年度会计师事务所的议案。股东大会还将审议关于选举招商银行第十三届董事会股东董事和执行董事的议案。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

解读：证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2025-028 招商银行股份有限公司将于2025年6月25日上午9点30分召开2024年度股东大会，地点为中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。股权登记日为2025年6月18日。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票仅适用于A股股东，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年度中期利润分配计划、资本管理规划、聘请会计师事务所、关联交易情况报告、选举第十三届董事会董事、关于不再设置监事会的议案、修订公司章程等。特别决议议案为修订公司章程。涉及中小投资者单独计票的议案有利润分配方案、2025年度中期利润分配计划、聘请会计师事务所、选举董事、关于不再设置监事会的议案、修订公司章程、选举独立董事。 A股股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。持有多个股东账户的A股股东可选择任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。会议联系方式及登记方法详见公告。