公告解读

[浙江东日|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所为浙江东日股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会提议并召集，通知于2025年5月15日发布，会议于2025年5月30日14点30分在温州市合众大厦12层召开，同时提供网络投票渠道。会议审议并通过三项议案：1、取消监事会并修订《公司章程》；2、修订公司《股东会议事规则》；3、修订公司《董事会议事规则》。出席股东及代理人共166名，代表股份213,903,704股，占总股本50.7643%。现场投票与网络投票结合，表决结果合法有效。出席人员包括股权登记日登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议由公司董事长主持，表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定。浙江天册律师事务所确认本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[华谊集团|公告解读]标题：2024年年度股东大会法律意见书

解读：上海市国茂律师事务所受上海华谊集团股份有限公司委托，指派肖正熊律师、齐元浩律师出席公司2024年年度股东大会，对大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。大会于2025年5月30日上午9：00在上海市徐家汇路560号3楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月30日的9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00（交易系统投票平台）和9：15-15：00（互联网投票平台）。出席现场会议的股东及代理人共27人，代表股权数233273810股，占总股本的57.88%；通过网络投票的股东4191人，代表股权数588615股，占总股本的25.738%。大会审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年年度报告》、《公司2024年度财务决算情况报告》、《关于公司对外担保额度的议案》、《公司2024年度利润分配方案》（预案）、《关于财务公司与上海华谊签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于2024年年度会计师事务所审计费用及选聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于确认2024年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》、《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》。大会表决程序和表决结果合法有效。

[旗滨集团|公告解读]标题：旗滨集团关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

解读：株洲旗滨集团股份有限公司于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，选举产生第六届董事会董事，完成董事会换届选举。第六届董事会成员包括董事长张柏忠先生，非独立董事凌根略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、官明先生，独立董事Heris先生、夏艳珍女士、许武毅先生。董事会下设四个专门委员会：战略及可持续发展委员会由官明先生担任主任委员；审计及风险委员会由夏艳珍女士担任主任委员；治理及人力委员会由许武毅先生担任主任委员；财务及预算委员会由吴贵东先生担任主任委员。 第六届高级管理人员及证券事务代表情况为：总裁凌根略先生；副总裁李向阳先生、刘斌先生；财务总监杜海先生；董事会秘书邓凌云先生；证券事务代表文俊宇先生。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未变。特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司，二〇二五年五月三十一日。

[辽宁成大|公告解读]标题：辽宁成大股份有限公司2024年年度股东会会议文件

解读：辽宁成大股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东会，会议审议多项议案。2024年公司实现营业收入112.89亿元，同比增长4.70%，归属于母公司股东的净利润2.10亿元，同比下降10.09%。公司拟以现有总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，每10股派发现金0.20元（含税），共计派发3044.63万元。 公司拟为控股子公司提供总额不超过70亿元的融资担保，并申请不超过180亿元的融资额度。此外，公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构，支付审计费用共180万元。 公司还计划注册不超过50亿元的超短期融资券和不超过30亿元的中期票据，发行期限分别为不超过9个月和不超过5年，募集资金用于补充流动资金和偿还公司有息债务。 公司拟购买董监高责任险，责任限额8000万元，保险费预算不超过50万元/年。同时，公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-043 江西沃格光电集团股份有限公司将于2025年6月16日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00。会议审议议案包括关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案等共10项议案。各议案已披露于2025年5月31日的上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。股权登记日为2025年6月10日。参会股东需提供相应文件进行登记，登记时间为2025年6月10日至6月15日。联系人韩亚文，电话及传真0769-22893773。出席现场会议者最晚不迟于2025年6月16日下午13:45报到。

[佳禾食品|公告解读]标题：佳禾食品工业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：佳禾食品工业股份有限公司将于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为江苏省苏州市吴江区中山南路518号公司会议室。会议由公司董事会召集，董事长、总经理柳新荣主持。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00。 会议主要议程包括：参会人员签到、主持人宣布会议开始并报告出席股东情况、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议《关于取消公司监事会并修订公司章程及其附件的议案》、股东投票表决、统计并汇总投票结果、宣读表决结果和法律意见、会议结束。 议案内容为取消公司监事会并对公司章程中部分条款及章程附件进行修订。修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案已由公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。详细修订内容请参见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[瀚川智能|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：苏州瀚川智能科技股份有限公司将于2025年6月6日14：30在江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长主持。会议将审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》，该议案已由第三届董事会第十八次会议审议通过。 根据议案，公司董事郭诗斌先生因个人原因辞去第三届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。为填补空缺，经公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审核，推举李星先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00。会议还将推举计票、监票成员，统计并宣布表决结果，见证律师将出具法律意见书。

[长联科技|公告解读]标题：第五届监事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-026 东莞长联新材料科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年5月25日通过电话、微信等方式发出，会议由监事会主席卢国华召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席。 会议审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为，此次调整和变更是根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要作出的优化调整，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序合法合规。监事会同意本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 特此公告。东莞长联新材料科技股份有限公司监事会2025年5月31日。

[迈为股份|公告解读]标题：第三届监事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-030 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年5月30日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，主要内容包括： 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司符合创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定。 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，确定发行证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券，发行规模不超过196,667.52万元，债券期限为六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。 所有议案均需提请股东大会审议通过。特此公告。苏州迈为科技股份有限公司监事会 2025年5月30日。

[美康生物|公告解读]标题：第五届监事会第十三次会议决议公告

解读：美康生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月25日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项的决策和审议程序符合相关规定。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。备查文件包括第五届监事会第十三次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。美康生物科技股份有限公司监事会2025年5月31日。

[鸿日达|公告解读]标题：第二届监事会第十一次会议决议公告

解读：本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿日达科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2025年5月26日以电话、邮件方式送达全体监事，于2025年5月30日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱大伟主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议审议通过三项议案：一是关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案，同意公司根据生产经营需要变更经营范围并修改《公司章程》相应条款，最终以工商机关核准登记内容为准，该议案需提交股东大会审议；二是关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，监事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常实施，不存在损害股东利益情形；三是关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，监事会认为此举有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益情况。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。鸿日达科技股份有限公司监事会2025年5月31日。

[中国交建|公告解读]标题：中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告

解读：证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-023 中国交通建设股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告。公司监事会及全体监事保证公告内容的真实性、准确性和完整性。 2025年5月23日，公司发出监事会会议通知。2025年5月30日，监事会以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王永彬主持，程序及出席人数符合规定，表决结果合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2025年全面预算方案的议案》，同意公司2025年全面预算方案，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司回购公司A股股份的方案，详细情况请参见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告，本议案亦需提交公司2024年年度股东会审议批准。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。中国交通建设股份有限公司监事会 2025年5月31日。

[拱东医疗|公告解读]标题：拱东医疗：5%以上股东、董事兼总经理提前终止减持计划暨减持股份结果公告

解读：证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-022 浙江拱东医疗器械股份有限公司5%以上股东、董事兼总经理提前终止减持计划暨减持股份结果公告。本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：减持主体持股的基本情况，本次减持计划实施前，金驰投资持有公司股份11,760,000股，占公司总股本的7.46%。公司董事、总经理钟卫峰持有公司股份1,208,634股，占公司总股本的0.77%。 减持计划的实施结果情况，2025年2月17日，公司披露了减持股份计划公告，金驰投资拟减持不超过1,575,784股，钟卫峰拟减持不超过302,158股。2025年5月30日，公司收到钟卫峰先生、金驰投资出具的《关于股份减持结果的告知函》，金驰投资已累计减持1,575,708股，钟卫峰已累计减持294,936股。本次减持计划实施完毕后，金驰投资持有公司股票10,184,292股，占公司总股本的6.46%；钟卫峰持有公司股票913,698股，占公司总股本的0.58%。 根据减持计划，本次减持的时间区间为2025年3月11日至2025年6月10日，截至2025年5月30日，股东金驰投资及钟卫峰决定提前终止本次减持股份计划。特此公告。浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会2025年5月31日。

[博力威|公告解读]标题：广东博力威科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-032 广东博力威科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。权益变动方向为比例减少，变动前合计比例74.63%，变动后合计比例73.78%，未违反承诺且未触发强制要约收购义务。信息披露义务人包括张志平、刘聪、深圳昆仑鼎天投资有限公司、珠海乔戈里企业管理合伙企业及珠海博广聚力企业管理合伙企业，均为控股股东或实际控制人及其一致行动人。公司于2025年5月29日披露了关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告，因授予的第一类限制性股票114.95万股完成登记，公司总股本由10,000万股增加至10,114.95万股，导致实际控制人及其一致行动人合计持股比例由74.63%被动稀释减少至73.78%，变动比例为0.85%，触及1%的整数倍。变动时间为2025年5月29日，变动方式为股权激励计划授予登记限制性股票导致的持股比例被动稀释。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不涉及披露简式权益变动报告书。特此公告。广东博力威科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[上汽集团|公告解读]标题：上汽集团关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告

解读：证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－026 上海汽车集团股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告。公司于2025年5月30日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了相关议案。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的80021941股A股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应核减，并将相应修订《公司章程》中的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司于2021年9月9日审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2022年9月8日实施完毕，累计回购公司股份80021941股，使用资金总额为人民币15亿元。根据相关规定，公司拟注销全部根据2021年股份回购方案回购的80021941股股份，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股本总数将由11575299445股变更为11495277504股，公司注册资本将由人民币11575299445元变更为人民币11495277504元。 本次注销并减少注册资本事项，不会对公司经营活动、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。本次注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

[天准科技|公告解读]标题：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨股东减持股份结果公告

解读：证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-027。苏州天准科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度暨股东减持股份数量结果公告。宁波准智原持有公司 36,840,045股，占总股本的 19.03%。宁波准智计划自 2025年 3月 4日起 15个交易日后 3个月内减持不超过 1,935,950股，占公司股份总数的 1%。截至披露日，宁波准智通过集中竞价方式减持 1,930,045股，占总股本的 0.9969%，减持总金额为 101,557,877.83元，减持计划实施完毕。本次权益变动后，宁波准智持有 34,910,000股，占总股本的 18.03%。一致行动人合计持有上市公司股份由 114,230,045股减少至 112,300,000股，占总股本比例由 59.00%减少至 58.01%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。苏州天准科技股份有限公司董事会 2025年 5月 31日。

[万德斯|公告解读]标题：江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票之法律意见书

解读：江苏世纪同仁律师事务所为南京万德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票出具法律意见书。根据相关法律法规，本所律师对万德斯的回购注销及作废事宜进行了核查。 2022年9月至2025年5月期间，公司多次召开董事会和监事会会议，审议通过了关于激励计划的各项议案，并披露了相关公告。2024年5月25日，公司披露了关于回购注销及作废部分限制性股票的公告。2025年5月30日，公司再次召开会议，审议通过了回购注销及作废部分限制性股票的议案。 本次回购注销及作废的原因包括激励对象离职和公司层面业绩考核未达成。因激励对象离职，公司回购注销5,580股第一类限制性股票，作废22,320股第二类限制性股票。因公司2024年业绩未达考核目标，公司回购注销136,822股第一类限制性股票，作废547,289股第二类限制性股票。回购价格为9.68元/股，资金来源为自有资金，总计1,324,436.96元。 本所律师认为，公司本次回购注销及作废事宜符合相关法律法规及激励计划的规定，尚需履行通知债权人、公告、工商变更登记及股份注销登记等程序。

[天合光能|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易的核查意见

解读：华泰联合证券有限责任公司作为天合光能股份有限公司持续督导的保荐人，对公司收购控股子公司天合富家的员工持股平台股权暨关联交易事项进行了核查。公司拟以自有或自筹资金收购天合富家六个员工持股平台持有的2.07%股权，合计收购金额为262,056,610.70元。关联方包括长欣赋嘉、众襄景策、富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇，其中部分平台的执行事务合伙人为公司联席董事长高海纯女士。根据《上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。 天合富家注册资本20亿元，主要从事太阳能发电系统及相关产品的研发、制造和销售。截至2025年3月31日，天合富家净资产为718,305.50万元，营业收入为304,933.01万元，净利润为23,960.27万元。 交易定价基于各方实缴增资款及年化6%的投资收益率计算。协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，经乙方内部审议程序后生效。交易完成后，上市公司控股子公司的权益比例将进一步提升，有助于改善公司经营状况，提升业务规模和利润水平。 独立董事、董事会和监事会均审议通过了该议案，认为交易遵循公平、合理原则，不存在损害公司及股东利益的行为。保荐人华泰联合证券对本次收购无异议。

[华域汽车|公告解读]标题：华域汽车股东会议事规则（2025年修订）

解读：华域汽车系统股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司股东会的组织和行为，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，通知内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。股东会的表决方式为记名投票，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，公告内容应包括出席会议的股东人数、表决结果等。股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。

[华域汽车|公告解读]标题：华域汽车独立董事工作制度（2025年修订）

解读：华域汽车系统股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权。制度规定独立董事应在董事会中发挥决策、监督和专业咨询作用，维护公司和中小股东权益。独立董事应具备担任上市公司董事资格，拥有相关工作经验和个人品德，且与公司及主要股东无利害关系。独立董事占董事会比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。提名需经股东会选举决定，独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年。独立董事每年现场工作时间不少于15日，需亲自出席董事会会议，如缺席应书面委托其他独立董事代为出席。独立董事可独立聘请中介机构，对重大事项发表意见，并享有特别职权。公司应为独立董事提供必要支持，确保其知情权和履职条件。制度自股东会审议通过之日起施行。