公告解读

[复旦微电|公告解读]标题：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（石艳玲、王美娟、胡雪）

解读：石艳玲、王美娟和胡雪三人分别声明，已充分了解并同意由提名人上海复芯凡高集成电路技术有限公司和上海复旦复控科技产业控股有限公司提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。三位候选人公开声明，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。 具体声明内容包括：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等要求。具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在上市公司前五名股东单位任职等情况。无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在上海复旦微电子集团股份有限公司连续任职不超过六年。已参加培训并取得相关培训证明材料。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。声明日期为2025年5月30日。

[复旦微电|公告解读]标题：关于2024年度股东周年大会延期召开及新增议案公告

解读：上海复旦微电子集团股份有限公司原定于2025年6月5日召开2024年度股东周年大会，因会务需要及给予全体股东更多研究时间，决定延期至2025年6月18日召开，原股权登记日不变。会议地点在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室，网络投票时间为2025年6月18日。 持有公司12.99%股份的上海复芯凡高集成电路技术有限公司和持有12.38%股份的上海复旦复控科技产业控股有限公司提出临时提案，建议选举张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非独立董事，选举石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立董事候选人。此外，会议还将审议关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘审计机构、董事监事薪酬方案、投保责任保险及一般性授权增发新股份等议案。H股股东参会事项请参见香港联交所网站相关公告。

[复旦微电|公告解读]标题：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（石艳玲、王美娟、胡雪

解读：提名人上海复芯凡高集成电路技术有限公司提名石艳玲为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。提名人表示已充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已参加培训取得相关证明。 提名人上海复旦复控科技产业控股有限公司提名王美娟为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。提名人表示已充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已参加培训取得相关证明。此外，以会计专业人士身份被提名的王美娟具备较丰富的会计专业知识和经验。 提名人上海复旦复控科技产业控股有限公司提名胡雪为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。提名人表示已充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已参加培训取得相关证明。 所有被提名人任职资格均符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，具备独立性，无不良记录，不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查。提名人保证声明真实、完整和准确。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司简式权益变动报告书（江苏特丽亮新材料科技有限公司）

解读：新东方新材料股份有限公司简式权益变动报告书显示，江苏特丽亮新材料科技有限公司通过司法拍卖获得东方材料1200万股无限售条件流通股，占公司总股本的5 96%，成交日期为2025年5月13日，过户登记于2025年5月29日完成。变动前信息披露义务人未持有东方材料股份。江苏特丽亮新材料科技有限公司注册资本13570 9946万元，法定代表人徐正良，注册地为无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路。公司经营范围涵盖新材料技术研发、电子专用材料制造与销售等。本次权益变动基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心。信息披露义务人承诺在未来12个月内未有其他明确的增减持计划，且在签署日前6个月内未买卖东方材料股票。此外，标的股份均为无限售条件流通股，不存在质押、冻结或其他权利限制。

[中铝国际|公告解读]标题：中铝国际工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2025-025 中铝国际工程股份有限公司将于2025年6月30日9点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区杏石口路99号C座211会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、资本性支出计划、发行境内外债务融资工具、董事和监事薪酬标准、购买董监高责任保险、未弥补亏损情况、续聘会计师事务所、重新签署多项协议并调整关联交易上限、修订公司章程及取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法等议案。此外，还将选举第六届董事会董事及独立董事。股权登记日为2025年6月19日。A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票。H股股东参会事项请参见香港交易所披露易网站的相关公告。会议联系方式：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室，联系人：马女士，电话：010-82406806，传真：010-82406666，邮箱：IR-zlgj@chinalco.com.cn。现场出席股东交通及住宿费用自理。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电董事会决议公告

解读：大唐国际发电股份有限公司第十一届四十二次董事会于2025年5月30日召开，会议应到董事15名，实到董事15名，会议合法有效。会议审议通过以下议案： 关于董事会换届选举的议案：同意提名李凯等10人为第十二届董事会非独立董事候选人，宗文龙等5人为独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。 关于聘用2025年度会计师事务所的议案：同意继续聘用天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为公司2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.90万元。 关于投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目的议案：同意公司投资建设该项目，总投资约72.96亿元。 关于申请大唐国际2025-2027年乡村振兴帮扶资金的议案：同意公司2025-2027年乡村振兴帮扶资金安排。 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案：同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款进行修订并取消监事会。 上述第1、2、5项议案需提请公司股东大会审议批准。特此公告。大唐国际发电股份有限公司董事会2025年5月30日。

[百利天恒|公告解读]标题：四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-039 四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。会议于2025年5月30日召开，应出席董事10名，实际出席董事10名，会议由董事长朱义先生主持。会议审议通过六项议案：1. 调整2025年度向特定对象发行A股股票方案之募集资金规模；2. 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）；3. 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）；4. 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）；5. 审议通过向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）；6. 审议通过本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）。所有议案均获得全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。四川百利天恒药业股份有限公司董事会2025年5月31日。

[慧智微|公告解读]标题：广州慧智微电子股份有限公司2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-023 广州慧智微电子股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月30日在广州市召开，出席股东和代理人共107人，持有表决权数量111,574,549股，占公司表决权数量的24.2151%。会议由公司董事会召集，董事长李阳主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。 审议通过了关于2024年年度报告及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2025年度董事薪酬方案、2025年度监事薪酬方案以及续聘2025年度审计机构的议案。所有议案均获得超过99%的同意票，反对和弃权票数较少。其中，2024年度利润分配预案、2025年度董事薪酬方案和续聘2025年度审计机构的议案对中小投资者进行了单独计票。会议还听取了2024年度独立董事述职报告。北京市中伦（广州）律师事务所的田维怡、蔡金会律师见证了会议，认为会议合法有效。广州慧智微电子股份有限公司董事会2025年5月31日。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

解读：证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-037 新东方新材料股份有限公司关于股东发生权益变动的提示性公告。本次权益变动因控股股东、实际控制人许广彬先生所持公司12,000,000股无限售流通股被司法拍卖所致，占其持股52.36%，占公司总股本5.96%。变动后，许广彬持股从22,916,903股减少至10,916,903股，持股比例从11.39%降至5.43%。江苏特丽亮新材料科技有限公司持股从0股增至12,000,000股，占比5.96%。本次变动不触及要约收购。变动后，公司第一大股东为朱君斐，持股8.84%，第二大股东为江苏特丽亮新材料科技有限公司，持股5.96%，第三大股东为许广彬，持股5.43%。公司第六届董事会席位共9位，许广彬提名5位，仍为控股股东、实际控制人，但可能发生变更。江苏特丽亮新材料科技有限公司法定代表人徐正良近三年存在被列为失信被执行人、限制消费情形。根据相关规定，受让方在受让后6个月内不得减持。许广彬所持公司股份存在再次被司法拍卖情形，将于2025年6月3日进行公开拍卖，股份数量为7,024,103股，占公司总股本3.49%。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》。新东方新材料股份有限公司董事会2025年5月31日。

[扬杰科技|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：扬州扬杰电子科技股份有限公司将于2025年6月16日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月9日。出席对象包括公司全体已发行有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议三项提案，分别为关于《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法》的议案以及关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划相关事宜的议案。关联股东应回避表决。登记时间为2025年6月10日上午10：00至下午17：00，异地股东可通过信函或电子邮箱方式登记。联系人秦楠魏玥迪，电话0514-80889866，邮箱zjb@21yangjie.com。会议会期预计半天，参会股东食宿交通费用自理。

[芯朋微|公告解读]标题：董事会战略委员会工作制度（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量和完善公司治理结构。战略委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生，任期与董事一致。战略委员会主要职责是对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并将研究讨论情况以报告、建议等形式提交董事会审议。战略委员会会议不定期召开，需提前三日通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员召集和主持，决议需经全体委员过半数通过，独立董事应亲自出席并可委托其他独立董事代为出席。战略委员会会议记录由董事会秘书保存，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

[芯朋微|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。重大信息报告义务人包括公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员等。报告义务人需对重大信息进行收集、整理、分析，并及时向董事会秘书报告。重大信息包括重大交易、关联交易、重大风险事项、重大变更事项及其他重大事项。交易涉及资产总额、成交金额、营业收入等指标达到公司最近一期经审计总资产或市值的10%以上时需报告。关联交易金额达到一定标准也需报告。此外，重大诉讼、仲裁、政府补助、业绩预告、对外捐赠等事项也需及时报告。重大信息报告义务人应以书面、电话、电子邮件等形式向董事会秘书报告，并持续报告重大事项的进展情况。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员应督促相关部门做好信息收集和报告工作。本制度经董事会审议通过后生效实施。

[芯朋微|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司设立薪酬与考核委员会，作为董事会下设专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，主任委员由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。薪酬与考核委员会负责就董事、高级管理人员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。董事会未采纳或未完全采纳建议时，需记载委员会意见及未采纳理由并披露。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员及列席人员对会议内容负有保密义务。本工作制度自董事会审议通过之日起实施。

[芯朋微|公告解读]标题：公司章程（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币131,310,346元，法定代表人为董事长。经营宗旨为以人为本，规范管理，品质第一，追求卓越，建设一流的电子元器件和集成电路应用服务提供商。经营范围涵盖电子元器件、集成电路的研发、设计、生产和销售及相关技术服务。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，负责召集股东会、执行股东会决议等。公司利润分配政策强调现金分红，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利，原则上每年进行一次利润分配。章程自公司股东会审议通过之日起生效。

[芯朋微|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定。股东会是公司最高权力机关，分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司亏损达股本总额三分之一、持有10%以上股份的股东请求等。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知须提前20天（年度）或15天（临时）发出，内容应包括会议时间、地点、提案等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。股东会应保障股东权益，确保会议连续进行，决议内容合法有效。规则自股东会审议通过之日起生效，修改需经股东会批准。

[芯朋微|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司对外投资管理办法旨在规范公司对外投资行为，降低风险，提高效益，维护公司和股东合法权益。办法依据国家法律、法规及公司章程制定，适用于公司及其合并报表范围内子公司。对外投资包括货币资金、实物、无形资产等形式的股权类投资及其他法律法规允许的投资行为。基本原则是遵守法律法规、注重风险防范、符合公司发展战略。 公司指定董事会办公室和财务部负责重大投资项目的可行性研究、评估和监督，业务部门配合进行可行性研究。财务部门负责对外投资财务管理，董事会办公室进行日常管理，审计部定期审计财务收支情况，董事会秘书负责合规性审查和信息披露。 股东会、董事会为投资决策机构，分别在其权限范围内决策。董事会审批涉及资产总额、成交金额、资产净额、营业收入、利润等指标达到公司相应比例的对外投资事项，股东会审批更高比例的重大投资事项。涉及关联投资还需遵守关联交易管理制度。子公司对外投资视同公司对外投资，参股公司影响公司业绩的需履行信息披露义务。本办法由公司董事会负责解释，自股东会决议通过之日起施行。

[芯朋微|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司关联交易管理制度旨在保证公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，维护公司和股东利益。制度规定关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，关联人在股东会或董事会上应回避表决。关联人包括直接或间接控制公司的自然人、法人及其他组织，持股5%以上股东，公司董事、高管及其家庭成员等。关联交易涵盖资产买卖、对外投资、研发项目转让等。董事会审议关联交易时，关联董事应回避，非关联董事过半数通过决议。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。公司为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议。日常关联交易需按类别预计年度金额并披露。制度还规定了关联交易定价原则和管理，交易双方应按协议约定结算和支付。控股子公司关联交易视同公司行为，需履行相同审批程序。制度自股东会审议通过后生效。

[芯朋微|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举行为，维护中小股东利益。根据细则，累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况，每位股东的投票权为其持股数乘以应选董事人数。股东可集中或分散投票给不同候选人，但不得超过其最高限额，否则选票作废。独立董事和非独立董事选举分开进行，投票权仅能投向相应类别的候选人。当选董事需获得不少于出席股东表决权股份数的1/2投票权数。若候选人数超过应选人数，按得票多少顺序当选；若最后几名得票相同且超选聘人数，需重新选举。如三轮选举后仍未达规定人数，已当选董事自动当选，剩余候选人下次股东会再选；若仍不足法定人数，原任董事不得离任，董事会需重新推荐候选人并提交股东会选举。其他董事当选结果有效，但任期推迟至缺额董事产生后就任。细则由董事会负责解释和修订，经股东会批准后生效。

[芯朋微|公告解读]标题：承诺管理制度（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司承诺管理制度旨在规范公司及其实际控制人、股东、关联方等承诺人的承诺及履行行为，保护中小投资者合法权益。根据相关法律法规和公司章程制定。承诺指公司在首次公开发行股票、再融资、并购重组等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入等承诺。承诺应明确具体、可执行，不得承诺明显不可能实现的事项。承诺事项需包括具体事项、履约方式、时限、风险及防范对策等内容。承诺人应及时披露相关信息，确保真实、准确、完整。承诺人应关注自身经营、财务状况，及时告知公司可能影响承诺履行的情况，并提供新的履行担保。公司应在定期报告中披露所有承诺事项及履行情况。承诺人不得擅自变更或豁免承诺，特定情况下可变更或豁免，需经独立董事同意并提交董事会或股东大会审议。违反承诺将被限制表决权等处理。收购人成为新实际控制人时应继续履行原实际控制人的承诺。本制度由董事会制定并负责解释，自股东会审议通过之日起生效。

[芯朋微|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年5月）

解读：无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，保障股东权益。制度规定，公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得在公司担任其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受外界影响。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，且每年提交年度述职报告。独立董事候选人需具备相应资格，且不得存在不良记录。独立董事的提名、选举和更换由公司董事会或持股1%以上的股东提出，并经股东会选举决定。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司应为其提供必要工作条件和支持。公司还需为独立董事提供适当津贴，并建立责任保险制度以降低履职风险。