公告解读

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度（2025年5月修订）旨在规范公司对外担保行为，控制担保风险，保证资产安全，促进健康发展。根据相关法律法规和公司章程制定。公司对外担保由董事会或股东会统一管理，未经书面授权，下属分、子公司不得提供担保。担保对象需为具有独立法人资格和充分偿债能力的单位，且满足特定资信条件。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保需反担保。对外担保需提交详细申请材料，经审查、调查、审核后提交董事会或股东会审议。特定担保行为需股东会审议，包括单笔担保额超净资产10%、资产负债率超70%的担保对象等。公司对外担保合同需订立书面合同，明确条款并办理登记。公司需监控担保对象的经营状况，及时披露风险并启动反担保追偿程序。违反规定擅自提供担保将追究责任。制度自2025年5月29日起生效。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司发布了《关联交易管理制度》（2025年5月修订）。该制度旨在规范公司与关联人间的交易行为，保护公司和股东权益。制度规定关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿及公平、公正、公开原则，确保定价公允、审议程序合规、信息披露规范。关联人包括直接或间接控制公司的自然人、法人及其他组织，持股5%以上股东及其家庭成员等。关联交易涵盖资产买卖、对外投资、研发项目转让等。制度明确了关联交易的披露及决策程序，如与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交金额超300万元且占公司总资产或市值0.1%以上的交易需经独立董事同意并披露。重大关联交易需提交股东会审议。制度还规定了关联交易定价原则，包括政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等。此外，制度明确了关联交易披露内容，包括交易概述、关联人介绍、交易标的、定价政策等。日常关联交易需履行特别披露和决策程序。部分交易可豁免按关联交易审议和披露。制度自2025年5月29日起生效。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所须由董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备国家行业主管部门和中国证监会规定的执业资格，熟悉相关法律法规，具有良好的社会声誉和执业质量记录。 选聘程序包括审计委员会提出选聘议案、审核会计师事务所资质、拟定并报董事会审议、股东会批准并签订审计业务约定书。选聘过程中，审计委员会需对会计师事务所的执业质量、诚信情况等进行调查，并形成书面审核意见。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，确保公平公正。 制度还规定了会计师事务所的解聘和改聘程序，如执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告等情况需改聘。审计委员会应对选聘工作进行监督检查，对违规行为进行处理。制度自董事会审议通过后生效。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年5月修订），旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，保障中小股东合法权益。制度明确了独立董事的定义、任职资格、提名选举和更换流程、职权和责任、履职保障等内容。 独立董事应具备担任上市公司董事的资格，保持独立性，拥有相关专业知识和经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，经股东大会选举产生，任期与普通董事相同，连任不超过六年。独立董事每年现场工作时间不少于15日，需亲自出席董事会及专门委员会会议，对特定事项发表独立意见。 制度强调独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等。公司应保障独立董事知情权，提供必要工作条件，确保其有效履职。独立董事需每年向年度股东大会提交述职报告，说明履职情况。公司还应建立责任保险制度，降低独立董事履职风险。该制度自股东会审议通过之日起实施。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司内部审计制度（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司发布了《内部审计制度》（2025年5月修订）。该制度旨在加强公司内部控制，维护股东利益，保障经营活动健康发展。内部审计由公司内审部负责，对内部控制、风险管理、财务信息等进行检查监督，向董事会审计委员会报告工作。内审部独立于财务部门，配置专职人员从事内部审计工作，确保审计独立性和客观性。 内部审计的主要职责包括检查评估内部控制的有效性，审计财务信息的真实性与完整性，协助建立健全反舞弊机制，定期向审计委员会报告工作进展。内审部有权调阅相关文件资料，检查计算机系统及电子数据，参与制定规章制度，并对违法违规行为提出处理意见。 内部审计范围涵盖财务审计、内控审计、专项审计和管理审计，重点关注对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。内审部每季度至少检查一次货币资金内控制度，确保大额非经营性资金支出的合规性。审计工作程序包括送达审计通知书、核实审计证据、编写审计工作底稿、出具审计报告等。公司还将根据审计结果出具年度内部控制自我评价报告，并在年度报告披露时同步发布内部控制审计报告。

[三旺通信|公告解读]标题：关于制定、修订部分管理制度的公告

解读：证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031 深圳市三旺通信股份有限公司关于制定、修订部分管理制度的公告。公司于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于制定、修订部分管理制度的议案。根据最新法律法规及规范性文件，公司拟取消监事会并修订公司章程，同时制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度、董事、高级管理人员离职管理制度和自愿信息披露管理制度，并对多项原有管理制度进行了修订。修订内容涉及董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、累积投票制实施细则、利润分配管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度等。修订后的部分公司管理制度将在上海证券交易所网站予以披露。本次制定的董事、高级管理人员薪酬管理制度和修订的董事会议事规则等制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。深圳市三旺通信股份有限公司董事会2025年5月31日。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司发布《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年5月修订）。该制度旨在加强对公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。适用对象为公司董事、高级管理人员及核心技术人员。 制度规定，相关人员不得在公司股票上市交易之日起1年内、离职后半年内等特定情形下转让股份。同时，禁止在公司定期报告公告前15日内、重大事件发生至依法披露之日期间买卖公司股票。董事、高级管理人员每年减持股份不得超过其所持股份总数的25%。核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，且4年内每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%。 此外，制度明确了股份变动的申报管理和信息披露管理要求，相关人员需按规定向上海证券交易所申报个人信息及买卖计划，并履行信息披露义务。违反规定的，公司将视情节轻重给予处分，中国证监会也将采取相应监管措施。制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年5月修订）。该制度旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，杜绝内幕交易等违法行为，保护投资者权益。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密、登记备案和管理工作。内幕信息包括公司经营、财务等方面的重大变化，尚未公开的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上的股东及其相关人员等。公司应在内幕信息公开前填写内幕信息知情人档案，记录知情人名单、知悉时间和内容等，并在必要时向上海证券交易所备案。内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息进行交易。违反规定的知情人将受到公司内部处罚，涉嫌犯罪的将移送司法机关。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年5月修订）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。规则依据相关法律法规及公司章程制定。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究董事及高管的考核标准、薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员任期与同届董事会董事一致。委员会主要职责包括提出董事和高管薪酬建议、制定或变更股权激励计划等。委员会审议通过的提案提交董事会审议。公司相关部门应积极配合委员会工作，确保信息及时、真实、准确、完整。会议通知应提前3日发出，特殊情况可豁免。会议可通过现场、传真、视频等方式召开。决议需经全体委员过半数通过。会议档案由董事会秘书保存。规则经董事会批准后生效，由董事会负责修订和解释。

[上海港湾|公告解读]标题：关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

解读：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，增补选举了4位董事，其中独立董事为祝鹏程先生、蒋明镜先生，非独立董事为刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy先生。根据相关规定，公司同日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案。调整后的专门委员会成员如下：审计委员会主任委员为李仁青先生，委员为祝鹏程先生和徐士龙先生；提名委员会主任委员为祝鹏程先生，委员为李仁青先生和刘剑先生；薪酬与考核委员会主任委员为祝鹏程先生，委员为李仁青先生和兰瑞学先生；战略委员会主任委员为徐士龙先生，委员为兰瑞学先生和祝鹏程先生。祝鹏程先生拥有北京大学法学硕士学位，现任百睿德信息科技（上海）有限公司创始人。蒋明镜先生为博士研究生学历，现任苏州科技大学教授。刘瑜先生拥有浙江大学本科、硕士、博士学历，现任Pt.Geotekindo总经理。Marcello Wisal Djunaidy先生为印尼国籍，现任Pt.Geotekindo总经理。截至公告披露日，四位新任董事均不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情形，未受到相关处罚或批评。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在完善公司法人治理结构，规范董事会议事方式和决策程序。董事会是公司经营决策的常设机构，由七名董事组成，设董事长一名，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事。董事任期三年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、审议重大收购、合并、分立等事项、决定公司内部管理机构设置等。董事会应确保公司依法合规运作，公平对待所有股东。董事会下设证券事务部及四个专门委员会，负责处理日常事务和特定领域事务。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数同意。董事与决议事项有关联关系的，不得行使表决权。董事会秘书负责会议记录和决议公告事宜，会议档案保存期限为十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

[中自科技|公告解读]标题：中自科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

解读：证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-035 中自科技股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助合计人民币263.60万元，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16号——政府补助》有关规定，公司已确认补助事项并划分补助类型，上述获得的政府补助预计将对公司利润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中自科技股份有限公司董事会 2025年 5月 31日

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司关于无固定期限资本债券发行完毕的公告

解读：招商银行股份有限公司近日在全国银行间债券市场发行了“2025年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券（第二期）（债券通）”。该债券已经国家金融监督管理总局批准。本期债券于2025年5月27日簿记建档，并于2025年5月29日完成发行，发行规模为人民币270亿元，前5年票面利率为2.05%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本公司的其他一级资本。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。招商银行股份有限公司董事会于2025年5月30日发布此公告。

[国泰海通|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司H股公告（翌日披露报表）

解读：国泰海通证券股份有限公司于2025年5月30日提交了翌日披露报表，涉及已发行股份和库存股份变动情况。公司在上海证券交易所上市的A股证券代码为601211。 截至2025年5月28日，已发行股份总数为14,044,831,233股，库存股份数量为79,117,615股。2025年5月30日，公司购回1,156,994股A股，购回价格介于每股人民币17.23元至17.37元之间，平均购回价为每股人民币17.3159元，总支付金额为人民币20,034,362.62元。购回股份将作为库存股份持有，暂不注销。 购回后，截至2025年5月30日，已发行股份总数减少至14,043,674,239股，库存股份数量增加至80,274,609股。购回活动是在上海证券交易所进行，并遵循当地相关规则。 此外，根据购回授权决议，公司在购回股份后的30天内不得发行新股或出售、转让任何库存股份。购回授权决议通过的具体日期及其他详细信息未在本次报表中披露。呈交者为董事及联席公司秘书聂小刚。

[工商银行|公告解读]标题：工商银行H股公告

解读：中国工商银行股份有限公司董事会成员名单及其角色和职能如下：执行董事包括廖林先生（董事长）、刘珺先生（副董事长、行长）和王景武先生（副行长）。非执行董事有卢永真先生、曹利群女士、董阳先生和钟蔓桃女士。独立非执行董事为陈德霖先生、赫伯特沃特先生、莫里洪恩先生、陈关亭先生和李伟平先生。 董事会已成立八个委员会，分别是战略委员会、社会责任与消费者权益保护委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会和美国区域机构风险委员会。各董事在不同委员会担任主席或成员职务。例如，廖林先生担任战略委员会主席；刘珺先生是战略委员会成员和薪酬委员会成员；王景武先生是风险管理委员会成员、关联交易控制委员会成员以及美国区域机构风险委员会成员等。具体分配情况见表格。中国，北京 2025年5月30日。

[翠微股份|公告解读]标题：北京翠微集团有限责任公司关于公司股票交易异常波动情况的回复函

解读：北京翠微大厦股份有限公司： 本公司收到你公司于2025年5月30日发出的《关于公司股票交易异常波动的问询函》，经过认真核实，现回复如下： 经自查，本公司及实际控制人均不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。具体包括但不限于以下方面：涉及你公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 北京翠微集团有限责任公司 2025年5月30日 01081008731

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

解读：证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-041 江西沃格光电集团股份有限公司披露最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 2020年5月20日，上海证券交易所对公司在E互动平台发布的电致变色技术信息进行监管关注，指出公司通过非法定渠道发布敏感信息，未充分揭示相关不确定性风险，导致股价大幅波动。公司及相关责任人高度重视并落实整改措施。 2024年2月20日，中国证券监督管理委员会江西监管局对公司未披露融资贸易业务情况及账务处理不规范问题采取责令改正措施，涉及2022年和2023年1-9月与广东晨海科技有限公司及其关联企业的融资贸易业务。公司及相关责任人高度重视并落实整改措施。 2024年4月17日，上海证券交易所对公司未披露融资贸易业务情况及账务处理不规范问题予以监管警示。公司收到监管警示后，高度重视并严格按照要求进行整改，确保信息披露真实、准确、完整，切实维护公司及全体股东利益，保障投资者权益。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

解读：江西沃格光电集团股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过150,000.00万元，主要用于两个项目：一是玻璃基Mini LED显示背光模组项目，总投资191,881.36万元，拟用募集资金106,000.00万元；二是补充流动资金及偿还银行贷款44,000.00万元。玻璃基Mini LED显示背光模组项目由全资子公司江西德虹实施，建设期24个月，达产后将实现年产605万片玻璃基Mini LED显示背光模组。该项目有助于公司抓住Mini LED产业机遇，满足市场需求，提升公司市场竞争力。补充流动资金及偿还银行贷款项目旨在优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。本次发行将提升公司总资产和净资产，优化资本结构，增强抗风险能力，但短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降。从长远看，随着项目效益释放，公司盈利能力将持续提升。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

解读：证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-040 江西沃格光电集团股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司2025年向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。 特此公告。江西沃格光电集团股份有限公司董事会2025年5月31日

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告

解读：证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-037 江西沃格光电集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告。公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。2023年7月17日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并于2023年8月2日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票方案等相关议案。截至本公告日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。终止原因是综合考虑外部客观环境、市场环境及公司实际情况、发展战略等因素。独立董事专门会议、董事会、监事会均审议通过终止议案，认为该决定不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司目前各项业务经营正常，本次终止不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响。江西沃格光电集团股份有限公司董事会2025年5月31日。