公告解读

[英科医疗|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，实现公司价值最大化。该制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。 制度明确了投资者关系管理的目的和基本原则，强调了充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗和互动沟通的原则。管理对象包括投资者、证券分析师、财经媒体及其他相关机构。沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等。沟通方式包括定期报告、业绩说明会、股东会、公司网站、互动平台、一对一沟通、现场参观等。 公司应确保信息披露的公平性和及时性，避免选择性信息披露和未公开重大信息的泄露。公司还应建立完备的投资者关系管理档案制度，保存相关记录至少三年。董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，资本证券部是具体执行部门。公司需定期对员工进行投资者关系管理培训，确保沟通的有效性和合规性。

[英科医疗|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：英科医疗科技股份有限公司对外投资管理办法旨在加强公司对外投资控制，规范投资行为，防范风险，确保投资安全和效益。办法适用于公司及其全资及控股子公司的所有对外投资活动。对外投资形式包括对子公司、合营企业、联营企业投资、金融资产投资、投资性房地产、委托理财等。 公司对外投资需遵循国家法规及发展战略，坚持成本效益原则。对外投资审批权限分为股东会和董事会两级。达到特定标准的投资需提交董事会或股东会审议，包括投资涉及的资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润占比等指标。重大投资项目需聘请专业机构进行审计或评估。 公司总经理负责组织对外投资项目可行性研究和实施。长期股权投资需形成完整的可行性研究报告，金融资产投资需提出投资建议报告。重大投资项目可委托专业机构进行可行性研究。公司应制定决策程序、报告制度和监控措施，严格控制投资规模，确保资金安全。 公司应加强对投资项目跟踪管理，掌握被投资企业的财务状况和经营情况，定期分析投资质量。公司可根据需求向被投资企业派出管理人员，加强投资收益控制，确保档案管理安全。对外投资的收回或转让程序与权限与实施投资相同，内部审计部门行使监督检查权。公司董事、总经理及其他管理人员应审慎对待和严格控制投资风险。本办法经股东会审议通过后生效。

[英科医疗|公告解读]标题：董事会专门委员会工作制度

解读：英科医疗科技股份有限公司为适应战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全高级管理人员的薪酬考核制度，确保内部审计工作的及时性和专业性，增强核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治理结构，提升ESG绩效，提高重大决策的效益和质量，设立了战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了工作制度。 战略与ESG委员会负责分析全球经济和行业形势，研究公司发展战略，提出建议，评估公司ESG相关风险及机遇，审查ESG工作开展情况，向董事会汇报并提出建议。提名委员会负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序、任职资格进行遴选、审核并提出建议。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。 各委员会成员由董事组成，其中独立董事应占多数，任期与董事会一致。各委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。会议由主任委员主持，委员因故不能出席可以书面委托其他委员代为出席。各委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本章工作细则的规定。

[英科医疗|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金管理，提高使用效率。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了募集资金的定义，强调董事和高管的责任，确保募集资金的安全使用。公司需开设专户集中管理募集资金，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金透明可控。募集资金的使用应与招股说明书承诺一致，不得随意改变用途，禁止用于高风险投资或关联方占用。公司需严格履行资金使用审批手续，定期核查项目进展并披露使用情况。若募集资金投资项目出现重大变化，公司应及时重新论证并披露。对于闲置募集资金，公司可在确保不影响项目进度的前提下进行现金管理或临时补充流动资金，但需履行相应程序并公告。募集资金用途变更需科学审慎选择新项目，确保投资效益。公司还需定期检查募集资金使用情况，聘请会计师事务所进行专项审核，并接受保荐机构的核查监督。

[英科医疗|公告解读]标题：规范与关联方资金往来的管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。该制度适用于公司及纳入合并会计报表范围的子公司，涵盖经营性和非经营性资金占用。公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益，控股股东应严格依法行使出资人权利，不得损害公司和社会公众股股东的合法权益。公司董事、高级管理人员及下属子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务。公司不得为关联方垫支费用、拆借资金、提供委托贷款或开具无真实交易背景的商业承兑汇票等。公司董事会负责防范资金占用，董事长为第一责任人，总经理为直接主管责任人，财务总监为业务负责人。公司财务部门应定期检查并上报关联方非经营性资金往来情况。发生关联方侵占公司资产时，公司董事会应采取有效措施要求其停止侵害、赔偿损失，并及时向监管部门报告。公司董事、高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等问题。外部审计机构应在年度审计中出具专项说明。公司控股股东及关联方占用的资金原则上应以现金清偿。公司董事、高级管理人员及财务人员违反规定向关联方支付资金的，将受到相应处分。控股子公司违反本制度的，公司将追究相关责任人的法律责任。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[英科医疗|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在加强内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。该制度适用于公司及其下属全资和控股子公司。公司通过委派董事、监事和高级管理人员等方式实现对子公司的治理监控，确保子公司建立健全法人治理结构和运作制度。子公司需遵循母公司的内控体系要求，结合实际情况制定具体实施细则。子公司重大事项需事先报告母公司董事会，包括对外投资、担保、改制等。子公司应每月、每季度及年度向母公司提供财务报表及相关报告，确保信息的真实、准确和完整。母公司定期或不定期对子公司进行审计监督，涵盖经济效益、工程项目、重大经济合同等方面。子公司总经理为信息提供的第一责任人，需及时提供对公司形象及利益有重大影响的信息。子公司变更营业执照、修改章程等文件应及时报送母公司董事会秘书。本制度自董事会审议批准之日起生效，接受相关法律法规及公司章程的约束。

[英科医疗|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益。依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定。 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，对于不符合条件的信息应及时披露。拟披露的信息如属国家秘密、商业秘密或深交所认可的其他情况，可能导致违反法律法规、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或误导投资者的，可以豁免披露。国家秘密指关系国家安全和利益的信息；商业秘密指不为公众知悉、具有商业价值并采取保密措施的技术和经营信息。 公司董事会对信息披露暂缓、豁免事项内部管理制度的建立健全和有效实施负责。公司应对拟暂缓、豁免披露的信息进行审慎判断，不得滥用程序。暂缓、豁免披露的信息需经董事会审议通过，由董事会秘书登记并经董事长签字确认后归档保管，保存期限不少于十年。登记内容包括免披露方式、文件类型、信息类型、内部审批流程等。因商业秘密暂缓或豁免披露还需登记相关信息是否已公开、认定理由、可能影响及内幕信息知情人名单等。 暂缓披露的信息如难以保密、已泄露或出现市场传闻，导致股价波动，公司应立即披露。公司应在定期报告公告后十日内向山东证监局和深交所报送相关登记材料。公司对不符合暂缓、豁免披露条件的信息作处理或违反规定的，将对相关人员采取惩戒措施。本制度适用于公司及其下属子公司，未尽事宜按相关法律法规执行，自董事会审议通过之日起生效。

[英科医疗|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：英科医疗科技股份有限公司发布总经理工作细则，旨在完善公司治理结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化。细则规定公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，实行总经理负责制。总经理需定期向董事会报告工作，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，制定基本规章，提请董事会聘任或解聘副总经理和财务负责人，聘任或解聘其他负责管理人员，批准子公司年度财务预算和决算，制定员工工资、福利、奖惩政策。 细则明确了总经理的任职资格及任免程序，规定了不得担任总经理的情形，如无民事行为能力、犯罪记录、破产清算责任等。总经理每届任期三年，可连聘连任，可在任期届满前辞职。副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 总经理办公会议制度确保决策的科学性和合理性，会议由总经理主持，讨论重大经营管理活动，形成会议记录和纪要。总经理需向董事会报告公司经营业务状况、决议执行情况等，并在特定情况下及时报告重大变化。总经理应遵守法律法规，履行诚信和勤勉义务，不得侵占公司财产、挪用资金或利用职权谋取私利。细则自公司董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[英科医疗|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司发布《内幕信息知情人管理制度》，旨在进一步规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程，公司董事会为管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。未经董事会批准，任何部门和个人不得自行泄露内幕信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、控股子公司相关人员、持股5%以上股东及其高管等。公司需及时记录内幕信息知情人名单及其知悉信息的时间、地点、方式等内容，并填写《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》。内幕信息知情人在信息公开前不得买卖公司股票或泄露信息。公司还将对违规泄露内幕信息或进行内幕交易的行为进行责任追究，视情节轻重给予相应处罚。该制度自董事会审议通过之日起施行。

[英科医疗|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，保护公司和股东权益。制度明确了关联人包括关联法人和关联自然人，并详细列出了关联法人的五种情形和关联自然人的五种情形。同时，规定了关联交易的定义，涵盖资产买卖、投资、财务资助、担保等18类事项。制度要求关联交易定价公允，决策程序合规，关联董事和关联股东应回避表决。对于交易金额超过一定限额的关联交易，需提交董事会或股东大会审议并披露。此外，制度还规定了关联交易的定价原则和方法，确保定价公允。日常关联交易需按年度预计并履行相应审议程序，年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易。公司应按规定向深交所提交相关文件并披露关联交易详情。制度由董事会负责解释，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。

[英科医疗|公告解读]标题：内部控制制度

解读：英科医疗科技股份有限公司内部控制制度旨在落实公司风险管理和流程控制，保障经营管理安全，防范和化解风险，提高经营效益和效率，保护投资者权益。该制度根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。内部控制目标包括确保法律法规和公司制度的执行、提高经营效益和效率、保障资产安全、确保信息披露质量。内部控制原则涵盖全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，经营管理层负责日常运行。制度适用于公司及合并报表范围内的全资或控股子公司。内部控制涵盖财务报告和信息披露相关业务环节，重点加强对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的控制。公司应建立风险评估体系，确保信息准确传递，定期核查内部控制有效性，并建立反舞弊机制。

[金域医学|公告解读]标题：广州金域医学检验集团股份有限公司股东国创开元股权投资基金(有限合伙)减持股份计划公告

解读：证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-032 广州金域医学检验集团股份有限公司股东国创开元股权投资基金(有限合伙)减持股份计划公告。国创开元为公司持股5%以上大股东，截至公告披露日，持有公司30880905股，占公司总股本的6.67%，股份来源于公司首次公开发行前取得的股份。基于股东自身资金需要，国创开元拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过4632582股，占公司总股本的1.00%。减持期间为2025年7月30日至2025年10月29日。国创开元此前承诺自公司股票上市交易日起12个月内不转让或委托管理持有的股份，也不由公司回购。股份锁定期届满后，承诺减持股份符合法律法规及上海证券交易所规则要求。国创开元将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、数量、价格的不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2025年7月9日。

[黔源电力|公告解读]标题：关于控股股东一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告

解读：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵州黔源电力股份有限公司于2025年4月16日披露关于控股股东拟通过一致行动人增持公司股份计划的公告，中国华电集团有限公司拟通过控股子公司中国华电集团产融控股有限公司增持公司股份，增持方式为通过深圳证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式，累计增持比例不低于公司总股本的0.85%且不超过总股本的1.70%，增持期限为公司公告之日起6个月内。 公司于2025年7月8日收到华电产融出具的告知函，华电产融于2025年4月21日至2025年7月8日期间通过集中竞价的方式累计增持公司股份3,024,800股，占公司总股本的0.71%。本次增持后，中国华电及其一致行动人合计持有公司股份123,991,860股，占公司总股本的29.00%，变动触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，中国华电一致行动人将继续实施增持计划。根据相关规定，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。贵州黔源电力股份有限公司董事会2025年7月9日。

[山东威达|公告解读]标题：关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告

解读：证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-053 山东威达机械股份有限公司关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告。公司本次注销的回购股份数量为5171400股，占注销前公司总股本的1.16%，实际回购注销金额为人民币59987055.00元。注销完成后，公司总股本由445703339股减少至440531939股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜已于2025年7月7日办理完成。因本次回购股份注销，公司控股股东山东威达集团有限公司所持公司股份比例由35.97%增加至36.40%。本次权益变动不涉及威达集团持股数量的变化，不会导致控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。公司已就本次回购股份事项依法履行了通知债权人的程序。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化，有利于增厚公司每股收益水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。特此公告。山东威达机械股份有限公司董事会2025年7月9日。

[华海清科|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-049 华海清科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。会议召开时间：2025年7月8日；地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室。出席会议的股东和代理人人数247，普通股股东人数247，持有表决权数量106,950,557，占公司表决权数量的比例45.2774%。会议由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：同意106,893,885票，占99.9470%，反对26,654票，弃权30,018票。中小投资者单独计票结果显示，同意25,232,879票，占99.7759%。北京国枫律师事务所律师杨惠然、仲路漫见证了会议，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。华海清科股份有限公司董事会2025年7月9日。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-034 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月25日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括修订公司章程、取消监事会、制定并修订相关治理制度、2025年度购买理财产品、取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保及补选公司第九届董事会非独立董事。各议案已披露时间为2025年7月8日，披露媒体为上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。股权登记日为2025年7月18日。会议出席对象为公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。登记时间为2025年7月21日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00，地点为西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部。其他事项包括会议半天，出席人员交通、食宿费用自理，联系电话为029-81871035，联系人为周欣。特此公告。西安陕鼓动力股份有限公司董事会 2025年7月9日。

[达威股份|公告解读]标题：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知

解读：四川达威科技股份有限公司将于2025年7月24日下午14:30召开2025年度第一次临时股东会，会议地点为四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。会议将审议多项议案，包括修订公司章程、修订公司部分制度（如股东大会议事规则、董事会议事规则等）、废止监事会议事规则、续聘2025年度会计师事务所以及变更非独立董事等。其中，修订公司章程、部分制度修订以及废止监事会议事规则为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月24日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月18日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年7月18日9:30-17:00。详细内容请见巨潮资讯网相关公告。

[正弦电气|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-035 深圳市正弦电气股份有限公司将于2025年7月24日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记，制定和修订部分治理制度，调整部分董事2025年度薪酬方案。其中议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票且关联股东张晓光应回避表决。股权登记日为2025年7月18日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。股东和股东代理人应持相关证件在规定时间、地点现场办理登记。会议联系人：邹敏，电话：0755-86267396。

[冠盛股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：605088 证券简称：冠盛股份公告编号：2025-065 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。 会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年7月8日，地点为浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号。出席会议的股东和代理人人数为252，持有表决权的股份总数为79,818,047股，占公司有表决权股份总数的比例为41.3453%。会议由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事8人全部出席；在任监事3人全部出席；董事会秘书丁蓓蓓出席，高管赵东升列席。 议案审议情况：审议通过了《关于增加公司2025年度预计担保额度的议案》，表决结果为同意79,711,082股，占99.8659%，反对86,965股，占0.1089%，弃权20,000股，占0.0252%。 律师见证情况：北京市安理律师事务所律师戴雪光、黄佳伟见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，各项决议合法有效。

[冠盛股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：北京市安理律师事务所关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，安理法意2025字0708第0001号。本次股东大会由公司第五届董事会根据2025年6月19日召开的2025年第三次临时董事会决议召集，会议通知于2025年6月20日发布。会议于2025年7月8日上午10：00在浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号公司会议室召开，由董事长主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份74,401,000股，占公司股份总数的38.5393%。通过网络投票的股东244名，代表股份5,417,047股，占公司股份总数的2.8060%。会议还出席了公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。 本次股东大会审议并通过了《关于增加公司2025年度预计担保额度的议案》，表决结果为：同意79,711,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.8659%；反对86,965股，占0.1089%；弃权20,000股，占0.0252%。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。