公告解读

[永新光学|公告解读]标题：宁波永新光学股份有限公司详式权益变动报告书

解读：宁波永新光学股份有限公司详式权益变动报告书显示，信息披露义务人曹志欣通过协议转让方式，以1美元/股的价格受让曹袁丽萍持有的群兴公司25.00%股权暨4股股份。转让完成后，曹志欣将合计持有群兴公司50.00%股权，曹袁丽萍不再持有群兴公司股权。群兴公司通过永新光电间接持有上市公司32,217,250股股份，占上市公司总股本的28.99%。上市公司实际控制人由曹其东、曹袁丽萍及曹志欣变更为曹其东、曹志欣。 曹志欣为中国国籍，住所位于中国香港，最近五年任职多家公司董事或高管，涉及光学仪器制造、投资控股等业务。曹志欣及其关联方在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁。曹志欣在未来12个月内无继续增持或处置上市公司股份的计划，亦无改变上市公司主营业务、重大资产重组、调整董事会或高级管理人员、修改公司章程等计划。本次权益变动资金来源于自有资金，支付方式为现金。曹志欣承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易。

[永达股份|公告解读]标题：湘潭永达机械制造股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

解读：股东傅能武保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-031 湘潭永达机械制造股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。傅能武先生于2025年7月7日通过集中竞价方式减持所持有股份100股，减持价格为14.93元/股；通过大宗交易方式减持所持有股份2399900股，减持均价为13.70元/股。本次减持后，傅能武先生持有公司股份从19200000股下降至16800000股，占公司股份比例从8.00%下降至7.00%，权益变动触及1%的整数倍。截至目前，本次减持计划尚未实施完毕，傅能武先生将继续实施减持计划。本次股份变动系股东履行前期已披露的减持计划。公司于2025年6月7日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》。傅能武先生拟于2025年6月30日至2025年9月29日通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过7200000股（占公司总股本的比例为3%）。特此公告。湘潭永达机械制造股份有限公司董事会2025年7月9日。

[西藏天路|公告解读]标题：西藏天路公司章程（2025年7月修订版）

解读：西藏天路股份有限公司章程（2025年7月修订版）旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于1999年，经西藏自治区政府批准设立，注册资本为人民币1,323,334,858元，主要从事建设工程施工、建筑材料销售等业务。公司股票在上海证券交易所上市，股票代码600326。章程规定公司股东大会为最高权力机构，董事会负责执行股东大会决议，监事会负责监督公司财务和董事、高管行为。公司设立党委，发挥领导核心作用，确保党的领导融入公司治理。章程明确了股份发行、股份增减和回购、股份转让等规定，以及股东权利和义务。公司利润分配政策强调现金分红，每年度进行一次现金分红，分红比例不低于当年实现的可分配利润的10%。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，确保公司运营合法合规。

[英科医疗|公告解读]标题：财务报告管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司制定了财务报告管理制度，旨在规范公司财务报告内部控制，确保财务报告信息真实可靠，提升公司治理和经营管理水平。本制度适用于公司及其下属全资子公司与控股子公司。财务报告包括会计报表及其附注和其他相关信息，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。 公司财务报告内部控制基本原则为严格执行会计法律法规和《企业会计准则》，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。公司董事长及全体董事、高管对财务报告真实性、完整性集体负责。财务部是财务报告编制的归口管理部门，负责制定定期财务报告编制方案、收集并汇总会计信息、编制财务报告与分析报告等。公司各部门与各子公司需提供真实、准确和完整的业务信息。 财务总监全面负责组织公司财务报告编制工作，审核重大财务事项，编制计划与外部审计工作计划。财务部经理负责财务结账操作审批、审核子公司科目余额表、主持编制财务报告与财务分析。财务部主办会计负责编制公司财务报表，确保财务数据准确性。公司年度财务报告准备工作由财务部负责，确保账账相符、账实相符、账表相符。公司编制财务报告以真实交易和事项及完整、准确的账簿记录为依据，不得编制与账簿不符的报表。公司年度财务报告编制方案经财务负责人及董事长批准后签发至各部门。财务部需建立规范的账务调节制度，确保日常会计处理过程中及时对账。公司依照有关法律法规规定的年度、半年度、季度结账日进行结账。财务部应按国家相关部门规定的时间及时报送财务报表。财务分析报告每半年或年度编写，主要内容包括公司当期经营业绩和盈利能力及其主要影响因素的总体说明，公司经营成果和财务状况的同比分析等。本制度由董事会授权财务部负责组织编制、修订并解释，经董事会决议通过之日起生效。

[英科医疗|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司发布内部审计管理制度，旨在加强公司及其下属全资子公司与控股子公司的内部审计工作，提高内部审计质量，保护投资者权益。制度规定内部审计涵盖内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等。公司设立内控部作为内部审计机构，向董事会审计委员会负责。内控部需对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施有效性进行检查评估，对财务信息进行审计，并协助建立健全反舞弊机制。内控部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，内容包括内部审计计划执行情况及发现的问题。审计人员有权检查被审计单位的相关资料，对违法违规行为作出临时制止决定，并提出改进建议。公司各内部机构应配合内控部工作，提供必要条件。内控部需在每个会计年度结束前两个月内编制下一年度内部审计工作计划，经董事会审计委员会批准后实施。审计工作涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节，内控部需至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告。公司建立激励与约束机制，对内部审计人员的工作进行监督考核。本制度自董事会审议批准之日起生效执行。

[英科医疗|公告解读]标题：董事及高级管理人员所持公司股份的变动管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司发布董事及高级管理人员所持公司股份的变动管理制度。该制度旨在加强董事、高级管理人员持有或买卖公司股份的申报、披露与监督，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。 制度适用于公司董事、高级管理人员及其特定关联方所持公司股份的变动。董事和高管在买卖公司股票前需书面通知董事会秘书，且不得在特定禁止交易期间交易公司股票，如公司年报、半年报公告前十五日内等。此外，董事和高管在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%。 制度详细规定了股份变动的信息申报、披露与监管流程，包括减持计划的预先披露、变动后的公告等。董事和高管需确保其关联方不发生内幕交易行为，并严格管理个人股票账户，不得进行融资融券交易。违反规定交易公司股票的董事和高管将面临公司内部处分、赔偿责任甚至法律责任。制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

[*ST步森|公告解读]标题：关于选举公司董事长、董事会专门委员会的公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司于2025年7月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长和董事会各专门委员会成员的议案。会议同意选举孙小明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 公司第七届董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。战略委员会由孙小明担任主任委员，成员包括孙小明、秦本平、王新立；审计委员会由穆阳担任主任委员，成员包括穆阳、陈增社、李红；提名委员会由陈增社担任主任委员，成员包括陈增社、王新立、杨智；薪酬与考核委员会由王新立担任主任委员，成员包括王新立、刘锋、陈增社。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人穆阳为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。特此公告。浙江步森服饰股份有限公司董事会2025年7月8日。

[*ST步森|公告解读]标题：关于选举公司监事会主席的公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2025年7月8日召开。审议通过了关于选举监事会主席的议案。监事会全体成员一致同意选举张宝文先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。特此公告。浙江步森服饰股份有限公司监事会2025年7月8日。证券代码002569证券简称ST步森公告编号2025-045。

[*ST步森|公告解读]标题：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司于2025年7月8日召开了职工代表大会2025年第一次会议，应出席职工代表36名，实际出席职工代表36名。会议经投票表决，审议通过了《关于选举顾能武先生出任公司职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的规定，选举顾能武先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。顾能武先生1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海英腾国际贸易有限公司采购主管，定格计划（上海）供应链有限公司采购主管职务；现任浙江步森服饰股份有限公司供应链总监。顾能武先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

[*ST步森|公告解读]标题：关于聘任公司高级管理人员的公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司于2025年7月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案。秦本平先生被聘任为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。阚东先生被聘任为公司董事会秘书，同样任期至第七届董事会届满之日止。深圳证券交易所对阚东先生的董事会秘书资格进行了审查并表示无异议。阚东先生联系方式为办公电话（0571）87837827，传真（0571）87837827，电子邮箱bsgf@busen.cn，通讯地址为浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室。阚东先生1983年出生，中国国籍，大学本科学历，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书等职务，现任公司支持中心负责人。阚东先生未持有公司股票，不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，符合相关法律、行政法规规定的任职资格。

[牧原股份|公告解读]标题：公司章程（2025年7月）

解读：牧原食品股份有限公司章程（2025年7月）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为5462768135元，法定代表人由董事会选举产生。经营宗旨为“源于责任，引领行业，共创高品质生活”。经营范围涵盖牲畜饲养、饲料生产、食品生产和销售等。章程规定了股份发行、转让和回购规则，股东权利和义务，股东大会的召开和表决程序，董事会和监事会的构成及职责。公司利润分配政策注重对投资者的合理回报，优先采取现金分红方式，每年度至少进行一次利润分配。章程还明确了内部审计制度和会计师事务所的聘任规则，以及公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关规定。

[英科医疗|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：英科医疗科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会在特定情形下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，明确会议时间、地点、提案等内容。股东会应设置会场，可采用电子通信方式为股东提供便利。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存不少于10年。规则还规定了提案、表决、计票等程序，确保股东会依法合规进行。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[英科医疗|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司信息披露管理制度旨在保障信息披露合法、真实、准确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护股东合法权益。制度适用于公司董事会、董事、董事会秘书、高级管理人员、各部门、控股子公司、参股公司及其主要负责人、控股股东、实际控制人等。信息披露内容包括定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，涵盖重大交易、关联交易、其他重大事项等。公司应确保所有股东平等获得信息，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告需按规定时间编制并披露，年度报告须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。临时报告应在重大事件发生后及时披露。公司全体董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，确保内容真实、准确、完整。在内幕信息公开前，任何人不得泄露或利用该信息进行内幕交易。公司应在中国证监会指定媒体披露信息，并确保公告文稿简明扼要、通俗易懂。制度还规定了信息披露的保密措施及罚则，确保信息披露工作的有效执行。

[英科医疗|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：英科医疗科技股份有限公司发布《独立董事工作细则》，旨在完善公司治理结构，保护股东利益，规避决策风险。细则根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定。独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务并与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需具备相应资格并保持独立性。公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年，每年现场工作不少于十五日。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使职权需经全体独立董事过半数同意。公司应提供必要工作条件，确保独立董事知情权，并给予适当津贴。细则自2025年7月8日起生效，解释权归公司董事会。

[英科医疗|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：英科医疗科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，并可召开临时会议。临时会议的召开需满足特定条件，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日（定期会议）或二日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议优先现场召开，也可通过视频、电话等方式。决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会应严格依据股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。

[英科医疗|公告解读]标题：英科医疗科技股份有限公司章程

解读：英科医疗科技股份有限公司章程规定了公司的组织和行为准则。公司注册资本为64170.0369万元，总部位于淄博市临淄区。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，以及股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。公司经营范围涵盖医疗器械、橡胶制品、塑料制品等生产和销售。章程强调了公司治理结构的重要性，包括设立审计委员会等专门委员会，确保公司财务透明和合规运营。此外，章程还规定了利润分配政策，公司优先采取现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东大会决议，并依法办理相关手续。章程还明确了公司解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。

[英科医疗|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：英科医疗科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则。细则旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，需具备《创业板上市规则》要求的任职条件并通过深交所认可的资格考试。董事会秘书由董事、总经理、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任，需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在特定禁止情形。董事会秘书负责信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会等工作，确保信息披露的真实、准确、完整和合规。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘请新任董事会秘书，空缺期间由指定董事或高管代行职责。董事会秘书不得无故辞职，离职后仍需对公司商业秘密保密。细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[中科曙光|公告解读]标题：中科曙光关于重大资产重组的进展公告

解读：证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-050 曙光信息产业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告 海光信息技术股份有限公司拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票并募集配套资金。本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市情形。 根据上交所规定，经公司申请，公司A股股票自2025年5月26日开市起停牌。2025年5月31日，公司披露了筹划重大资产重组停牌进展公告，A股股票继续停牌。2025年6月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案。公司A股股票于2025年6月10日开市起复牌。 自预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进相关工作，截至本公告披露日，尽职调查工作尚未完成。公司将再次召开董事会审议相关议案，并履行后续有关程序及信息披露义务。 本次交易方案尚需合并双方董事会、股东大会审议批准，并获得有权证券监管机构等批准、核准、注册或同意后方可正式实施。公司于2025年6月10日披露的预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2025年7月9日

[英科医疗|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：英科医疗科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所需由董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备独立法人资格、符合《证券法》规定、拥有健全的组织机构和完善的内部管理制度等条件。审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与公司审计业务。 选聘程序包括审计委员会提出资质条件及要求，通过公开渠道发布选聘文件，对会计师事务所进行资质审查及评选，最终由股东会批准。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标或单一选聘等。选聘过程中，审计委员会需对会计师事务所的执业质量、诚信情况等进行调查，并细化评价标准，确保选聘工作的公平、公正。 此外，制度明确了改聘会计师事务所的情形，如执业质量出现重大缺陷、审计报告存在明显质量问题等。审计委员会需对改聘理由进行审核，并在股东会上提供前任会计师事务所陈述意见的机会。公司还需按规定披露相关信息，确保透明度。

[英科医疗|公告解读]标题：衍生品投资管理制度

解读：英科医疗科技股份有限公司发布衍生品投资管理制度，旨在规范公司及子公司的衍生品投资行为，控制投资风险。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。衍生品涵盖期货、期权、远期、互换等产品或其组合，基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等。 公司及子公司需在股东会、董事会授权范围内进行衍生品投资，未经同意不得擅自操作。衍生品交易前，财务部或咨询机构需评估业务风险，分析可行性与必要性，并提交董事会审议。公司应制定相应会计政策，确定计量及核算方法，并成立交易工作小组，配备专业人员。 董事会审批衍生品交易事项，超出权限的提交股东会审议。公司应在多个市场与产品间比较询价，严格控制业务种类及规模，不得超出实际需要从事复杂衍生品交易。交易前需披露交易目的、品种、工具、场所等信息，并进行风险提示。公司对衍生品交易建立严格的岗位责任制，确保决策、执行、资金管理相互分离、制约和监督。每季度末评估风险变化情况并向管理层报告，出现重大亏损时及时披露。公司保存交易结算资料、账户开户资料等档案不少于10年，相关人员需遵守保密制度。