公告解读

[松炀资源|公告解读]标题：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：《关于广东松炀再生资源股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》中有关财务事项的说明

解读：大华会计师事务所对广东松炀再生资源股份有限公司2024年年度报告中有关财务事项进行了说明。公司2024年实现营业收入7.27亿元，同比增长9.23%，归母净利润-2.36亿元，连续三年亏损，主营业务毛利率-6.55%。主要产品高强瓦楞纸、灰底涂布白板纸、特种纸毛利率均为负值。经销收入同比增长21.19%，前五名客户销售额占年度销售总额43.25%，前五名供应商采购额占年度采购总额35.12%。涂布白板纸生产线自7月份后停止生产。公司存在主要供应商为自然人或个体户的情况，采购价格略高于其他供应商，结算方式相同。公司期末货币资金余额0.62亿元，有息负债余额4.35亿元，资产负债率64.03%，流动比率0.25，速动比率0.14，期末受限资产账面价值7.47亿元。公司2024年计提资产减值准备0.78亿元，同比增长323.66%。存货期末账面余额0.83亿元，新增计提减值准备521.62万元。公司对联营企业长期股权投资期末余额0.55亿元，其中对金陵乐彩投资期初余额0.49亿元，报告期内确认投资损益-209.66万元。其他非流动资产期末余额3865.10万元，主要为预付土地款。营业外支出1593.41万元，主要系退回以前年度退税款。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，旨在规范外汇衍生品交易业务，防范汇率波动风险。该制度适用于公司及控股子公司，涵盖远期结售汇、利率掉期等外汇衍生产品。公司进行外汇相关业务仅限于与具备相应资质的金融机构交易，基于外汇收付款预测进行套期保值，不得投机。 公司需以自身名义设立交易账户，使用自有资金，不得动用募集资金。外汇业务额度由董事会或股东会决定，单笔或累计投资金额超过一定比例需提交审议。公司董事会授权董事长负责具体运作，财务部负责计划制定和日常管理，审计部审查操作情况，采购及销售部门提供基础信息，证券法务部确保合规并进行信息披露。 制度还规定了信息隔离措施、风险报告及处理程序，要求及时与金融机构结算，当亏损或潜在亏损达到一定标准时需立即报告。所有外汇衍生品交易业务需依法披露，相关文件由财务部存档保管。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司发布资产减值准备计提及核销管理制度，旨在规范资产减值准备计提和核销管理，确保财务报表真实准确反映公司财务状况和经营成果。制度涵盖金融资产、存货和长期资产等。资产减值指资产可收回金额低于账面价值，减值准备对应上述资产。公司及全资和控股子公司适用此制度。 资产减值迹象包括市价大幅下跌、经营环境重大变化、市场利率提高、资产陈旧或损坏、闲置或提前处置、内部报告表现不佳、金融资产违约或债务人财务困难等。金融工具减值基于预期信用损失，按信用风险特征组合或单项计提。应收款项按账龄、票据类型等计提预期信用损失，存货按成本与可变现净值孰低计价，长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉按账面价值与可收回金额孰低计价。 资产减值准备计提程序包括检查资产减值迹象、编制减值报告、核实差额并报批。资产减值核销需提交书面材料，经审批后进行账务处理并存档。计提或核销审批权限根据影响程度提交董事会或股东会审议。公司需按规定披露资产减值准备情况。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司设立董事会审计委员会并制定工作细则。该委员会由三名非高管董事组成，其中两名是独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会主任由会计专业人士的独立董事担任。委员会主要职责包括审核财务信息及其披露、监督内外部审计和内部控制、提议聘请或更换外部审计机构、审议内部审计工作计划和报告等。委员会至少每季度向董事会报告一次，内容涵盖内部审计工作进度、质量和重大问题。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案以书面形式报董事会。委员会成员对会议内容负有保密义务。工作细则修订需经董事会决议通过，未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行。

[森泰股份|公告解读]标题：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告

解读：安徽森泰木塑集团股份有限公司于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的议案。新一届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。非独立董事为唐圣卫（董事长）、唐道远（副董事长）、张勇、王斌、周志广、欧元素（职工代表董事），独立董事为陈健、汪俊、杨学超。独立董事汪俊、杨学超已取得独立董事资格证书，陈健承诺参加最近一次培训并取得证书。 公司还选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。具体为：唐道远任总经理，张勇任副总经理，周志广任财务总监兼董事会秘书，黄东辉任技术总监，赵文书任人力资源总监，杨俊杰任证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 此外，公司第三届监事会任期届满，监事会职权由董事会审计委员会行使。部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任，包括独立董事刘嘉、邓立群，监事沈娟、吴希祥、许文建，副总经理王斌。公司对离任人员表示感谢。

[中国长城|公告解读]标题：关于公司董事辞职的公告

解读：近日，中国长城科技集团股份有限公司董事会收到公司董事张俊南先生的书面辞职报告。因个人年龄原因，张俊南先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张俊南先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张俊南先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。张俊南先生在公司担任董事及有关职务期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司董事会建设和健康发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对张俊南先生任职期间的工作表示衷心感谢。特此公告。中国长城科技集团股份有限公司董事会二〇二五年七月九日

[太极集团|公告解读]标题：太极集团关于增补董事的公告

解读：证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2025-047 重庆太极实业（集团）股份有限公司于2025年7月7日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了关于增补公司董事的议案。根据《公司法》和《公司章程》，经公司控股股东太极集团有限公司推荐，同意余星玥女士作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 上述议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会会议审议通过。截至本公告披露日，余星玥女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合相关法律法规和公司章程要求的任职条件。 余星玥，女，1988年出生，中共党员，重庆交通大学机械设计制造及自动化/工程造价管理专业本科，高级经济师、二级建造师。曾任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司项目管理部副经理，现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司项目管理部经理。重庆太极实业（集团）股份有限公司2025年7月9日

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-77 杭州汽轮动力集团股份有限公司将于2025年7月25日下午15:00召开2025年第三次临时股东会，会议地点为公司汽轮动力大厦三楼304会议室。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月21日。B股股东需在7月16日前买入股票方可参会。会议审议事项为《关于吸收合并全资子公司的议案》，该议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。登记方式包括亲临公司、邮件、信函或传真，截止时间为7月21日16:30。个人股东需持身份证，法人股东需持法定代表人身份证明或授权委托书。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。股东可通过深交所交易客户端或互联网投票系统投票，互联网投票时间为7月25日上午9:15至下午15:00。参会股东交通食宿费用自理。联系地址为浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦，联系电话为（0571）85780438、85784795。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知(英文）

解读：股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2025-77 杭州汽轮动力集团有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。董事会成员和公司确认公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议基本信息：2025年第三次临时股东大会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。会议时间：2025年7月25日（周五）下午15:00；网络投票时间为同日9:15至15:00。会议方式为现场结合网络投票，股东可选择其中一种方式投票，重复投票以首次为准。股权登记日为2025年7月21日，B股股东需在7月16日前持有公司股份。 会议地点：浙江省杭州市东信路1188号公司汽轮动力大楼304会议室。会议审议议案包括吸收合并全资子公司提案，详情见2025年7月8日披露的相关公告。 注册事项：股东需携带身份证及持股账户卡到公司登记或通过邮寄、传真方式登记，截止日期为2025年7月21日16:30前。法人股东需提供法定代表人身份证明及授权委托书等文件。 其他事项：参会股东及代理人需携带原件出席，会议半天，交通住宿费用自理。联系地址：杭州市东信路1188号汽轮动力大楼，邮编310022，联系电话及邮箱详见公告。

[菲菱科思|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司将于2025年7月24日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由第四届董事会召集，符合相关法律法规。会议采取现场表决和网络投票结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月18日。会议地点为深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋二楼会议室。 会议审议事项包括：使用部分超募资金投资建设新项目、取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记备案、制定修订公司部分制度、废止监事会议事规则等。其中部分议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票。 登记时间为2025年7月22日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，登记地点为公司二楼证券法务部。股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记。会务联系人刘焕明，联系电话0755-23508348，电子邮箱IR@phoenixcompany.cn。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

[亚星化学|公告解读]标题：潍坊亚星化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：潍坊亚星化学股份有限公司将于2025年7月14日14:00召开第三次临时股东大会，会议地点为山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年7月7日，会议登记时间为2025年7月8日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。 会议主要审议两项议案。议案一为子公司潍坊亚星新材料有限公司向青岛银行、日照银行和威海银行组成的银团申请4.9亿元项目贷款，并提供相应担保，借款期限不超过5年，票面利率年化不高于5%，需抵押亚星新材料的土地使用权、生产设备及在建工程，担保额度不超过4.9亿元。议案二为选举漆志文先生为公司第九届董事会独立董事，漆志文先生现任华东理工大学教授，博士生导师。 截至公告披露日，公司对子公司提供的担保余额合计人民币37,692.65万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为68.93%，无逾期对外担保。

[中国卫通|公告解读]标题：中国卫通关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-038 中国卫通集团股份有限公司将于2025年7月24日15点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月24日的交易时间段。 会议审议议案为中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案，该议案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并已在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露。中小投资者将单独计票。 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加投票，但重复投票将以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年7月18日，登记时间为2025年7月21日至7月23日，地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层合规管理部。 联系电话：（010）62585605，传真：（010）62586677，联系人：张凌轩。出席人员食宿及交通费自理。

[金海通|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：天津金海通半导体设备股份有限公司将于2025年7月14日下午14:30在上海市青浦区嘉松中路2188号M层会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议三个议案：关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为2025年7月14日的交易时间段。参会人员包括在股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议还将推选计票人、监票人，统计并确认现场表决与网络投票合并的表决结果。会议须知强调了股东的合法权益和会议秩序，要求股东发言简明扼要，围绕议案内容。议案内容涉及员工持股计划的设立、管理办法及授权董事会办理相关事宜。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-056 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电 01 债券代码：115102 债券简称：GC风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司将于2025年7月24日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15至15:00。 会议主要审议关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，其中非独立董事候选人包括姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民和马西军，独立董事候选人包括王志成、刘永前和肖创英。议案已由第五届董事会第三十七次会议审议通过，并于2025年7月9日在上海证券交易所网站披露。 股权登记日为2025年7月18日，登记时间为2025年7月23日9:00至16:00，地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间。会议联系方式为010-83052221，传真010-83052204，邮编100082。与会人员食宿及交通费用自理。网络投票期间如遇突发重大事件影响，股东大会进程将遵照当日通知。

[康普顿|公告解读]标题：山东文康律师事务所关于青岛康普顿科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：山东文康律师事务所接受青岛康普顿科技股份有限公司委托，指派律师见证了公司2025年7月8日召开的2025年第二次临时股东会。会议通知于2025年6月21日发布，载明会议时间、地点、投票方式等信息。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议在青岛市崂山区深圳路18号公司四楼会议室召开，由董事长朱磊主持。 出席本次股东会的股东共155名，代表股份124,070,327股，占公司股份总数的48.3799%。其中，现场出席的股东4名，代表股份122,365,590股；网络投票的股东151名，代表股份1,704,737股。中小投资者共151名，代表股份1,704,737股。 会议审议通过了《修订公司章程》等8项议案，表决结果均合法有效。其中，《修订公司章程》议案获得99.8732%的赞成票，其余议案获得超过99.8561%的赞成票。会议记录由相关人员签名。山东文康律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[康普顿|公告解读]标题：青岛康普顿科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-029 青岛康普顿科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月8日在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长朱磊主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共155人，持有表决权的股份总数为124,070,327股，占公司有表决权股份总数的48.3799%。会议审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、累积投票制度实施细则及募集资金管理制度等八项议案，所有议案均获通过。山东文康律师事务所赵琳琳、霍丽如律师进行了见证，认为会议的召集与召开程序、表决程序和表决结果合法有效。青岛康普顿科技股份有限公司董事会2025年7月9日。

[顾家家居|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-056 顾家家居股份有限公司将于2025年7月24日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月24日的交易时间段。 会议审议议案为关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，A股股东可参与投票。议案已于2025年7月8日第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，并在上海证券交易所网站及相关报纸披露。 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年7月16日，登记时间为2025年7月17日上午9：30-11：30，下午14：00-16：00，地点为浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦。与会股东一切费用自理。

[川金诺|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告

解读：证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-042 昆明川金诺化工股份有限公司将于2025年7月11日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼55层公司会议室。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年7月11日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。 会议审议事项为《关于变更募集资金用途的议案》。股权登记日为2025年7月7日，登记时间为2025年7月10日8：30－11：30，14：30－17：00，登记地点为昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼55层证券部。股东可通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。会议联系人：黄秋涵、苏哲，联系电话：0871-67436102。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

[海量数据|公告解读]标题：海量数据2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：北京海量数据技术股份有限公司将于2025年7月14日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议七个议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则；2. 修订《独立董事工作制度》；3. 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；4. 修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》；5. 修订《对外投资管理制度》；6. 修订《对外担保管理制度》；7. 修订《关联交易管理办法》。其中，议案1为特别决议议案。会议由董事长闫忠文主持，将推选计票人和监票人，股东可发言提问，现场投票与网络投票结合表决，见证律师将出具法律意见书。公司聘请北京市通商律师事务所律师见证会议。所有议案已获第四届董事会第十三次会议审议通过。

[中化岩土|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中化岩土集团股份有限公司将于2025年7月28日下午14:00召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月23日。出席对象包括登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室。 会议将审议三项议案：关于拟发行中期票据的议案、关于拟非公开发行公司债券的议案、关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案。其中，第三项议案关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决，并需经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 法人股东登记需提供股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证等材料；自然人股东登记需提供股东账户卡、持股凭证及身份证。登记时间为2025年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。会议联系方式为电话028-83217789，传真028-83217789，电子邮箱cge@cge.com.cn。现场出席股东需携带相关证件原件。与会人员食宿及交通费用自理。