公告解读

[菲菱科思|公告解读]标题：第四届监事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-042 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发送至全体监事，会议于2025年7月8日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席朱行恒女士召集并主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了三项议案：一是《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟使用首次公开发行股票部分超募资金15,310.00万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备项目”。二是《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记备案的议案》，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。三是《关于废止的议案》，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》。 上述议案均获得全票通过，并将提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[迈得医疗|公告解读]标题：迈得医疗工业设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

解读：证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-030 迈得医疗工业设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会会议于2025年7月7日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年7月2日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席吴江平先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，监事会认为此次增资暨关联交易基于公司与控股子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司的发展战略及长远规划，有利于满足迈得顺的资金需求，推进其业务发展，增强可持续发展能力，同时与优秀人才利益捆绑，调动公司核心骨干人员积极性，促进协同发展。交易定价公允合理，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事陈君回避表决。特此公告。迈得医疗工业设备股份有限公司监事会2025年7月9日。

[顾家家居|公告解读]标题：顾家家居第五届监事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-052 顾家家居股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过两个议案： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》，根据《激励计划》规定，回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股。审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。 2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《激励计划》相关规定，公司回购3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票，回购价格为10.46元/股。审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体刊登的相关公告。

[太极集团|公告解读]标题：太极集团第十届监事会第二十四次会议决议公告

解读：重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届监事会第二十四次会议于2025年7月7日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席。会议审议通过了五项议案。 第一项议案为变更会计师事务所，鉴于原审计机构天健会计师事务所服务期限已满，公司拟聘任立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案需提交股东大会审议。 第二项议案为拟注销控股子公司海南太极医药保健品进出口有限公司，旨在优化公司资源配置及资产结构。 第三项议案为公司受让运城市太极数智中药有限公司100%股权，将以现金1元受让间接控股子公司德阳大中药业和四川太极大药房分别持有的运城数智中药90%和10%股权。 第四项议案为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让海南太极海洋药业有限公司40%股权，将以现金248万元受让控股子公司桐君阁股份和西南药业各持有的太极海南药业20%股权。 第五项议案为取消监事会并修订《公司章程》，修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站，该议案需提交股东大会审议。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：九届十八次董事会决议公告

解读：证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-74。杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十八次董事会于2025年7月1日发出会议通知，于2025年7月7日以通讯方式召开并表决。公司现有董事九人，全部参与表决，会议合法有效。会议审议通过三项议案：一是《关于修订的议案》，修订后的制度详见2025年7月9日巨潮资讯网披露的《内部控制体系基本规范》（公告编号：2025-75）。二是《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容见同日在巨潮资讯网披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-76）。三是《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，相关通知也于2025年7月9日在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-77）。备查文件为公司九届十八次董事会决议。杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月九日。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：九届十八次董事会决议公告(英文）

解读：股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2025-74 杭州汽轮动力集团有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告。公司董事会成员及公司确认对公告的真实性、准确性、完整性负责，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议通知于2025年7月1日发出，会议于2025年7月7日以通讯方式召开并投票，9位董事全部出席并对议案进行了审议和投票，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于修订内部控制基本规范的议案，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。具体内容详见公司2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制基本规范》（公告编号：2025-75）。 二、关于吸收合并全资子公司的议案，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。具体内容详见公司2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吸收合并全资子公司》（公告编号：2025-76）。 三、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。具体内容详见公司2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-77）。

[菲菱科思|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-041 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月8日上午十点召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：1、使用部分超募资金15,310.00万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。2、开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议。3、取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记备案，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。4、制定、修订公司部分制度，共28项制度修订或制定，部分议案需提交股东会审议。5、同意召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年7月24日14：30。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

[创益通|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-030 深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议通知于2025年6月28日发出，2025年7月8日上午9：30在公司会议室召开，应出席董事五人，实际出席五人，董事长张建明主持，全体监事、高级管理人员及候选人列席。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张凯军为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任张凯军为副总经理，聘任朱彩英为财务负责人，任期至第四届董事会届满。上述议案均经第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议、提名委员会2025年第二次会议审议通过，其中聘任朱彩英为财务负责人还经审计委员会2025年第五次会议审议通过。相关公告详见巨潮资讯网。备查文件包括董事会第五次会议决议、独立董事2025年第二次专门会议决议、审计委员会2025年第五次会议决议、提名委员会2025年第二次会议决议。特此公告。深圳市创益通技术股份有限公司董事会2025年7月9日。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

解读：中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过了四项议案：一是关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案，提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为第六届董事会非独立董事候选人；二是关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案，提名王志成、刘永前、肖创英为第六届董事会独立董事候选人；三是关于投资建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目的议案，项目总投资209,000万元，同意公司全资子公司作为建设主体并申请贷款；四是关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年7月24日下午14:00召开。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[顾家家居|公告解读]标题：顾家家居第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：顾家家居股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过三项议案。 第一项议案为《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》，鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》规定，回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股。审议结果为赞成9名，反对0名，弃权0名。 第二项议案为《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于3名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其持有的320,000股限制性股票，回购价格为10.46元/股。该议案尚需提交公司股东大会审议。审议结果为赞成9名，反对0名，弃权0名。 第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，审议结果为赞成9名，反对0名，弃权0名。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体刊登的相关公告。

[兴业银锡|公告解读]标题：关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

解读：证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-59 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。本次活动旨在进一步加强与投资者的互动交流，采用网络远程方式举行，投资者可通过登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与互动交流。活动时间为2025年7月11日（周五）16:00-18:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日

[陕西金叶|公告解读]标题：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

解读：证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-34号。陕西金叶科教集团股份有限公司于2025年4月23日、2025年5月28日召开会议，审议通过了关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保。为满足日常经营需要，公司全资子公司西安明德理工学院向中国建设银行股份有限公司西安新城支行申请4000万元人民币流动资金贷款，贷款期限一年，公司及公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司共同为该笔贷款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为175225.80万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的96.94%，公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。特此公告。陕西金叶科教集团股份有限公司董事局二〇二五年七月九日。

[有研粉材|公告解读]标题：关于投资新建增材制造金属粉体材料产业基地项目的进展公告

解读：有研粉末新材料股份有限公司发布公告，宣布投资新建增材制造金属粉体材料产业基地项目。该项目由有研增材技术有限公司作为投资主体，其全资子公司有研增材技术（山东）有限公司负责建设和运营，总投资额为2亿元人民币，规划年产能4580吨，建设周期18个月。资金来源为有研粉材增资1.6亿元和钢研投资有限公司增资0.4亿元。项目位于山东省滨州市，旨在提升公司在增材制造领域的业务布局和产能，满足航空航天、国防军工等领域的市场需求，推动公司盈利能力提升。项目已获公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公告还指出，项目存在市场竞争、产能消化、固定资产增加带来的折旧费用上升、研发投入不足及安全风险等挑战。

[基蛋生物|公告解读]标题：基蛋生物：关于公司涉及诉讼的进展公告

解读：证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-025 基蛋生物科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告。案件处于二审阶段，基蛋生物为二审被上诉人，涉案金额不涉及具体金额，暂时无法判断对公司利润的影响。 基本情况：基蛋生物作为武汉景川诊断技术股份有限公司的控股股东，因股份转让纠纷无法了解景川诊断经营情况及取得财务数据，向武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼，要求景川诊断提供相关材料供查阅和复制，并允许委托中介机构辅助进行。2024年12月收到法院受理通知，2025年4月收到一审判决，景川诊断需提供相关材料供查阅复制，但驳回其他诉讼请求。 二审情况：景川诊断不服一审判决，向武汉市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决并驳回原告诉讼请求，诉讼费用由被上诉人承担。公司于近日收到武汉市中级人民法院下发的立案受理通知，案号为（2025）鄂 01民终 11848号。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。基蛋生物科技股份有限公司董事会 2025年 7月 8日。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事年报工作制度

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理机制，加强内部控制，确保年报真实、准确、完整。独立董事需在年报编制和披露过程中履行责任，关注公司年度经营数据和重大事项，确保年报无虚假记载或误导性陈述。独立董事应学习监管要求，参加相关培训。公司管理层需向独立董事汇报年度生产经营、财务状况、重大投资等情况，独立董事可要求实地考察。独立董事需核查拟聘会计师事务所的资格，参与与年审会计师的见面会，沟通审计计划、风险判断等内容。公司应在年审会计师出具初步审计意见后，安排独立董事与注册会计师沟通初审意见。独立董事需关注董事会会议程序，对年报签署书面确认意见，对存在异议的事项发表意见。独立董事应确保公司真实、完整、准确披露年报内容，发现违法违规行为应及时报告。年度报告编制期间，独立董事负有保密义务，公司应为独立董事提供必要工作条件。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则主要内容如下：为建立健全公司薪酬与考核管理制度体系，完善公司治理结构，设立董事会薪酬与考核委员会。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，设主任委员1名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，对董事及高管进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况，并向董事会提出建议。薪酬与考核委员会的提案需提交董事会审议决定，董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策。委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议可随时召开。会议应由2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由公司证券法务部保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。未尽事宜按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司制定了关于防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度。该制度旨在加强公司资金管理，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益。制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及其子公司的资金往来。明确规定控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益，禁止以垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式占用公司资金。公司需严格防止非经营性资金占用，建立长效机制，并规范关联担保行为。注册会计师需对公司资金占用情况出具专项说明。公司应定期自查并及时整改资金占用问题，确保资金安全。对于违规行为，公司将采取处分、罢免、追究法律责任等措施。制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司内部审计管理制度

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司发布内部审计管理制度，旨在规范公司内部审计工作，提高运营管理水平和风险防范能力。该制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参股子公司。公司设立内部审计部门，由董事会下设的审计委员会指导和监督，内部审计部门对董事会负责并向审计委员会报告工作。内部审计部门需保持独立性和客观性，不得负责被审计对象的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。 内部审计部门的主要职责包括检查和评估内部控制制度的有效性，审计财务收支及经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，协助建立健全反舞弊机制，并定期向审计委员会报告工作进展。内部审计人员应具备必要的专业知识和业务能力，遵循职业道德规范，保持独立性和客观性，不受任何控制和干扰。 内部审计机构享有知情权、决策建议权、管理建议权、调查取证权、采取措施权和奖惩建议权。内部审计部门每季度至少对货币资金内控制度检查一次，重点关注大额非经营性货币资金支出的授权批准手续。内部审计部门还应每年向审计委员会提交内部控制评价报告，涵盖与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。内部审计机构应在实施必要审计程序后及时出具审计报告，并跟踪审计发现问题的整改情况。公司应对内部审计人员的工作进行考核、评价和奖惩，对违法违规行为进行严肃处理。

[太极集团|公告解读]标题：太极集团股东会议事规则

解读：重庆太极实业（集团）股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定，确保股东权利。公司应为股东提供便利，包括网络投票等方式。股东会决议应及时公告，内容包括出席会议的股东和代理人人数、表决方式、每项提案的表决结果等。规则还明确了股东会的会议记录、决议效力及争议解决机制等内容。

[创益通|公告解读]标题：关于聘任董事会秘书、副总经理及财务负责人的公告

解读：深圳市创益通技术股份有限公司于2025年7月8日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案。经总经理张建明先生提名并经过相关委员会审核，董事会同意聘任朱彩英女士为公司财务负责人，任期至第四届董事会任期届满。朱彩英女士具有会计师和税务师资格，曾在公司内部担任多个财务职位。同时，董事会同意聘任张凯军先生为公司副总经理兼董事会秘书，张凯军先生不再担任公司审计总监职务。张凯军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。公司还将尽快完成审计部门负责人的聘任工作。张凯军先生的联系方式为：办公电话0755-29892520，传真0755-29892558，通信地址深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第四栋，邮政编码518106，电子邮件Simon.Zhang@chysz.cn。备查文件包括董事会及各委员会的相关决议。