公告解读

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏对外投资管理制度（2025年修订）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司境内外投资行为，规避投资风险，提高投资经济效益。该制度适用于公司及其全资和控股子公司，涵盖新设立企业股权投资、增资扩股、股权收购、经营性项目及资产投资、证券投资等。公司投资应遵循国家法律法规，符合产业政策和公司发展战略。 制度规定，公司董事会及股东会是投资决策机构，重大投资项目由经理负责组织实施。财务部负责投资有价证券及其他长短期投资的管理，证券部负责股权投资管理。法律顾问审核投资法律文本，审计部监督投资合法合规性，董事会秘书负责风险投资合规审查和信息披露。 对于非证券类投资项目，达到特定财务指标的需提交董事会或股东会审议。公司设立严格的项目筛选、分析、审核和实施程序，确保投资决策的科学性和可靠性。证券投资需设立专职岗位，控制投资规模，履行审批和信息披露义务。公司还应建立投资管理台账，妥善保管投资档案，确保档案永久保存。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏内部审计制度（2025年修订）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司内部审计制度旨在加强公司及其控股公司的内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司，涵盖财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。内部审计由公司设立的审计部负责，受董事会领导并在审计委员会指导下独立开展工作。审计部需检查和评估内部控制的有效性，确保财务信息的真实性、准确性和完整性，监督经营活动的效率和效果。制度强调审计部的独立性，不得置于财务部门领导之下。审计部每年向审计委员会提交内部控制评价报告，对重大问题及时报告。制度还规定了内部审计的业务流程、审计证据的收集与管理、审计报告的编制及审计档案的管理。此外，明确了对模范遵守规章制度的部门和个人的奖励机制，以及对违规行为的处罚措施。本制度由董事会审议通过后生效，适用于公司及其下属子公司。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏董事离职管理制度（2025年）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司制定了《董事离职管理制度》，旨在规范董事离职程序，明确离职后的责任义务，保障公司治理结构稳定，保护公司和投资者合法权益。制度适用于董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。 董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等情形。董事辞任需提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞任原因，收到报告当日辞任生效。如辞职导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履行职责直至新董事就任。公司应在两个交易日内披露辞职情况，并在六十日内完成补选。 离职董事需在两个交易日内申报个人信息，五日内完成工作交接。离职董事应继续履行任职期间的公开承诺，不得利用原职务影响干扰公司经营，对公司商业秘密保密义务持续有效。离职董事在6个月内不得转让所持公司股份，且每年减持股份不得超过总数的25%。制度自董事会审议通过之日起生效并实施。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏董事会战略委员会工作细则（2025年修订）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。该委员会是董事会的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会成员不少于3名董事，包括1名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，设董事长为召集人。 委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，并负责董事会授权的其他事宜。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。 证券部作为日常办事机构，负责提供经营资料和发展战略材料，筹备会议并执行决议。决策程序包括证券部初审、立项意见书备案、协议洽谈及评审，最终向委员会提交正式提案。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起执行，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏公司章程（2025年7月修订）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币319,948,070元，注册地址位于山东省荣成市石岛龙云路468号。公司经营范围包括日用玻璃制品生产销售及进出口业务。章程规定了股份发行、股份增减和回购、股份转让等条款。公司股东会为最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等重大事项。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，负责执行股东会决议、决定公司经营计划等。公司设经理一名，由董事会聘任或解聘，负责主持公司生产经营管理工作。公司利润分配政策为现金分红优先，每年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的15%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东会决议通过。公司解散原因包括营业期限届满、股东会决议解散等。章程自2025年7月7日起生效。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏舆情管理制度（2025年）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司舆情管理制度旨在提高公司应对舆情的能力，保护公司和投资者利益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件。公司成立舆情领导小组，由董事长任组长，董事会秘书为副组长，成员包括高级管理人员及各部门负责人。领导小组负责舆情研判、处理方案拟定、对外宣传协调及信息上报等工作。证券部负责收集、分析、核实重大舆情信息，跟踪股价变动，评估风险并向领导小组汇报。办公室监控官方自媒体信息并与证券部协作处理舆情。处理原则包括快速反应、真诚沟通和主动承担。公司需及时自查、与交易所沟通并发布澄清公告，加强与投资者沟通，确保信息披露合规。制度还明确了内部报告管理和责任，强调保密义务，对违规行为进行处罚。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏信息披露事务管理制度（2025年修订）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司信息披露事务管理制度旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关规定制定。公司应诚信履行持续信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂。 信息披露内容包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告。定期报告分为年度报告、中期报告和季度报告，需按规定时间和格式披露。年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。定期报告需经董事会审议通过，董事和高级管理人员应签署书面确认意见。 公司应在重大事件发生时及时披露相关信息，包括重大诉讼、资产减值、股权激励、重大资产重组等。公司变更名称、章程、注册资本等也应及时披露。信息披露审批权限由董事会秘书负责，定期报告由董事会秘书组织完成。公司应关注证券及其衍生品种的异常交易情况，并及时披露相关信息。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露。 公司信息披露媒体为上海证券交易所和中国证监会指定的网站及报纸。公司董事、高级管理人员应对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责。董事会秘书负责协调和组织信息披露工作，确保信息保密并及时披露。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件。公司不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏独立董事专门会议制度（2025年修订）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事的作用。该制度规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职责，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。会议原则上应提前三日通知全体独立董事，紧急情况下经全体独立董事一致同意可免除通知期限。会议可通过现场、通讯等方式召开，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票。特定事项需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构等。公司应为独立董事专门会议提供便利和支持，确保会议记录真实、准确、完整，并至少保存十年。独立董事对会议所议事项有保密义务，年度述职报告应包括独立董事专门会议工作情况。本制度经董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏募集资金管理制度（2025年修订）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金的使用和管理，确保资金使用安全和高效，维护投资者利益。制度涵盖募集资金的专户存储、使用、变更投向、管理和监督等方面。公司应选择商业银行开设专户集中管理募集资金，并签订三方监管协议。募集资金须专款专用，不得用于持有财务性投资或间接投资证券公司。公司需每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》。募投项目变更需经董事会审议并提交股东大会审议。公司可对闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金，但需确保不影响募投项目正常进行。董事会审计委员会应持续关注募集资金使用情况，会计师事务所和保荐机构需定期出具鉴证和核查报告。制度适用于子公司及公司控制的其他企业，自股东大会审议通过之日起实施。

[亚通精工|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-058 烟台亚通精工机械股份有限公司发布2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利0.2元（含税）。相关日期为：股权登记日2025年7月14日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月15日。本次利润分配方案经公司2025年5月23日的2024年年度股东会审议通过。分配方案以公司总股本120,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利24,000,000元。无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。自行发放对象包括焦召明、焦显阳、焦扬帆、莱州亚通投资中心（有限合伙）、焦现实。扣税说明方面，对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，公司在派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，实际税负根据持股期限计算。对于合格境外机构投资者（QFII），按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.18元。其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利0.2元。咨询方式：邮箱yatongzqb@yatonggroup.com，联系电话0535-2732690。特此公告。烟台亚通精工机械股份有限公司董事会2025年7月8日。

[信雅达|公告解读]标题：关于信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动征询函的复函

解读：关于信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动征询函的复函致：信雅达科技股份有限公司董事会贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下：我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。特此复函。杭州信雅达电子有限公司郭华强2025年 7月 7日

[郴电国际|公告解读]标题：郴电国际关于分时电价机制调整的公告

解读：证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-037 湖南省发展和改革委员会发布了《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》，自2025年8月1日起执行。主要内容包括：执行范围变化，允许选择性执行用户范围调整，用电容量100千伏安及以上且不适宜错峰用电的工商业单一制用电用户可选择执行分时平均电价；污水处理厂、医院、农业生产用电用户、用电容量100千伏安以下的工商业用电用户可选择执行分时电价或平段电价。时段划分变化，尖峰时段调整为7月、8月的20时-24时及1月、12月的18时-22时；低谷时段调整为0时-6时及12时-14时；平段调整为6时-12时及14时-16时；高峰时段调整为16时-24时连续执行。平均浮动电价变化，分时平均浮动电价调整为0.07元/千瓦时。本次调整将对公司2025年电力业务收益有一定影响，初步测算将略微增加收入382万元，最终影响金额以公司2025年度经审计的年度财务报告为准。备查文件为《湖南省发展和改革委员会关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》。湖南郴电国际发展股份有限公司董事会2025年7月8日。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司于2025年7月7日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了取消监事会及修改《公司章程》的议案，以及修订和制定公司24项内部管理制度的议案。取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止。修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，删除“党的基层组织”章节，调整董事及高级管理人员的定义和职责，明确关联交易、对外担保等事项的审批流程。此外，修订后的《公司章程》明确了董事、高级管理人员的任职资格和义务，增加了独立董事、董事会专门委员会的相关规定。修订后的《公司章程》及相关制度尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。详情请参阅上海证券交易所网站。

[藏格矿业|公告解读]标题：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

解读：藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月6日以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月3日送达全体持有人。会议应出席持有人210名，实际出席207名，代表首次受让部分股份份额173,746,350份，占首次受让部分总份额的96.47%，会议由董事会秘书李瑞雪先生召集和主持。 会议审议通过了三项议案。一是设立公司第二期员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理持股计划，监督日常管理，行使股东权利，管理委员会由3名委员组成，任期与持股计划存续期一致。二是选举秦世哲先生、蒋秀恒先生、朱红卫先生为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致，秦世哲先生当选为管理委员会主任。三是授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、日常管理、决策处理份额变动、行使股东权利、管理员工持股计划利益分配等，授权有效期自第一次持有人会议决议之日起至持股计划终止之日止。

[电投产融|公告解读]标题：关于股东云能资本质押股份的公告

解读：国家电投集团产融控股股份有限公司近日接到股东云南能投资本投资有限公司通知，云能资本将其所持有本公司部分股份进行质押。截至公告披露日，云能资本为公司第三大股东，持有公司股份478,206,986股，持股比例为8.88%。本次质押股份合计174,200,000股，累计质押股份合计174,200,000股，占云能资本所持公司股份的36.43%，占公司总股本3.24%。上述股份质押给招商证券股份有限公司，质押日期自2025年7月2日至2028年7月1日。质押用途为归还借款。云能资本本次质押前质押股份数量为0，本次质押后质押股份数量为174,200,000股。已质押股份限售和冻结、标记数量为0，未质押股份限售和冻结数量为63,000,000股，占未质押股份比例20.72%。特此公告。国家电投集团产融控股股份有限公司董事会2025年7月8日。

[牧原股份|公告解读]标题：2025年6月份销售简报

解读：证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-067 牧原食品股份有限公司发布2025年6月份销售简报。2025年6月，公司销售商品猪701.9万头，同比增加58.35%，销售收入127.99亿元，同比增加27.65%，销售均价14.08元/公斤，同比下降20.59%。销量增加主要因公司生产经营规划及生产效率提升。此外，6月份销售仔猪132.3万头，种猪2.5万头。第二季度共销售商品猪1999.9万头，仔猪414.2万头，种猪11.2万头。上半年共销售商品猪3839.4万头，仔猪829.1万头，种猪22.5万头。截至6月末，能繁母猪存栏为343.1万头。公司提醒，生猪市场价格大幅波动、动物疫病等风险可能对业绩产生重大影响。投资者需注意投资风险。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体。牧原食品股份有限公司董事会2025年7月8日。

[亿道信息|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-040 深圳市亿道信息股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为136500万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例为66.23%。2024年10月29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币100000万元、3000万元的担保额度。2025年7月4日，公司签订了《保证书》，对亿道数码与友尚香港有限公司进行商业往来产生的应付账款提供连带责任保证担保，最高担保额度为5000万元，担保期限为2025年6月1日至2035年5月31日，保证期间自主债务履行期届满之日起3年。本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为95188.40万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的46.19%。公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。特此公告。深圳市亿道信息股份有限公司董事会二〇二五年七月七日。

[金盘科技|公告解读]标题：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告

解读：海南金盘智能科技股份有限公司于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及制定和修订部分治理制度的议案。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本由人民币45,695.167万元变更为45,928.6072万元，股份总数由45,695.167万股变更为45,928.6072万股。修订后的《公司章程》删除了涉及监事会的条款，增加了关于法定代表人、股东权利、控股股东和实际控制人义务等内容。此外，公司还制定了新的治理制度，包括取消《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。修订后的部分制度全文将在上海证券交易所网站披露。

[金盘科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈涛）

解读：本人陈涛，已充分了解并同意由提名人海南金盘智能科技股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需的工作经验。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等相关规定。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在海南金盘智能科技股份有限公司连续任职未超过六年。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺在担任独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：陈涛2025年6月25日

[金盘科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈涛）

解读：海南金盘智能科技股份有限公司董事会提名陈涛为第三届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。陈涛已书面同意出任该职位。提名人认为陈涛具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。 陈涛具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。 陈涛具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。此外，陈涛无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。 陈涛不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在海南金盘智能科技股份有限公司连续任职未超过六年。陈涛已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。提名人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会，日期：2025年6月26日。