公告解读

[洪汇新材|公告解读]标题：董事长工作细则（2025-07）

解读：无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事长工作细则（2025年7月）旨在完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率。细则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。公司董事会设董事长一名、副董事长一名，董事长由董事过半数选举产生和罢免，任期结束后的忠实义务在合理期限内仍有效。董事长职权包括主持股东会和董事会会议、签署重要文件、授权委托、监督战略规划执行、人事任免建议等。董事长因故不能履职时可授权副董事长代理。董事长办公会由董事长召集，原则上每月召开一次，研究重大决策、人事管理、项目安排和资金运作等事项。出席人员包括董事长、副董事长、总经理等，会议内容需保密。细则由董事会负责解释并自通过之日起生效。

[洪汇新材|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025-07）

解读：无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会设立审计委员会，旨在监督公司财务信息、内部控制及内外部审计工作。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数且至少有一名会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事一致。审计委员会负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制，检查公司财务并对董事、高管的行为进行监督。委员会需指导内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计计划并监督执行。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议通知需提前3日送达，特殊情况除外。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。审计委员会成员对会议内容负有保密义务。有利害关系的委员应回避表决，确保决议公正。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[洪汇新材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025-07）

解读：无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会下设工作组，负责提供经营和考评资料，筹备会议并执行决议。委员会每年至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬计划，提交董事会和股东会审议。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。委员对会议所议事项有保密义务，有利害关系的委员应回避表决。本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。

[洪汇新材|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025-07）

解读：无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月）旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由五名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持工作。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对实施情况进行检查，并对其他影响公司发展的重大事项提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。如有必要，可邀请董事、高级管理人员列席，聘请中介机构提供专业意见。战略委员会会议记录由董事会秘书保存不少于十年，委员对会议内容有保密义务。有利害关系的委员应回避表决，确保决策公正。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[洪汇新材|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025-07）

解读：无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年7月）旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。细则规定，提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责议定董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，并对人选及其任职资格进行遴选和审核，向董事会提出建议。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。提名委员会的主要职责包括研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选并对人选进行审查，向董事会提出建议。选任程序包括交流需求情况、搜寻人选、资格审查等步骤。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。有利害关系的委员应回避表决。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[洪汇新材|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025-07）

解读：无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月）旨在规范董事会秘书的工作。细则指出，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，负责公司与深交所的联络，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理和法律等专业知识，且具有良好职业道德和个人品质。具有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受中国证监会处罚或禁入措施等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，辞职需提交书面报告。细则明确了董事会秘书的主要职责，包括组织协调投资者关系管理、信息披露事务、筹备股东会和董事会会议、与证券监管机构沟通、确保信息保密等。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书需参加深交所组织的后续培训。细则由公司董事会负责解释并自审议通过之日起生效。

[以岭药业|公告解读]标题：关于化药创新药 G201-Na胶囊 临床试验申请获得批准的公告

解读：石家庄以岭药业股份有限公司于2025年7月7日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，涉及药物名称为G201-Na胶囊，注册分类为化学药品1类，适应症为辅助生殖技术（ART）中用于控制性超促排卵治疗的患者防止提前排卵，剂型为胶囊剂。申请事项为新药临床试验，受理号为CXHL2500424和CXHL2500425，申请人是石家庄以岭药业股份有限公司。主要审批结论指出，根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年4月29日受理的G201-Na胶囊临床试验申请符合药品注册的有关要求，建议批准本品开展临床试验。 G201-Na是由石家庄以岭药业股份有限公司研发的化学药品1类新药，为小分子促性腺激素释放激素（GnRH）受体拮抗剂。药物通过与垂体GnRH受体竞争性结合，抑制垂体性腺轴，减少内源性促黄体生成素（LH）和卵泡刺激素（FSH）的生成和释放，降低雌激素水平，从而治疗雌激素依赖的相关疾病。 公司后续将根据国家药品监督管理局临床试验的相关要求和指导原则，开展临床试验。由于药物研发的特殊性，从临床试验的申请到药物成功获批上市，周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验的申请与开展、进度以及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告

解读：浙江圣达生物药业股份有限公司于2025年7月7日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司向特定对象发行股票募集资金净额为人民币261,423,345.09元，将用于“年产20000吨D-异抗血酸及其钠盐项目”，该项目由控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司实施。公司决定使用募集资金向通辽圣达提供不超过26,142.33万元的借款，借款期限为自实际借款之日起五年，借款利率参照中国人民银行公布的5年期以上贷款市场报价利率扣减105个基点。通辽圣达注册资本23,000万元，公司持股75%。截至2025年3月31日，通辽圣达总资产37,306.47万元，净资产8,502.05万元。本次借款旨在保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司已设立募集资金专项账户并签订监管协议，确保募集资金使用安全。董事会授权管理层负责借款相关手续及后续管理工作。监事会和保荐机构均同意该借款事项。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：浙江圣达生物药业股份有限公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。变更原因包括向特定对象发行股票和公司发起人名称变更。公司向特定对象发行17840666股A股股票，每股发行价15元，募集资金总额267609990元，扣除发行费用后净额261423345元。新增股份已完成登记托管及限售手续，公司总股本增至189029624股，注册资本增至189029624元。此外，公司发起人之一浙江鸿博企业管理有限公司更名为宁波玄德投资有限公司。基于上述情况，公司章程中第七条、第十九条和第二十条进行了相应修订，涉及注册资本、发起人名称和股份总数等内容。修订后的公司章程将在完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站。本次修改需股东大会审议批准，并授权董事会及董事会委派人士办理工商手续等事宜。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

解读：浙江圣达生物药业股份有限公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3036.97万元，以及已支付发行费用的自筹资金188.02万元（不含税），合计3224.99万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规要求。 经中国证监会核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17840666股，每股发行价格为15.00元，募集资金总额为267609990.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为261423345.09元。募集资金已存入专项账户，并签署监管协议。 根据公司披露的募集资金用途，募集资金将用于年产20000吨D-异抗血酸及其钠盐项目。截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3036.97万元，拟置换同等金额。此外，公司以自筹资金预先支付发行费用188.02万元（不含税），也拟以募集资金置换。 公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了相关议案，监事会、会计师事务所和保荐机构均发表了同意意见，认为本次置换符合相关规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

解读：浙江圣达生物药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2025年7月4日以电子邮件结合短信方式发出，会议符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见同日刊载的相关公告（公告编号：2025-031）。 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，具体内容详见同日刊载的相关公告（公告编号：2025-032）。 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见同日刊载的相关公告（公告编号：2025-033）。 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见同日刊载的相关公告（公告编号：2025-034）。 所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。浙江圣达生物药业股份有限公司监事会保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[华扬联众|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届监事会第七次（临时）会议决议的公告

解读：证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-079 华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届监事会第七次（临时）会议决议的公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况如下：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定；会议通知于2025年7月4日以书面形式发出；会议于2025年7月7日10时30分以通讯表决方式召开；应出席监事3名，实际出席监事3名；会议由监事会主席李辉先生主持。 会议审议并通过了《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》，同意控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司向公司新增融资担保额度人民币10亿元，总担保限额调整为20亿元，公司向湘江集团提供等额连带责任反担保，新增担保部分年担保费率为0.5%，已担保部分年担保费费率仍为1%。监事会认为，该关联交易定价公平、公正，交易公允，未损害公司及中小投资者利益，不影响公司独立性。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事李辉回避表决。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司将于2025年7月14日14:00在中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9层第一会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议三项议案：一是关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，旨在吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心技术及中层管理人员等，拟授予107.3375万股限制性股票，首次授予85.8700万股，预留21.4675万股，授予价格为48.88元/股；二是关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，确保公司发展战略和经营目标的实现；三是关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案，授权董事会负责具体实施激励计划的相关事项。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月14日9:15-15:00。上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

[联瑞新材|公告解读]标题：联瑞新材2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-028 江苏联瑞新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月7日在公司综合楼会议室召开，出席股东和代理人共76人，持有表决权数量154,725,699股，占公司表决权总数的64.0767%。会议由公司董事会召集，董事长李晓冬主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。审议通过了取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订和制定部分公司治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、股东大会累积投票制实施细则、独立董事工作细则和董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得三分之二以上通过，普通决议议案获得过半数通过。北京市康达（广州）律师事务所律师陈志松、吴宣慧见证了会议，认为会议合法有效。江苏联瑞新材料股份有限公司董事会2025年7月8日。

[联瑞新材|公告解读]标题：北京市康达（广州）律师事务所关于江苏联瑞新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市康达（广州）律师事务所接受江苏联瑞新材料股份有限公司委托，指派律师见证公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会由联瑞新材董事会根据第四届董事会第十二次会议决议召集，于2025年7月7日下午14：30在公司综合楼会议室召开，会议由董事长李晓冬主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1. 关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2.00. 关于修订及制定部分公司治理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。出席本次股东大会的股东共计76人，代表股份154,725,699股，占公司股份总数的64.0767%。议案1、2.01、2.02为特别决议议案，其余为普通决议议案，均获通过。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[皓元医药|公告解读]标题：德恒上海律师事务所关于上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会之见证法律意见书

解读：德恒上海律师事务所为上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具了见证法律意见书。会议于2025年7月7日下午14点00分在上海浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开，由董事长郑保富主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计75名，代表有表决权的股份105,439,641股，占公司有表决权股份总数的51.0707%。 会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等治理制度，修订《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司募集资金管理办法》《公司股东会网络投票实施细则》《公司对外捐赠管理制度》，修订《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，废止《公司董事、监事和高级管理人员行为准则》。所有议案均获得通过。德恒上海律师事务所确认本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[皓元医药|公告解读]标题：上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-086 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月7日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开，出席股东和代理人人数75人，持有表决权数量105439641股，占公司表决权数量的51.0707%。会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，以及修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范、募集资金管理办法、股东会网络投票实施细则、对外捐赠管理制度、未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划等议案，废止公司董事、监事和高级管理人员行为准则的议案。议案1、2.01、2.02、2.12为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2.12对中小投资者进行了单独计票。德恒上海律师事务所律师张露文、邹孟霖见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[丛麟科技|公告解读]标题：丛麟科技2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：上海丛麟环保科技股份有限公司将于2025年7月14日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市闵行区闵虹路166弄3号2808室。会议将审议《关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据预案，公司股票自2025年5月22日至6月19日连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产19.09元，触发稳定股价措施。公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为2000万至4000万元，回购价格不超过19.09元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。回购股份将用于注销并减少注册资本。回购前公司总股本为137,107,879股，预计回购后总股本将减少至135,012,542股至136,060,210股。公司认为此次回购不会对经营、财务和未来发展产生重大影响，亦不会影响公司的上市地位。公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人在回购期间暂无增减持计划。回购方案已获第二届董事会第十一次会议审议通过。

[奇安信|公告解读]标题：奇安信2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：奇安信科技集团股份有限公司将于2025年7月14日14:00在北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议两个议案：一是《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中的2919652股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销完成后公司总股本将由685172377股变更为682252725股，注册资本将由人民币68517.2377万元减少至68225.2725万元。二是《关于增加日常关联交易预计的议案》，拟增加与中国电子信息产业集团有限公司及其控制的企业其他关联交易预计额度50000万元，增加后2025年度预计金额为150000万元。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月14日9:15-15:00。

[华扬联众|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-081 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东会召开日期：2025年7月23日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室，时间为10点00分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统，投票时间为股东会召开当日的交易时间段。会议审议议案为关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，且涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年7月16日。股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，持有多个股东账户的股东可以通过任一股东账户参加投票。会议出席对象包括股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记方法及相关注意事项已在公告中详细说明。联系地址为北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层，联系人卓炤伊。