公告解读

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-036 浙江圣达生物药业股份有限公司将于2025年7月23日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月23日9:15-15:00。会议审议议案为《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案已披露于2025年7月8日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年7月18日。参会股东需提供相关证件，法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人身份证或授权委托书，自然人股东需提供身份证、股票账户卡或授权委托书。参会登记时间为2025年7月19日至22日，登记地点为公司证券部。现场会议预计半天，出席股东食宿和交通费用自理。联系人：林炜媛，电话：0576-83966111。

[新天绿能|公告解读]标题：新天绿能2025年第二次临时股东会会议资料

解读：新天绿色能源股份有限公司将于2025年7月25日9:30召开第二次临时股东会，会议地点为河北省石家庄市长安区中山东路99号云瑞国宾酒店5楼会议室。会议由公司董事会召集，参会人员包括股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、律师等。会议将审议三项议案：1. 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案，独立非执行董事每年领取10万元港币或等额人民币，执行董事薪酬按公司业绩考核办法确定；2. 关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案，提名曹欣、李连平、秦刚、张旭蕾、卢荣、赵士毅为非执行董事候选人，谭建鑫为执行董事候选人；3. 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案，提名周文港、杨晶磊、陈奕斌、刘斌为独立非执行董事候选人。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为7月25日9:15-15:00。股东会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状态，未经同意不得录音、拍照及录像。

[洪汇新材|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-033 无锡洪汇新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在公司综合楼305会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席本次会议的股东共55人，代表股份97,132,497股，占公司有表决权股份总数的54.4245%。 会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订的议案》，同意97,018,082股，占99.8822%；2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括8项子议案，均获通过；3. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举盛汉平、项洪伟、陈彧为非独立董事；4. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举吴昌明、汪洋为独立董事。 江苏世纪同仁律师事务所律师潘岩平、孟奥旗出席并见证，认为会议合法有效。

[洪汇新材|公告解读]标题：洪汇新材2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：江苏世纪同仁律师事务所为无锡洪汇新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，本次股东大会由董事会召集，会议通知于2025年6月21日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布，会议于2025年7月7日14:30在公司综合楼305会议室召开，同时提供网络投票。现场会议由董事李专元主持。出席本次股东大会的股东及代理人共55人，代表股份97,132,497股，占公司总股本的54.4245%。 会议审议通过了以下议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订部分公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等八项子议案；3. 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案，选举盛汉平、项洪伟、陈彧为非独立董事；4. 关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案，选举吴昌明、汪洋为独立董事。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[联瑞新材|公告解读]标题：联瑞新材关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-029 江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司近日收到非独立董事曹家凯先生提交的辞职报告，因工作调整，曹家凯先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他职务。曹家凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行及经营发展。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，公司于2025年7月7日召开职工代表大会，选举曹家凯先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过选举曹家凯先生为公司第四届董事会战略委员会委员。 曹家凯先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。江苏联瑞新材料股份有限公司董事会2025年7月8日。

[峰岹科技|公告解读]标题：关于境外上市股份（H股）公开发行价格的公告

解读：证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-034 峰岹科技（深圳）股份有限公司正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关工作。本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出，并不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。 公司已确定本次H股发行的最终价格为每股120.5港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。公司本次发行的H股预计于2025年7月9日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 特此公告。峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会2025年7月8日

[贵州三力|公告解读]标题：贵州三力制药股份有限公司关于高级管理人员离任的公告

解读：证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-039 贵州三力制药股份有限公司关于高级管理人员离任的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司董事会近日收到副总经理张红玉女士递交的书面辞职报告。张红玉女士因到龄退休，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。离任时间为2025年7月7日，原定任期到期日为2027年5月17日。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，张红玉女士所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。张红玉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，张红玉女士持有公司股票259,500股，占公司总股本的0.06%，张红玉女士离职后，公司将继续严格按照相关法律法规、规范性文件对其所持有的股份进行管理。张红玉女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对张红玉女士在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。特此公告。贵州三力制药股份有限公司董事会2025年7月8日。

[首开股份|公告解读]标题：首开股份关于为参股公司提供担保的公告

解读：证券代码：600376 证券简称：首开股份公告编号：2025-060 北京首都开发股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告。重要内容提示：担保对象为厦门沧珩实业有限公司，本次担保金额23520万元，实际为其提供的担保余额24500万元（不含本次），在前期预计额度内，无反担保。截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额1542951.08万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例113.69%，对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。 厦门沧珩为公司与保利海西实业有限公司共同成立的项目公司，注册资本250000万元，持股比例49%：51%，主要开发厦门市海沧区“云禧”项目。为满足项目建设资金需求，厦门沧珩拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中国工商银行股份有限公司厦门集美支行组成的银团申请贷款，贷款金额不超过4.8亿元，贷款期限不超过3年，以“云禧”项目土地使用权、在建工程及现房作为抵押物，公司与保利海西实业有限公司按相应股权比例49%：51%提供连带责任保证担保，公司提供担保本金金额不超过2.352亿元。本次担保没有反担保。 2025年7月7日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了相关议案。截至2025年3月31日，厦门沧珩资产负债率为67.91%。公司从北京碧和信泰置业有限公司担保额度中调剂1.352亿元至厦门沧珩。担保协议主要内容包括贷款金额4.8亿元，保证范围为主债权本金、利息等49%，担保方式为连带责任保证，保证期间为合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

[中国天楹|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的公告

解读：证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-28 中国天楹股份有限公司关于为子公司提供担保的公告。公司2025年度提供不超过人民币170 10亿元新增担保额度，包括公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供的担保。公司股东大会授权董事长和经营管理层审批具体担保事宜。 为满足子公司融资需要，公司将全资子公司江苏天楹未使用的7000万元担保额度调剂至全资子公司江苏海通经贸。本次调剂金额占公司最近一期经审计净资产的0 64%。 全资子公司海通经贸与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行签订协议，邮储银行南通分行为海通经贸开立总金额不超过人民币7000万元的不可撤销的跟单信用证，主要用于原材料及设备采购。公司与邮储银行南通分行签订担保保证合同，为主合同项下海通经贸所应承担的全部债务提供连带责任保证，保证期间自主合同债务履行期限届满之日起三年。 截至本公告披露日，公司实际累计对子公司担保总额为109 29亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为99 97%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

[华扬联众|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的公告

解读：证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-080 华扬联众数字技术股份有限公司关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的公告。公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（湘江集团）拟向公司新增融资担保额度人民币10亿元，总担保限额调整为20亿元，公司拟提供等额连带责任反担保。担保额度有效期为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月，可循环使用。新增担保部分年担保费率为0.5%，已担保部分年担保费费率仍为1%。担保费按季支付，每季度末月20日前支付。公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过该议案，关联董事回避表决。湘江集团为公司控股股东，构成关联交易。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为168954.63万元，占最近一期经审计净资产比例为395.62%，无逾期担保。特此公告。华扬联众数字技术股份有限公司董事会2025年7月7日。

[天成自控|公告解读]标题：天成自控非公开发行股票限售股上市公告

解读：证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-048 浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票限售股上市公告。重要内容提示：本次股票上市类型为非公开发行股份，股票认购方式为网下，上市股数为26874566股，本次股票上市流通总数为26874566股，本次股票上市流通日期为2025年7月15日。本次限售股类型为非公开发行限售股，核准时间为2021年8月26日，核准公司非公开发行不超过35906642股新股。公司向浙江天成科投有限公司非公开发行人民币普通股股票，发行数量26874566股，每股面值人民币1 00元，发行价格5 57元人民币/股。股份登记时间为2022年7月15日。本次发行的股份限售期为36个月，限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。本次发行前，公司总股本为370225434股，发行后公司总股本为397100000股。自公司2021年非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。本次申请上市的限售股持有人承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定36个月。保荐人东方证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。本次上市流通的限售股总数为26874566股，本次上市流通日期为2025年7月15日。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-033 浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公司拟使用不超过人民币23,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品，资金可滚动使用。该议案已通过第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议，保荐机构出具了核查意见，无需提交股东大会审议。募集资金来源于向特定对象发行股票，总额为267,609,990.00元，扣除发行费用后净额为261,423,345.09元，将用于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目。公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构作为受托方，现金管理产品不得用于质押。投资期限为审议通过之日起12个月内有效，所得收益归公司所有并将归还至募集资金专户。公司将按照相关规定及时披露现金管理情况。尽管投资品种风险较低，但仍存在市场波动带来的系统性风险，公司将采取措施防范和控制风险。监事会和保荐机构均对该事项表示同意。浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2025年7月8日。

[洪汇新材|公告解读]标题：总经理工作细则（2025-07）

解读：无锡洪汇新材料科技股份有限公司总经理工作细则（2025年7月）旨在明确总经理职权范围，规范其行为，维护公司、股东和员工权益。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，负责日常生产经营活动并对董事会负责。总经理行使多项职权，包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案、制定具体规章、提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员、决定公司职工的聘用和解聘等。总经理不得违背股东会和董事会决议，不得超越权力范围。高级管理人员需遵守公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。总经理每届任期三年，连聘可连任，辞职或任期届满后仍需对公司商业秘密保密。总经理办公会议定期或不定期召开，讨论公司发展规划、财务预算、员工奖惩等议题。总经理需每年度向董事会和审计委员会报告公司经营情况。本细则由董事会负责解释并审议通过后生效。

[锴威特|公告解读]标题：北京植德律师事务所关于苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京植德律师事务所就苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。会议由锴威特第二届董事会第二十一次会议决定召集，并于2025年6月20日在上海证券交易所网站发布通知。会议于2025年7月7日下午在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东共31人，代表有表决权股份数47,398,057股，占总股本的64.6417%。 会议审议通过了取消监事会、修订公司章程的议案，以及修订和制定公司部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等11项制度。此外，会议还选举产生了第三届董事会成员，包括非独立董事丁国华、罗寅、陈锴、彭占凯、严泓，独立董事秦舒、张洪发、朱光忠。 会议记录由出席的董事、监事、董事会秘书、主持人签署，决议由董事签署。北京植德律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

[宁波韵升|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于宁波韵升股份有限公司差异化分红事项的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所关于宁波韵升股份有限公司差异化分红事项的法律意见书，国枫律证字2025AN088-1号。公司于2022年12月5日和2024年7月15日分别通过决议，以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划。截至2025年6月13日，公司回购专户中已回购尚未使用的股份余额为22,799,893股。根据《公司法》和《回购股份监管指引》，公司持有的本公司股份不得分配利润，因此公司2024年年度利润分配实施差异化分红。 根据2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配的预案》，公司拟以总股本1,099,041,051股扣减不参与利润分配的回购股份22,799,893股，即1,076,241,158股为基数，向全体股东每10股派发2024年度现金红利0.5元（含税），合计发放现金红利53,812,057.90元（含税）。本次差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值为1%以下，影响较小。本所律师认为，公司本次差异化分红事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

[XD斯瑞新|公告解读]标题：国浩律师（西安）事务所关于陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书

解读：国浩律师（西安）事务所关于陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划调整相关事项出具了法律意见书。意见书指出，截至2025年7月，本次调整已获得必要的批准和授权，包括公司董事会、监事会及股东大会的相关决议。2023年12月至2025年4月期间，公司多次召开董事会、监事会及股东大会审议并通过了关于2023年股票期权激励计划的各项议案，包括激励计划草案、考核管理办法、首次授予和预留授予等。2025年7月7日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年年度权益分派实施情况，行权价格由9.74元/股调整为9.70元/股。意见书认为，本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定。公司还需按照相关规定履行信息披露义务。

[退市锦港|公告解读]标题：锦州港股份有限公司关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

解读：证券代码：600190/900952 证券简称：退市锦港/退市锦B 公告编号：2025-086 锦州港股份有限公司关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告。公司A股股票于2025年7月4日、7月7日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司股票已进入退市整理期，交易起始日为2025年6月30日，预计最后交易日期为2025年7月18日，截至目前已交易6个交易日，剩余9个交易日，退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。 经自查，公司生产经营情况正常，未出现重大变化。公司收到上海证券交易所出具的自律监管决定书，决定终止公司股票上市。公司目前无控股股东及实际控制人，经核实，不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻及其他重大事件。公司第一大股东及其实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间没有买卖公司股票的行为。 公司提醒投资者关注二级市场交易风险，公司A股股票收盘价格为0.57元/股。公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

[深南电A|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：证券代码：000037、200037；证券简称：深南电A、深南电B；公告编号：2025-028。深圳南山热电股份有限公司A股股票交易价格于2025年7月4日、7月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动情形。公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，前期披露的信息无需更正或补充。近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司无控股股东及实际控制人，三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司董事会确认，目前没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2100万元—2700万元，具体数据详见同日披露的《2025年半年度业绩预告》。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网站，提醒投资者理性投资，注意风险。特此公告。深圳南山热电股份有限公司董事会2025年7月7日。

[创维数字|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-029 创维数字股份有限公司 2025年半年度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。归属于上市公司股东的净利润盈利4300万元–6300万元，比上年同期下降76 35%–65 35%，上年同期盈利18182 37万元。扣除非经常性损益后的净利润盈利3700万元–5500万元，比上年同期下降76 27%–64 73%，上年同期盈利15594 82万元。基本每股收益盈利0 0377元–0 0552元，上年同期盈利0 1593元。业绩变动主要原因是市场竞争环境影响，智能终端产品的销售单价大幅下降，导致营业收入、毛利率同比下降。业绩预告为公司财务部初步核算数据，未经过注册会计师预审计。2025年半年度业绩具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露，以公司披露的2025年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。创维数字股份有限公司董事会2025年7月8日。

[山东墨龙|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-049 山东墨龙石油机械股份有限公司2025年半年度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。预计归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元至1300万元，比上年同期下降92 36%至94 12%，上年同期盈利17013 49万元。扣除非经常性损益后的净利润盈利0万元至300万元，比上年同期增长100 00%至102 61%，上年同期亏损11493 10万元。基本每股收益盈利0 0125元/股至0 0163元/股，上年同期盈利0 2132元/股。本次业绩预告未经注册会计师预审计。业绩变动原因主要是上年同期出售两家子公司股权产生的投资收益影响。报告期内公司产品订单充足，产销量同比大幅增加，产能利用率提升，产品毛利率大幅增长，成本管控加强，降本增效效果显著，导致扣除非经常性损益后的经营业绩扭亏为盈。本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。