公告解读

[深南电A|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：000037、200037；证券简称：深南电A、深南电B；公告编号：2025-027。深圳南山热电股份有限公司发布2025年半年度业绩预告，预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，预计净利润为负值。归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元至2700万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损2700万元至3300万元，基本每股收益亏损0.0348元/股至0.0448元/股。本次业绩预告未经会计师事务所审计。 业绩变动原因包括：公司聚焦综合能源服务商战略定位，积极拓展燃机及新能源工程服务、工商业储能、售电等业务，主营业务边际贡献同比增长。上半年货币资金净保有量较上年同期增加，财务费用减少，且公司收到参股企业股息分配，投资收益同比增加。公司通过强化全面预算管控及优化运营管理，实施精细化费用管控，严控非必要支出，期间费用同比下降。 风险提示：本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

[宁波韵升|公告解读]标题：宁波韵升2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-043 宁波韵升股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：每股分配比例A股每股现金红利0.05元。相关日期为股权登记日2025年7月11日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月14日。差异化分红送转：是。 通过分配方案的股东大会届次和日期为2025年5月30日的2024年年度股东大会。分配方案为每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），公司回购专用账户中的回购股份不参与利润分配。公司总股本为1,099,041,051股，扣除回购股份22,799,893股，实际参与分配的股本数为1,076,241,158股。现金红利根据总股本摊薄调整后计算为约0.05元/股。 分配实施办法方面，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。公司股东韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有限公司、汇源（香港）有限公司、竺韵德的现金红利由公司自行发放。扣税说明根据不同股东类型分别适用不同税率，具体详见公告。咨询方式联系部门为宁波韵升证券投资中心，联系电话0574-87776939。特此公告。宁波韵升股份有限公司董事会2025年7月8日。

[航锦科技|公告解读]标题：第九届董事会第19次临时会议决议公告

解读：航锦科技股份有限公司第九届董事会第19次临时会议于2025年7月7日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月4日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长蔡卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。决议内容指出，为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，制定公司《市值管理制度》。该议案已由公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。 备查文件包括第九届董事会第19次临时会议决议。特此公告。航锦科技股份有限公司董事会，二○二五年七月八日。

[中岩大地|公告解读]标题：第三届董事会第三十四次会议决议公告

解读：北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由副董事长吴剑波主持，全体监事、高管列席。会议审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》。根据公司2024年利润分配方案，以现有总股本126,558,626股剔除已回购股份2,317,465股后的124,241,161股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.814904元（含税），同时以资本公积金每10股转增3.992772股。因已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后除权除息价格计算为每股现金红利0.2763360元，每股转增股数0.3919658股。根据《2024年股票期权激励计划（草案）》，公司2024年激励计划行权价格由11.13元/份调整为7.80元/份，已授予尚未行权的股票期权数量由1,418,566份调整为1,974,595份。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。律师事务所对此事项出具了法律意见书。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事牛辉先生回避表决。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

[海南海药|公告解读]标题：第十一届董事会第二十六次会议决议公告

解读：海南海药股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到8人。会议审议通过三项议案。一是《关于接受关联方财务资助的议案》，公司拟接受新兴际华医药控股有限公司提供的最高不超过5亿元人民币的财务资助，期限三年，用于主营业务及补充流动资金。王建平、封多佳、田勇三位关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。二是《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，经控股股东推荐和提名委员会审查，同意提名邵蓉女士为独立董事候选人，其任职需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。三是《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。邵蓉女士简历显示，她是中国药科大学教授，现任该校药品监管科学研究院执行院长等职务，未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人等无关联关系。

[兄弟科技|公告解读]标题：关于公司股票交易异常波动的公告

解读：股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-043 兄弟科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告 公司股票于2025年7月4日、7月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。公司董事会进行了自查并核实，结果如下：公司前期披露的信息无需补充或更正；未发现近期公共媒体报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；控股股东钱志达先生在本次股票交易异常波动期间共减持公司股份560万股，符合此前披露的减持计划。 公司董事会确认，除上述情况外，无其他应披露而未披露的事项。公司提醒投资者注意以下风险：公司不存在违反信息公平披露的情形；2025年半年度业绩预告无需修正；控股股东钱志达先生将继续执行减持计划；公司所有信息以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。

[山河智能|公告解读]标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-029 山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年7月1日以通讯方式发出，2025年7月5日以通讯会议方式召开，应到董事11人，实到董事11人，由董事长付向东先生主持，会议合法有效。会议审议通过两个议案：一是全资子公司拟购置资产的议案，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票，该议案已由第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过；二是关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案，表决结果同样为同意11票、反对0票、弃权0票，该议案已由第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。特此公告。山河智能装备股份有限公司董事会二〇二五年七月八日。

[深物业A|公告解读]标题：第十届董事会第36次会议决议公告

解读：深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届董事会第36次会议于2025年7月7日召开，会议通过通讯表决方式进行。会议由王航军董事主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：一是关于公司2023年度高管考核结果及运用方案的议案，表决结果为5票赞成、0票弃权、0票反对，关联董事王航军、张志民回避表决。二是关于兑现2024年度长效激励递延奖金的议案，表决结果为6票赞成、0票弃权、0票反对，关联董事王航军回避表决。三是关于2025年度经营计划及投资预算的议案，预计实现营业收入29.16亿元，利润总额10062万元，计划项目投资资金13.69亿元，表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。四是关于制定公司债券信息披露管理制度的议案，表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。五是关于制定公司债券募集资金管理与使用制度的议案，表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。六是关于非公开发行公司债券的议案，发行规模不超过12亿元，发行期限不超过5年，表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对，该议案尚需提交股东会审议。七是关于召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。

[中岩大地|公告解读]标题：第三届监事会第二十七次会议决议公告

解读：证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-059 北京中岩大地科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日以电话或短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人，其中田义以通讯方式出席会议。会议由监事会主席田义先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，一致通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》。鉴于公司实施2024年年度权益分派，公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划的数量及行权价格进行调整。监事会认为审议程序合法合规，符合相关法律法规和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将2024年股票期权的行权价格由11.13元/份调整为7.80元/份，已授予尚未行权的股票期权数量由1,418,566份调整为1,974,595份。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的公告》（公告编号：2025-060）。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏第八届监事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临 2025-041 山东华鹏玻璃股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告。会议于2025年7月7日在公司七楼会议室召开，由监事会主席王晓渤主持，应参加监事3人，实际参加3人，会议以现场与通讯方式召开，符合相关法规规定。会议审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等要求，为完善公司治理，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，同时系统修订《公司章程》。在股东大会审议通过取消监事会前，第八届监事会将继续履行监督职能，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和股东利益。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。山东华鹏玻璃股份有限公司监事会2025年7月7日。监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，承担法律责任。

[深物业A|公告解读]标题：第十届监事会第30次会议决议公告

解读：证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-36号。深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第30次会议于2025年7月7日上午11点以通讯表决方式召开，会议由监事会主席马洪涛主持，应到监事5人，实到监事5人。 会议审议通过了四个议案：一是《关于公司2023年度高管考核结果及运用方案的议案》，监事会认为考核评价结果真实有效，考核结果运用方案合理；二是《关于兑现2024年度长效激励递延奖金的议案》，监事会认为符合公司实际情况，履行了必要审批程序；三是《关于2025年度经营计划及投资预算的议案》；四是《关于非公开发行公司债券的议案》，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行规模不超过人民币12亿元，期限不超过5年的公司债券，符合公司整体战略发展需要，可优化公司债务结构，符合公司和股东的整体利益。此议案尚需提交股东会审议。

[天顺风能|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：北京市中伦（上海）律师事务所受天顺风能（苏州）股份有限公司委托，对2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。会议于2025年7月7日下午14:00在上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室召开，由董事长严俊旭主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共430名，代表有表决权股份1,015,391,982股，占公司有表决权股份总数的56.5087%。会议审议通过了关于董事会换届选举第六届非独立董事和独立董事的议案，修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及董事、高级管理人员薪酬管理制度和第六届董事薪酬方案的议案。所有议案均获通过，其中修订《公司章程》的议案以特别决议通过。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[XD斯瑞新|公告解读]标题：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-040 陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月7日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月5日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中4人通过通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据2024年第一次临时股东大会授权，董事会依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》的规定，将本次激励计划行权价格由9.74元/股调整为9.70元/股。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 特此公告。陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会2025年7月8日。