公告解读

[长鸿高科|公告解读]标题：关于暂不召开股东会审议本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

解读：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-045 宁波长鸿高分子科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西长科新材料有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。2025年7月17日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年7月19日披露在上海证券交易所网站的预案及相关公告。 根据相关法律法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案及相关事项，并适时发布召开股东会的通知。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会2025年7月19日

[超讯通信|公告解读]标题：超讯通信：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-045 超讯通信股份有限公司将于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室，时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为8月4日9:15-15:00。会议将审议四个议案，包括增补独立董事、2025年股票期权激励计划及其摘要、实施考核管理办法和授权董事会办理相关事项。特别决议议案为2、3、4，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年7月29日。法人股东需持证券账户卡、营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证和证券账户卡办理登记。登记时间为2025年8月1日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。联系地址为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部，联系电话020-31601550。股东出席费用自理，委托他人出席需递交书面委托书。

[中国银行|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所接受中国银行股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年7月18日召开，律师审查了相关文件，包括公司章程、董事会决议公告、股东大会通知等。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共3,432人，所持有表决权的股份为269,317,462,205股，占公司有表决权股份总数的83.583827%。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 选举乔瓦尼·特里亚先生连任独立非执行董事，同意票数为268,380,378,039股，占比99.652052%。 中国银行资本工具发行额度和发行安排，同意票数为269,274,911,134股，占比99.984200%。 中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排，同意票数为269,302,807,352股，占比99.994559%。 中国银行变更注册资本并修订公司章程相关条款，同意票数为269,266,437,236股，占比99.981054%。 金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[中国银行|公告解读]标题：中国银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-057 中国银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月18日在中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦召开。出席本次会议的股东和代理人共3432人，代表股份总数269317462205股，占公司有表决权股份总数的83.583827%。会议由董事长葛海蛟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。 会议审议通过了四项议案：1. 选举乔瓦尼·特里亚先生连任独立非执行董事；2. 中国银行资本工具发行额度和发行安排；3. 中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排；4. 变更注册资本并修订《公司章程》相关条款。所有议案均获得通过，其中第1项为普通决议案，第2-4项为特别决议案。 北京市金杜律师事务所的柳思佳、杨淞律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开、表决程序及结果均合法有效。

[杰美特|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：深圳市杰美特科技股份有限公司定于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。股权登记日为2025年7月30日。会议地点为深圳市龙华区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室。会议审议事项包括取消监事会并废止《监事会议事规则》、减少注册资本并修订《公司章程》、修订多项公司管理制度等。其中议案2、3.01、3.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过，其余为普通决议事项，需1/2以上表决权通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人周波，联系电话0755-33300868，传真0755-36993152，邮箱ir@jamepda.com。

[宝地矿业|公告解读]标题：新疆宝地矿业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-052 新疆宝地矿业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月18日在新疆乌鲁木齐市召开，由董事长高伟主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席会议的股东和代理人共424人，持有表决权的股份总数为558,432,107股，占公司有表决权股份总数的69.8040%。 会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的多个议案，包括交易方案概述、具体方案、发行股份的面值、种类及上市地点、交易对象、定价方式和价格、定价基准日、交易价格和支付方式、发行股份的数量、锁定期安排、过渡期损益安排、滚存未分配利润安排、募集配套资金的具体方案、发行对象、募集配套资金用途、决议有效期等。此外，还通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等。 所有议案均为特别决议议案，由出席股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过。新疆天阳律师事务所的康晨律师和郑薇律师见证了此次股东会，认为会议合法有效。

[宝地矿业|公告解读]标题：新疆天阳律师事务所关于新疆宝地矿业股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：新疆天阳律师事务所接受新疆宝地矿业股份有限公司委托，指派康晨律师、郑薇律师出席公司2025年第二次临时股东会。本次股东会于2025年7月18日在新疆乌鲁木齐市召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议审议通过了23项议案，包括公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案、签署相关协议、评估报告、保密措施、股东回报规划等。出席股东及代理人共424人，代表股份数558,432,107股，占公司总股本的69.8040%。其中，现场出席8人，代表股份472,780,181股；网络投票416人，代表股份85,651,926股。关联股东对部分议案进行了回避表决，所有议案均获得有效表决权三分之二以上通过。会议表决程序合法有效，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定。

[德林海|公告解读]标题：德林海投资者关系管理制度（2025年7月修订）

解读：无锡德林海环保科技股份有限公司发布了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，保护投资者权益，完善公司治理。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定。公司投资者关系管理包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等，确保公平、公正、公开的原则，避免未公开重大信息的泄露。 工作对象涵盖投资者、证券分析师、财经媒体及相关机构。沟通渠道包括公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议等形式。沟通内容涉及公司发展战略、经营管理、环境和社会治理等信息。公司设立证券部作为日常管理部门，负责统筹协调投资者关系管理工作，确保及时、准确、完整的信息披露。董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司全体员工需协助证券部工作。制度还规定了投资者关系活动的具体要求，如现场参观、业绩说明会等，强调不得泄露内幕信息。公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，确保沟通渠道畅通。此外，公司应在官网开设投资者关系专栏，及时发布和更新相关信息。制度自公司董事会审议通过后生效。

[内蒙一机|公告解读]标题：北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：中国北京市朝阳区建国门外大街 2号北京银泰中心 C座 11层、12层 Tel：(+8610)85407666邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书，德和衡证见意见（2025）第00160号。公司于2025年6月23日召开七届二十三次董事会会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案。会议通知于2025年6月24日在上海证券交易所网站发布，载明会议召开时间、地点、审议事项及投票方式。本次股东会于2025年7月18日15点00分在内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室召开，网络投票时间为9:15-15:00。出席股东及代理人共1625名，持有表决权股份数1,015,131,870股，占公司总股本的59.6506%。会议审议并通过了选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，具体包括选举王永乐、陈阳为非独立董事，选举苑士华、王致用、杨为乔、王克运为独立董事。表决程序和结果合法有效。本法律意见书仅供公司本次股东会使用。

[优优绿能|公告解读]标题：关于增加临时提案暨2025年第一次临时股东大会补充通知的公告

解读：深圳市优优绿能股份有限公司将于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议多项议案，包括修订公司章程并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度、公司不再设置监事会、选举第二届董事会非独立董事和独立董事、变更部分募投项目实施方式和实施地点、超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设等。控股股东柏建国和邓礼宽提议增加临时提案，以提高会议审议效率。会议地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室。股权登记日为2025年7月23日。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。网络投票时间为2025年7月30日9:15至15:00。公司对中小投资者表决单独计票，并将在股东大会决议公告时公开披露。

[*ST建艺|公告解读]标题：2025年第五次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-102 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告。本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。 会议由第五届董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开时间为2025年7月18日15:00，地点为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室，董事长石访主持。会议通知已于2025年7月3日发布。 出席股东82人，代表股份51,557,123股，占公司有表决权股份总数的32.2992%。中小股东79人，代表股份2,972,450股，占公司有表决权股份总数的1.8622%。 审议通过《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意3,687,700股，占98.4629%，反对30,770股，弃权26,800股。关联股东珠海正方集团有限公司回避表决，回避票数为47,811,853股。 北京市君泽君（深圳）律师事务所黄和楼、罗佳佳律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果合法有效。

[*ST建艺|公告解读]标题：关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书，编号（2025）君深意字第283号。会议通知于2025年7月3日发布，会议于2025年7月18日下午15:00在深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室召开，同时提供网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共82人，代表股份51,557,123股，占公司有表决权股份总数的32.2992%。会议审议通过了《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联股东珠海正方集团有限公司回避表决。表决情况为：同意3,687,700股，占有效表决权股份总数的98.4629％；反对30,770股；弃权26,800股。中小股东表决情况为：同意2,914,880股，占中小股东有效表决权股份总数的98.0632％；反对30,770股；弃权26,800股。北京市君泽君（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席或列席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[亚康股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-066 北京亚康万玮信息技术股份有限公司将于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天9:15至15:00。股权登记日为2025年7月29日。出席对象包括持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。会议审议事项包括修订公司章程、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度及对外担保制度。其中，公司章程和董事会议事规则为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。其余为普通决议议案，需半数以上表决权通过。登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东的登记办法。会议联系方式为电话010-58834063，邮箱dongmiban@asiacom.net.cn。出席现场会议的股东需携带相关证件原件提前半小时签到。

[*ST金比|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券简称：*ST金比 证券代码：002762 公告编号：2025-042号。金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月18日下午14:30在公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，无新增、变更、否决提案，对中小投资者单独计票。出席股东223人，代表股份101,302,825股，占公司有表决权股份总数的28.6146％。中小股东222人，代表股份4,673,926股，占公司有表决权股份总数的1.3202％。会议审议通过两个议案：一是关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案，同意101,041,194股，占99.7417％；二是关于2025年度为子公司提供担保额度的议案，同意101,030,294股，占99.7310％。北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。

[*ST金比|公告解读]标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦（广州）律师事务所受金发拉比妇婴童用品股份有限公司委托，指派邵芳、刘杰律师出席公司2025年第一次临时股东大会并出具法律意见书。本次股东大会由第五届董事会召集，于2025年7月18日下午14:30在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开，董事长林浩亮主持。会议通知于2025年7月1日发布，网络投票时间为2025年7月18日9:15至15:00。出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份98,633,869股；网络投票股东221名，代表股份2,668,956股。会议审议并通过了两项议案：1. 关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案；2. 关于2025年度为子公司提供担保额度的议案。表决结果分别为：同意101,041,194股（99.7417%），反对245,531股（0.2424%），弃权16,100股（0.0159%）；同意101,030,294股（99.7310%），反对257,231股（0.2539%），弃权15,300股（0.0151%）。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

[红 宝 丽|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

解读：红宝丽集团股份有限公司将于2025年8月5日下午2时召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅。网络投票时间为2025年8月5日9：15-15：00。股权登记日为2025年7月30日。会议将审议包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、公司募集资金管理制度以及调整独立董事津贴等议案。此外，还将选举第十一届董事会非独立董事5人和独立董事3人，其中独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。参会股东可通过现场或网络投票方式参与表决，同一表决权只能选择一种方式，重复表决以第一次投票结果为准。参会登记时间为2025年8月1日，登记地点为公司董事会秘书处。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。会议费用由出席者自理，网络投票期间如遇系统异常则按当日通知进行。联系地址为南京市高淳经济开发区双高路29号，联系电话025-57350997。

[云南铜业|公告解读]标题：关于参股公司存续分立完成工商变更登记暨关联交易进展公告

解读：证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-054。云南铜业股份有限公司宣布参股公司凉山矿业股份有限公司完成存续分立并形成新设公司凉山富鼎矿业有限公司。分立后凉山矿业注册资本为55,020.7086万元，富鼎矿业注册资本为4,979.2914万元，各股东持股比例保持不变。分立不会导致公司实际权益变化及合并报表范围变更。凉山矿业与富鼎矿业均已取得新的营业执照。分立前，云南铜业已托管云铜集团持有的凉山矿业40%股权，分立后继续托管云铜集团持有的富鼎矿业40%股权。托管协议规定，云南铜业代表云铜集团行使除收益权、解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权外的其他股东权利，托管期限至2027年12月31日或特定情形发生时止。托管费用为每年25万元，按年结算，不足一年按实际月份支付，不足一个月按一个月计算。云南铜业股份有限公司董事会2025年7月19日。

[比亚迪|公告解读]标题：关于2022年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

解读：比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划股票已通过集中竞价方式全部出售完毕。公司于2022年4月22日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第九次会议，并于2022年5月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了2022年员工持股计划相关议案。2022年7月14日，5511024股公司股票以非交易过户形式过户至员工持股计划专用证券账户。 本次员工持股计划三个锁定期分别于2023年7月15日、2024年7月15日和2025年7月15日届满，各期业绩考核指标均已达成。2023年7月16日至2025年7月18日期间，通过集中竞价交易累计出售股票5511024股，占公司总股本的0.181%。截至本公告披露日，本次员工持股计划所持股票已全部出售完毕，所持资产均为货币性资产，持股期间与披露的存续期一致。 公司严格遵守市场交易规则，未利用内幕消息进行交易。后续公司将完成资产清算和收益分配，并按规定终止本次员工持股计划。为吸引和保留优秀人才，公司已审议通过2024年和2025年员工持股计划，上述计划尚未实施完毕，后续进展将按规定履行信息披露义务。

[天虹股份|公告解读]标题：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-033 天虹数科商业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告。公司第六届董事会第三十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见2025年4月16日、7月19日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A股），具体回购股份数量以实际情况为准，本次回购股份将全部予以注销，公司注册资本将相应减少。 根据《公司法》等规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未申报债权，不影响其债权有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；为自然人的需携带有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真方式申报，申报时间为2025年7月19日至2025年9月1日，申报登记地点为深圳市南山区中心路3019号天虹大厦19楼资本运营部。

[*ST恒久|公告解读]标题：关于聘任总经理的公告

解读：证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-038 苏州恒久光电科技股份有限公司关于聘任总经理的公告。公司已召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名及公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈志先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。陈志先生简历如下：男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2001年以来，曾先后在互联网软件公司、券商、基金工作，担任行业研究员、部门总监、公司总经理等职位，具有良好的企业管理和风险控制能力与经验。截止本公告披露日，陈志先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。特此公告。苏州恒久光电科技股份有限公司董事会2025年7月18日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。