公告解读

[德林海|公告解读]标题：德林海董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

解读：无锡德林海环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划（草案）进行了核查并发表意见。公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。激励对象不存在最近12个月内被认定为不适当人选等情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件。公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天，并于股东大会审议前5日披露审核意见及其公示情况说明。 《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。实施股权激励计划有助于健全公司激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。关联董事已按规定回避表决，由非关联董事审议表决。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实行2025年限制性股票激励计划。

[长鸿高科|公告解读]标题：第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议于2025年7月17日召开，应到独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，包括公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案，发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案，签署附生效条件的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议的议案，本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案，本次交易构成关联交易的议案，以及本次交易符合相关法律法规规定的议案。此外，会议还审议通过了关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案。全体独立董事认为，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议还审议了关于本次交易的保密措施及保密制度、交易前12个月内购买出售资产情况、交易信息公布前20个交易日公司股票价格不存在异常波动情况等议案。

[长鸿高科|公告解读]标题：第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-041 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年7月17日召开，审议通过多项议案。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广西长科新材料有限公司100%股权，并募集配套资金。发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为11.78元/股。发行可转换公司债券种类为可转换为A股股票的公司债券，每张面值100元。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产交易价格的100%，发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。交易对方通过本次交易取得的公司股份及可转换公司债券自发行结束之日起36个月内不得交易或转让。此外，审议通过了关于签署附生效条件的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议的议案，以及关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案。公司暂不召开股东会审议本次交易相关事项。宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会2025年7月19日。

[超讯通信|公告解读]标题：超讯通信：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：超讯通信股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长梁建华先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于增补独立董事的议案》，该议案需提交公司股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于公司及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东会审议，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于公司的议案》，该议案需提交公司股东会审议，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

[超讯通信|公告解读]标题：超讯通信：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划（草案）的核查意见

解读：超讯通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2025年股票期权激励计划（草案）》进行了核查并发表意见：公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其亲属和外籍员工，且不存在违法违规情形。公司将在股东会前公示激励对象姓名和职务不少于10天，并在股东会审议前5日披露核查意见及公示情况说明。《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规，未侵犯公司及全体股东利益。公司无向激励对象提供财务资助的计划。实施该激励计划有助于健全激励机制，完善分配机制，提高管理效率，有利于公司可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。综上，一致同意实施2025年股权激励计划。

[中国银行|公告解读]标题：中国银行股份有限公司董事会决议公告

解读：中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年7月18日在北京以现场表决方式召开了董事会会议，会议通知于2025年7月11日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了聘任杨军先生为本行副行长的议案，赞成14票，反对0票，弃权0票。本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。独立非执行董事认为杨军先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任杨军先生为本行副行长。杨军先生担任本行副行长的任职资格待国家金融监督管理总局核准。杨军先生出生于1972年，2025年加入本行。此前曾在中国建设银行工作多年，2024年12月至2025年6月任中国建设银行集团资产管理部（养老金融部）总经理。2020年12月至2024年7月任中国建设银行山东省分行行长。2018年6月至2020年9月任中国建设银行风险管理部总经理。1996年毕业于清华大学，获工学硕士学位，2003年毕业于清华大学，获管理学博士学位。具有高级经济师职称。中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[润贝航科|公告解读]标题：润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-036 润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告。会议通知于2025年7月16日以电子邮件形式送达，2025年7月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长刘俊锋先生召集并主持，7名董事全部出席，高级管理人员列席。会议合法有效。审议通过三项议案：一是关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，董事会同意在限售期满后办理解除限售事宜，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。二是互动易平台信息发布及回复内部审核制度，规范公司与投资者交流，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。三是关于聘任内审部门负责人的议案，聘任林锦珠女士为公司内审部门负责人，任期至第二届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议、薪酬与考核委员会决议、法律意见书及内部审核制度。特此公告。润贝航空科技股份有限公司董事会，二〇二五年七月十九日。林锦珠，2001年出生，硕士学历，中国国籍，现任公司内部审计负责人，未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司股票交易风险提示公告

解读：证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-025 上海市天宸股份有限公司股票交易风险提示公告。本公司股票于2025年7月16日、7月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，7月18日公司股价再次涨停。公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经自查，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。公司近期基本面未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。 公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司因天宸健康城东地块项目自来水开通配套事项产生民事合同纠纷，被法院冻结部分银行账户资金。公司原总经理盖剑高先生辞任总经理，由董事长叶茂菁先生代行总经理职责，公司将尽快完成总经理聘任工作。 截至本公告披露日，公司市盈率（TTM）为96.16。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。特此公告。上海市天宸股份有限公司董事会2025年7月19日。

[杰美特|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月18日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。 首先，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，因公司实施2024年度利润分配方案，回购价格调整为9.455元/股，并回购注销3名离职激励对象持有的24,000股限制性股票，涉及金额226,920元。 其次，审议通过《关于减少注册资本并修订的议案》，因回购注销24,000股，公司总股本减少至127,952,000股，注册资本减少至127,952,000元。同时，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。 再者，逐项审议通过《关于修订公司管理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等26项制度。 此外，审议通过《关于制定的议案》和《关于制定的议案》。 最后，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年8月5日下午15:00召开临时股东会。

[先导智能|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-036 无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年7月15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长王燕清先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权总经理或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。公司保荐机构已就该议案发表核查意见。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 备查文件：第五届董事会第十二次会议决议。特此公告。无锡先导智能装备股份有限公司董事会2025年7月19日。

[优优绿能|公告解读]标题：第一届董事会第二十五次决议公告

解读：证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-021 深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会第二十五次决议公告。会议于2025年7月17日召开，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长柏建国先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的议案》，公司计划在深圳市光明区投资建设该项目，总用地面积约2万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米，总投资预计不超过8亿元。二是《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，同意对公司部分募投项目实施方式及地点进行变更，将“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”的部分费用调整为自建场地的建筑工程费。三是《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》，同意将超募资金用于该项目前期建设投入。上述议案均获得全票通过，其中后两项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告 深圳市优优绿能股份有限公司董事会 2025年7月18日

[孚日股份|公告解读]标题：第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：孚日集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年7月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会战略委员会的议案》，张宏女士连续任职公司独立董事一职已满六年，董事会同意由独立董事石贵泉先生接任张宏女士董事会战略委员会委员的职务，与张国华先生（召集人）、肖茂昌先生组成新的董事会战略委员会。二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》，董事会同意由独立董事石贵泉先生接任张宏女士董事会审计委员会委员（召集人）的职务，与傅申特先生、范晓娜女士组成新的董事会审计委员会。三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会提名委员会的议案》，鉴于公司董事孙可信先生因个人原因辞去董事一职，董事会对董事会提名委员会进行调整，同意由董事宫晓雁女士接任孙可信先生董事会提名委员会委员的职务，与傅申特先生（召集人）、姚虎明先生组成新的董事会提名委员会。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。备查文件包括董事会决议。特此公告。孚日集团股份有限公司董事会。

[滨海能源|公告解读]标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-044 天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长张英伟主持。 会议审议通过三项议案。一是关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案，同意2025年度公司为子公司合同履约、投标等提供连带责任担保额度为6亿元人民币，具体担保金额、形式、期限等按与相关方最终商定内容执行，本议案尚需提交股东大会审议。二是关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案，控股股东旭阳控股有限公司将为公司及子公司提供6亿元连带责任保证，关联董事张英伟、韩勤亮、杨路、尹天长回避表决，本议案经独立董事专门会议审议通过并豁免提交股东大会审议。三是关于暂缓召开2025年第三次临时股东大会的议案，授权董事会另行发布召开2025年第三次股东大会的通知。 备查文件包括第十一届董事会第二十二次会议决议和第十一届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见。特此公告。天津滨海能源发展股份有限公司董事会2025年7月19日。

[亚康股份|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-063 北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年7月18日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过以下议案：1、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，包括公司章程、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保制度，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司将于2025年8月4日召开第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司2025年7月19日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

[红 宝 丽|公告解读]标题：第十届董事会第十九次会议决议公告

解读：红宝丽集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年7月18日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：修改《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《信息披露管理制度》和《公司募集资金管理制度》，上述议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名芮敬功、芮益民、芮益华、王玉生、张书为非独立董事候选人，提名余新平、张军、仇向洋为独立董事候选人，任期三年。会议还审议通过了调整独立董事津贴至10.8万元/年的议案，以及召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议定于2025年8月5日召开。

[金禾实业|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年7月18日召开，会议审议通过了多项议案。会议选举第七届董事会非独立董事候选人包括杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元，职工代表大会选举刘瑞元为职工代表董事。同时选举第七届董事会独立董事候选人胡晓明、储敏、孟征，其中胡晓明为会计专业人士。上述选举均需提交2025年第二次临时股东大会审议。 会议还审议通过了《关于修订的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。此外，会议审议通过了多项公司治理制度的制定及修订，包括但不限于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《重大经营决策程序规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》。 最后，会议决定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

[卫光生物|公告解读]标题：第四届独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告

解读：证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-029 深圳市卫光生物制品股份有限公司第四届独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年7月17日召开，应参加独立董事3名，实际参加3名，会议由王艳梅主持。会议审议通过了多项议案，包括选举王艳梅为第四届独立董事专门会议召集人，审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件，逐项审议通过向特定对象发行A股股票方案，涉及发行股票种类、面值、方式、时间、对象、价格、数量、限售期、上市地点、募集资金用途等内容。此外，会议还审议通过了向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期股东回报及填补措施、授权董事会办理发行相关事宜、未来三年股东分红回报规划、投资卫光生物智能产业基地项目、调整2025年度日常关联交易预计额度等议案。所有议案均需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[卫光生物|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-028 深圳市卫光生物制品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年7月17日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：选举张战先生为第四届董事会董事长，同时担任公司法定代表人；选举产生各专门委员会成员；聘任郭采平女士为总经理，谢文杰先生为副总经理，陈冠群先生为财务负责人，金建军先生为董事会秘书，洪洁辉先生为证券事务代表；审议通过了关于公司第四届董事会董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案的议案；审议通过了关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案，以及向特定对象发行A股股票方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等议案；审议通过了关于无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期股东回报及填补措施、授权董事会办理发行相关事宜、未来三年股东分红回报规划、投资卫光生物智能产业基地项目、调整2025年度日常关联交易预计额度等议案。会议还决定于2025年8月7日召开第二次临时股东会。

[通达创智|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月17日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长王亚华主持，符合相关法律法规。 会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案还需提交2024年第二次临时股东会审议。 审议通过《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案还需提交2025年第二次临时股东会审议。 审议通过《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 相关公告已发布于巨潮资讯网及指定报刊。备查文件包括董事会决议及相关核查意见。

[德林海|公告解读]标题：德林海第三届监事会第二十次会议决议公告

解读：无锡德林海环保科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年7月18日召开，应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘燕芬主持，符合相关法律及公司章程规定。会议审议通过了四项议案。 第一项议案为《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意实施该计划。 第二项议案为《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会认为该办法符合相关法律及公司实际情况，有助于激励计划顺利实施和完善公司治理结构。 第三项议案为《关于核实公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》，监事会确认激励对象名单人员符合任职资格及相关法律法规规定，具备激励对象资格。 第四项议案为《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，监事会认为此举符合最新法律规范，有利于公司治理结构完善，监事会取消后由董事会审计委员会承接监事会职权。上述议案均需提交股东大会审议。