公告解读

[华升股份|公告解读]标题：华升股份信息披露事务管理制度

解读：湖南华升股份有限公司制定《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。依据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司章程制定。公司应依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露应同时向所有投资者披露，不得提前泄露。内幕信息知情人不得公开或泄露信息，不得利用信息进行内幕交易。公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉履行职责，保证信息披露质量。公司可自愿披露对投资者决策有实质性影响的信息，但不得误导投资者。依法披露的信息应在证券交易所网站和指定媒体发布。公司董事会负责信息披露管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，临时报告涵盖重大事件。公司应关注证券异常交易情况，及时披露相关信息。未按规定披露信息或披露虚假信息的，公司将承担责任，相关责任人将承担连带责任。

[双林股份|公告解读]标题：公司章程（2025年7月）

解读：双林股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币571982940元，注册地址位于浙江省宁波市宁海县西店镇璜溪口。公司经营范围涵盖汽车零部件制造与研发、塑料制品制造、技术服务等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司利润分配优先采用现金分红，连续三年至少有一次现金红利分配，三年内累计现金分红不少于三年年均可分配利润的40%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法进行，并保障债权人的权益。章程还规定了党建工作，设立党组织，承担全面从严治党主体责任。此外，章程明确了内部审计制度、会计师事务所的聘任及解聘流程，以及通知和公告的发布方式。公司解散需依法办理注销登记，清算组负责清算事务。章程修改需经股东大会决议通过。

[洽洽食品|公告解读]标题：洽洽食品股份有限公司关于预计触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件的提示性公告

解读：证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-054 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司预计触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件。转股价格为人民币55.93元/股，转股期限为2021年4月26日至2026年10月19日。根据《募集说明书》，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。自2025年7月7日起算，截至2025年7月18日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于47.54元/股，预计将触发转股价格向下修正条件。公司于2020年10月20日公开发行13.40亿元可转换公司债券，每张面值100元，期限六年。2020年11月18日起在深交所挂牌交易。转股价格经过多次调整，最新调整为2025年6月20日，由56.91元/股调整为55.93元/股。公司将于触发转股价格修正条件后，按照《募集说明书》约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。投资者可查阅公司于2020年10月16日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。洽洽食品股份有限公司董事会二〇二五年七月十九日。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的公告

解读：证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-070 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债。仙乐健康科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的公告。经2025年第一次临时股东大会授权，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了调整议案。调整原因为2024年度权益分派，向全体股东每10股派6.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。调整后的预留授予价格为9.71元/股，预留授予数量为490,880股；首次授予部分回购价格为10.21元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为1,821,300股。监事会认为调整符合相关法律法规及激励计划规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。广东信达律师事务所认为公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定。特此公告。仙乐健康科技股份有限公司董事会 二〇二五年七月十八日。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告

解读：证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-069 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告。公司于2025年7月18日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案。 调整原因：2025年5月27日，公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派6.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据激励计划规定，公司应对回购价格及数量进行调整。 调整方法及结果：首次及预留授予部分回购价格由9.78元/股调整为7.52元/股。首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由841,750股调整为1,094,275股，预留授予部分由192,010股调整为249,613股，总计调整为1,343,888股。 监事会认为，本次调整符合相关法律法规及激励计划规定，不存在损害中小股东利益情形。广东信达律师事务所认为，公司已取得必要批准和授权，符合相关规定。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司关于股票期权限制行权期间的提示性公告

解读：恒生电子股份有限公司发布关于股票期权限制行权期间的提示性公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划》《恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2025年半年度报告披露计划，对2022年和2023年股票期权激励计划授予的股票期权自主行权时间进行限制。 公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权代码为1000000235，行权起止日期为2024年10月9日至2025年9月12日；2023年股票期权激励计划第一个行权期行权代码为1000000517，行权起止日期为2024年10月9日至2025年9月11日。 本次限制行权期为2025年7月24日至2025年8月22日，上述期间内全部激励对象将限制行权。公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。特此公告。恒生电子股份有限公司2025年7月19日。

[仙乐健康|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于仙乐健康2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书

解读：广东信达律师事务所为仙乐健康科技股份有限公司2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项出具法律意见书。公司已根据相关法律法规及公司章程的规定，履行了必要的授权和批准程序。2023年激励计划方面，公司已召开多次董事会和监事会会议，审议通过了激励计划草案、考核管理办法等议案，并完成了首次授予和预留部分授予的限制性股票登记工作。2025年激励计划方面，公司也召开了相关会议，审议通过了激励计划草案及考核管理办法，并完成了首次授予限制性股票的登记工作。 本次调整事项主要因公司实施2024年度权益分派，对2023年和2025年激励计划的回购价格及数量进行调整。具体调整包括：2023年激励计划的回购价格调整为7.52元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量调整为1,094,275股，预留授予部分调整为249,613股。2025年激励计划的预留授予价格调整为9.71元/股，预留授予数量调整为490,880股，首次授予部分回购价格调整为10.21元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量调整为1,821,300股。广东信达律师事务所认为，公司本次调整符合相关法律法规及激励计划的规定。

[前沿生物|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于前沿生物药业（南京）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

解读：中信证券股份有限公司作为前沿生物药业（南京）股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对前沿生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金净额为171729.01万元，向特定对象发行股票募集资金净额为19566.68万元。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，公司计划使用不超过2亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此计划已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，符合相关法律法规和监管要求。募集资金将用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途。保荐机构认为此举有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

[一彬科技|公告解读]标题：民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

解读：民生证券股份有限公司作为宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关法律法规，对一彬科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查。一彬科技首次公开发行募集资金总额为52586.78万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为46570.67万元。公司募集资金主要用于“年产900万套汽车零部件生产线项目”。2024年7月24日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。2025年7月16日，公司已将该笔资金归还至募集资金专用账户。2024年10月29日，公司第三届董事会第二十次会议同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司募集资金已累计投入10011.89万元，存款余额为37764.01万元。公司计划再次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，以提高资金使用效率，降低财务成本。监事会和保荐机构均同意此事项。

[一彬科技|公告解读]标题：民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度的核查意见

解读：民生证券股份有限公司作为宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对一彬科技增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度进行了核查。公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。2025年7月18日，公司再次召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 因业务需要，结合上半年实际发生情况及下半年业务预测，公司拟调减与慈溪市周巷严姚帅运输户的日常关联交易额度250万元至50万元，新增与慈溪市速朋货运代理服务部的日常关联交易额度不超过350万元。慈溪市周巷严姚帅运输户和慈溪市速朋货运代理服务部均为王建华亲属控制的个体工商户，均非失信被执行人，履约能力良好。关联交易定价遵循市场原则，确保公允。监事会和独立董事专门会议均认为此次调整合理，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。保荐机构对上述事项无异议。

[仙乐健康|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事务。董事会每年至少召开两次会议，特定情形下可召开临时会议。会议通知需提前十日或三日发出，紧急情况下可通过口头或电话通知。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行，董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及关联交易等情形时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年。规则由董事会制订并解释，经股东会决议通过后生效。

[仙乐健康|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会的组织和行为，确保会议顺利进行并依法行使职权。股东会是公司的权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。规则明确了股东会的召集和通知程序，包括年度和临时股东会的召开时间、通知内容及方式。股东会提案需符合法律规定，明确议题和具体决议事项。会议召开时，股东可通过现场、网络等方式参与，确保中小投资者权益。表决分为普通决议和特别决议，不同事项需不同比例通过。规则还强调了会议记录的保存、会场纪律及决议的法律效力。股东会决议应及时公告，确保透明度。议事规则由公司股东会批准，自生效之日起具有约束力。

[仙乐健康|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，规范公司行为，保障全体股东尤其是中小股东的权益。根据相关法律法规和公司章程，公司聘任适当人员担任独立董事，人数不少于董事会人数的三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事不在公司担任其他职务，与公司及主要股东、实际控制人间不存在利害关系。 独立董事需具备独立性、专业知识和工作经验，每年在公司现场工作时间不少于十五日。独立董事通过参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等方式履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事可独立聘请中介机构，提议召开临时股东会或董事会，对损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见。 公司应为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等的知情权。独立董事需向股东会提交年度述职报告，说明履行职责的情况。公司应在股东会审议通过后实施该制度。

[仙乐健康|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则旨在规范董事会秘书的职责与管理。细则依据《公司法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会秘书协助董事长处理董事会日常事务，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股权管理及信息披露等，为公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 任职资格方面，董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，具有良好的个人品质和职业道德。有《公司法》规定情形、受市场禁入措施、受处罚等情况者不得担任。董事会秘书由董事、副总经理或财务负责人担任，不得由会计师和律师兼任。 主要职责包括组织筹备会议、保管文件、确保董事会依法行使职权、协助董事和高管了解法律法规、管理信息披露、协调与监管机构及股东的关系、维护信息保密等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书，并与其签订保密协议。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其顺利履行职责。细则由董事会负责解释和修改，自审议通过之日起生效实施。

[仙乐健康|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免业务管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。根据相关法律法规和公司章程，公司需审慎判断应披露信息是否符合暂缓、豁免情形，并采取措施防止信息泄露，接受深圳证券交易事后监管。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密的信息在特定情况下可暂缓或豁免披露。公司相关部门和子公司需提交书面申请并填写审批表，申请材料应包括暂缓或豁免披露的原因、依据、期限等内容。董事会办公室负责审核并提交董事会秘书和董事长审批。公司应严格保密，防止信息泄露，不得进行内幕交易等违法违规行为。已暂缓披露的信息若被泄露或市场出现传闻，公司应及时核实并披露。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[仙乐健康|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者权益，提升公司诚信度。制度强调公平、公正、公开原则，确保信息披露的及时、准确、真实和完整，避免过度宣传误导投资者。公司应通过多种渠道与投资者沟通，包括公告、股东会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、广告、媒体采访、现场参观和路演等。公司需建立完备的投资者关系管理档案制度，记录沟通详情。制度规定了公司应避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受现场调研或媒体采访，并要求在受到处罚或谴责时召开公开致歉会。公司应通过指定网站和媒体披露信息，确保信息透明度。此外，公司应积极组织股东会、维护公司网站、举办分析师会议和业绩说明会、安排一对一沟通和现场参观，并设立专门的投资者咨询电话。董事会办公室负责投资者关系管理工作，确保沟通顺畅并维护公司形象。

[仙乐健康|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则主要内容如下：为建立非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司设立董事会薪酬与考核委员会。该委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会下设工作组，由董事会秘书担任组长，负责提供公司经营和被考评人员的资料，筹备会议并执行决定。人力资源部和财务部配合委员会工作。委员会应就董事和高级管理人员的薪酬、股权激励计划等事项向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会会议根据需要定期或不定期召开，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。委员会委员对会议事项负有保密义务。委员会决策前，工作组需准备相关资料，包括公司财务指标、高管职责及绩效等。非独立董事和高级管理人员需向委员会述职并自我评价，委员会按标准进行绩效评价并提出报酬数额和奖励方式，报董事会批准。本工作细则自董事会决议通过之日起施行，由公司董事会负责解释。

[仙乐健康|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，控制风险，提高投资效益。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》制定。制度适用于公司及其控股子公司的所有对外投资行为，包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并、证券投资与衍生品交易、委托理财等。 对外投资审批方面，达到特定标准的投资需经董事会或股东会审议批准。例如，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的投资需董事会审议，50%以上需股东会审议。公司应合理安排资金，专注主营业务，不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易。对于委托理财，公司应选择资信良好的专业理财机构，并签订书面合同。 公司对外投资决策需经过提出、初审、审核三个阶段，涉及实物或无形资产需审计评估。对外投资项目实施后，公司应定期检查投资情况，控股子公司需遵守公司财务制度。对外投资的转让和回收需履行相关审批程序。公司审计部负责监督检查对外投资内部控制，确保合规操作。制度自股东会审议通过之日起生效。

[仙乐健康|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司发布《控股子公司管理制度》，旨在实现对控股子公司的高效、规范管理，维护公司形象和投资者利益。该制度根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规制定。控股子公司指公司绝对控股或实际控制的企业，需按照公司整体发展战略运作，提高抗风险能力和运作效率。公司通过委派董事、经营管理人员和日常监管行使股东权利，确保控股子公司依法自主经营。控股子公司需建立健全法人治理结构，每年至少召开一次股东会、两次董事会，并及时向母公司提供财务和管理报告。公司对控股子公司的重大事项如发展计划、收购兼并、投融资等进行审核。控股子公司应遵守统一的财务管理政策，未经母公司批准不得进行对外担保或财务资助。公司定期对控股子公司进行审计监督，确保其合规运营。控股子公司还需定期向母公司报送财务报表和经营情况总结，确保信息透明。制度适用于各控股子公司，自董事会通过之日起实施。

[仙乐健康|公告解读]标题：公司章程（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册名称为仙乐健康科技股份有限公司，注册资本为人民币307,318,960元，住所位于广东省汕头市泰山路83号。公司经营范围涵盖健康科技产业投资、药品研发、营养健康及生物技术研发、保健食品和食品生产销售等。章程规定了股份发行、股份增减和回购、股份转让等规则。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由八名董事组成，设董事长一人，负责召集股东会并向股东会报告工作。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。公司聘用符合规定的会计师事务所进行审计，聘期一年，可以续聘。公司合并可以采取吸收合并或新设合并，分立时财产作相应分割。公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等。章程修改需经股东会决议通过。