公告解读

[仙乐健康|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司内部审计管理制度旨在加强和规范公司内部审计工作，防范和控制风险，保障公司及股东合法权益。该制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司。内部审计涵盖内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效等方面，确保经济活动的真实性、合法性和效益性。 审计部独立于其他部门，在董事会审计委员会领导下开展工作，配备专职人员，具备专业知识和实践经验。审计部的主要职责包括监督内部控制、审计财务资料、协助建立反舞弊机制、跟踪整改情况、拟定内部审计制度等。审计部拥有要求提供资料、知情、检查、调查取证、建议等多项权限。 被审计部门应无条件接受审计，及时提供所需资料，制定整改计划并落实审计建议。内部审计形式包括经营管理审计、离任审计、经营绩效审计、工程审计、内部控制审计、合同审计、专项审计和专项调查等。审计工作程序分为审计计划、审计实施、审计报告和审计整改四个阶段。审计部还负责审计档案管理和质量控制，确保审计工作的客观真实性。该制度自公司董事会批准之日起执行。

[仙乐健康|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金管理，提高使用效率。根据相关法律法规及公司章程，公司应科学分析、审慎决策，确保募集资金用于特定用途，不得擅自改变用途。募集资金应存放于董事会批准的专户，公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议。募集资金投资项目不得用于高风险投资，且需确保资金使用的真实性和公允性，防止控股股东及其关联人占用或挪用。若募集资金投资项目出现重大变化，公司应对项目可行性重新论证。募集资金使用需经董事会审议，保荐机构或独立财务顾问发表意见。公司应每半年度全面核查募集资金投资项目进展，并出具专项报告。公司财务部门应设立台账记录募集资金使用情况，内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况。独立董事有权关注募集资金使用情况，保荐机构或独立财务顾问每年进行现场检查并出具核查报告。公司应按规定在定期报告中披露募集资金使用情况及其他相关信息。

[仙乐健康|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，维护中小股东利益。根据相关法律法规及公司章程制定。细则规定，累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况，每位股东的投票权数等于其持股数乘以拟选董事人数。股东既可集中投票给一人，也可分散投票给多人。选举独立董事和非独立董事分开进行，投票权不可交叉使用。股东会选举产生的董事人数及结构需符合公司章程规定，董事任期不实行交错任期制。细则明确了董事候选人的提名方式、提名人数限制及提名流程，要求被提名人提供详细资料并作出书面承诺。投票采用累积投票制，选票仅设“同意票”。选举结果需获超过半数同意票，若首轮选举未能选出足够董事，将进行下一轮选举直至选出足够人数。本细则自公司股东会审议通过之日起生效。

[一彬科技|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-039 宁波一彬电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公司于2025年7月18日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币52586.78万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为46570.67万元。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司变更募集资金用途，将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”的资金及累计理财收益和利息合计45239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。 截至2025年6月30日，公司募集资金已累计投入10011.89万元，首次公开发行股票的募集资金存放专项账户的存款余额为37764.01万元。公司前次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2025年7月16日足额归还至募集资金专用账户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升经营效益。监事会和保荐机构均同意公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

[双林股份|公告解读]标题：监事会议事规则（2025年7月）

解读：双林股份有限公司监事会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司运作，维护公司和股东合法权益，发挥监事会监督管理作用。监事会为公司常设监督机构，对股东会负责，由三名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一，监事任期三年，可连选连任。监事有权了解公司经营情况并承担保密义务，公司应保障监事知情权。 监事会主要职权包括审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东会、对违规董事及高管提出罢免建议、要求纠正损害公司利益行为、对重大事项发表意见等。监事会主席主持监事会工作，召集和主持监事会会议，检查决议实施情况。 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应提前发出，会议议题涵盖股东会决议、监事会决议落实情况、公司重要投资及重组等。监事会会议应由二分之一以上监事出席，决议需全体监事过半数通过，关联交易事项需三分之二以上通过。会议记录应完整准确，保存期限为十年。监事有权查阅会议记录，所有会议文件属公司商业秘密。规则经股东会批准后实施，解释权归监事会。

[仙乐健康|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年7月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。该制度旨在规范相关人员持有和买卖本公司股票及衍生品种的行为，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。适用对象包括公司董事和高级管理人员及其特定关联方。相关人员需及时向深交所申报个人信息，确保信息真实、准确、完整。董事和高级管理人员在买卖本公司股票前应通知董事会秘书，遵守内幕交易、短线交易等禁止性规定。每年第一个交易日，按上年末持股量的25%计算本年度可转让股份额度。股票锁定期间，相关人员仍享有股份收益权、表决权等权益。离职后六个月内不得转让所持股份。特定情况下，如公司涉嫌证券期货违法、重大事项决策期间等，相关人员不得买卖公司股票。董事和高级管理人员需按规定披露减持计划及进展，违反规定的将受到相应处罚。该制度由公司董事会负责解释和修改，自董事会批准之日起生效。

[亚钾国际|公告解读]标题：关于公司董事长被留置的进展公告

解读：证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-035 亚钾国际投资（广州）股份有限公司发布关于公司董事长被留置的进展公告。公司董事长郭柏春先生于2025年1月18日被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置。近日，公司收到郭柏春先生家属提供的宁夏回族自治区人民检察院出具的《拘留通知书》，郭柏春先生因涉嫌挪用公款、滥用职权罪被刑事拘留。 上述事项仅涉及郭柏春先生个人，与公司无关联。目前公司生产经营一切正常，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照相关法律法规和制度规范运作。公司控制权未发生变化，董事会运作正常，日常经营管理由管理团队负责，公司及下属子公司生产经营建设等工作稳步推进。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2025年7月18日

[利源股份|公告解读]标题：关于诉讼事项的进展公告

解读：吉林利源精制股份有限公司近日收到中华人民共和国最高人民法院送达的《应诉通知书》《再审申请书》，13人不服原生效判决提起再审，尚未判决。诉请金额合计约1155.66万元，原判赔金额合计约46.68万元。截至本报告日，其他尚未披露的诉讼仲裁事项金额累计为1782.13万元。其中新增单笔金额1000万元以下的案件1件，金额100.20万元，公司诉讼地位为原告，已递交起诉状，尚未立案。新进展案件中，劳动纠纷2件，金额11.38万元，均已撤诉；合同纠纷1件，金额284.16万元，一审已判决，公司将提起上诉。其他未达到披露标准的诉讼事项1件，金额1386.39万元，为建设工程施工合同纠纷，重审二审已判决，原告已申请执行并冻结公司银行账户，申请冻结金额为722.18万元。截至2025年7月17日，公司累计被冻结银行账户共2个，累计被申请冻结金额891.90万元，实际被冻结金额为人民币169.80万元。公司表示，该诉讼对公司生产经营活动不构成重大影响，并将密切关注案件进展，依法主张并积极采取相关法律措施维护公司和全体股东合法利益。公司将根据诉讼的进展情况按照监管要求及时履行信息披露义务。

[仙乐健康|公告解读]标题：第四届监事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-066 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债。仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年7月18日召开，会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过三项议案：一是关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案，同意将回购价格由9.78元/股调整为7.52元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由841,750股调整为1,094,275股，预留授予部分由192,010股调整为249,613股；二是关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案，同意将预留授予价格由13.27元/股调整为9.71元/股，预留授予数量由377,600股调整为490,880股，首次授予部分回购价格由13.27元/股调整为10.21元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由1,401,000股调整为1,821,300股；三是关于废止《监事会议事规则》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。监事张美彬对前两项议案回避表决。会议合法有效。

[双林股份|公告解读]标题：第七届监事会第十三次会议决议公告

解读：宁波双林汽车部件股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2025年7月18日上午在公司会议室举行，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了三项议案。 第一项议案为《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，以提高资本实力和综合竞争力，加快国际化战略及海外业务布局，增强境外融资能力，扩充战略规划产品产能。该议案尚需提交公司股东大会审议。 第二项议案为《关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司拟聘请毕马威会计师事务所为发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 第三项议案为《关于修订的议案》，根据《公司法》相关规定及公司近期经营范围变更和限制性股票激励计划，同意修订公司章程相关内容及对《公司章程》相关附件涉及的条款同步进行变更，并办理工商变更手续。该议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

[安 纳 达|公告解读]标题：第七届监事会第十六次决议公告

解读：证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－29 安徽安纳达钛业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告。监事会于2025年7月11日以邮件及送达的方式发出召开会议通知，2025年7月18日以通讯方式召开会议，监事会主席周永金先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于修订的议案》，投票结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。该议案需提交公司股东会审议。公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会，二0二五年七月十九日。

[前沿生物|公告解读]标题：前沿生物关于第四届监事会第三次会议决议的公告

解读：证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-019 前沿生物药业（南京）股份有限公司关于第四届监事会第三次会议决议的公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年7月18日以通讯表决的方式召开，由监事会主席姜志忠先生主持，应到监事3人，实到监事3人，副总经理、董事会秘书高千雅女士列席会议。会议召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

[一彬科技|公告解读]标题：第三届监事会第十九次会议决议公告

解读：宁波一彬电子科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年7月18日在公司二楼会议室召开，会议通知已于2025年7月11日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席乔治刚先生主持，董事会秘书列席。会议决议合法、有效。 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，符合相关法律法规规定。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。 会议还审议通过了《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案》，认为此次调整基于公司日常经营业务需要，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。

[神通科技|公告解读]标题：第三届监事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-046 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2025年7月8日以电子邮件形式发出，会议于2025年7月18日在公司会议室召开，采用现场表决方式，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席张析女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合法律法规和公司制度，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司2025年半年度经营管理和财务状况，未发现违反保密规定行为，监事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 会议还审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金存放与使用符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。 最后，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司实际情况，相关决策程序合法，依据充分。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。神通科技集团股份有限公司监事会2025年7月19日。

[仙乐健康|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案： 变更公司注册资本及修订《公司章程》，总股本由235,872,880股变更为307,318,960股，注册资本相应变更，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东大会审议。 修订、制定公司部分规章制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》等，部分制度修订需提交股东大会审议。 调整2023年和2025年限制性股票激励计划的回购价格及数量，因2024年度权益分派已完成，调整后的回购价格和数量已在公告中详细说明。 指定副总经理郑丽群女士代行财务负责人职责，直至新任财务负责人聘任。 决定于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东大会。

[双林股份|公告解读]标题：第七届董事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-070 宁波双林汽车部件股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年7月18日召开，应参加表决董事9名，实际参加9名。会议审议通过以下议案：1、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案，旨在提升资本实力和综合竞争力，加快国际化战略。2、聘请毕马威会计师事务所为H股发行上市审计机构。3、制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》。4、提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理H股发行上市有关事项。5、确定董事长邬建斌为董事会授权人士。6、修订《公司章程》，因经营范围变更及限制性股票激励计划导致总股本变更。7、提请召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年8月4日14:00。所有议案均需提交股东大会审议，部分议案需三分之二以上表决通过。

[东睦股份|公告解读]标题：东睦股份第八届董事会第十七次会议决议公告

解读：东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长朱志荣主持，高管列席。会议审议通过了以下议案： 推选第九届董事会非独立董事候选人，包括朱志荣、芦德宝、羽田锐治、多田昌弘和山根裕也，每位候选人均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。上述候选人资格已通过第八届董事会提名委员会审核，将提交股东会以累积投票制选举。 推选第九届董事会独立董事候选人，包括楼玉琦、吴雷鸣和岳振宏，每位候选人均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事候选人均已获得相关培训证明，且通过提名委员会审核，将提交股东会以累积投票制选举。 审议通过《东睦新材料集团股份有限公司舆情管理制度》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月5日下午14时30分召开临时股东会，审议相关议案。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。东睦新材料集团股份有限公司董事会2025年7月18日。

[金浦钛业|公告解读]标题：第八届董事会第四十三次会议决议公告

解读：金浦钛业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，会议应到董事五人，实到董事五人，由董事长郭彦君女士主持。会议审议并通过了三项议案。 第一项议案为关于董事会换届选举非独立董事的议案。鉴于第八届董事会任期届满，经提名委员会审查，提名郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。该议案获得全票通过，将提交股东会审议，采取累积投票制表决。 第二项议案为关于董事会换届选举独立董事的议案。同样由于第八届董事会任期届满，提名刘小冰先生、叶建梅女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。两位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的任职资格证书，其任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东会审议。该议案也获得全票通过。 第三项议案为关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案。公司董事会拟于2025年8月4日下午14:00在南京市水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室召开临时股东会。该议案同样获得全票通过。

[一彬科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年7月18日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由董事长王建华先生主持。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案无需提交公司股东大会审议。 第二项议案为《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度的议案》，董事会认为此次关联交易为满足公司正常生产经营所需，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事王建华先生、徐姚宁女士回避表决）。本议案也无需提交公司股东大会审议。 会议决议合法、有效，具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的相关公告。

[神通科技|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-045 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月18日在公司会议室召开，采用现场与通讯表决方式。会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定。 会议审议通过三项议案： 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。神通科技集团股份有限公司董事会2025年7月19日。