公告解读

[三七互娱|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年7月17日召开，应到董事9位，实到董事9位，会议由李卫伟主持。会议审议通过了以下议案：豁免第七届董事会第一次会议通知期限；选举李卫伟为公司第七届董事会董事长，曾开天、胡宇航为副董事长；选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；聘任曾开天为公司总经理，朱怀敏、程琳为副总经理，叶威为财务总监及董事会秘书，王思捷为证券事务代表，任期均至第七届董事会届满。叶威已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，王思捷也已获得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。会议的召集和召开符合法律法规及公司章程的规定。三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月十七日。

[智动力|公告解读]标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告

解读：证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-049 深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2025年7月17日召开，会议由董事长吴加维先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决。2. 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，表决结果相同。3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励相关事宜的议案》，授权内容涵盖激励计划的具体实施和管理。4. 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。5. 《关于开展套期保值业务的议案》，旨在降低汇率风险。6. 《关于修订的议案》，规范金融衍生品交易业务。7. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月4日下午15:00召开。以上议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议。

[威力传动|公告解读]标题：第三届董事会第三十三次会议决议公告

解读：证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-040 银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年7月17日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司符合向特定对象发行A股股票条件；审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，发行数量不超过21,714,970股，募集资金总额不超过60,000.00万元，用于风电增速器智慧工厂（一期）和补充流动资金；审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告；审议通过前次募集资金使用情况报告；审议通过向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺；审议通过设立募集资金专项账户；审议通过提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜；审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划；审议通过作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票；审议通过2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就；审议通过调整独立董事薪酬；审议通过提请召开2025年第三次临时股东会。

[蒙泰高新|公告解读]标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月17日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长郭清海先生召集并主持，应参加董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了以下议案：一是《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理变更登记手续；二是逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等26项制度；三是审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，选举郑小毅先生为第三届董事会职工代表董事并接任提名委员会委员职务。上述议案中，部分议案尚需提交股东大会审议。会议的召集、召开方式和程序符合法律法规及公司章程的规定。特此公告。广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会2025年7月18日。

[智动力|公告解读]标题：第四届监事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2025年7月17日在东莞智动力电子科技有限公司召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议审议并通过以下议案： 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，表决结果为1票同意、2票回避。监事会认为该计划符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，表决结果为1票同意、2票回避。监事会认为该办法符合相关规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 关于核实公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案，表决结果为1票同意、2票回避。监事会确认激励对象资格合法有效，并将公示激励对象名单不少于10天。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案，表决结果为3票同意。监事会认为此举有利于提高资金使用效率，不会影响正常生产经营。 关于开展套期保值业务的议案，表决结果为3票同意。监事会认为此举有助于规避汇率波动风险，不存在损害公司和股东利益的情形。

[三七互娱|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-038 三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月17日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东1044人，代表股份1,040,904,976股，占公司有表决权股份总数的47.0521%。 会议审议通过以下议案：1. 选举李卫伟、曾开天、胡宇航、叶威为第七届董事会非独立董事；2. 选举卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为第七届董事会独立董事；3. 审议通过《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》，关联股东回避表决；4. 审议通过《关于修订的议案》；5. 逐项审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》。 北京市天元律师事务所黄婧雅律师、王君逸律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。

[三七互娱|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于三七互娱2025年第一次临时股东大会的法律意见

解读：北京市天元律师事务所就三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月17日在广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦召开，由董事长李卫伟主持。会议审议通过了关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事、第七届董事会董事薪酬方案、修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度等议案。出席本次股东大会的股东及股东代理人共1,044人，持有公司有表决权股份1,040,904,976股，占公司股份总数的47.0521%。其中，现场会议出席股东及股东代表9人，持有有表决权股份899,447,087股；网络投票股东1,035人，持有有表决权股份141,457,889股。中小投资者1,038人，代表公司有表决权股份数223,211,124股。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[智动力|公告解读]标题：关于公司召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-055 深圳市智动力精密技术股份有限公司将于2025年8月4日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月30日。会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。会议审议事项包括2025年限制性股票激励计划相关议案、使用闲置自有资金进行现金管理、修订公司章程及部分治理制度、续聘会计师事务所、董事会换届选举等。特别决议议案需经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。登记时间为2025年8月1日上午9:00－11:30，下午13:30－16:00。会议费用由股东自理，会期预计半天。联系人鄢芷，电话0769-89890150。

[罗欣药业|公告解读]标题：关于控股股东新增注册资本暨股权结构变动的提示性公告

解读：证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-056 罗欣药业集团股份有限公司近日收到控股股东山东罗欣控股有限公司发送的《关于增资暨股权结构变动的通知》，罗欣控股拟增加注册资本5200万元，新增股东临沂市罗庄区新旧动能转换基金投资有限公司认购上述新增注册资本，导致罗欣控股股权结构发生变动。截止公告披露日，罗欣控股及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股241645186股，占公司总股本的22.22%。本次股权结构变动不会导致其持有的公司股份数量及持股比例发生变化，不会改变公司的治理结构和管理层构成，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变动，亦不会对公司正常经营活动产生影响。 2025年7月16日，罗欣控股通过股东会决议，同意新旧动能基金对罗欣控股增资13000万元，认购新增注册资本5200万元，股东刘保起、刘振腾、李明华、韩风生自愿就本次增资放弃认购权。本次增资完成后，罗欣控股注册资本由20000万元增加至25200万元。新旧动能基金注册资本296000万元，为国有控股公司，经营范围包括股权投资管理及相关咨询服务等。 公司将持续关注该事项进展，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。

[清溢光电|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-032 深圳清溢光电股份有限公司将于2025年8月4日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月4日9:15-15:00。会议审议议案为选举姜巍先生为第十届董事会非独立董事。议案详情及投票规则已在2025年7月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》披露。股权登记日为2025年7月25日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年7月29日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00，地点为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼证券事务部。会议联系方式：联系人任新航、刘元，电话0755-86359868，邮箱qygd@supermask.com。出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

[路维光电|公告解读]标题：路维光电关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

解读：证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-051 深圳市路维光电股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了相关议案。为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常实施前提下，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，在以自筹资金支付后六个月内实施置换。 公司募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元。公司对募集资金进行专户存储和管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司在募投项目实施过程中，存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的需求，主要原因系公司募投项目的支出涉及使用外汇结算部分购买设备等款项，相关款项无法通过募集资金专户支付。 操作流程包括：项目经办部门提交付款申请单据，财务部使用自有资金支付款项；财务部按月统计汇总并发起募集资金置换申请审批流程；经公司付款流程批准，并经保荐机构与存放募集资金的银行审核同意后，将等额募集资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户。 公司监事会和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项出具了明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。特此公告。深圳市路维光电股份有限公司董事会 2025年7月18日。

[瀚川智能|公告解读]标题：关于控股股东部分股票被司法冻结的进展公告

解读：证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-052。苏州瀚川智能科技股份有限公司关于控股股东部分股票被司法冻结的进展公告。蔡昌蔚先生直接持有公司股份比例为0.48%，通过瀚川投资及一致行动人间接持有公司股份比例为17.6892%，合计持有18.1692%。2023年7月，蔡昌蔚将其所持瀚川投资52.43%股权质押给华能贵诚信托，质押股权对应间接持有股份占公司总股本14.64%，占其直接加间接所持公司股份80.58%，融资总金额2.2亿元。截至本公告披露日，蔡昌蔚所持瀚川投资质押给华能贵诚信托的上市公司股票13,134,329股被江苏省苏州市中级人民法院司法冻结，瀚川投资所持公司股票累计被冻结18,694,368股，占公司总股本10.63%。本次事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。公司将持续关注上述事项进展，严格遵守相关规定，配合股东及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会2025年7月18日。

[ST东时|公告解读]标题：关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨公司股票及“东时转债”停牌的进展公告

解读：证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临 2025-127 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨公司股票及“东时转债”停牌的进展公告。公司未能在2025年6月19日前完成整改，根据相关规定，公司股票及“东时转债”自2025年6月20日开市起停牌，预计不超过2个月。截至本公告披露日，公司尚处于预重整阶段，未收到法院关于进入重整程序的法律文书。公司控股股东东方时尚投资有限公司及其关联方非经营性占用公司资金约3.87亿元，累计归还占用资金0元。公司与北京桐隆汽车销售有限公司就AI智能驾培系统相关诉讼事宜已达成调解。若公司在停牌期限内未完成整改，上交所将对公司股票实施退市风险警示，复牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票及“东时转债”上市交易。公司于2025年5月30日收到中国证监会的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司于2025年7月10日收到北京一中院送达的《决定书》，决定对公司启动预重整。截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。

[三七互娱|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举事项的相关议案，选举产生第七届董事会非独立董事、独立董事。第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。非独立董事为李卫伟（董事长）、曾开天（副董事长）、胡宇航（副董事长）、叶威、程琳（职工代表董事）；独立董事为卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军。董事会专门委员会成员包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 公司聘任曾开天担任公司总经理，朱怀敏、程琳担任公司副总经理，叶威担任公司财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，叶威已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议。 此外，公司聘任王思捷担任公司证券事务代表，王思捷已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。 曾开天先生于2023年6月27日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。公司董事会认为曾开天先生担任公司总经理职务对公司可持续发展具有关键作用。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于新增重大诉讼的公告

解读：证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-066 奥园美谷科技股份有限公司近日收到杭州市上城区人民法院送达的传票和应诉通知书，涉及融资租赁合同纠纷。原告为浙江浙银金融租赁股份有限公司，被告包括湖北金环新材料科技股份有限公司、奥园美谷、奥园集团有限责任公司及广东奥若拉健康管理咨询有限公司。原告要求被告支付未付租金44,188,335.10元、逾期违约金654,700.79元、留购价款1,000元、律师代理费100,000元及财产保全保险费17,977.61元，并对相关租赁物及抵押不动产享有优先受偿权。此外，要求被告二、被告三对被告一的全部债务承担连带清偿责任。 案件背景为金环新材料对浙银租赁到期债务未如期偿还。截至公告日，该诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司及控股子公司存在重大诉讼事项和债务逾期情形，可能会导致与其他金融机构交叉违约。公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示。公司提醒投资者注意投资风险，相关信息以指定媒体披露为准。

[智动力|公告解读]标题：关于开展套期保值业务的公告

解读：证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-053 深圳市智动力精密技术股份有限公司关于开展套期保值业务的公告。公司及合并报表范围内的全资子公司拟开展衍生品套期保值业务，旨在降低或规避汇率波动风险，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率。主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，基础资产主要为汇率、利率。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构，主要为信用良好的银行。预计动用的保证金和权利金上限为人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。资金来源为自有资金。该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，以规范套期保值业务行为，并加强资金管理和风险控制。公司将按照国家财政部发布的相关企业会计准则对套期保值业务进行会计核算处理。

[智动力|公告解读]标题：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-054 深圳市智动力精密技术股份有限公司及全资子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理。2025年7月17日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过相关议案，同意公司及全资子公司增加使用不超过人民币4亿元（或等值外币）进行现金管理，总额度不超过人民币6亿元（或等值外币）。现金管理目的是提高闲置自有资金使用效率，选择流动性较高、安全性高的低风险型理财产品。期限自2025年第二次临时股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，资金来源为暂时闲置自有资金。投资风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险和不可抗力风险。公司将采取严格的风险控制措施，确保资金安全。监事会认为此举有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司正常经营，审批程序合法合规。特此公告。深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2025年07月18日。

[智动力|公告解读]标题：关于开展套期保值业务的可行性分析报告

解读：深圳市智动力精密技术股份有限公司及子公司为锁定成本、降低或规避汇率波动风险，减少汇兑损失，计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司于2025年7月17日召开会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，交易金额预计动用的保证金和权利金上限为人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，资金来源为自有资金。公司进出口业务规模较大，外汇汇率波动频繁，开展套期保值业务可降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司将选择结构简单、风险可控的产品，严格控制资金规模，审慎选择交易对手和品种，并制定了《金融衍生品交易业务管理制度》以规范业务行为。公司将按照国家财政部发布的相关企业会计准则对套期保值业务进行会计核算处理。综上所述，公司本次开展衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。

[清溢光电|公告解读]标题：关于公司董事、高级管理人员离任及选举董事和聘任高级管理人员的公告

解读：深圳清溢光电股份有限公司发布公告，宣布公司董事、总经理吴克强因个人原因提前离任，离任时间为2025年7月17日，原定任期到期日为2027年5月21日。吴克强不再在上市公司及其控股子公司任职，但将继续遵守相关法律法规及承诺。吴克强间接持有公司股份999262股。 公司于2025年7月17日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过聘任姜巍为公司总经理，任期至第十届董事会任期届满。同时，选举姜巍为第十届董事会非独立董事及战略委员会、执行委员会委员，该选举事项尚需提交股东大会审议。姜巍具备相应任职条件，无禁止任职情形。姜巍曾任中芯国际光罩厂工艺工程师、上海华力微电子光刻科主任级工程师，现任上海徐汇科盛德半导体有限公司工程及技术研发部经理等职位，曾带领团队突破10-28nm技术节点光掩模量产并完成高端光掩模新生产线搭建项目。姜巍未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系。

[威力传动|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-049 银川威力传动技术股份有限公司将于2025年8月4日下午14:30召开2025年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。现场会议地点为宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。网络投票时间为2025年8月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月28日。会议审议事项为《关于调整独立董事薪酬的议案》。登记方式包括现场登记、信函、电子邮件，不接受电话登记。登记时间为2025年8月1日9:00-17:00，地点为宁夏银川市西夏区文萃南街600号。联系人周建林、王洁，联系电话0951-7601999，电子邮箱ir@weili.com。会议会期半天，股东交通、食宿费用自理。附件包括网络投票操作流程、授权委托书和参会股东登记表。