公告解读

[寒武纪|公告解读]标题：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

解读：证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-043 中科寒武纪科技股份有限公司于2025年4月30日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议，并于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案等相关议案。具体详情请参见公司分别于2025年5月1日和2025年5月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 2025年7月17日，公司再次召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案以及2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案等相关议案。修订后的预案及相关公告文件已于同日在上海证券交易所网站披露，敬请广大投资者查阅。 公司本次2025年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核并获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。中科寒武纪科技股份有限公司董事会2025年7月18日。

[竞业达|公告解读]标题：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

解读：证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-034 北京竞业达数码科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公司于2025年6月21日披露了关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告。张爱军先生计划减持不超过2313800股，占公司总股本比例1%。近日，公司收到张爱军先生的告知函，其于2025年7月15日至16日通过集中竞价交易方式减持公司股份1423840股，占公司总股本的0.62%。减持后，张爱军先生持有公司股份17960641股，占公司总股本比例由8.38%下降至7.76%，变动触及1%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。张爱军先生的减持计划已预先披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关承诺的情形。特此公告。北京竞业达数码科技股份有限公司董事会2025年7月18日。

[寒武纪|公告解读]标题：第二届董事会第三十四次会议决议公告

解读：证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-037 中科寒武纪科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2025年7月17日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案：一是使用募集资金10,000万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资，用于实施募投项目，增资后注册资本增至270,000万元人民币。二是同意使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。三是修订《公司章程》，公司注册资本由417,456,753元变更为418,350,224元，股份总数相应变更为418,350,224股。四是调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行数量上限调整为2,091.7511万股，募集资金总额不超过398,532.73万元。五是审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺、募集资金投向属于科技创新领域的说明等修订稿的议案。所有议案均全票通过。

[寒武纪|公告解读]标题：第二届监事会第二十四次会议决议公告

解读：证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-038 中科寒武纪科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于2025年7月17日上午10时召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王敦纯主持。会议审议通过了以下议案： 使用募集资金10,000万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司增资，用于实施募投项目，增资后注册资本增至270,000万元人民币。 同意公司及全资子公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金，并在定期归集核算后以募集资金等额置换。 调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行数量上限调整为不超过发行前总股本的5%，即2,091.7511万股；募集资金总额调整为不超过398,532.73万元，其中面向大模型的芯片平台项目205,427.94万元，面向大模型的软件平台项目145,207.77万元，补充流动资金47,897.02万元。 审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺、募集资金投向属于科技创新领域的说明等修订稿的议案。 特此公告。中科寒武纪科技股份有限公司监事会 2025年7月18日。

[寒武纪|公告解读]标题：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

解读：中科寒武纪科技股份有限公司发布公告，根据相关规定，公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司及其深圳分公司作为实施主体，在募投项目实施期间，将根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，并在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。 公司2022年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额为1,671,911,686.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,649,290,009.61元。募投项目包括先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目、面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目及补充流动资金。 由于员工薪酬及社会保险、住房公积金等需通过公司基本存款账户支付，无法通过募集资金专户直接支付，因此公司决定使用自有资金先行支付并在定期归集核算后从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户。 该操作流程已通过公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，监事会和保荐机构均表示同意，认为该操作不会影响募投项目的正常进行，符合相关法律法规和公司制度规定。

[寒武纪|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

解读：证券代码：688256 证券简称：寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过398,532.73万元，主要用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金。其中，面向大模型的芯片平台项目拟投资205,427.94万元，面向大模型的软件平台项目拟投资145,207.77万元，补充流动资金47,897.02万元。 本次募投项目旨在提升公司综合竞争力，满足大模型技术发展需求，推动我国人工智能产业发展。面向大模型的芯片平台项目将研发新一代智能芯片，满足大模型对计算能力的高要求。面向大模型的软件平台项目将构建开放易用的软件平台，提升智能芯片性能和适应性。补充流动资金有助于缓解公司营运资金需求压力，优化资本结构，提升抗风险能力。 公司已积累丰富的智能芯片和软件技术研发经验，拥有自主知识产权和成功商用案例，符合国家政策鼓励的产业发展方向。本次发行将提升公司资产和净资产，改善财务状况，增强市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益。

[寒武纪|公告解读]标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：中科寒武纪科技股份有限公司于2025年7月17日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案在公司股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。公司因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，增发893471股限制性股票，其中1536222股来源于公司回购的A股普通股股票，893471股来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，已完成股份登记手续。因此，公司注册资本由417456753元变更为418350224元，股份总数由417456753股变更为418350224股。根据上述变更情况，依据《公司法》《证券法》等规定，对公司章程第六条和第十九条进行了修订，其他条款不变。修订后的《公司章程》全文在上海证券交易所网站予以披露。公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

[寒武纪|公告解读]标题：关于公司2025年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

解读：中科寒武纪科技股份有限公司（证券代码：688256，证券简称：寒武纪）于2025年6月16日收到上海证券交易所出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕64号）。公司会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于2025年7月18日在上海证券交易所网站披露了《问询函回复》及相关公告文件。 2025年7月17日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司的议案》等相关议案。基于调整后的发行方案，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了更新，并在上海证券交易所网站披露了《中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。 公司本次2025年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核并获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

[寒武纪|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

解读：中科寒武纪科技股份有限公司计划2025年度向特定对象发行A股股票，相关议案已通过董事会和监事会审议，并经2024年年度股东大会批准。本次发行数量不超过2,091.7511万股，募集资金总额不超过398,532.73万元。假设发行于2025年11月完成，基于2024年第三季度、第四季度和2025年第一季度的数据，对财务指标进行了测算，结果显示不同情况下每股收益的变化。公司提醒投资者关注发行可能导致即期回报被摊薄的风险。本次发行旨在提升公司在智能芯片领域的技术先进性和市场竞争力，募集资金将用于新一代智能芯片技术及产品的研发。公司具备强大的人员、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为保护投资者利益，公司将加强募集资金管理，积极推进募投项目，完善公司治理，严格执行利润分配政策。公司董事、高级管理人员及控股股东承诺确保填补回报措施的执行。公告日期为2025年7月18日。

[寒武纪|公告解读]标题：关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

解读：证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-039 中科寒武纪科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告。增资对象为上海寒武纪信息科技有限公司，增资金额为10,000万元人民币，资金来源于募集资金。本次增资已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。 公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为1,671,911,686.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,649,290,009.61元。募集资金主要用于“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”和“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”。截至本公告披露之日，各项目拟投入募集资金分别为71,765.22万元、44,973.68万元和21,899.16万元。 本次增资目的是保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。增资完成后，上海寒武纪注册资本将由260,000万元增加至270,000万元，仍为公司全资子公司。公司监事会和保荐机构中信证券均对本次增资表示同意。

[寒武纪|公告解读]标题：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明

解读：关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明，主要内容包括融资规模、经营业绩及应收账款、预付账款及存货、财务性投资四个方面。公司拟募集资金498,000.00万元，主要用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金。本次募投项目与同行业可比公司在投入比例上相似，且不存在IP复用情况。公司2022-2024年持续亏损，主要因研发投入、股权激励及销售推广费用影响，但2024年第四季度及2025年第一季度已实现连续两个季度盈利。报告期内，公司收入结构变动主要源于市场需求变化、经营战略调整及客户集中度等因素，云端产品线收入大幅增长，智能计算集群系统未产生收入，边缘产品线收入持续降低。公司应收账款账面余额占营业收入比例在报告期内下降，与同行业可比公司不存在显著差异。预付款项主要用于原材料采购及委托加工，期后结转比例合理。存货周转率低于同行业可比公司，主要因大规模备货所致。公司持有的财务性投资占净资产比例约为4.05%，不超过30%，不构成金额较大的财务性投资。

[寒武纪|公告解读]标题：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

解读：中科寒武纪科技股份有限公司发布关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明。公司主营业务为人工智能芯片的研发与技术创新，主要产品包括云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片及板卡、终端智能处理器IP及配套基础系统软件。 本次募集资金总额不超过398,532.73万元，主要用于三个项目：面向大模型的芯片平台项目（拟投资205,427.94万元）、面向大模型的软件平台项目（拟投资145,207.77万元）和补充流动资金（拟投资47,897.02万元）。其中，面向大模型的芯片平台项目旨在研发覆盖不同类型大模型任务场景的系列化芯片产品，建设先进封装技术平台，提升公司在智能芯片产业领域的长期竞争力。面向大模型的软件平台项目则基于公司智能芯片的硬件架构特点，开展优化策略、软件算法及工具的研究，构建涵盖灵活编译系统、训练平台及推理平台的软件平台，提升智能芯片的易用性和适应性。补充流动资金项目有助于满足公司经营发展对营运资金的需求，优化资本结构，提升抗风险能力。 本次募集资金投向均属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性。

[寒武纪|公告解读]标题：公司章程

解读：中科寒武纪科技股份有限公司章程，2025年7月发布。公司注册资本为人民币418,350,224元，注册地址位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层。公司经营范围包括技术开发、推广、转让、咨询、服务，技术进出口、货物进出口，计算机系统服务，软件开发及销售计算机软件及辅助设备。公司股份总数为418,350,224股，均为人民币普通股。公司股东大会是权力机构，决定经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准年度财务预算、决算方案及利润分配方案等。董事会由九名董事组成，设董事长一人，负责召集股东大会并向其报告工作。公司总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。监事会由三名监事组成，负责审核公司定期报告，检查公司财务，监督董事和高级管理人员执行公司职务的行为。公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项需依法办理相关手续。公司章程自股东大会审议通过之日起生效并实施。

[寒武纪|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

解读：中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。寒武纪主营业务为应用于云服务器、边缘计算设备、终端设备的人工智能核心芯片研发、设计和销售，主要产品包括云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片及板卡、终端智能处理器IP及相关基础系统软件。公司核心技术涵盖智能处理器微架构、指令集、SoC芯片设计等七大类，掌握编程框架适配、智能芯片编程语言等七大类基础系统软件技术。截至2025年3月31日，公司注册资本41,745.6753万元，法定代表人陈天石。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。募集资金总额不超过398,532.73万元，主要用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金。保荐机构中信证券承诺发行人符合相关法律法规规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。

[寒武纪|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

解读：中信证券股份有限公司作为中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，根据相关法律法规要求，对寒武纪使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。寒武纪2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为1,671,911,686.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,649,290,009.61元。公司募投项目包括先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目、面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目及补充流动资金。 由于员工薪酬、社会保险、住房公积金等需通过公司基本存款账户支付，无法通过募集资金专户直接支付，公司决定在募投项目实施期间使用自有资金先行支付相关款项，并在定期归集核算后从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户。此操作流程已获得公司董事会、监事会审议通过，且保荐机构中信证券对此无异议。此举有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

[寒武纪|公告解读]标题：关于中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复

解读：中科寒武纪科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过498,000.00万元，主要用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金。本次募投项目旨在紧跟大模型技术发展趋势，满足市场需求，提升公司智能芯片和软件平台的技术竞争力。公司现有业务和前次募投项目为本次募投项目提供了技术和研发资源支撑，本次募投项目在智能处理器架构、智能计算指令集、芯片封装技术等方面进行演进与提升。公司已研发成功多款云端智能芯片产品并推出智能板卡产品，具备良好的客户基础和技术储备。本次募投项目部分研发关键点已得到攻克，部分待攻克的研发关键点有充分的技术保障。公司与软硬件采购方保持了良好的沟通，采购情况稳定。公司已有产品已规模应用于大模型算法公司、服务器厂商、人工智能应用公司，为本次募投产品的测试及验证奠定了良好基础。本次募投项目实施具备可行性，不存在重大不确定性。保荐机构中信证券核查后认为，本次募投项目实施具有必要性和紧迫性，募集资金规模测算谨慎、合理，募投项目实施不存在重大不确定性。

[寒武纪|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

解读：中信证券股份有限公司接受中科寒武纪科技股份有限公司委托，就其2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市出具发行保荐书。寒武纪成立于2016年3月15日，注册资本41,745.6753万元，法定代表人陈天石，主要从事技术开发、技术推广等业务。截至2025年3月31日，寒武纪总股本为417,456,753股，前十大股东持股比例合计64.50%。寒武纪2025年一季度实现营业收入111,139.89万元，净利润35,522.81万元。本次发行募集资金将用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金。保荐机构认为寒武纪具备必要独立性，主营业务突出，募集资金用途符合国家产业政策。保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间不存在影响公正履行保荐职责的关联关系。寒武纪已召开董事会和股东大会审议通过本次发行相关议案，本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定。

[寒武纪|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见

解读：中信证券股份有限公司作为中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，根据相关法律法规要求，对寒武纪使用募集资金向全资子公司增资事项进行了核查。寒武纪2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为1,671,911,686.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,649,290,009.61元。募集资金主要用于“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”和“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”。公司于2024年9月30日调整了部分募投项目并增加了实施主体及地点。2024年11月22日，公司决定向上海寒武纪增资20,000万元人民币，其中使用募集资金1,500万元人民币。2025年7月17日，公司再次决定使用募集资金10,000万元人民币对上海寒武纪进行增资，用于实施募投项目，增资完成后，上海寒武纪注册资本将增至270,000万元人民币。上海寒武纪已开立募集资金专户，确保募集资金使用安全。中信证券认为此次增资符合相关法律法规要求，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益情形。

[寒武纪|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）

解读：中科寒武纪科技股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，旨在满足业务发展资金需求，增强资本实力和综合竞争力。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行对象不超过35名，包括基金公司、证券公司、信托公司等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。募集资金将用于研发面向大模型的智能处理器技术、建设先进封装技术平台及构建面向大模型的软件平台，以提升公司在智能芯片领域的长期竞争力。本次发行有助于满足公司营运资金需求，提高抗风险能力。发行方案已通过公司董事会和股东大会审议，尚需上海证券交易所审核及中国证监会同意注册。公司承诺将采取措施确保募集资金合理使用，提高资金使用效率，完善公司治理，加强内部控制，优化投资者回报机制。

[寒武纪|公告解读]标题：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

解读：中科寒武纪科技股份有限公司于2025年7月17日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案。根据相关法律法规，在公司2024年年度股东大会授权范围内，结合实际情况及调整后的发行方案，对2025年度向特定对象发行A股股票预案等相关文件进行了修订。 修订内容包括：更新了重大事项提示中的审议程序、募集资金投资总额及用途、发行股票数量上限；更新了目录页码；第一节中更新了发行股票数量上限、募集资金投资总额及用途、实际控制人持股比例、发行批准情况；第二节更新了募集资金投资总额及使用计划、必要性和可行性分析内容及备案情况；第三节更新了经营风险和财务风险表述；第五节更新了对公司主要财务指标的影响、发行前后股本情况、财务指标测算以及募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。本次发行尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定，存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务。