公告解读

[大业股份|公告解读]标题：大业股份关于举办2025年半年度业绩说明会的公告

解读：山东大业股份有限公司将于2025年09月26日（星期五）10:00-11:00通过网络互动方式在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2025年半年度业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等情况与投资者进行交流。公司董事长窦勇先生，董事、总经理郑洪霞女士，董事会秘书牛海平先生，财务总监李霞女士将出席说明会。投资者可于2025年09月26日前通过https://eseb.cn/1roEFShKFC8或微信扫码小程序提前提交问题，也可在会议期间登录上述网址参与互动。公司将根据信息披露相关规定回答投资者关注的问题。会议结束后，投资者可通过价值在线或易董app查看会议召开情况及主要内容。联系人：牛海平、张岚；电话：0536-6528805；邮箱：zqb@sddaye.com。

[永臻股份|公告解读]标题：关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：永臻科技股份有限公司公告，原定于2025年9月25日召开的2025年第二次临时股东会延期至2025年9月29日14:00，现场会议地点为江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室。股权登记日仍为2025年9月19日。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月29日交易时段及当日9:15-15:00。本次股东会新增由控股股东汪献利提出的临时提案《关于补选董事的议案》，原通知中其他事项不变。会议共审议16项议案，包括修订公司章程及相关治理制度、制定董事及高管薪酬管理制度、续聘2025年度审计机构等，全部议案均适用于A股股东。相关公告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

[昊华能源|公告解读]标题：北京昊华能源股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北京昊华能源股份有限公司于2025年9月18日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长薛令光主持，采用现场与网络投票相结合方式表决，出席会议的股东及代理人共205人，代表有表决权股份总数的67.3241%。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中A股股东同意968,547,464股，占比99.9052%，反对816,676股，占比0.0842%，弃权102,200股，占比0.0106%。公司董事会及董事保证公告内容真实、准确、完整。国浩律师（北京）事务所见证本次会议，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[昊华能源|公告解读]标题：国浩律师（北京）事务所关于北京昊华能源股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（北京）事务所就北京昊华能源股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，董事长薛令光主持，采取现场与网络投票相结合方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定。出席本次股东会的股东及代理人共205名，代表股份969,466,340股，占公司有表决权股份总数的67.3241%。会议审议通过《关于修改的议案》，该议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效审议通过。表决程序和表决结果合法有效。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

[拱东医疗|公告解读]标题：拱东医疗：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：浙江拱东医疗器械股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共106人，代表有表决权股份总数的72.19%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过；同时审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》中的9项子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，均为普通决议议案，获出席会议股东所持表决权1/2以上通过。表决结果均无否决议案。浙江天册律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[辽宁成大|公告解读]标题：辽宁成大股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：证券代码：600739，证券简称：辽宁成大，公告编号：2025-070。辽宁成大股份有限公司将于2025年9月30日13:00-14:00通过网络文字互动方式召开2025年半年度业绩说明会，会议地点为价值在线（www.ir-online.cn）。公司已披露2025年半年度报告，说明会将就经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括董事长徐飚、董事总裁张善伟、独立董事余鹏翼、财务总监王璐、董事会秘书邱闯。投资者可于9月30日前通过指定链接或微信小程序提交问题，并于会议期间在线参与。联系人：刘通，电话：0411-82512618，邮箱：liutong@chengda.com.cn。说明会结束后，投资者可通过价值在线或易董app查看会议情况。

[金瑞矿业|公告解读]标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2025年9月修订）

解读：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务预决算、利润分配、对外投资、机构设置、高管聘任等职权。董事会每年至少召开两次会议，分为定期和临时会议，会议召集、通知、召开、表决、决议及记录均有明确规定。董事应回避关联交易等事项的表决。董事会会议档案保存期限不少于10年。本规则经董事会审议通过并报股东会批准后生效。

[东百集团|公告解读]标题：东百集团2025年半年度权益分派实施公告

解读：福建东百集团股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股现金红利0.05元（含税），股权登记日为2025年9月24日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年9月25日。本次利润分配以公司总股本869,846,246股为基数，共派发现金红利43,492,312.30元（含税）。分配对象为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。A股股东中，福建丰琪投资有限公司、施章峰、施霞所持股份红利由公司自行发放，其余股东红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统派发。涉及个人所得税的，根据持股期限实行差别化税率；QFII和沪港通投资者按10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发0.045元。其他机构投资者自行申报纳税。

[老凤祥|公告解读]标题：老凤祥股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

解读：老凤祥股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股派发现金红利0.33元（含税），B股为0.046459美元（含税）。股权登记日为A股2025年9月25日、B股2025年9月30日；除权（息）日均为2025年9月26日；现金红利发放日A股为2025年9月26日，B股为2025年10月16日。本次利润分配以总股本523,117,764股为基数，共派发现金红利172,628,862.12元。A股自然人股东持股超1年暂免个税，QFII及沪股通股东按10%代扣所得税；B股非居民企业股东按10%代扣企业所得税，居民自然人股东按持股期限差别化征税，外籍自然人股东暂免个税。分红实施办法由证券登记结算公司派发。

[福莱新材|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江福莱新材料股份有限公司调整可转债募投项目部分场地用途的核查意见

解读：申万宏源证券承销保荐有限责任公司就浙江福莱新材料股份有限公司调整可转债募投项目部分场地用途事项发表核查意见。福莱新材募集资金净额415,894,933.12元，用于“新型环保预涂功能材料建设项目”和“补充流动资金项目”。因原实施地点建设进度滞后，公司新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”，现计划将原实施地点部分场地用于标签标识印刷材料扩产等项目，提高场地使用效率。该调整不涉及实施主体、投资总额及资金用途变更，不影响募投项目正常实施。公司已召开董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐人认为本次调整履行了必要程序，符合监管要求，有利于提升募集资金使用效率，对其无异议。

[合合信息|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通的核查意见

解读：上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股将于2025年9月26日起上市流通，合计68,670,244股，占公司总股本的49.05%。其中首发限售股63,070,245股，战略配售股5,599,999股，股东共23名，限售期均为公司上市之日起12个月。公司总股本因2024年度权益分派每10股转增4股，由100,000,000股增至140,000,000股。本次解除限售后，有限售条件流通股由112,000,000股减少至43,329,756股，无限售条件流通股由28,000,000股增加至96,670,244股。相关股东均严格履行承诺，保荐机构中金公司对本次限售股上市流通无异议。

[新坐标|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司差异化分红的法律意见书

解读：杭州市锦天城律师事务所就杭州新坐标科技股份有限公司2025年半年度差异化分红事项出具法律意见书。公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司回购专用证券账户中累计持有1,119,060股股份，根据《公司法》第二百一十条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二条规定，该部分股份不享有利润分配权利，不参与本次分红。本次差异化分红对除权除息参考价格影响为0.00%，影响小于1%。律师事务所认为，本次差异化分红符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，未损害上市公司和股东利益。

[睿创微纳|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见

解读：中信证券对烟台睿创微纳技术股份有限公司差异化权益分派特殊除权除息事项出具核查意见。因公司实施股份回购并存放于回购专用账户，该部分股份不享有利润分配权，故2025年半年度利润分配为差异化分红。公司拟以股权登记日总股本扣减回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不转增股本。实际参与分配的股本为451,974,092股，合计拟派发现金红利36,157,927.36元（含税）。经计算，差异化分红对除权除息参考价格的影响小于1%，影响较小。中信证券认为该事项符合相关法律法规规定，未损害上市公司及股东利益，无异议。

[华海清科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于华海清科股份有限公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份的核查意见

解读：华海清科拟使用部分超募资金及自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过173.00元/股。回购股份将用于员工持股计划或股权激励、转换公司可转债，不用于减少注册资本。回购期限为股东大会审议通过后12个月内。截至2025年6月30日，公司总资产1,225,414.14万元，净资产698,913.64万元，本次回购不影响公司正常经营和偿债能力。公司已履行董事会、股东大会审议程序，保荐机构国泰海通认为本次回购合法合规，无异议。

[天虹股份|公告解读]标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：天虹数科商业股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年9月18日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，黄国军主持。出席股东共165人，代表有表决权股份总数的57.0287%。会议审议通过13项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度，以及续聘会计师事务所和董事会换届选举。非独立董事选举中，肖章林、黄俊康、黄国军、胡敏、郭高航当选；独立董事选举中，曾泉、陈立平、潘守培当选。各项议案表决程序合法，结果有效。北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定。

[今创集团|公告解读]标题：董事会秘书制度（2025年9月修订）

解读：今创集团股份有限公司董事会秘书制度（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书须具备专业知识和资格证书，由董事长提名、董事会聘任，并报上交所备案。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。董事会秘书空缺时，董事长代行职责，最长不超过6个月。证券事务代表可协助履职，亦需持证。董事会秘书在重大事件发生时应及时报告并披露，确保信息披露真实、准确、完整。制度还规定了董事会和股东会的筹备、记录、通知等程序要求，以及档案管理、培训、离任审查等内容。本制度经董事会批准生效，与法律法规冲突时以法律法规为准。

[今创集团|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年9月修订）

解读：今创集团股份有限公司总经理工作细则（2025年9月修订）规定了总经理及经营管理层的任职条件、职责权限、办公会议制度及报告制度。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部机构设置与基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务总监，并决定其他管理人员任免。财务总监由总经理提名，负责财务会计管理。总经理办公会议审议低于一定标准的交易事项，重大事项需提交董事会。总经理须向董事会定期报告经营情况，涉及关联交易应主动回避。本细则经董事会审议通过后执行。

[南京高科|公告解读]标题：南京高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）

解读：南京高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会设立的专门机构，负责制定和审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与考核标准，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，至少两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括薪酬方案制定、股权激励计划、员工持股计划等事项的建议。相关薪酬计划需报董事会同意并提交股东会审议通过。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员对所议事项负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[南京高科|公告解读]标题：南京高科股份有限公司董事会议事细则（2025年9月修订）

解读：南京高科股份有限公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部机构设置、高管聘任及报酬、基本管理制度制定等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下10日内召开。会议通知需提前10日（定期）或3日（临时）发出。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行记名投票。董事连续两次未亲自出席或委托他人，视为不能履职。董事会决策权限包括单项交易不超过公司最近经审计净资产20%、一年内资产购买出售或担保不超过总资产30%等。对外担保需经董事会或股东会审批。本细则经股东会批准后生效，为《公司章程》附件，解释权属董事会。

[南京高科|公告解读]标题：南京高科股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）

解读：南京高科股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项并提出建议。委员会由四名董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员任期与董事任期一致，离职即自动丧失资格。委员会设工作小组负责日常事务。主要职责包括对公司发展战略、重大投资项目进行研究建议，并监督实施情况。会议由主任委员召集，须有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面提交董事会。委员负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。