公告解读

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：2025年第五次临时股东大会会议资料

解读：咸亨国际科技股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，向174名激励对象授予600.00万股限制性股票，占公司股本总额的1.46%。股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股。授予价格为7.29元/股。激励对象包括高级管理人员、核心管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事等。本计划有效期最长不超过48个月，限售期分别为12、24、36个月，解除限售比例为40%、30%、30%。业绩考核目标以2025-2027年营业收入和净利润为指标，解除限售比例与业绩完成度挂钩。个人绩效考核结果分为优良、合格、不合格，对应解除限售比例分别为100%、80%、0%。本计划经股东大会审议通过后实施。

[恒兴新材|公告解读]标题：第二届监事会第十九次会议决议公告

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2025年9月18日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，认为该事项有利于提高募集资金使用效率，符合监管规定，不存在损害股东利益情形，同意提交股东大会审议。会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，拟使用募集资金合计67,000万元向宁夏港兴、山东衡兴增资或借款，保障项目实施。会议审议通过《关于使用自有资金及募集资金债权对全资子公司增资的议案》，支持子公司发展，符合募集资金使用计划。三项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

[精华制药|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：精华制药第六届董事会第九次会议于2025年9月17日召开，审议通过多项议案。会议决定调整审计委员会成员，尹红宇不再担任委员，张晓梅任委员，与刘静、王煦组成新一届审计委员会。会议同意增选陆健为非职工董事候选人，提交股东大会审议，其任期至第六届董事会届满。陆健现任南通产业控股集团副总经理等职，与控股股东有关联关系，未持有公司股份。会议还审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》，涉及总经理工作细则、信息披露管理制度、内幕知情人管理制度等20项制度，其中1-14项为修订，15-20项为制定。同时，董事会决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。所有议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

[祖名股份|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：祖名豆制品股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十三次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长蔡祖明主持。会议审议通过三项议案：一、选举蔡祖明为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。二、确认第五届董事会审计委员会成员为于建平（独立董事，召集人）、赵新建（独立董事）、燕发明，其中于建平和燕发明任期至第五届董事会届满，赵新建任期至2026年6月23日。三、同意公司以自有资金11,500万元对全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司增资，增资后扬州祖名注册资本由16,500万元增至28,000万元，公司仍持股100%。本次增资不需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[物产中大|公告解读]标题：物产中大十届三十一次董事会决议公告

解读：物产中大十届三十一次董事会于2025年9月18日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人。会议审议通过三项议案：一、提名陈孝先生为公司董事候选人，任期与第十届董事会期限一致，该议案尚须提交股东大会批准；二、聘任陈孝先生为公司总经理，任期与第十届董事会期限一致；三、公司总部部门设置调整，将现“党群部、工会办公室”调整为“党群部”和“工会办公室”两个部门，其他部门设置不变。上述议案均获全票通过。陈孝先生，1978年1月出生，博士研究生学历，中共党员，曾任浙江省财政厅多个处室负责人、浙江省统计局党组成员、副局长、浙江省国资委副主任、党委委员，以及金华市委副书记、社会工作部部长、政法委书记。

[恒兴新材|公告解读]标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2025年9月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意向全资子公司宁夏港兴、山东衡兴增资或借款实施募投项目。会议审议通过《关于使用自有资金及募集资金债权对全资子公司增资的议案》，支持子公司建设发展。会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[东方电气|公告解读]标题：董事会十一届十三次会议决议公告

解读：东方电气股份有限公司董事会十一届十三次会议于2025年9月17日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》，表决结果为有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《东方电气股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（2025-044号）。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

[恒兴新材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司将于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议于当日10:00在宜兴市青墩路1号举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年9月29日。会议审议《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，该议案对中小投资者单独计票。现场登记时间为2025年10月10日13:00-15:00，登记地点为宜兴市青墩路1号。公司不接受电话登记，股东可通过信函或邮件方式登记，截止时间为2025年10月10日17:00前。会议联系方式：联系人吴叶，电话0510-87865006，邮箱JSHX001@zhgchem.com。出席现场会议者需携带相关证件原件。

[山东药玻|公告解读]标题：山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

解读：山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金45,000.00万元购买中国工商银行挂钩型结构性存款【2025年第326期F款】，产品期限92天，收益起始日为2025年9月18日，到期日为2025年12月19日，预计年化收益率0.80%-1.65%。该事项已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过，授权使用总额度不超过人民币八亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为73,000.00万元，未超过授权额度。理财资金不影响募投项目实施，不构成关联交易。

[华谊集团|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于上海华谊集团股份有限公司控股股东上海华谊控股集团有限公司增持公司股份之专项核查意见

解读：国浩律师（上海）事务所出具专项核查意见，确认上海华谊控股集团有限公司作为上海华谊集团股份有限公司控股股东，于2025年3月18日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，累计增持20,279,342股，占总股本0.96%，累计增持金额153,873,896.49元，增持后持股比例由37.14%增至38.10%。本次增持金额不低于1.5亿元，未超过3亿元，增持股份数未超过公司总股本2%。增持前上海华谊及其一致行动人持股超30%，本次增持符合《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形。相关信息披露义务已按规定履行。

[玲珑轮胎|公告解读]标题：山东玲珑轮胎股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

解读：山东玲珑轮胎股份有限公司为全资子公司吉林玲珑轮胎有限公司和广西玲珑轮胎有限公司分别提供13,400万元和3,000万元人民币的连带责任保证担保，担保金额均在前期预计额度内，无反担保。本次担保用于子公司生产经营。截至公告日，公司对子公司担保总额为132.7亿元，占最近一期经审计净资产的61.21%，实际担保余额为32.79亿元，占净资产的15.12%。公司对外担保均为对子公司担保，无逾期担保。本次担保事项在公司2025年度担保预计额度范围内，已履行董事会及股东大会决策程序。特别提示：对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，本次对资产负债率超过70%的单位提供担保。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：江西长运股份有限公司将于2025年9月26日（星期五）上午10:00-11:30通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）召开2025年半年度业绩说明会，以视频直播和网络互动方式举行。公司已披露2025年半年度报告，本次说明会将就经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括董事长王晓、独立董事肖征山、副总经理刘磊（代行总经理职责）、财务总监傅琳雁及董事会秘书魏春云。投资者可于2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱dongsihui@jxcy.com.cn提问，公司将在说明会上回应普遍关注的问题。说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况。联系人：王玉惠、黄毅；电话：0791-86298107。

[康惠制药|公告解读]标题：康惠制药关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：陕西康惠制药股份有限公司将于2025年9月26日（星期五）上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开2025年半年度业绩说明会，以网络互动形式与投资者交流公司2025年半年度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长李红明、总经理WANGJING、财务总监李甲、独立董事窦建卫及董事会秘书董娟。投资者可于2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@sxkh.com提交问题。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该平台查看会议情况。联系人：公司证券事务部，电话/传真：029-33347561，邮箱：ir@sxkh.com。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司关于募集资金账户注销的公告

解读：尚纬股份有限公司于2021年11月非公开发行人民币普通股104,761,904股，募集资金总额61,600.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额60,522.15万元，资金已于2021年12月到账，并经容诚会计师事务所验资确认。公司对募集资金实行专户存储管理，分别与多家银行及保荐机构国元证券签署募集资金三方、四方及五方监管协议，设立多个专项账户。2024年10月9日，公司董事会及监事会审议通过募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；2024年11月28日，该议案获临时股东大会通过。截至公告日，所有募集资金专户已注销，账户余额为零，相关监管协议终止。

[吉林高速|公告解读]标题：吉林高速公路股份有限公司关于选举职工董事暨董事职务变更的公告

解读：吉林高速公路股份有限公司于2025年9月12日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》，规定董事会设职工董事1名，由职工代表大会选举产生。2025年9月18日，公司召开职工代表大会，选举梁开宇先生为第四届董事会职工董事。梁开宇先生原任第四届董事会非职工代表董事，因工作调整，其非职工代表董事职务自2025年9月18日起终止，转任职工董事至本届董事会任期届满。本次职务变更后，梁开宇先生继续在公司及控股子公司任职，担任公司党委副书记、工会主席，不存在未履行完毕的公开承诺。该变动未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会规范运作和正常经营。梁开宇先生，1967年出生，中共党员，省委党校研究生学历，曾任长春高速公路有限责任公司多项职务，现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。

[山东出版|公告解读]标题：山东出版关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：山东出版传媒股份有限公司将于2025年09月26日（星期五）14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动问答方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司2025年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括董事、总经理李涛，董事会秘书李晓冰，财务总监刘毅，独立董事蔡卫忠。投资者可于2025年09月19日至09月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱zqflb@sdcbcm.com提前提问。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问，公司将对普遍关注的问题进行回答。会后可通过该平台查看会议情况。联系人：公司证券法律部，电话：0531-82098193，邮箱：zqflb@sdcbcm.com。

[中国海防|公告解读]标题：中国海防关于为所属子公司提供担保的进展公告

解读：中国海防为全资子公司辽海装备提供担保，本次担保金额2,300万元，截至公告日累计为其担保15,500万元。担保方式为连带责任担保，担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权的费用等，担保期限为主债务履行期届满起两年。被担保人辽海装备注册资本22,542.56万元，公司持股100%。其2024年末净资产33,167.33万元，负债总额89,269.09万元；2025年上半年净利润1,010.73万元。本次担保无反担保，属于公司2025年度担保额度范围内事项，已获董事会及股东大会审议通过。截至目前，公司对外担保总额23,870万元，占2024年末经审计归母净资产的2.93%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

[中国出版|公告解读]标题：中国出版传媒股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-035 中国出版传媒股份有限公司将于2025年9月26日（星期五）上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括董事、总经理茅院生，董事会秘书吴挺，财务总监李学焦，独立董事曹艳春。投资者可于2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱zqb@cnpubc.com提问。说明会期间，投资者可登录上述网址在线参与并提问。会后可通过该网站查看会议情况。联系部门：董事会办公室；电话：010-59901588；邮箱：zqb@cnpubc.com。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2025年9月18日

[冠石科技|公告解读]标题：关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

解读：证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-051 南京冠石科技股份有限公司关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告 公司第二届董事会、监事会任期已届满，因新一届董事会换届工作仍在筹备中，为保证工作的连续性与稳定性，董事会及各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。在换届完成前，原董事会成员、监事会成员及高管将继续履职。 公司独立董事刘汉明先生因连续任职满六年将届满离任。但因其离任将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，故刘汉明先生需继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。 董事会延期换届不影响公司正常生产经营。公司将积极推进换届工作，并及时履行信息披露义务。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2025年9月19日

[珀莱雅|公告解读]标题：珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：珀莱雅化妆品股份有限公司将于2025年9月29日14:00-15:00通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）召开2025年半年度业绩说明会，以图文展示及网络文字互动问答形式进行。公司将就2025年半年度经营成果、财务状况等与投资者交流，并在信息披露允许范围内回答投资者关注的问题。参会人员包括董事长侯军呈、董事兼总经理侯亚孟、独立董事马冬明和葛伟军、董事会秘书薛霞。投资者可于2025年9月22日至9月26日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司投资者关系邮箱proyazq@proya.com提交问题。说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容。联系人：董事会办公室；电话：0571-87352850。