公告解读

[宏微科技|公告解读]标题：江苏宏微科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：江苏宏微科技股份有限公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十二次会议，2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。变更后公司名称为江苏宏微科技股份有限公司，统一社会信用代码为913204007919521038，注册资本为21,288.4185万元整，类型为股份有限公司（上市），法定代表人为赵善麒，成立日期为2006年8月18日，住所为常州市新北区华山路18号，经营范围包括电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售，计算机软件的开发与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

[南芯科技|公告解读]标题：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-061 上海南芯半导体科技股份有限公司将于2025年9月26日（星期五）下午13:00-14:00通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司2025年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括董事长兼总经理阮晨杰先生、董事会秘书梁映珍女士、财务负责人赵熹先生及独立董事曾晓洋先生。投资者可于2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱investors@southchip.com提问。说明会期间，公司将对投资者普遍关注的问题进行解答。会后可通过上证路演中心查看会议情况。联系人：梁映珍，电话：021-50182236，邮箱：investors@southchip.com。

[唯捷创芯|公告解读]标题：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年9月29日15:30-16:30通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）举行2025年半年度业绩说明会，采用网络文字互动方式召开。公司已于2025年8月27日披露2025年半年度报告，为便于投资者了解公司经营成果和财务状况，安排此次说明会。参会人员包括董事兼总经理孙亦军、董事兼财务负责人辛静、董事会秘书赵焰萍及独立董事杨丹（如有调整另行通知）。投资者可于2025年9月28日18:00前将问题通过电子邮件发送至IR@vanchip.com，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后，投资者可通过上述网站查看会议情况及主要内容。联系人：董事会办公室；电话：010-84298116-3666；邮箱：IR@vanchip.com。

[继峰股份|公告解读]标题：继峰股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：宁波继峰汽车零部件股份有限公司将于2025年9月26日（星期五）15:00-16:30召开2025年半年度业绩说明会，会议通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络文字互动方式举行。公司董事长王义平、董事兼董秘刘杰、董事兼财务总监张思俊及独立董事谢华君、王民权、赵香球将出席。投资者可于2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@nb-jf.com提前提问。说明会期间，公司将就2025年半年度经营成果、财务状况等投资者关注的问题进行交流与答复。会后可通过上证路演中心查看会议内容。联系人：公司董事会办公室；电话：0574-86163701；邮箱：ir@nb-jf.com。

[恒兴新材|公告解读]标题：关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2025年9月18日召开董事会及监事会，审议通过使用自有资金3,726.38万元和募集资金14,591.26万元对全资子公司宁夏港兴增资，增资金额计入资本公积；使用募集资金5,486.96万元对全资子公司山东衡兴增资，增资金额计入资本公积。同意累计使用募集资金40,744.41万元、26,255.59万元分别向宁夏港兴、山东衡兴以增资或借款形式实施募投项目。募投项目实施主体为全资子公司，公司具有控制权，财务风险可控。该事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层办理相关事宜。

[恒兴新材|公告解读]标题：关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司拟对募投项目进行调整，继续实施“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”部分产线并延期至2026年12月前建成，终止苯甲酸装置；对“年产10万吨有机酸及衍生产品项目”终止部分产线建设，继续完成中试。公司将变更募集资金用途，投入23,772.80万元用于“10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目”，3,000.00万元用于“研发及营销中心建设项目”。新项目预计分别于2027年6月和12月建成。该事项已通过董事会及监事会审议，尚需股东大会审议。

[用友网络|公告解读]标题：用友网络关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：用友网络科技股份有限公司将于2025年9月26日（星期五）15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）召开2025年半年度业绩说明会，以视频和网络文字互动方式举行。公司董事长兼总裁王文京、财务总监吴政平、独立董事张瑞君、周剑、王丰及董事会秘书齐麟等将出席。投资者可于2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@yonyou.com提前提问，公司在说明会上将对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容。联系人：管曼曼、刘小未；电话：010-62436838；邮箱：ir@yonyou.com。

[常青科技|公告解读]标题：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：江苏常青树新材料科技股份有限公司将于2025年09月26日（星期五）09:30-11:30通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括董事长兼总经理孙秋新、董事会秘书孙杰、财务总监胡建平及独立董事薛德四。投资者可于2025年09月19日至09月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱securities@cqs-hm.com提前提问。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该网站查看会议情况。联系人：孙杰、钱禹辰，电话：0511-80965519，邮箱：securities@cqs-hm.com。

[中粮科工|公告解读]标题：第三届监事会第四次会议决议公告

解读：中粮科工股份有限公司第三届监事会第四次会议于2025年9月18日以现场表决方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席罗克主持，董事会秘书列席。会议审议通过《关于修订及其附件并办理工商变更登记事项的议案》。根据中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，相关制度相应废止。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

[奥锐特|公告解读]标题：奥锐特药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：奥锐特药业股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议三项议案。一是聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构，取代已服务9年的天健会计师事务所。二是取消监事会，设职工代表董事1名，监事会职权由董事会审计委员会行使；同时因可转债转股，公司总股本增至406,195,234股，注册资本相应增加，并修订《公司章程》。三是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度，废止《监事会议事规则》。会议于2025年9月26日现场及网络方式召开。

[金牛化工|公告解读]标题：金牛化工2025年第二次临时股东大会资料

解读：河北金牛化工股份有限公司将于2025年9月24日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。会议将审议修订《公司章程》并取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》。同时进行董事会换届，采用累积投票方式选举第十届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括董辉、赵志发、武晨曦、赵建斌、郭继美；独立董事候选人包括梁美健、郑佳宁、郭英军。上述议案已由第九届董事会第二十四次会议审议通过，需提交股东大会审议。相关人员简历已在附件中披露，均未持有公司股份，无处罚记录，符合任职条件。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司董事会议事规则

解读：中粮科工股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，职工人数达三百人以上时应有1名职工代表。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。交易事项达到一定标准由董事会审议批准，关联交易需经全体独立董事过半数同意。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，表决时表明异议并记载的可免除责任。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则

解读：中粮科工股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则规定，委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期三年，可连任，独立董事连续任职不超过六年。主要职责包括研究中长期发展战略、科技创新规划、重大投资融资方案、资本运作、技术引进及ESG等重大事项，并提出建议，同时对实施情况进行检查。会议分为定期和临时，每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，有效期十年。本细则自董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司独立董事工作制度

解读：中粮科工股份有限公司制定独立董事工作制度，旨在规范公司运作，维护公司及股东利益。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系，原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事人数不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席的，董事会应提请股东会解除其职务。独立董事享有知情权、参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和保障，包括信息通报、工作支持及费用承担。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司独立董事年报工作制度

解读：中粮科工股份有限公司独立董事年报工作制度旨在提升公司规范运作水平，强化信息披露。独立董事应忠实勤勉履职，在年报编制和披露期间履行职责，并编制年度述职报告。公司需为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权。独立董事须遵守保密义务，不得提前泄露年报内容。公司应制定年报工作计划并提交独立董事审阅，独立董事应通过多种方式履行职责并做好记录。审计期间，独立董事应与审计机构沟通审计安排及发现问题。如公司出现重大风险或收监管警示函，独立董事应发表独立意见并督促整改。独立董事有权关注董事会决策程序，对资料不充分事项可联名要求延期审议。对年报有异议时，可独立聘请机构核查，费用由公司承担。独立董事须对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并披露。述职报告须在年度股东大会上向股东报告，重点说明履职情况、内部控制及投资者权益保护等。本制度由董事会负责解释和修改。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司对外担保管理制度

解读：中粮科工股份有限公司制定对外担保管理制度，旨在加强风险管理，规范对外担保行为。制度适用于公司及控股子公司，明确对外担保须经董事会或股东会审批，部分情形如单笔担保超净资产10%、为关联方担保等必须经股东会审议通过。公司提供担保需进行风险评估，要求被担保方提供反担保，并完善法律手续。对子公司担保可在年初预计总额并履行决策程序，实际发生时可调剂使用额度。对外担保需严格监控，定期分析被担保人财务状况，履行信息披露义务。担保到期需重新履行审批程序方可展期。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司对外投资管理制度

解读：中粮科工股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资程序及审批权限，依据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》制定。对外投资指公司为发展战略需要，以货币资金、有价证券或实物、无形资产等形式进行的投资行为。基本原则为集中决策、统一管理、授权经营、提升实力。适用范围包括公司及全资、控股子公司。决策机构为股东会、董事会、总经理办公会，按权限分级审批。投资事项涉及关联交易时，相关方应回避表决。制度明确投资立项、可行性研究、审批流程、组织实施、审计监督、档案管理等程序，并规定投资终止、转让条件及财务管理要求。对外投资需进行完整财务记录和会计核算。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司股东会议事规则

解读：中粮科工股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、公司合并分立解散、修改公司章程等职权。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会、独立董事、审计与风险委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知、召开、表决程序均有明确规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司提供网络投票方式，保障股东权益。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司关联交易管理制度

解读：中粮科工股份有限公司为规范关联交易行为，确保公平、公正、公开原则，制定关联交易管理制度。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及控股子公司与关联方之间的资源或义务转移事项。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。关联交易范围涵盖资产买卖、投资、担保、财务资助、租赁、许可使用、日常经营交易等。关联交易定价遵循国家定价、市场价格、成本加合理利润或协商定价原则。根据交易金额和性质，关联交易需经总经理、董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。关联董事、股东在审议时应回避表决。部分特定情形可免于履行相关程序。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[中粮科工|公告解读]标题：中粮科工股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度

解读：中粮科工股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用，制定规范与关联方资金往来管理制度。制度明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资等方式非经营性占用公司资金，要求关联交易严格遵守相关规定，担保事项须经股东会批准。公司设立防范资金占用领导小组，由董事长任组长，负责监督和管理。董事会及领导小组成员为责任人，发现资金占用应立即采取措施。建立“占用即冻结”机制，对侵占资金行为追究责任，原则上以现金清偿占用资金。本制度适用于公司及合并报表范围内子公司，自董事会审议通过后生效。