公告解读

[宝信软件|公告解读]标题：上海市华诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书

解读：上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月10日14时在上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室召开，同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。会议通知于2025年9月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站，会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会由董事会召集，出席会议的股东共780名，代表有表决权股份总数的52.7715%。会议审议通过了续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、选举非独立董事和独立董事、给予独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025-2027）等议案。各项议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源八届三十四次董事会决议公告

解读：宁波能源集团股份有限公司于2025年10月10日召开八届三十四次董事会，会议以通讯表决方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司宁波甬能生物质能源开发有限公司吸收合并宁波甬创电力科技有限公司，吸收合并后，宁波甬能生物质能源开发有限公司存续，宁波甬创电力科技有限公司依法注销，其全部资产、债权、债务等由前者承继，并授权管理层办理相关事宜。会议审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃对宁波甬山控股集团有限公司拟转让的宁波溪口抽水蓄能电站有限公司5.83%股权的优先购买权。上述事项均获赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

[湘电股份|公告解读]标题：湘潭电机股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

解读：湘潭电机股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年10月10日召开，审议通过三项议案。一是调整部分募投项目拟投入募集资金金额，系根据募投项目实施和募集资金到位情况作出的审慎决定，不影响募集资金用途及公司正常经营，有利于提高资金使用效率。二是调整部分募集资金专户金额，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资计划。三是使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，不影响募投项目正常进行，符合相关监管要求。上述事项均获董事会全票通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[再升科技|公告解读]标题：再升科技第五届董事会第二十七次会议决议公告

解读：重庆再升科技股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十七次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郭茂主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事会审计委员会和独立董事专门会议已事前审议通过并同意提交董事会。会议还审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事会审计委员会已事前审议通过并同意提交董事会。相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

[新华医疗|公告解读]标题：新华医疗第十一届董事会第二十一次会议决议公告

解读：山东新华医疗器械股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月10日召开，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设一名职工代表董事，并修订《公司章程》及相关议事规则。会议同意制定、修订公司17项管理制度，部分制度需提交股东大会审议。会议提名吴晓辉为独立董事候选人，任期与本届董事会相同，其任职资格经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。公司拟定2025年中期利润分配方案，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发151,669,479.75元（含税），该方案无需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年10月28日。

[中国国航|公告解读]标题：中国国际航空股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-044 中国国际航空股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年10月10日以书面议案方式召开，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过两项议案：一是选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员，表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票；二是批准公司将香港联合交易所有限公司授权代表由马崇贤先生变更为刘铁祥先生，表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票。上述议案均获通过。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二五年十月十日

[北自科技|公告解读]标题：第二届董事会第六次会议决议公告

解读：北自所（北京）科技发展股份有限公司于2025年10月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并募集配套资金的议案。标的资产交易价格为14,000.00万元，其中现金支付2,800万元，股份支付11,200万元，发行价格为32.45元/股，合计发行3,451,462股。交易对方为翁忠杰、刘庆国、冯伟，其取得股份锁定期为36个月。公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过3,200万元，用于支付现金对价及中介机构费用等。本次交易不构成关联交易、重大资产重组及重组上市。相关议案尚需提交股东大会审议。

[格灵深瞳|公告解读]标题：格灵深瞳第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司于2025年10月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以2025年10月10日为授予日，以8.05元/股的授予价格，向1名激励对象授予30万股限制性股票。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[金安国纪|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：金安国纪集团股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于组建覆铜板集团的议案》。会议应到董事九名，实到九名，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。公司拟出资人民币61,600万元新设全资子公司金安国纪科技集团有限公司（暂定名），作为覆铜板集团母公司。公司将持有的上海国纪电子材料有限公司、金安国纪科技（杭州）有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司、金安国纪商贸有限公司、金安国纪科技（安徽）有限公司各100%股权，以及金安国纪科技（珠海）有限公司75%股权，按股权账面净值合计60,893.009153万元划转至该母公司。董事会授权管理层办理相关事宜。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

[美锦能源|公告解读]标题：十届四十四次董事会会议决议公告

解读：证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-115 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司于2025年10月10日召开十届四十四次董事会会议，会议应参与表决董事9人，实际参与9人，会议由董事长姚锦龙主持，审议通过《关于调整公司可持续发展委员会成员的议案》。因姚锦江先生因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务，现选举董事赵嘉先生为公司第十届可持续发展委员会委员，任期至第十届董事会任期届满。调整后，可持续发展委员会主任委员仍为姚锦龙，委员为姚锦丽、赵嘉。原委员姚锦江不再担任该委员会委员。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年10月10日

[星星科技|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：江西星星科技股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十三次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，表决程序合法有效。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》，定于2025年10月27日14:30以现场与网络投票相结合方式召开股东大会。相关公告已在巨潮资讯网披露。董事会及审计委员会决议等文件作为备查资料。

[浙富控股|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：浙富控股集团股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第二十一次会议，会议通知于2025年9月28日发出，应到董事10人，实到10人，会议由董事长孙毅主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举孙毅为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会任期届满。同时审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举张陶勇、徐晨、黄纪法为第六届董事会审计委员会成员，其中张陶勇为召集人且为会计专业人士，审计委员会中独立董事占多数，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

[湘电股份|公告解读]标题：湘潭电机股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

解读：湘潭电机股份有限公司第九届监事会第九次会议于2025年10月10日召开，审议通过三项议案。一是调整部分募投项目拟投入募集资金金额，监事会认为该调整系根据项目实施及资金到位情况作出，未改变募集资金投向，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益情形。二是调整部分募集资金专户金额，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资计划。三是同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过100,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督资金使用及归还情况。上述事项均获全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[新华医疗|公告解读]标题：新华医疗第十一届监事会第二十一次会议决议公告

解读：山东新华医疗器械股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议于2025年10月10日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席牟乐海召集和主持，符合规定。会议审议通过《关于取消监事会并废止的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设职工代表董事，并修订公司章程，废止《监事会议事规则》，该议案尚需股东大会审议通过。会议审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为385,717,607.04元，期末可供分配利润为4,158,106,651.17元，拟以总股本606,677,919股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利151,669,479.75元（含税），如总股本变动，维持每股分配比例不变。该利润分配方案无需提交股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

[新华医疗|公告解读]标题：新华医疗职工代表大会关于免去第十一届职工代表监事决议的公告

解读：山东新华医疗器械股份有限公司职工代表大会于2025年10月10日召开，应到代表19人，实到19人，会议由工会主席崔洪涛主持。会议审议通过了关于免去第十一届职工代表监事的事项，经举手表决，决定免去李绪贵同志、苗娜同志第十一届监事会职工代表监事职务。本公告由公司及董事会保证内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。山东新华医疗器械股份有限公司，2025年10月11日。

[北自科技|公告解读]标题：第二届监事会第六次会议决议公告

解读：北自所（北京）科技发展股份有限公司于2025年10月10日召开第二届监事会第六次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并募集配套资金的相关议案。标的资产交易价格为14,000.00万元，其中现金支付2,800万元，股份支付11,200万元，发行价格为32.45元/股，合计发行3,451,462股。业绩承诺方为翁忠杰、刘庆国、冯伟，承诺2025年至2027年累计净利润不低于4,560.33万元。募集配套资金不超过3,200万元，用于支付现金对价及相关费用。本次交易不构成关联交易、重大资产重组或重组上市。相关议案尚需提交股东大会审议。

[宝信软件|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：上海宝信软件股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、给予独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025-2027）等议案。其中修改《公司章程》为特别决议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议采用累积投票方式选举田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力为非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥为独立董事，与职工董事高银波共同组成第十一届董事会。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的52.7715%。上海市华诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[杭州热电|公告解读]标题：浙江六和律师事务所关于杭州热电集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：杭州热电集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年10月10日召开，会议由董事会召集，俞峻主持。现场会议在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼举行，同时通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共410人，代表有表决权股份321,434,900股，占公司有表决权股份总数的80.3386%。会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》和《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。表决程序合法有效，中小投资者对两项议案分别有81.9376%和79.1795%的同意率。浙江六和律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

[杭州热电|公告解读]标题：杭州热电集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：杭州热电集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事、总经理俞峻主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法合规。出席会议的股东及代理人共410人，代表有表决权股份总数的80.3386%。会议审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》和《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，两项议案均获通过，无否决议案。中小投资者对上述议案进行了单独计票。公司董事、监事、董事会秘书均出席了会议。浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[奥瑞德|公告解读]标题：奥瑞德关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：600666，证券简称：奥瑞德，公告编号：临2025-046。奥瑞德光电股份有限公司将于2025年10月28日14时30分在北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统，时间为2025年10月27日15:00至10月28日15:00。股权登记日为2025年10月22日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》等共9项议案，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案。现场会议登记时间为2025年10月24日，联系人：梁影，电话：（0451）51076628。会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。