公告解读

[京能电力|公告解读]标题：京能电力：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：北京京能电力股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的84.5747%。会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果显示各项议案均获得高比例同意。公司董事、监事、董事会秘书部分出席，会议由总经理李染生主持。国浩律师（北京）事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[浙江新能|公告解读]标题：浙江新能关于2025年第五次临时股东会取消部分议案暨延期召开的公告

解读：浙江省新能源投资集团股份有限公司公告编号2025-050，原定于2025年10月16日召开2025年第五次临时股东会，因独立董事候选人洪金明先生因个人工作安排无法任职，公司取消选举其为独立董事的议案。董事会需变更独立董事候选人，故取消议案2.02，并将股东会延期至2025年11月17日14:00召开，股权登记日仍为2025年10月10日。现场会议地点为杭州市凤起东路8号4040会议室。网络投票通过上交所系统进行，时间为股东会当日。第二届董事会3名独立董事任期将满6年，在新一届董事会选举完成前继续履职。其余股东会事项不变。相关议案包括选举5名非独立董事和2名独立董事，已披露于上交所网站。

[北自科技|公告解读]标题：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

解读：北自所（北京）科技发展股份有限公司将于2025年10月27日13:00在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案、修订《公司章程》及部分制度等23项议案，其中议案1-22为特别决议议案，1-21对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年10月21日，登记时间2025年10月24日。联系人：姚会美，电话：010-82285183，邮箱：dongban@bzkj.cn。

[南新制药|公告解读]标题：北京大成（广州）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京大成（广州）律师事务所就湖南南新制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会召集，于2025年10月10日以现场和网络投票方式召开，现场会议地点为广州南新制药有限公司313会议室。出席本次会议的股东及代理人共211人，代表股份102,614,201股，占公司有表决权股份总数的37.6478%，均为网络投票参与。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，经表决，同意101,091,667股，反对1,022,676股，弃权499,858股，议案获通过。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[宝信软件|公告解读]标题：第十一届董事会第一次会议决议

解读：上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年10月10日以现场和视频方式召开，应到董事11人，实到11人。会议选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。董事会下设战略和ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会。战略和ESG委员会由田国兵等6人组成，田国兵任主任；审计委员会由白云霞等5人组成，白云霞任主任；提名、薪酬和考核委员会由程林等4人组成，程林任主任。经董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表。经总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为高级副总裁，刘慈玲兼任总法律顾问和财务负责人。各项议案均获全票通过。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

解读：宁波能源集团股份有限公司公告，公司控股子公司宁波溪口抽水蓄能电站有限公司股东宁波甬山控股集团有限公司拟将其持有的5.83%股权无偿划转至其全资子公司宁波甬山产业投资集团有限公司，公司放弃该部分股权的优先购买权。交易完成后，公司持有溪口蓄能的股权比例不变，仍为51.49%。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司董事会已审议通过该事项，无需提交股东会审议。交易标的产权清晰，无抵押、质押或司法限制情况。溪口蓄能2025年6月30日净资产为21,336.26万元，2025年上半年营业收入2,015.62万元，净利润572.35万元。本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

[湘电股份|公告解读]标题：湘潭电机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：湘潭电机股份有限公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次募集资金为2024年度向特定对象非公开发行股票所募集，净额为1,979,294,567.97元，已存放于专户并签订三方监管协议。募投项目包括航空电气系统系列化研制及产业化、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化和补充流动资金，调整后募集资金投入总额为197,929.46万元。公司于2025年10月10日召开董事会及监事会会议，审议通过该事项。保荐机构国泰海通认为该行为符合相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行，无异议。

[湘电股份|公告解读]标题：湘潭电机股份有限公司关于调整部分募集资金专户金额的公告

解读：湘潭电机股份有限公司于2025年10月10日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于调整部分募集资金专户金额的议案》。公司将原存储在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行43050163610809668668账户中的募集资金进行划转：510,000,000.00元用于补充流动资金项目转入中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行1904031129200174258账户；520,000,000.00元用于磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目转入中国银行股份有限公司湘潭分行592483888110账户；200,000,000.00元用于航空电气系统系列化研制及产业化项目转入中国进出口银行湖南省分行10000109333账户。本次调整未改变募集资金用途，不影响投资计划。董事会、监事会及保荐机构均同意本次调整。

[湘电股份|公告解读]标题：湘潭电机股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告

解读：湘潭电机股份有限公司于2025年10月10日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为1,979,294,567.97元，少于原计划投入金额，因此对部分募投项目募集资金投入金额进行调整，缺口由自筹资金解决。其中，“航空电气系统系列化研制及产业化项目”募集资金投入由97,000.00万元调整为94,929.46万元；“磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目”和“补充流动资金”项目投入金额不变。公司本次调整未改变募集资金用途，不影响募投项目实施，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置。董事会、监事会及保荐机构均同意本次调整，认为不存在损害股东利益的情形。

[明志科技|公告解读]标题：苏州明志科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工董事的公告

解读：苏州明志科技股份有限公司因第二届董事会任期即将届满，开展换届选举工作。第三届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。2025年10月10日，公司召开职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举吴劼远先生为第三届董事会职工代表董事。吴劼远先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。吴劼远先生简历：1992年6月出生，研究生学历，机械工程和工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权；曾任英国捷豹路虎公司标定工程师、技术主管，麦肯锡（上海）咨询有限公司咨询顾问；现任明志科技总经办特助、研发中心部门副经理。其未直接或间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人吴勤芳先生之近亲属，符合相关法律法规规定的董事任职资格。

[明志科技|公告解读]标题：苏州明志科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：苏州明志科技股份有限公司于2025年10月10日完成第三届董事会换届选举，选举吴勤芳、邱壑、范丽为非独立董事，成波、王传洋、何艳为独立董事，吴劼远为职工代表董事。董事会选举吴勤芳为董事长，并设立审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，其中独立董事占多数并担任主任委员。同日召开第三届董事会第一次会议，聘任邱壑为总经理，范丽为董事会秘书，董玉萍为财务总监，任期均与本届董事会一致。公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。俞建平不再担任非独立董事，温平、芮延年不再担任独立董事，朱伟岸、李全锋不再担任副总经理。上述人员任职资格符合相关规定。

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司关于公司与全资子公司为关联方提供反担保的进展公告

解读：证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－065 上海创兴资源开发股份有限公司关于公司与全资子公司为关联方提供反担保的进展公告 因经营发展需要，公司全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司拟向兴业银行台州温岭支行申请借款，公司关联方利欧集团股份有限公司为其提供连带责任保证，担保最高本金限额为人民币1亿元。公司及联盈建筑为此向利欧股份提供反担保。该事项已获公司2025年第三次临时股东大会审议通过。近日，公司及联盈建筑与利欧股份完成反担保协议签署。反担保方式为不可撤销的连带责任保证，最高本金限额为人民币1亿元，反担保期间为主债务清偿完毕后三年。具体内容详见相关公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025年10月11日

[鼎龙科技|公告解读]标题：关于受让股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告

解读：浙江鼎龙科技股份有限公司以自有资金420万元受让安丰创业投资有限公司持有的杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）600万元财产份额，以140万元受让浙江安丰资产管理有限公司持有的200万元财产份额，合计取得该基金4%的财产份额。交易完成后，公司将成为有限合伙人，并履行240万元出资义务，总出资额为800万元。该基金主要投资新材料、特殊化学品、医疗技术及器械、先进制造等领域的科技型中小企业。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会及股东会审议。公司作为有限合伙人，最大风险敞口不超过800万元。交易尚需合伙人会议通过并办理工商变更及备案手续。

[大连圣亚|公告解读]标题：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

解读：证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-056 大连圣亚旅游控股股份有限公司将于2025年10月20日（星期一）14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括总经理褚小斌、财务总监许诗浩、董事会秘书蒋红由及独立董事楼丹。投资者可于2025年10月13日至10月17日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱dshbgs@sunasia.com提前提问。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该网站查看会议情况。联系人：蒋红由、刘惠楠；电话：0411-84685225；邮箱：dshbgs@sunasia.com。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2025年10月11日

[三房巷|公告解读]标题：江苏三房巷聚材股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

解读：江苏三房巷聚材股份有限公司公告，控股股东三房巷集团持有公司76.15%股份，截至2025年10月9日累计质押1,749,049,900股，占其所持股份的58.94%，占公司总股本的44.89%。三房巷集团一致行动人三房巷国贸持股5.14%，未质押。同日，三房巷集团将335,000,000股股份质押给中国工商银行江阴支行，并办理解除质押335,000,000股。本次质押用于集团及下属公司申请银行综合授信，解除质押股份无再质押计划。已质押股份无限售或冻结情形。三房巷集团未来半年内到期质押股份9,592万股，对应融资余额20,000万元；一年内到期（不含半年内）16,369万股，对应融资余额80,416万元。公司称控股股东具备履约能力，质押风险可控，不影响公司主营业务、治理结构及控制权稳定。

[百利科技|公告解读]标题：百利科技关于2025年度日常关联交易预计的更正补充公告

解读：湖南百利工程科技股份有限公司对2025年度日常关联交易预计公告进行更正补充。更正内容为：原披露的年初至披露日与派勒纳米及控股公司累计交易金额由279万元更正为480.50万元，系2025年1-4月签署设备采购及安装合同所致。补充事项包括：2024年6月公司与派勒纳米签订3180万元砂磨机设备采购合同；2025年2月支付该项目进度款954万元，构成关联交易。2025年10月10日，公司董事会审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》，关联董事回避表决，董事霍鹏弃权，理由为已过审批时效，无法判断当时交易的必要性和合规性。除上述更正外，原公告其他内容不变。公司就此致歉，并承诺提升信息披露质量。

[永冠新材|公告解读]标题：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

解读：证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-086 转债代码：113653 转债简称：永22转债 截至2025年9月30日，累计已有28,000元“永22转债”转换为公司股份，占发行总量的0.0036%，累计转股数量1,222股，占转股前总股本的0.0006%。本季度（2025年7月1日至9月30日）转股金额2,000元，转股88股。尚未转股的可转债金额为769,962,000元，占发行总量的99.9951%。因触发回售条款，累计回售100张，面值10,000元，已于2024年3月15日完成资金发放并注销。转股价格由2023年2月3日的26.81元/股经多次调整，因2024年度利润分配调整为22.30元/股，后因向下修正，自2025年9月25日起调整为16.50元/股。总股本由191,131,005股增至191,131,093股。谢秉政持股比例由5.000000392%被动稀释至4.99999809%。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年十月十一日

[埃科光电|公告解读]标题：2025年员工持股计划

解读：合肥埃科光电科技股份有限公司2025年员工持股计划已获股东会审议通过。本计划参与对象为董事、高管、核心技术及中层管理人员等，初始设立时不超过116人。资金总额不超过5,057.2713万元，来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助。股票来源为公司回购的A股普通股，规模不超过143.5094万股，占总股本的2.11%。购买价格为35.24元/股，为草案公告前1个交易日股票交易均价的50%。存续期60个月，锁定期12个月，一次性解锁。持有人放弃所持股票的表决权。计划实施后，累计持股不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%。公司层面考核目标为2025年营业收入较2024年增长不低于50%。

[盈方微|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的公告

解读：盈方微电子股份有限公司为控股子公司华信科和联合无线香港提供担保，担保总额合计11,000万元，其中对华信科担保1,000万元，对联合无线香港担保10,000万元，担保方式为连带责任保证，保证期间三年。被担保方华信科资产负债率为71.28%，联合无线香港为62.27%。公司已审批担保额度分别为50,000万元和70,000万元，本次担保后剩余可用额度分别为46,000万元和45,676万元。公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，本次担保占上市公司最近一期净资产比例为32.05%和320.50%。公司不存在对合并报表外单位担保，无逾期担保。本次担保在授权额度内，无需另行审议。

[彤程新材|公告解读]标题：彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告

解读：彤程新材于2025年9月4日为全资子公司华奇化工提供5,000万元连带责任保证，实际担保余额达20,000万元；同日，华奇化工为彤程新材提供5,000万元连带责任保证，实际担保余额为80,150万元。2025年9月17日，公司为全资子公司彤程化学提供10,000万元连带责任保证，实际担保余额为48,319万元。上述担保均无反担保。截至公告日，公司及子公司对外担保余额合计267,243万元，占最近一期经审计净资产的79.68%，均为合并报表范围内担保，无逾期担保。本次担保事项已履行相应决策程序，符合公司经营发展需要。