公告解读

[卓越新能|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，保护投资者权益。公司应披露的信息包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告，确保信息真实、准确、完整，及时向所有投资者披露。重大事件如业绩变动、诉讼、资产冻结等需立即披露。公司董事、高级管理人员应对定期报告签署确认意见，若无法保证内容真实性应声明理由。信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。公司设立信息披露暂缓、豁免机制，涉及国家秘密或商业秘密可依规处理，但须登记备案并防止泄露。信息应在指定媒体披露，不得以新闻发布会等形式替代。制度自董事会审议通过之日起生效。

[卓越新能|公告解读]标题：累计投票制度实施细则（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司制定累积投票制度实施细则，旨在完善公司治理结构，规范董事选举，维护中小股东利益。股东大会选举两名以上董事（含独立董事）时实行累积投票制，即股东所持股份与应选董事人数乘积为累积表决票数，可集中或分散使用。董事候选人由董事会或持股3%以上股东提名，独立董事由董事会或持股1%以上股东提名。股东会通知需披露候选人详细资料。选举时独立董事与非独立董事分别投票。候选人得票须超过出席股东所持表决权半数方可当选。若当选人数不足，视情况组织后续选举。本细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[卓越新能|公告解读]标题：金融衍生品交易业务管理制度（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司制定金融衍生品交易业务管理制度，旨在规范公司及控股子公司金融衍生品交易行为，防范风险。公司不进行单纯投机和套利交易，所有交易以规避价格波动风险为目的，仅与具备资质的金融机构开展。交易需经董事会或股东大会审批，特定情形需提交股东会审议。计划财务部负责具体操作与风险管理，审计部负责监督。公司须使用自有资金，不得使用募集资金。制度明确内部操作流程、信息保密、风险报告及应急处理机制，并规定信息披露要求及相关档案保管期限。本制度经董事会审议通过后生效。

[福瑞达|公告解读]标题：鲁商福瑞达医药股份有限公司关于转让全资子公司山东鲁商银座商业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告

解读：鲁商福瑞达医药股份有限公司拟将持有的山东鲁商银座商业管理有限公司100%股权以8,840.28万元转让给鲁商福瑞达健康投资有限公司，该交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。交易价格依据评估值确定，采用资产基础法评估，溢价0.39%。公司董事会已审议通过该事项，独立董事认为交易公允，不存在损害公司利益情形。交易完成后，银座商管不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为其提供担保、委托理财或资金占用情况。本次交易旨在聚焦医药、化妆品主业，优化资源配置，提升可持续经营能力。支付安排为分期付款，交割后20日内支付7500万元，余款3个月内付清，逾期按约定计息。本次交易无需提交股东会审议。

[卓越新能|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司最高权力机构，分为年度和临时会议。年度股东会每年召开一次，临时股东会于特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，董事会不履行职责时，审计委员会或符合条件的股东可自行召集。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决实行记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过。关联交易中关联股东应回避表决。会议记录保存10年，决议应及时公告。本规则自股东会审议通过后生效。

[卓越新能|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会专门委员会，由三名董事组成，包括一名独立董事，委员任期三年，连选可连任。主任委员由董事长担任。战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，履行董事会授权的其他事宜。证券投资部为日常办事机构，负责会议组织和联络工作。战略委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手或投票方式，临时会议可通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。委员负有保密义务，不得擅自披露会议信息。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

[卓越新能|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的职责、权限及议事决策程序。公司设董事会，由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，职工董事1人由职工代表大会选举。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集，须有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席董事2/3以上同意。关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。本规则自股东会审议通过后生效。

[卓越新能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定并考核董事、高级管理人员的薪酬标准与政策，提出薪酬、股权激励、员工持股计划等建议，董事会未采纳建议时需披露理由。委员会每年至少召开一次会议，会议应有三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。人力资源部为日常办事机构，提供相关资料并执行决议。会议记录由董事会秘书保存十年，委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

[卓越新能|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会专门机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、任免及高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会提案需提交董事会审议，董事会未采纳建议时应披露具体理由。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

[卓越新能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、调研、路演、上证e互动平台等多种形式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、经营状况、风险挑战等。公司应平等对待所有投资者，确保信息真实、准确、完整，不得泄露未公开重大信息或进行选择性披露。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券投资部负责具体实施。公司需建立投资者关系管理档案，保存相关活动记录不少于三年。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[卓越新能|公告解读]标题：市值管理制度（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报。市值管理遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则。董事会为领导机构，负责制定规划、关注市场反应及监督执行；董事长为第一责任人，董事会秘书负责投资者关系与信息披露。公司通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式实施市值管理。严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法行为。公司建立市值监测预警机制，股价短期内大幅下跌时，将分析原因、澄清信息、加强沟通，并视情况实施股份回购或推动相关人员增持股份。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

[卓越新能|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司制定对外投资管理制度，旨在规范对外投资行为，建立科学决策体系，提高投资收益，保障资产安全与保值增值。制度依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，适用于公司及控股子公司。对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司及合营企业投资、金融资产投资、项目投资等。投资决策按金额或比例划分权限，达到一定标准需经董事会或股东会批准。证券投资部负责项目评估与监督，财务部负责资金管理，内部审计部门负责审计。重大投资项目需进行可行性研究，签订书面合同，明确权利义务。公司加强对投资项目的全过程监管，派出人员参与被投企业决策，确保投资安全与效益。投资处置需经审批，符合法律法规要求。制度自股东会审议通过后生效。

[卓越新能|公告解读]标题：防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司为防止大股东及关联方占用公司资金，依据《公司法》《上市公司监管指引第8号》及公司章程等制定本制度。控股股东指持股50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东，关联方按公司《关联交易管理制度》确定。资金占用包括经营性和非经营性两种形式，严禁公司为控股股东及关联方垫付款项、拆借资金、代偿债务等。公司与关联方交易须及时结算，禁止非正常经营性资金占用。董事和高级管理人员有责任防止资金占用，董事长为第一责任人。董事会审计委员会、财务部门等应每季度检查资金往来情况并报告。发现资金占用应制定清欠方案，履行信息披露义务，可对控股股东股份申请司法冻结，通过“红利抵债”“以股抵债”等方式偿还。董事会怠于履职的，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提请召开临时股东会。对责任人将视情节给予处分或罢免，并承担赔偿责任。本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。

[卓越新能|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，主任委员由该类独立董事担任。委员会任期三年，对董事会负责，主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，审议财务报告、聘任解聘会计师事务所及财务负责人、会计政策变更等事项，并提交董事会决策。审计部为日常办事机构。会议分为定期与临时，每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员需保密会议内容。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

[*ST海华|公告解读]标题：青海华鼎关于筹划控制权变更事项的停牌公告

解读：青海华鼎实业股份有限公司（证券代码：600243，证券简称：*ST海华）于2025年10月10日收到实际控制人王封先生通知，其正在筹划公司股份协议转让事宜，可能导致公司控制权变更。鉴于事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，经申请，公司股票自2025年10月13日开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日。公司将根据进展履行信息披露义务，待事项确定后及时公告并申请复牌。公司股票已于2025年4月23日起被实施退市风险警示，2025年上半年营业收入1.13亿元，归母净利润为-217.71万元，扣非后净利润为-511.15万元。指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。

[招商蛇口|公告解读]标题：关于为杭州千岛湖伊敦提供担保的公告

解读：招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟为全资子公司杭州千岛湖伊敦酒店有限公司向中国建设银行杭州中山支行申请的1.93亿元人民币贷款提供连带责任保证，担保本金不超过1.93亿元，保证期间为单笔债务履行期限届满之日起三年，待相关不动产和应收账款完成抵押质押后自动终止。本次担保在公司已审批的为控股子公司提供不超过316亿元担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。杭州千岛湖伊敦成立于2025年8月15日，注册资本47,500万元，为公司间接持股100%的子公司。截至2025年9月30日，该公司资产总额、负债总额、净资产及营业收入、净利润均为0，无对外担保，非失信被执行人。公司为其担保有利于促进经营发展。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为363.56亿元，占归母净资产的32.75%；对合并报表外单位担保余额为49.69亿元，占归母净资产的4.48%；无逾期、涉诉或判决败诉担保。

[九联科技|公告解读]标题：广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

解读：广东九联科技股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过18,177.00万元，扣除发行费用后拟投入“鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”。其中，12,723.90万元用于鸿蒙生态项目，旨在提升公司在鸿蒙生态领域的研发与产业化能力，优化产品结构，增强盈利能力。公司作为OpenHarmony共建单位及A类捐赠人，已在鸿蒙操作系统适配、分布式架构应用等方面取得成果。项目实施主体为九联科技，建设期24个月，内部收益率为16.22%（税后），投资回收期8.07年。本次募投符合国家科技创新政策方向，有助于提升公司科技创新水平和市场竞争力。

[九联科技|公告解读]标题：广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺

解读：广东九联科技股份有限公司发布2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施公告。本次发行拟募集资金不超过18,177.00万元，用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行贷款。公告基于不同盈利情景测算显示，发行后基本每股收益有所改善，但仍存在即期回报被摊薄的风险。为降低风险，公司提出加快募投项目进度、提升治理水平、加强募集资金管理和执行分红政策等措施。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺。本次发行有利于优化资本结构，增强抗风险能力，符合公司发展战略。

[九联科技|公告解读]标题：广东九联科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告众环专字（2025）0500423号

解读：广东九联科技股份有限公司前次募集资金净额为345,402,847.17元，截至2025年6月30日，累计使用募集资金333,456,214.29元，实际结余9,151,475.68元。募集资金用于家庭网络通信终端设备扩产、物联网移动通信模块及产业化平台建设、5G通信模块及产业化平台建设、研发中心升级改造及补充流动资金。部分项目投资总额和内部结构进行调整，多个项目延期，其中5G通信模块项目延期至2025年6月。家庭网络终端和物联网项目已结项，节余资金6,512,275.72元永久补充流动资金。募集资金专户合计余额9,151,475.68元，未使用比例2.65%。研发中心项目和补充流动资金不直接产生效益。

[九联科技|公告解读]标题：广东九联科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

解读：广东九联科技股份有限公司前次募集资金净额为345,402,847.17元，截至2025年6月30日，累计使用募集资金333,456,214.29元，实际结余9,151,475.68元。募集资金用于家庭网络通信终端设备扩产、物联网移动通信模块及产业化平台建设、5G通信模块及产业化平台建设、研发中心升级改造及补充流动资金等项目。因实际募集资金少于计划，公司调整了各项目投入金额，并对部分项目投资总额及内部结构进行调整。部分募投项目已结项，节余资金6,512,275.72元永久补充流动资金。公司曾以募集资金置换预先投入的自筹资金47,582,266.51元，累计置换2,550.81万元。未发生募集资金对外转让情况。