公告解读

[万润股份|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司制定委托理财管理制度，旨在提高资金使用效率、增加现金资产收益，规范公司及控股子公司委托理财行为。委托理财资金限于闲置资金，不得影响正常经营，禁止使用募集资金、专项补助及贷款资金。理财对象为资信良好、财务状况佳的金融机构，投资产品须低风险、流动性高。审批权限按单笔理财金额占最近经审计净资产比例划分：10%以内由总经理办公会审批；10%至20%提交董事会审议；20%及以上提交股东会审议。可对十二个月内理财额度进行预计，使用期限不超过十二个月。财务部负责方案论证与实施，审计部负责风险评估与监督。委托理财需签订书面合同，严格控制风险。发生重大风险或异常情况须及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。

[万润股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司总经理工作细则规定，总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。其职权包括组织实施年度经营计划、拟订财务预决算方案、内部机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理及财务负责人等。在授权范围内，总经理可审批一定额度内的投资、交易、合同及资产处置事项。公司实行总经理办公会议制度，会议由总经理召集，审议重要经营事项，形成会议记录并保存。总经理需遵守法律法规及公司章程，维护公司利益，重大事项须及时向董事会报告。本细则自董事会批准之日起实施，解释权归董事会。

[万润股份|公告解读]标题：董事会授权管理办法（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司董事会授权管理办法旨在规范董事会授权行为，提升经营决策效率。授权指董事会在法定及章程规定范围内，将部分职权委托经营层行使，分为常规授权和临时授权。授权不得超越股东会对董事会的授权范围，董事会法定职权不得授予经营层。常规授权由《总经理工作细则》约定，临时授权须以董事会决议形式明确授权对象、事项、条件、期限等。经营层应在授权范围内勤勉行权，重大事项须经党委会前置研究讨论。授权执行情况需定期报告董事会。董事会可基于执行情况、环境变化等合理变更或收回授权。授权对象不得越权决策，出现重大失误或违规行权将被追责。董事会对授权管理负监管责任，相关责任主体因授权不当造成损失的，依规追究责任。本办法由董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效。

[万润股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所之间的联络，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，不得存在《公司法》禁止任职的情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司应在规定时间内完成聘任。董事会秘书空缺时，由董事长或指定人员代行职责。公司应为董事会秘书履职提供便利，保障其知情权。董事会秘书违反规定将被问责，情节严重的将被实施证券市场禁入或纪律处分。本细则经董事会审议通过后生效，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。

[中国移动|公告解读]标题：须予披露的交易转换浦发银行A股可转债

解读：中国移动有限公司董事会宣布，于2025年10月13日，广东移动行使换股权，将其持有的合计面值人民币5,631,454,000元（约6,171,388,807港元）浦发银行A股可转债，按每股人民币12.51元（约13.71港元）的转股价转换为450,156,195股浦发银行A股。该转股价基于浦发银行A股可转债初始转股价人民币15.05元，并经存续期内多次除权除息调整后确定。 紧接转换前，本集团持有浦发银行约17.00%的已发行股本；转换完成后，合计持有5,785,049,019股浦发银行A股，约占浦发银行扩大后已发行股本的18.18%（假设无其他股本变动）。根据《商业银行股权管理暂行办法》，广东移动自转换日起五年内不得转让新转换的股份。 本次转换被视为本公司的须予披露交易。根据香港上市规则第14.07条，相关最高适用百分比率超过5%但低于25%，适用第十四章通知和公告规定。 董事会认为，转换允许广东移动以具市场竞争力的价格认购浦发银行A股，有助于浦发银行补充核心一级资本，提升资本实力与风险抵御能力，使本集团更好分享其经营成果。转换条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。 浦发银行为注册于中国的股份有限公司，股票于上海证券交易所上市（股份代号：600000），主要从事公司金融、零售金融及金融市场业务。除披露事项外，浦发银行及其最终实益拥有人独立于本公司及关联人士。

[中工国际|公告解读]标题：关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告

解读：中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》，拟对章程进行修订，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。本次修订主要内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”；审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》；完善法定代表人职责、股东权利、董事与高级管理人员义务、控股股东和实际控制人行为规范等内容；增设“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节；调整股东会、董事会职权及议事规则；强化公司治理结构，落实最新监管要求。

[迷策略|公告解读]标题：(1) 终止购股权计划及股份奖励计划;(2) 建议采纳二零二五年受限制股份单位计划;及(3) 股东特别大会通告

解读：迷策略（股份代号：2440）将于2025年10月31日举行股东特别大会，审议以下事项： 终止现有购股权计划及股份奖励计划。董事会已于2025年9月1日决议即时终止该两项计划。截至最后可行日期，购股权计划项下已无未行使购股权，股份奖励计划项下亦无未归属奖励。 建议采纳《2025年受限制股份单位计划》（“该计划”），自采纳日起有效期10年。该计划旨在激励、挽留及奖励合资格参与者，使其利益与公司及股东一致，并促进公司长远增长。 合资格参与者包括：雇员参与者、关联实体参与者及服务提供商参与者。后者涵盖在人工智能、区块链、Web3等领域提供关键服务的顾问及供应商。 计划授权限额为采纳日已发行股份的10%（约36,797,926股），服务提供商分项限额为已发行股份的1%（约3,679,792股）。现有股份计划限额另设为已发行股份的10%，不计入计划授权限额。 奖励归属期一般不少于12个月，但在特定情况下可缩短，包括补偿性奖励、绩效挂钩、行政延迟或控制权变动等情形。计划允许设定绩效目标，并设有回拨机制应对严重不当行为。 股东特别大会将于2025年10月31日上午十时正于香港科学园举行。暂停股份过户登记时间为2025年10月27日至31日，截止过户时间为10月24日。

[万润股份|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，提升年报信息披露质量，保障股东尤其是中小股东权益。独立董事应认真学习监管要求，勤勉履职，参与年报编制与披露。公司管理层须在年度结束后60日内向独立董事汇报经营及重大事项情况，财务负责人需在年审会计师进场前提交审计安排并沟通审计计划、重点等内容。年审过程中，独立董事有权与会计师沟通发现问题。董事会审议年报前，独立董事应审查会议程序及资料充分性，对年报真实性、准确性、完整性签署确认意见，如有异议可发表意见并披露，经专门会议决议可聘请中介机构核查，费用由公司承担。独立董事应防范内幕信息泄露，董事会秘书应协调沟通，确保独立董事独立履职。本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

[万润股份|公告解读]标题：审计委员会年报工作制度（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司审计委员会年报工作制度旨在完善公司治理机制，发挥审计委员会在年报编制中的作用。审计委员会负责协调会计师事务所审计时间，审核财务信息，监督审计实施，评估审计工作，提议聘任或改聘审计机构。公司管理层及财务负责人需向审计委员会汇报年度经营与财务情况。审计委员会应检查会计师事务所资质，与年审会计师、财务负责人协商确定审计时间。财务负责人应在审计开始前提交审计工作安排。审计委员会应督促会计师事务所在限期内提交审计报告，并对审计后的财务报告进行表决，形成决议提交董事会。续聘会计师事务所需对其执业质量进行评价，改聘需经董事会及股东会决议，并披露相关信息。审计委员会还需出具年度内部控制自我评价报告。年报编制期间，委员负有保密义务，禁止内幕交易。相关沟通须书面记录并存档。本制度自董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。

[万润股份|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资及资本运作项目，提出建议；负责ESG相关风险识别、事项研究、决策执行及报告审核；对重大事项实施情况进行检查，并向董事会提交议案。委员会每年至少召开一次会议，须三分之二以上委员出席，会议表决实行一人一票，决议须经全体委员过半数通过。会议记录须真实完整，委员负有保密义务。投资评审小组负责前期材料准备，ESG执行团队负责数据收集与报告编制。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[红星美凯龙|公告解读]标题：董事名单与董事角色及职能

解读：紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會成員及其於各董事委員會之角色及職能如下： 執行董事包括李玉鵬先生（董事長）、施姚峰先生及楊映武先生。非執行董事包括鄒少榮先生、葉衍榴女士、車建興先生及徐國峰先生。獨立非執行董事包括薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生。職工董事為鄭建傑先生。 於審計委員會中，成員包括薛偉先生（主席）、黃建忠先生及黃志偉先生；鄒少榮先生亦為成員。薪酬與考核委員會成員包括黃建忠先生（主席）、黃志偉先生、葉衍榴女士及陳善昂先生。提名委員會成員包括陳善昂先生（主席）、蔡慶輝先生、葉衍榴女士、車建興先生及黃建忠先生。戰略與投資委員會成員包括李玉鵬先生（主席）、施姚峰先生、鄒少榮先生、葉衍榴女士、車建興先生、徐國峰先生及黃建忠先生。 上述董事名單及各委員會職能截至2025年10月13日於中國上海公布。

[万润股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会每年至少召开一次会议，须有三分之二以上委员出席，会议表决实行举手或书面方式，决议需经全体委员过半数通过。涉及关联交易等利害关系时需回避。委员会可提议股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议，董事会未采纳建议的应说明理由并披露。薪酬与考核委员会下设工作组负责提供决策所需资料，会议记录须真实准确完整，保存期不少于十年。本细则自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释。

[大行科工|公告解读]标题：修订章程

解读：大行科工（深圳）股份有限公司（股份代号：2543）根据香港联合交易所证券上市规则第13.51(1)条发布修订章程公告。 公司于2025年10月5日公布部分行使超额配股权，涉及合共1,121,000股H股。完成后，公司注册资本及股份总数分别变更为人民币32,788,841元及32,788,841股。为反映上述变动，公司章程相应修订。 根据2025年1月10日股东大会决议，董事会获授权就注册资本及股权架构变动调整章程。经修订章程自2025年10月13日起生效。 章程第二条修订内容：公司于2025年7月14日经中国证监会备案，首次发行792万股H股，该等股份于2025年9月9日在香港联交所上市；超额配发的112.1万股H股于2025年10月9日在香港联交所上市。 章程第五条新增内容：公司注册资本为人民币3,278.8841万元，股本结构为普通股3,278.8841万股，其中H股904.1万股（约占总股本27.57%），非上市股份2,374.7841万股（约占72.43%）。 有关修订章程的工商登记、备案等事宜将适时在中国相关政府部门办理。经修订章程全文可于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（https://dahon.com）查阅。

[万润股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事会规模与构成、搜寻合格人选、审查任职资格、提出任免建议等。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。提名委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议表决实行回避制度，必要时可聘请中介提供专业意见。会议记录须真实完整，保存至少十年。本细则自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释。

[万科企业|公告解读]标题：海外监管公告-万科企业股份有限公司关于行使“20万科08”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告

解读：万科企业股份有限公司关于行使“20万科08”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告 重要提示： 1．债券代码：149297。 2．债券简称：20万科08。 3．赎回登记日：2025年11月12日。 4．赎回资金到账日：2025年11月13日。 5．赎回价格：人民币104.11元/张（含当期利息，且当期利息含税）。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日：2025年11月13日。 基本情况： “20万科08”发行主体为万科企业股份有限公司，债券余额16亿元，期限7年（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），当前票面利率4.11%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。本期债券无担保，受托管理人为中信证券股份有限公司。 赎回安排： 公司决定行使“20万科08”赎回选择权，对赎回登记日登记在册的全部债券进行赎回。赎回对象为截至2025年11月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人。2025年11月12日买入债券的投资者享有赎回本息，当日卖出的不享有。 赎回价格为104.11元/张，包含当期利息（票面利率4.11%），每10张派发利息41.10元（含税）。个人及证券投资基金投资者扣税后实得利息32.88元/10张，非居民企业（含QFII、RQFII）暂免征收企业所得税和增值税。 公司已委托中国结算深圳分公司办理赎回及付息，资金于2025年11月13日到账。 咨询联系方式： 发行人：万科企业股份有限公司，联系人：肖哲，电话：0755-22198759。 受托管理人：中信证券股份有限公司，联系人：受托管理人项目组，电话：010-60838888。

[万润股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会需定期召开会议，每年不少于四次，对财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。内部审计机构向审计委员会报告工作，重大问题须及时上报。审计委员会应对外部审计机构履职情况每年评估并向董事会报告。公司披露年度报告时应同步披露审计委员会履职情况。本细则自董事会决议通过之日起施行。

[*ST观典|公告解读]标题：观典防务技术股份有限公司章程

解读：观典防务技术股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本37,051.56万元，主营智能无人飞行器、雷达、卫星技术、人工智能等业务。公司设股东会、董事会、监事会，董事任期三年，独立董事需具备五年以上相关工作经验。公司利润分配优先采用现金分红，原则上不低于当年可分配利润的10%。公司接受国家军品订货，执行军工保密、国防专利、武器装备许可等特别条款。董事长为法定代表人，董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。章程还明确了股份转让、股东权利、关联交易、对外担保等事项的决策程序。本章程自股东会审议通过之日起生效。

[龙蟠科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于对外担保的进展公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司发布关于对外担保的进展公告。2025年9月，公司及/或常州锂源为下属公司向银行申请综合授信提供合计26,998.00万元人民币的连带责任担保。被担保人包括江苏锂源、常州锂源、南京锂源、江苏可兰素和龙蟠新材料，均为公司并表范围内的下属公司。其中，常州锂源、江苏锂源、南京锂源为公司控股子公司，其余股东未同比例提供担保，无反担保。 本次担保事项已在公司2025年2月21日第四届董事会第三十二次会议及2025年4月17日第二次临时股东会上审议通过，授权期限12个月，担保额度合计不超过139.50亿元，可循环使用。 截至公告日，公司及其下属公司已实际发生的担保余额为54.78亿元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的172.81%；经审批的担保总额为141.70亿元，占比447.04%。公司对外担保总额已超过2024年度经审计净资产的100%。被担保对象中，江苏锂源和南京锂源最近一期资产负债率超过70%。公司无逾期担保，亦未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。 董事会认为本次担保有助于满足子公司经营发展需要，风险处于可控范围内。

[*ST观典|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：观典防务技术股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保合法、公允、合理，保护股东和公司权益。制度适用于公司及子公司发生的关联交易，参股公司相关交易参照执行。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。关联交易指与关联人之间发生的资源或义务转移事项，涵盖资产买卖、投资、担保、采购、销售等。公司应避免不必要的关联交易，定价需公允，关联董事、股东应回避表决。重大关联交易需董事会或股东大会审议并披露。部分特定交易可免于关联交易程序。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[迷策略|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本通告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 MemeStrategy, Inc.（“本公司”）将于二零二五年十月三十一日上午十时正于香港新界沙田白石角香港科学园科技大道西5号5W大楼7楼716室举行股东特别大会，以考虑并酌情通过下列普通决议案： 动议批准并采纳二零二五年受限制股份单位计划，待联交所上市委员会批准相关奖励股份上市及买卖后生效；授权董事或授权人士采取一切必要行动使该计划全面生效，包括管理、修订计划，授出奖励及配发发行股份，并申请有关股份上市。 动议在第1项决议案获通过后，根据二零二五年受限制股份单位计划及其他股份计划将予授出的购股权及奖励可发行的股份总数不得超过采纳日期已发行股份总数的10%（或联交所不时指定的其他百分比）。 动议在计划授权限额内，批准服务提供商参与者的分项限额为已发行股份总数的1%，并授权董事代表公司采取必要行动落实该分项限额。 附注：有权出席及投票的股东可委任代表，代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达本公司香港证券登记分处卓佳证券登记有限公司。股份过户登记手续将于二零二五年十月二十七日至三十一日暂停办理，股东需于十月二十四日下午四时三十分前完成登记。 于本通告日期，董事会成员包括执行董事陈展程、陈展俊、邝德政、李明鸿；独立非执行董事吴培燊、彭程、萧志伟。