公告解读

[*ST观典|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：观典防务技术股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，旨在完善薪酬管理，调动工作积极性，建立激励约束机制。适用对象包括全体董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员（如总经理、财务负责人、董事会秘书等）。独立董事领取经董事会和股东会审议通过的津贴，按月发放；在公司任职的非独立董事执行岗位薪酬，未任职者不另付薪酬。高级管理人员实行年薪制，由基础薪金和浮动奖金组成，基础薪金按月发放，绩效奖金年度结束后发放。薪酬为税前金额，依法代扣代缴个人所得税、社保等。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬政策制定与考核，股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬。制度经股东会通过后生效，由董事会解释。

[迷策略|公告解读]标题：将于二零二五年十月三十一日举行的股东特别大会(或其任何续会或延会)的代表委任表格

解读：迷策略（股份代号：2440）将于2025年10月31日上午十时正（香港时间）在香港新界沙田白石角香港科学园科技大道西5号5W大楼7楼716室举行股东特别大会（或其任何续会或延会）。 本次会议将审议以下三项普通决议案： 批准并采纳《2025年受限制股份单位计划》，自采纳日起生效；授权公司任何董事或授权人士采取一切必要行动使该计划全面生效，包括管理、修改及修订该计划，授出奖励股份，发行相关股份，并向联交所及其他交易所申请股份上市买卖，同时遵守上市规则及公司法相关规定。 待第1项决议案通过后，根据《2025年受限制股份单位计划》及其他股份计划，可发行的购股权及奖励股份总数合计不得超过采纳日或批准更新计划授权限额日已发行股份总数的10%（或联交所不时指定的其他百分比）。 待第1项决议案通过后，在计划授权限额内，批准设立服务提供商分项限额，即向服务提供商参与者授出的购股权及股份奖励可发行的股份总数，不得超过决议案通过日或相关批准日已发行股份总数的1%；并授权董事为落实该分项限额采取必要、可取或权宜的行动，签署有关文件及办理相关事宜。 代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港证券登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。股东可自愿提供本人及受委代表的姓名及地址用于处理委任及投票指示。

[*ST观典|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：观典防务技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职。公司设董事会，由八名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。会议由董事长召集主持，应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会下设专门委员会，对董事会负责。本规则自股东会审议通过之日起生效。

[申万宏源|公告解读]标题：建议修订公司章程

解读：新疆大全新能源股份有限公司（股份代号：6806）发布公告，宣布公司拟实施2025年限制性股票激励计划。本激励计划授予的限制性股票总量为25,039.94456万股，约占公司总股本的9.0%，其中首次授予22,535.94456万股，占授予总量的90%；预留2,504.00000万股，占10%。 激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，合计不超过176人。首次授予部分的限制性股票将在授予日起满12个月后分三期解除限售，每期解除比例分别为40%、30%、30%。预留部分若在2025年内授出，则解除限售安排与首次授予一致。 授予价格为每股人民币10元。业绩考核目标以2024年净利润为基数，2025年至2027年净利润增长率分别不低于30%、60%、90%。若未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度不得解除限售的限制性股票由公司回购注销。 本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。公司承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款或其他任何形式的财务资助。

[*ST观典|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：观典防务技术股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保障股东尤其是中小股东权益。独立董事应具备独立性，不得在公司或关联方任职，且与公司无重大利益往来。公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士。独立董事需具备法律、会计或经济等方面五年以上工作经验，每届任期不超过6年。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询方面发挥作用，对关联交易、财务信息披露等事项进行监督。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要支持与保障，包括知情权、会议资料及费用承担等。制度自股东会审议通过后生效。

[*ST观典|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：观典防务技术股份有限公司制定对外担保管理制度，旨在保护投资者权益，防范担保风险。公司对外担保须经董事会或股东会批准，未经审批不得提供担保。对外担保遵循合法、审慎、安全原则，被担保人存在财务恶化、资不抵债、失信等情况时不得担保。为关联方担保需按关联交易规定处理。担保事项变更或展期需重新审批。单笔担保超净资产10%、对高负债对象担保、对股东及实控人担保等情形须股东会审议。董事会审议担保事项需过半数董事通过，且出席董事三分之二以上同意。财务部门负责担保日常管理，持续跟踪被担保人财务状况。若被担保人未履约或发生重大风险，公司应及时披露并追偿。违规担保造成损失的，将追究责任人责任。制度自股东会审议通过后生效，由董事会解释。

[*ST观典|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：观典防务技术股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会的议事方式和决策程序，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分年度和临时会议，年度会议每年一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议应现场与网络方式结合，表决结果当场公布。涉及中小股东利益事项须单独计票。会议记录由董事会秘书负责，保存10年。股东会决议违反法规无效，股东可在决议作出后60日内请求法院撤销。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释。

[杰瑞股份|公告解读]标题：制度修订对照表汇总

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对多项制度进行了修订，主要涉及公司治理结构的优化与规范。修订内容包括将“股东大会”“董事会”等表述统一调整为“股东会”“董事会”，明确股东会为公司最高权力机构；细化股东会、董事会的职权范围及议事规则，完善独立董事、审计委员会等专门委员会的职责权限；修订对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的决策程序和审批权限；强化信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理等制度要求。此外，对《公司章程》相关条款的引用进行了同步更新，确保制度间的衔接一致。所有修订制度自董事会审议通过并经股东会决议通过之日起生效。

[迷策略|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：迷策略有限公司（股份代號：2440）於2025年10月13日發出通知，告知登記股東有關刊發日期為該日的通函及代表委任表格（「本次公司通訊」）的中、英文版本已上載至公司網站https://memestrategy.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk（「網站版本」）。公司建議股東查閱網站版本之本次及未來公司通訊。 如股東已選擇收取印刷本，本次公司通訊隨函附上。若股東因任何原因未能接收電郵通知或無法瀏覽網站版本，並希望收取本次及未來所有公司通訊的印刷本，須填妥並簽署隨附回條，透過預付郵資標籤寄回股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或電郵至2440-ecom@vistra.com，公司將免費寄送印刷本。 登記股東有責任提供有效電郵地址。如未提供或需更新電郵地址，亦須透過上述方式提交回條。若公司未獲有效電郵地址，將無法以電子形式發送登載通知及可供採取行動的公司通訊，相關文件只會以印刷本寄出。 「公司通訊」包括董事會報告、年度帳目、中期報告、會議通告、上市文件、通函、代表委任表格等；「可供採取行動的公司通訊」指要求股東就行使股東權利作出指示之通訊。 如有查詢，可於週一至週五（公眾假期除外）上午9時至下午6時致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[迷策略|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格

解读：迷策略有限公司（股份代號：2440）於2025年10月13日發出通知，告知非登記持有人有關日期為2025年10月13日之通函（「本次公司通訊」）已於公司網站（https://memestrategy.com.hk）及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）刊登中、英文版本（「網站版本」）。公司建議非登記持有人瀏覽網站版本。 若非登記持有人因任何原因無法接收電郵通知或瀏覽網站版本，並希望收取本次及未來所有公司通訊之印刷本，須填妥並簽署隨附之回條，透過預付郵資標籤郵寄至股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或電郵至2440-ecom@vistra.com。公司將免費寄送印刷本。 非登記持有人如欲以電子形式收取公司通訊，應聯絡其持股之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」），並向中介公司提供有效電郵地址。若公司未從中介公司收到有效電郵地址，則僅能以印刷本形式發送登載通知。 查詢可於週一至週五（公眾假期除外）上午9時至下午6時致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。 附註：非登記持有人指股份存放於中央結算及交收系統並已通知公司擬收取公司通訊的人士或公司。公司通訊包括董事會報告、年度帳目、中期報告、會議通告、通函、上市文件、代表委任表格等文件。

[迷策略|公告解读]标题：二零二五年受限制股份单位计划的规则

解读：MemeStrategy, Inc.（开曼群岛注册，股票代码：2440）于2025年10月31日采纳《2025年股份奖励计划规则》（“本计划”），有效期为10年。本计划旨在激励、留聘及奖励合资格参与者，使其利益与公司及股东一致，并促进公司长期增长。 合资格参与者包括集团雇员、关联实体人员及服务提供者。服务提供者限于在人工智能、区块链、物联网等领域为公司提供关键服务且具重要业务关系的顾问或供应商，但不包括承销商、审计师等需保持独立性的人员。 本计划项下可发行的新股上限为公司已发行股份总数（不含库存股）的10%，即36,797,926股（“计划授权限额”）。其中，授予服务提供者的新增股份不超过该限额的10%（即3,679,792股，“服务提供者分项限额”）。现有股份亦可作为奖励标的，上限同为36,797,926股，不计入计划授权限额。上述限额可经股东批准后每三年刷新一次。 奖励以受限股份单位（RSU）形式授予，归属期一般不少于12个月，特定情况可豁免。归属条件可为时间或绩效目标。归属后，奖励可通过发行新股、转让现有股份或现金结算方式兑现。未归属奖励在参与者退休时继续归属；因死亡或残疾离职则立即全部归属；其他原因离职则未归属奖励自动失效。 董事会或其授权管理人负责计划实施，可设立信托持有股份。奖励不可转让，须遵守上市规则及税务规定，相关税费由获奖人承担。计划受香港法律管辖。

[联易融科技-W|公告解读]标题：自愿性公告 国际业务板块品牌焕新

解读：香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 联易融科技集团（“本公司”，连同其附属公司及关联并表实体统称“本集团”）自愿刊发本公告，以告知本公司股东及潜在投资者有关本集团最新业务发展资料。 董事会欣然宣布，本集团的国际业务板块将进行品牌焕新，自2025年10月13日起以全新品牌标识“Unloq”运营。本集团的国内业务板块将继续使用既有品牌名“联易融（Linklogis）”。 “Unloq”品牌的引入是本集团全球战略的重要组成部分，旨在更清晰地传达该业务板块的核心使命：简化全球贸易金融流程，助力企业无壁垒成长。差异化的“Unloq”品牌名有助于强化国际市场认知，提升品牌传播效率，并为本集团创造新的增长动能。 本公司将适时根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定作出进一步公告，及时向市场通报本公司重大进展。 承董事会命 联易融科技集团 董事长 宋群 香港，2025年10月13日 于本公告日期，本公司董事会成员包括董事长兼执行董事宋群先生、执行董事冀坤先生及周家琼女士、非执行董事林海峰先生及张予焓先生，以及独立非执行董事高峰先生、陈怀林先生及陈玮先生。

[维亮控股|公告解读]标题：关于变更办公地址及投资者联系电话的公告

解读：維亮控股有限公司（股份代號：8612）董事會宣佈，自二零二五年十月十四日起，公司辦公地址及投資者聯繫電話變更。新辦公地址為：香港九龍尖沙咀金巴利街1B號恒港中心19樓1902室。電話號碼為：852 3850 5645，傳真號碼為：852 3850 5646，投資者聯繫電話亦為：852 3850 5645。 除上述變更外，本公司註冊地址、電子郵箱、公司網址等其他聯繫方式保持不變。本次變更資訊自二零二五年十月十四日起正式生效。 為及代表董事會 維亮控股有限公司 執行董事 張偉 香港，二零二五年十月十三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張偉先生及陳樂燕女士；獨立非執行董事詹德禮先生、杜敏女士及陳莉莉女士。 本公告資料遵照GEM上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後，所載資料在各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏足以導致公告產生誤導之事項。 本公告自刊發日起將連續七日刊載於聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」欄位及本公司網站www.worldsuperhk.com內。

[万润股份|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年10月）

解读：中节能万润股份有限公司独立董事专门会议工作细则旨在完善公司治理，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事参加，分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议经半数以上独立董事同意可召开。会议须2/3以上独立董事出席方可举行，可书面委托他人代为出席。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，相关事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，部分职权行使需经专门会议过半数同意。会议应制作真实、准确、完整的记录，保存期限不少于十年。公司应为会议提供支持并承担相关费用。细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释。

[红星美凯龙|公告解读]标题：执行董事调任为非执行董事及委任副总经理

解读：香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（股份代號：1528）董事會宣佈，因車建興先生於其總經理辭任正式生效後已不再擔任公司任何日常管理職務，故由執行董事調任為非執行董事，自2025年10月13日起生效，任期與第五屆董事會一致。車先生將繼續擔任提名委員會、戰略與投資委員會委員職務，並確認與董事會及公司無意見分歧。車先生現年58歲，為公司創辦人之一，曾任董事長及總經理等職務，並在多家附屬公司任董事。截至公告日，車先生直接持有公司435,600股A股，並透過紅星控股及其配偶間接擁有公司已發行股份約19.301%。車先生在紅星控股任董事長，與非執行董事徐國峰為姐夫關係。調任後，車先生在其任期內不會從公司領取董事袍金。 董事會另宣佈，經總經理提名及提名委員會推薦，於2025年10月13日決議委任朱家桂先生為公司副總經理，任期至第五屆董事會屆滿。朱家桂先生，1978年9月出生，中國國籍，畢業於蘇州大學，曾於蘇寧電器集團有限公司任職，2013年4月加入本公司，歷任招商中心副總裁助理、中心總經理、副董事長特別助理、助理總裁及執行總裁等職，並在多家附屬公司任董事。其薪酬將依法律法規、行業標準及公司經營狀況釐定。 於本公告日期，公司執行董事為李玉鵬、施姚峰及楊映武；非執行董事為葉衍榴、鄒少榮、車建興及徐國峰；獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝；職工董事為鄭建傑。

[联动科技|公告解读]标题：2025年半年度权益分派实施公告

解读：佛山市联动科技股份有限公司2025年半年度权益分派方案已获通过，以公司现有总股本70,575,398股剔除回购股份622,947股后的69,952,451股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利10,492,867.65元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2025年10月21日，除权除息日为2025年10月22日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次权益分派实施后，除权除息价格按股权登记日收盘价减去0.1486759元/股计算。相关股东减持价格限制及限制性股票授予价格将据此调整。

[中金公司|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告

解读：中国国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告摘要： 本期债券发行金额不超过10亿元（含10亿元），无增信措施，债券简称为“25中金K1”，代码为242591。发行人主体信用评级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用评级为AAAsti，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。 债券期限为367天，面值100元，按面值平价发行，票面利率询价区间为1.40%-2.10%（含上下限），最终利率由簿记建档结果确定。发行方式为簿记建档，面向专业机构投资者网下询价配售，不设超额配售。起息日为2025年10月16日，到期一次性还本付息，付息及兑付日为2026年10月18日（如遇节假日顺延）。 募集资金在扣除发行费用后，不低于70%用于科技创新领域，其余用于补充流动资金。本期债券无担保，偿付顺序等同于发行人普通债务。 发行对象为符合相关法规规定的专业机构投资者，普通投资者及个人投资者不得参与认购。网下最低申购金额为1,000万元，超出部分须为1,000万元整数倍。簿记时间为2025年10月14日15:00-18:00，发行结果将于2025年10月16日披露。 牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国银河证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司。

[永泰生物-B|公告解读]标题：按于记录日期每持有五(5)股现有股份获发一(1)股供股股份之基准进行供股

解读：永泰生物製藥有限公司（股份代號：6978）宣布進行供股，基準為於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發一(1)股供股股份，認購價為每股2.5港元。供股股份將分為未繳股款及繳足股款形式，預計籌集所得款項總額最多約257.29百萬港元（假設無其他股本變動）。 未繳股款供股股份預期於2025年10月16日至10月30日買賣。合資格股東須於2025年11月4日下午四時正前接納配額及繳付股款，或申請額外供股股份。供股須待包銷協議成為無條件且未被終止後方可作實。 包銷商為邁時資產管理有限公司，按竭盡所能基準包銷最多118,445,430股供股股份。若供股認購不足，未獲認購之股份將不予發行，供股規模相應縮減。包銷協議可於特定重大不利變動或市場狀況下由包銷商終止。 供股完成後，已發行股份最多將增至617,500,800股（假設無可換股債券轉換及購股權行使）。供股股份與現有股份享有同等地位，持有人可享有未來股息分派。 中國港股通投資者可透過中國結算參與供股，惟不可申請額外供股股份，亦不可於備案完成前轉讓予其他內地投資者。海外股東是否合資格參與將視法律意見而定。 所得款項淨額約251.88百萬港元擬用於EAL產品早期商業化及臨床試驗（約54%）、其他研發項目（約24%）及一般營運資金（約22%）。

[旭辉控股集团|公告解读]标题：二零二五年九月的未经审核营运数据

解读：香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 旭辉控股（集团）有限公司（股份代号：00884，债务股份代号：05261、40316、40464、40519、40681、40682）董事会公布本集团截至二零二五年九月的未经审核营运数据。 于二零二五年九月，本集团录得合同销售（连同合营企业及联营公司的合同销售）金额约人民币9.0亿元，合同销售面积约88,700平方米，合同销售均价约人民币11,700元/平方米，本公司股东权益应占合同销售金额约人民币3.5亿元。 于二零二五年一月至九月，本集团累计录得合同销售金额约人民币130.6亿元，合同销售面积约1,247,700平方米，合同销售均价约人民币11,000元/平方米，本公司股东权益应占合同销售金额约人民币67.0亿元。 上述数据未经审核，根据集团初步内部资料编制，由于销售资料收集过程中存在不确定因素，可能与公司定期发布的经审核或未经审核综合财务报表中的数字存在差异。因此，该等数据仅供投资者参考，投资者买卖公司证券时务须谨慎行事，避免不当依赖。如有疑问，应寻求专业人士或财务顾问意见。 承董事会命 旭辉控股（集团）有限公司 主席 林中 香港，二零二五年十月十三日

[ST合纵|公告解读]标题：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

解读：证券代码：300477 证券简称：ST合纵 公告编号：2025-066 合纵科技股份有限公司因2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示，并已披露可能被实施退市风险警示的风险提示公告。公司董事会高度重视，已采取措施积极整改，包括加强内控体系建设、强化子公司管理、提升财务队伍专业水平、加强财务与业务衔接、完善内控制度、发挥内部审计职能、加强与外部机构沟通等。公司董事、监事及高管已加强法规学习，提升规范运作水平。被实施其他风险警示期间，公司至少每月披露一次进展公告，直至情形消除。公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网。 合纵科技股份有限公司 董事会 2025年10月13日