公告解读

[联合水务|公告解读]标题：江苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

解读：江苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定，委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责制定并考核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责，定期或临时召开会议，会议须三分之二以上委员出席。会议可采取现场或通讯方式，决议须经全体委员过半数通过。委员会有权提出薪酬、股权激励等建议，董事会未采纳需披露理由。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作并监督决议执行。公司相关部门应配合委员会工作，所需费用由公司承担。本细则自董事会通过后实施，与公司章程及相关法律法规冲突时，以法律法规为准。

[联合水务|公告解读]标题：江苏联合水务科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）

解读：江苏联合水务科技股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，委员由董事会选举产生。委员会主任由独立董事担任，负责主持工作。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，可采用现场或通讯方式召开。委员会向董事会提交提案，董事会未采纳建议时应披露理由。公司相关部门应配合委员会工作，相关费用由公司承担。本细则自董事会通过后实施，由董事会负责解释。

[联合水务|公告解读]标题：江苏联合水务科技股份有限公司章程（2025年10月修订）

解读：江苏联合水务科技股份有限公司章程于2025年10月修订，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本42,322.0604万元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括自来水生产、污水处理、中水回用及水务相关技术服务。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名。公司设总裁及其他高级管理人员，由董事会聘任。利润分配原则上优先采取现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上交所网站为信息披露媒体。本章程自股东会审议通过之日起施行。

[久其软件|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：北京久其软件股份有限公司于2025年10月14日召开职工代表大会，选举王站先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第九届董事会任期届满。王站先生现任公司企业研发中心总经理，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历，2008年加入公司。截至目前，其未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员无关联关系。王站先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得任职情形，未被中国证监会或证券交易所采取禁入或认定措施，未受行政处罚或公开谴责，未被列为失信被执行人。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[华特气体|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：广东华特气体股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金管理，提高使用效率。募集资金应专款专用，用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或买卖有价证券。公司须开设募集资金专户，签订三方监管协议，确保资金存放、使用合规。募投项目可行性由董事会充分论证，出现重大变化需重新评估并披露。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须经董事会审议并披露。超募资金使用需董事会决议、股东大会审议，并披露必要性与合理性。募集资金用途变更、项目转让或置换须履行相应审议程序并公告。公司应每半年披露募集资金使用情况，年度审计时由会计师事务所出具鉴证报告。制度自股东会审议通过之日起生效。

[华特气体|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广东华特气体股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，旨在规范薪酬管理，促进公司可持续发展。制度适用对象包括董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定考核标准、薪酬政策与方案。独立董事实行固定津贴制，由股东大会审议通过后按季发放；在公司任职的非独立董事按岗位领取薪酬，未任职者不领取薪酬或津贴。高级管理人员薪酬依据其职务及公司绩效考核规定确定。薪酬均为税前金额，依法扣除相关项目后发放。履职产生的差旅费等合理费用由公司据实报销。离任人员按实际任职时间计发薪酬。薪酬体系应服务于公司经营战略，并随发展情况适时调整。本制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行。

[联合水务|公告解读]标题：江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年10月修订）

解读：江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则明确委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责。委员会由五名董事组成，至少一名独立董事，委员由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资、资本运作等并提出建议，制定和完善ESG相关政策，审议年度ESG报告等。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式，表决方式包括记名投票或举手表决。委员会会议记录及相关档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。本细则自董事会通过后实施。

[金桥信息|公告解读]标题：关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告

解读：上海金桥信息股份有限公司拟对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际增资，总额不超过850万马来西亚林吉特（约合人民币1,435.48万元），并由金桥国际在马来西亚设立全资子公司金桥马来西亚，注册资金25万马来西亚林吉特。金桥香港拟以境外自有资金向金桥国际增资25万马来西亚林吉特。总投资金额为875万马来西亚林吉特（约合人民币1,477.61万元）。本次投资资金来源为公司自有资金，不构成关联交易或重大资产重组。该事项已于2025年10月14日经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，但需经境内外相关政府部门备案或审批后实施。投资事项短期内不会对公司财务状况产生重大影响，长期有助于提升公司海外竞争力。

[联合水务|公告解读]标题：江苏联合水务科技股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）

解读：江苏联合水务科技股份有限公司对外担保管理制度规定，公司对外担保须经股东会或董事会批准，未经批准不得提供担保。公司为他人提供担保需满足特定条件，严禁为不符合资格的单位担保。担保事项须经董事会或股东会审议，涉及关联交易或重大担保需提交股东会审议并披露。公司对外担保实行统一管理，子公司不得擅自对外担保。担保申请由财务部受理并进行资信调查，董事会秘书负责合规性复核及信息披露。公司应签订书面担保合同，明确担保范围、期限、方式等内容，并要求提供反担保。财务部负责担保日常管理和风险监控，发现风险应及时报告。担保事项需按规定履行信息披露义务，违规担保造成损失的，相关责任人应承担连带责任。本制度自股东会审议通过之日起实施。

[上海医药|公告解读]标题：上海医药集团股份有限公司关于利伐沙班片获得马来西亚药品注册证书的公告

解读：上海医药集团股份有限公司下属常州制药厂有限公司生产的利伐沙班片（10mg、15mg、20mg）近日获得马来西亚药品监督管理局（NPRA）颁发的药品注册证书，批准上市。该药品为化学仿制药，适用于降低非瓣膜性房颤患者卒中和全身性栓塞风险，治疗和预防深静脉血栓、肺栓塞及预防急性病患者静脉血栓栓塞等。利伐沙班片最早由BAYER和JANSSEN联合研发，2011年在美国上市。2025年5月，该药品已获美国FDA批准。截至公告日，公司在东南亚市场（泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾）就该药品上市投入研发费用约324.82万元人民币。目前马来西亚市场有BAYER、VIATRIS、CAMBER等13家销售商。2024年该药品在马来西亚销售额为1,090万美元。此次获批有助于公司拓展海外市场，但存在销售不达预期等风险。

[鸿博股份|公告解读]标题：拟变更会计师事务所的公告

解读：鸿博股份拟变更会计师事务所，原聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续4年为公司提供审计服务，2024年度审计意见为保留意见，内控审计意见为带强调事项段的无保留意见。为保证审计独立性，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年。中兴华所成立于1993年，2024年末有合伙人199人、注册会计师1052人，审计收入15.47亿元，证券业务收入3.32亿元，上市公司审计客户169家。项目合伙人张凯茗、签字注册会计师邵帅、质量控制复核人赵国超近三年无执业处罚记录。公司已与前后任会计师事务所沟通，双方无异议。该事项尚需提交股东大会审议通过。

[鸿博股份|公告解读]标题：关于调整2025年度担保额度预计的公告

解读：鸿博股份有限公司调整2025年度担保额度预计，为满足子公司融资需求，新增全资子公司港龙贸易、珠海寰博、上海弘博、成都标点作为担保对象，公司为其向银行等金融机构申请授信提供累计不超过25,000万元连带担保额度。公司为下属子公司提供担保总额度仍为不超过24亿元。本次新增担保对象中，港龙贸易、珠海寰博、上海弘博资产负债率超过70%，其中珠海寰博、上海弘博净资产为负。公司及子公司累计对外担保总额度240,000万元，占最近一期经审计净资产100%以上，累计担保余额96,187.5万元，占2024年度经审计净资产71.53%。本次担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

[瑞茂通|公告解读]标题：瑞茂通关于股东股份解除质押和办理质押的公告

解读：瑞茂通供应链管理股份有限公司公告：郑州瑞茂通持有公司554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押424,400,000股，占其持股76.55%。郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%，累计质押544,750,000股，占其持股79.14%。郑州瑞茂通和上海豫辉分别解除质押48,400,000股和8,600,000股，并于同日将上述股份重新质押给郑州银行股份有限公司金水支行，用于补充上市公司子公司流动资金。本次合计质押57,000,000股，占公司总股本5.25%。控股股东质押股份主要用于为上市公司子公司银行融资提供增信担保，不存在平仓风险，不涉及重大资产重组业绩补偿义务，对生产经营和公司治理无实质性影响。

[联合水务|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

解读：江苏联合水务科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容包括：取消监事会、不设监事，将“股东大会”改为“股东会”，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节，董事会增设职工董事。相关事项尚需提交股东会审议。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度，新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》。上述部分制度需提交股东会审议，其余自董事会审议通过之日起实施。

[联合水务|公告解读]标题：关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告

解读：江苏联合水务科技股份有限公司全资子公司联合水务（国际投资）有限公司拟以自有资金人民币2,400万元（折算为等价美元）认购United earth4Earth Holding（e4E公司）新发行的2,400股B系列可转换优先股。另一投资方上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）拟出资800万元认购800股。本次增资后，联合水务国际投资合计持有e4E公司53.45%的已发行股份。因公司董事长俞伟景任e4E公司董事，且全资子公司德申山和为翌昕衡申创投的有限合伙人，本次投资构成关联交易。交易尚需相关部门备案或审批。e4E公司主营碳减排、碳捕捉、碳封存技术研发及吸碳新材料生产销售，目前尚未实现盈利。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电H股公告

解读：大唐國際發電股份有限公司董事會宣布，將於2025年10月28日（星期二）召開董事會會議，審議批准本公司及其子公司截至2025年9月30日止九個月未經審計的2025年第三季度業績等事項。本次會議由董事會召集，孫延文擔任聯席公司秘書。公告發布日期為2025年10月14日，地點為中國北京。於公告日，公司董事包括李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍、趙毅、尤勇、潘坤華、謝秋野，其中宗文龍、趙毅、尤勇、潘坤華、謝秋野為獨立非執行董事。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专门委员会委员的公告

解读：广东华特气体股份有限公司独立董事谭有超因个人工作及职务变动原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，谭有超将继续履职。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过补选曾诚为独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。曾诚尚未取得独立董事培训证明，承诺将尽快参加培训并取得证书，其任职资格需经上交所审核后提交股东大会审议。同时，公司调整部分专门委员会委员：补选张穗华任战略委员会委员，石平湘不再担任；补选傅铸红任薪酬与考核委员会委员，张穗华不再担任。曾诚当选后将接任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。公司董事会对谭有超的贡献表示感谢。

[康臣药业|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：康臣药业集团有限公司于2025年10月14日提交翌日披露报表，披露股份变动情况。 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数为847,939,307股。2025年10月6日，因非发行人董事根据2013年12月2日采纳的购股权计划行使期权，新增发行股份33,600股，每股发行价为4.1986港元。2025年10月14日，再次因同类原因行使期权，新增发行股份500股，每股发行价为4.01港元。 同日，公司购回320,000股股份拟予注销，占已发行股份（不包括库存股份）的0.0377%，每股购回价介乎15.14至15.62港元，总代价为4,895,104港元。该等购回股份尚未注销，但已在第二章节中披露。此次购回在本交易所进行，依据2025年5月22日通过的购回授权，公司可购回最多85,126,334股股份，截至目前累计已购回5,515,000股，占决议通过当日已发行股份的6.4786%。 经购回及新发行股份后，截至2025年10月14日，公司已发行股份总数增至847,973,407股。公司确认相关股份发行及购回已获董事会批准，并符合《主板上市规则》及相关法律法规要求。购回股份后30日内（即截至2025年11月13日），公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

解读：广东华特气体股份有限公司拟取消监事会，将监督职责整合至董事会审计委员会。公司注册资本因限制性股票回购注销及可转债转股，由12,049.3021万元变更为12,030.4921万元。董事会席位拟由7名增至8名，新增1名职工董事。公司同步修订《公司章程》及多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，部分制度合并或更名。上述事项尚需提交股东大会审议，授权经营层办理工商变更及备案。修订后的制度将披露于上交所网站。

[天岳先进|公告解读]标题：海外监管公告-董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，适用于在公司领薪的非独立董事及高级管理人员，包括经理、副总经理、首席财务官、首席技术官、董事会秘书及其他经董事会确认的重要职务人员。独立董事薪酬另行规定，不适用本制度。 薪酬管理遵循薪酬与公司长远利益、经营业绩、岗位职责相匹配的原则，坚持激励与约束并重。董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策、考核标准并组织实施，公司人事部协助具体实施，董事会秘书负责信息披露。 薪酬由基本年薪和考核年薪构成。基本年薪综合考虑员工平均收入、公司业绩及岗位价值，按月发放，由薪酬与考核委员会拟定、董事会批准。考核年薪以基本年薪为基数，与公司整体经营情况及个人考核结果挂钩，在会计年度结束后发放。绩效考核由薪酬与考核委员会组织考核小组实施，考核结果经董事会审批后确定绩效系数。 出现严重违反规章制度、损害公司利益、年报被出具非标审计意见或因违法违规被处罚等情形的，不予发放考核年薪。 薪酬体系随公司战略、经营状况、行业薪资水平、通胀、盈利及管理层能力提升等情况动态调整。经批准可设立专项奖惩。基本年薪按月发放，考核奖金结合年度考核发放，离职或任期届满按实际任期计酬。 公司可实施股权激励及其他激励措施，由薪酬与考核委员会拟定方案并提交董事会审议。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订，未尽事项按法律法规及公司章程执行。