公告解读

[鹏鼎控股|公告解读]标题：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

解读：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告：本次符合解除限售条件的激励对象共375名，可解除限售的限制性股票数量为261.1412万股，占公司目前总股本的0.1127%。解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年10月16日。公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已部分成就，公司层面业绩考核达标，激励对象个人绩效考核均在B级以上，满足解除限售条件。本次解除限售后，公司有限售条件流通股本减少2,611,412股，无限售条件流通股本相应增加。具体内容详见公告全文及相关决议文件。

[宝莫股份|公告解读]标题：市值管理制度（2025年10月制定）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，维护投资者合法权益。公司以提高质量为基础，依法合规开展市值管理，坚持系统性、常态性、长期性原则。董事会负责制定战略规划，关注市场价值反映，建立匹配的薪酬体系。董事长督促执行相关决议，董事及高管参与策略制定与评估。董事会秘书牵头证券部门负责制度优化、投资者沟通、舆情监测及股份回购研究。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式提升投资价值。建立市值监测与预警机制，股价大幅下跌时及时分析原因、加强沟通或实施回购。严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等行为。本制度由董事会解释，自审议通过之日起实施。

[华发股份|公告解读]标题：珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告

解读：珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，发行数量4,800万张，每张面值100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额4,800,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2025﹞1644号文核准，截至2025年9月29日，扣除发行费用（不含增值税）76,856,716.87元后，实际募集资金净额为4,723,143,283.13元。资金已由联席主承销商汇入公司募集资金专项账户。本次发行经中审众环会计师事务所审验，并出具验证报告。募集资金用于申请债券登记、上市及报送相关部门使用。

[宝莫股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响且尚未公开的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关人员，以及因职务、工作获取内幕信息的外部人员。公司须在内幕信息公开披露前登记知情人档案，报送深圳证券交易所。档案内容包括知情人基本信息、知情时间、方式、内容等，并保存至少10年。公司发生重大资产重组、证券发行、年度报告等重大事项，须及时报送内幕信息知情人档案。严禁内幕交易，违者将被追责。

[宝莫股份|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年10月修订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保交易公平、公正，保护公司及非关联股东权益。关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内或未来12个月内存在关联关系的主体。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、共同投资等资源或义务转移事项。公司审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事不足三人时需提交股东会审议。股东会审议时，关联股东亦应回避表决。关联交易定价遵循市场价格、成本加成或协议定价原则，并在协议中明确。公司董事、高管、持股5%以上股东等应主动申报关联信息。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订。

[鲁阳节能|公告解读]标题：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

解读：山东鲁阳节能材料股份有限公司于2025年10月13日召开董事会及监事会会议，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案。公司监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，监事会及监事履职至股东大会审议通过该议案止。董事会人数由9人增至15人，其中非独立董事由6人增至10人（含1名职工代表董事），独立董事由3人增至5人。因2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职或考核未达标，以及公司层面业绩考核未完全达成，公司将回购注销1,176,400股限制性股票，注册资本由510,807,586元变更为509,631,186元。《公司章程》相应修订，具体内容详见巨潮资讯网。该议案尚需股东大会审议，并授权经营层办理工商变更及备案手续。

[鲁阳节能|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（苏礼鋆）

解读：苏礼鋆作为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未违反公务员法、纪检监察相关规定，亦未在公司及其附属企业、持股5%以上股东单位任职，与公司无重大业务往来。最近三十六个月未受证券期货处罚，未被交易所公开谴责，无重大失信记录。担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。承诺所提供材料真实、准确、完整，将勤勉履职，保持独立性，若丧失任职资格将及时辞职。

[鲁阳节能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（苏礼鋆）

解读：山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会提名苏礼鋆为公司第十一届董事会独立董事候选人，苏礼鋆已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人已通过董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系；不存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验，具备上市公司运作基本知识；未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职；与公司无重大业务往来；未受过证券市场禁入、公开谴责或刑事处罚；非失信人员；兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

[中锐股份|公告解读]标题：关于修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的公告

解读：山东中锐产业发展股份有限公司于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过修改《公司章程》及部分治理制度的议案。根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等18项治理制度进行修改或制定，其中13项制度为修改，5项为新增制定。涉及股东大会议程的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》，其余制度仅提交董事会审议。相关文件详见巨潮资讯网。

[中锐股份|公告解读]标题：公司章程修正案

解读：山东中锐产业发展股份有限公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，对《公司章程》进行修订。主要修改内容包括：完善公司宗旨，增加保护职工合法权益；调整注册资本表述；变更法定代表人规定，明确由执行事务的董事或总裁担任；细化股东权利与义务；优化股东会、董事会职权及议事规则；增设审计委员会并强化其职能；调整董监高任职资格与义务；完善利润分配、对外担保、关联交易等决策程序；新增独立董事专门会议机制；明确公司合并、分立、清算等事项的操作要求。本次修订还涉及条款序号调整及部分文字表述更新。

[洪兴股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：广东洪兴实业股份有限公司于2025年10月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度同步废止。修订内容包括：调整公司住所为“一照多址”模式；细化法定代表人辞任及职责规定；完善股东查阅权、股东会决议效力、财务资助、对外担保、利润分配政策等条款；增设股东会、董事会决议不成立情形；明确控股股东、实际控制人义务；优化独立董事职权及专门委员会设置。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记事宜。

[圣诺生物|公告解读]标题：关于股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：成都圣诺生物科技股份有限公司于2025年10月15日发布公告，因股东海南圣诺企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人由文永均变更为余啸海，导致圣诺管理与文永均、马兰文及四川赛诺投资有限公司的一致行动关系自动解除。本次变更不涉及持股数量变动，各方持股比例保持不变。权益变动后，赛诺投资仍持有公司30.39%股份，一致行动人合计持股由33.77%降至30.82%。公司控股股东、实际控制人未发生变化，不影响公司治理结构与持续经营。圣诺管理将在解除一致行动关系后6个月内继续遵守大股东减持相关规定。本次变更已完成工商登记备案，无其他利益安排。

[上纬新材|公告解读]标题：上纬新材董事会关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书

解读：上纬新材料科技股份有限公司董事会发布关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜的报告书。收购人智元恒岳及其一致行动人致远新创合伙通过协议转让方式合计持有公司29.99%股份。智元恒岳拟以7.78元/股的价格，向除收购人及一致行动人外的全体股东发出部分要约，预定收购149,243,840股，占公司总股本的37.00%。本次要约收购不以终止上市地位为目的。董事会建议股东结合公司发展前景、风险偏好及二级市场波动情况，审慎决定是否接受要约。独立财务顾问认为收购程序合法合规，建议股东根据市场情况自行决策。

[宝莫股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理办法（2025年10月修订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法（2025年10月修订草案）明确适用对象为公司董事、高级管理人员。独立董事津贴为10万元/年，未在公司任职的非独立董事为5万元/年，按月发放。在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，包括基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬标准为：董事长、副董事长60万元/年，总经理55万元/年，副总经理、董事会秘书、财务负责人40万元/年。季度绩效薪酬最高不超过基本薪酬的3倍。绩效薪酬根据经营业绩考核确定，考核结果由董事会薪酬与考核委员会审议。若公司扣除非经常性损益后净利润由盈转亏或亏损扩大，董事、高管平均绩效薪酬原则上应下降。薪酬发放前需代扣代缴个人所得税。存在被交易所谴责、被证监会处罚、擅自离职等情形的，扣发绩效薪酬。本办法由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由3名董事组成，独立董事占二分之一以上，至少1名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、聘任会计师事务所、财务负责人等事项。审计委员会每季度至少召开一次定期会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过。内审部为其日常办事机构，向其报告工作。公司应披露审计委员会年度履职情况。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[宝莫股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的辞任、辞职、解任等情形。董事辞任自提交书面报告之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。公司应在两个交易日内披露相关人员离职情况。董事、高级管理人员离职后需移交文件资料，继续履行公开承诺及保密义务，离职半年内不得转让所持公司股份。原职务人员在补选完成前应继续履职。公司可对重大事项启动离任审计，追究未履行义务的责任。本制度自董事会审议通过之日起实施。

[宝莫股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程。制度适用于公司董事、高管及其关联方的股份管理。相关人员需在规定时限内申报身份信息，股份依法锁定，禁止在特定情形下转让或买卖股份，包括离职后六个月内、定期报告公告前15日内等。每年可转让股份不超过持股总数的25%。股份变动须在2个交易日内公告，减持需提前15个交易日披露计划。禁止从事融资融券交易及衍生品交易。公司董事会秘书负责信息申报与披露监督，董事长为管理第一责任人。制度自董事会审议通过之日起生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年10月修订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订草案）明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议召开。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。会议议题由董事长、总经理、专门委员会等提出，议案需提前15日报送董事会秘书。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。关联交易审议时关联董事应回避。董事会会议记录由董事会秘书保存，决议签字后生效。公司可设立董事会专项基金，用于董事津贴、会议费用等。本规则自股东会通过之日起生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年10月修订）主要内容：为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定本细则。战略委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责，成员由董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策及其他重大事项并提出建议。战略委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[宝莫股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核进行管理。委员会由3名委员组成，独立董事占二分之一以上，主任委员由独立董事担任。主要职责包括提出薪酬计划、制定绩效评价标准、审查履职情况、监督薪酬制度执行、拟定股权激励计划等，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。